云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

麒檢公訴刑訴〔2019〕82號(hào)

被告人廖先亮，男，1990年**月**日出生，四川省德陽(yáng)市羅江區(qū)人，出生地四川省羅江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，居民身份證號(hào)碼5106261990********，漢族，高中文化，住四川省德陽(yáng)市羅江區(qū)**鎮(zhèn)**公寓**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2018年10月13日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人周志強(qiáng)，男，1994年**月**日出生，四川省郫縣人，居民身份證號(hào)碼5101241994********，漢族，初中文化，住四川省郫縣安德鎮(zhèn)安寧村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月16日被四川省成都市公安局高新區(qū)公安分局刑事拘留，2019年1月20日交由曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1989年**月**日出生，四川省羅江縣人，居民身份證號(hào)碼5106261989********，漢族，高中文化，住四川省羅江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年07月23日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1998年**月**日生，四川省江油市**鄉(xiāng)人，身份證號(hào)碼5107811998********，漢族，初中文化，住四川省江油市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月5日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕，2019年1月2日被曲靖市公安局麒麟分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1998年**月**日生，四川省青川縣**鄉(xiāng)人，身份證號(hào)碼5108221998********，漢族，高中文化，住四川省青川縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月5日被曲靖市公安局麒麟分局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由曲靖市公安局麒麟分局執(zhí)行逮捕，2019年1月2日被曲靖市公安局麒麟分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由曲靖市公安局麒麟分局偵查終結(jié)，以被告人廖先亮、袁某某、李某某、于某某涉嫌詐騙罪，于2018年10月29日移送本院審查起訴；以被告人周志強(qiáng)涉嫌詐騙罪于2019年4月1日移送本院審查起訴。本院受理后，依法將兩案并案審理。分別于2018年10月29日、2019年4月11日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。廖先亮等九人詐騙案本院于2018年12月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月1日補(bǔ)查重報(bào)。期間延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。并案審理后本院于2019年4月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月28日，被告人周志強(qiáng)承租位于曲靖市麒麟?yún)^(qū)**號(hào)作為商鋪，在工商部門(mén)注冊(cè)成立了“曲靖開(kāi)發(fā)區(qū)修德堂食品經(jīng)營(yíng)部”，并用被告人于某某的身份進(jìn)行注冊(cè)。股東成員包括有被告人周志強(qiáng)、廖先亮、冷某某（在逃）等人。店鋪設(shè)有店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員、講師等崗位，其中被告人袁某某擔(dān)任店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)“修德堂”店鋪日常經(jīng)營(yíng)和管理、員工培訓(xùn)；被告人于某某、李某某為銷(xiāo)售人員兼講師，負(fù)責(zé)到街上發(fā)放宣傳單、對(duì)到店人員進(jìn)行宣傳以及產(chǎn)品講解、拉人員加入成為店鋪會(huì)員?！靶薜绿谩毙麄鲗?duì)象為老年人，以免費(fèi)送雞蛋、鞋子、枕頭等方式騙取老年人到店聽(tīng)講座，繳納2000元即可成為會(huì)員，并贈(zèng)送宣稱(chēng)價(jià)值14000元的四件套健康大禮包，包括有太空墊、駝絨被、養(yǎng)生煲、負(fù)氧離子發(fā)生器（經(jīng)鑒定：四件套價(jià)值人民幣185元，為三無(wú)產(chǎn)品），虛構(gòu)與168家愛(ài)心企業(yè)有合作關(guān)系，會(huì)員將來(lái)可到店購(gòu)買(mǎi)168家愛(ài)心企業(yè)的相應(yīng)商品等，以上述方式騙取老年人錢(qián)財(cái)。截止2018年7月21日被查獲，該店鋪共發(fā)展會(huì)員130余人，累計(jì)詐騙金額24萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證；2.郭某某、陳某某等人的證言；3.被害人江某某、楊某某等多人的陳述；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、5.電子數(shù)據(jù)；6.被告人廖先亮、周志強(qiáng)、袁某某、李某某、于某某的供述和辯解等。

被告人廖先亮、周志強(qiáng)、袁某某、李某某、于某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大且具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。五名被告人的犯罪行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪，其中，被告人廖先亮、周志強(qiáng)、袁某某的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條規(guī)定，系主犯；被告人李某某、于某某的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴。

此致

曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院

檢察員：周聰燕

2019年5月8日

附：1、被告人廖先亮、周志強(qiáng)、袁某某現(xiàn)羈押于曲靖市麒麟?yún)^(qū)看守所；被告人李某某、于某某現(xiàn)居家中。

2、偵查卷宗肆拾叁冊(cè)、光盤(pán)肆拾伍張、換押證、量刑建議書(shū)。?

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