湖北省武漢市黃陂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陂檢一部刑訴〔2020〕64號(hào)

被告人袁某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061985********，漢族，初中文化，務(wù)工。出生地湖北省天門市，住天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，2019年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

被告人戴某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061982********，漢族，中專文化，務(wù)工。出生地湖北省天門市，住天門市**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，2019年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061978********，漢族，初中文化，務(wù)工。出生地湖北省天門市，住天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，2019年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

被告人汪某甲，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221261992********，漢族，中專文化，務(wù)工。出生地湖北省黃岡市，住湖北省黃岡市英山縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，2019年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

被告人呂某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼6103301998********，漢族，高中文化，務(wù)工。出生地陜西省寶雞市，住寶雞市鳳縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，2019年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

被告人屈某某，女，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729281998********，漢族，大專文化，務(wù)工。出生地山東省菏澤市，住菏澤市鄆城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，2019年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

被告人朱某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4201141991********，漢族，初中文化，務(wù)工。出生地湖北省武漢市，住武漢市蔡甸區(qū)**街**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，2019年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211261992********，漢族，大專文化，務(wù)工。出生地湖北省黃岡市，住黃岡市蘄春縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，2019年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

被告人汪某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4221261991********，漢族，大專文化，務(wù)工。出生地湖北省黃岡市，住黃岡市英山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月4日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，2019年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

被告人柯某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4207021995********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工。出生地湖北省鄂州市，住鄂州市梁子湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，2019年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

被告人劉某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4209831997********，漢族，大專文化，務(wù)工。出生地湖北省隨州市，住湖北省隨州市廣水市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，2019年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

被告人王某甲，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208811997********，漢族，大專文化，務(wù)工。出生地湖北省荊門市，住荊門市鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月10日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，2019年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局黃陂區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某、戴某某、張某甲、汪某甲、呂某某、屈某某、朱某某、張某乙、汪某乙、柯某某、劉某甲、王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年9月29日、12月12日決定將本案退回武漢市公安局黃陂區(qū)分局補(bǔ)充偵查，2019年10月29日、2020年1月13日該分局將本案重新移送審查起訴。因案情重大復(fù)雜，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本案分別于2019年9月15日、2019年11月29日、2020年2月13日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月6日至5月9日期間，黃某某（另案處理）等人租賃本區(qū)**區(qū)**園**棟**單元**室和**園**棟**單元**室為作案場(chǎng)所，后聘請(qǐng)人員利用電信網(wǎng)絡(luò)與被害人聯(lián)系，通過冒充醫(yī)生身份、偽造醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證、出具虛假鑒定報(bào)告取得被害人信任，進(jìn)而虛構(gòu)“雄花蟲蛹片”、“夜戰(zhàn)神”等非藥品具有壯陽功效的事實(shí)，利用“話術(shù)”騙得唐某某、齊某某、王某乙、鄧某某、劉某乙、李某某等人人民幣642105元。其中，被告人袁某某、戴某某、張某甲負(fù)責(zé)收款、物流發(fā)貨；被告人汪某甲負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)情況以及做飯；其余被告人均為業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)通過電信網(wǎng)絡(luò)直接實(shí)施詐騙活動(dòng)，被告人呂某某詐騙人民幣109966元，被告人屈某某詐騙人民幣93124元，被告人朱某某詐騙人民幣80187元，被告人張某乙詐騙人民幣64659元，被告人汪某乙詐騙人民幣62865元，被告人柯某某詐騙人民幣16868元，被告人劉某甲詐騙人民幣16420元，被告人王某甲詐騙人民幣11582元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)、電腦、藥品等物證；2.?受案登記表、身份信息、轉(zhuǎn)款信息、成員文件、發(fā)貨表、話術(shù)、聊天記錄截圖、順豐恒通支付有限公司交易流水明細(xì)、企業(yè)信息咨詢報(bào)告等書證；3.證人袁某甲、吳某某、劉某丙證言：4.被害人唐某某、齊某某、王某乙、鄧某某、劉某乙、李某某、鄭某某等人陳述；5.抓獲經(jīng)過、辦案說明；6.被告人袁某某、戴某某、張某甲、呂某某、屈某某、朱某某、張某乙、汪某乙、柯某某、劉某甲、王某甲、汪某甲的供述與辯解；7.鑒定意見、審計(jì)報(bào)告；8.辨認(rèn)筆錄；9.訊問視頻等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、戴某某、張某甲、汪某甲、呂某某、屈某某、朱某某、張某乙、汪某乙、柯某某、劉某甲、王某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用電信技術(shù)手段詐騙不特定多數(shù)人的財(cái)物，其中被告人袁某某、戴某某、張某甲、汪某甲參與詐騙數(shù)額特別巨大，被告人呂某某、屈某某、朱某某、張某乙、汪某乙詐騙數(shù)額巨大，被告人柯某某、劉某甲、王某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某、戴某某、張某甲、汪某甲、呂某某、屈某某、朱某某、張某乙、汪某乙、柯某某、劉某甲、王某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人袁某某、戴某某、張某甲、汪某甲、呂某某、屈某某、朱某某、張某乙、汪某乙、柯某某、劉某甲、王某甲在犯罪后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武漢市黃陂區(qū)人民法院

檢??察??員：??黃蘭

2020年2月28日

附：

1、被告人袁某某、戴某某、張某甲、朱某某、張某乙、汪某乙、柯某某、劉某甲現(xiàn)羈押于黃陂區(qū)看守所，呂某某、屈某某、王某甲、汪某甲現(xiàn)羈押于武漢市第一看守所。

2、案卷材料及證據(jù)十二冊(cè)。

3、《證人（鑒定人）名單》一份。