起 訴 書
被告人袁某某，曾用名源昊，男，1963年**月**日生，居民身份證號碼3206251963********，漢族，大學(xué)文化，江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、無錫**項目投資管理咨詢有限公司、江蘇**資產(chǎn)投資管理有限公司實際控制人，戶籍所在地及住所在江蘇省海門市**街道**新村**組**號。被告人袁某某曾因犯票據(jù)詐騙罪于1998年11月被原上海市南匯縣人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五萬元，剝奪政治權(quán)利二年，2005年9月26日刑滿釋放；曾因犯詐騙罪于2015年3月23日被上海市徐匯區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬元，2019年2月19日刑滿釋放。被告人袁某某因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2019年2月19日被該分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年3月28日被該分局逮捕。
本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月28日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月30日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了被告人，聽取被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年8月12日補查重報。本院于同年9月26日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年10月26日補查重報。本院于2019年6月28日、9月12日、11月26日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明：
江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司設(shè)立于2010年10月11日，法定代表人藏某某，已吊銷。江蘇**項目投資管理咨詢有限公司設(shè)立于2011年7月11日，法定代表人王某甲，已吊銷。江蘇**資產(chǎn)投資管理有限公司設(shè)立于2011年8月19日，法定代表人張默，已吊銷。被告人袁某某化名“源昊”，成為江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、江蘇**資產(chǎn)投資管理有限公司、江蘇**項目投資管理咨詢有限公司實際控制人，三家公司實際地址均在無錫市濱湖區(qū)**路**號**工業(yè)大廈**樓。
2011年5月至9月間，被告人袁某某采用虛假購買房產(chǎn)、虛構(gòu)施工工程標(biāo)的等方法，先后騙取上海**建設(shè)集團有限公司、無錫**建設(shè)公司、江蘇**裝飾工程有限公司合同保證金人民幣1190余萬元，所得款項用于個人還款等，并未實際用于工程項目。具體事實如下：
1.2010年下半年，江蘇**裝飾工程有限公司王某乙經(jīng)人介紹認識被告人袁某某，袁某某化名“源昊”，自稱江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司負責(zé)人，謊稱已經(jīng)購買無錫市**商務(wù)中心房產(chǎn)，讓王某乙承接江蘇**電子商務(wù)中心裝飾工程施工項目，并要求王某乙支付保證金。2011年1月23日，被告人袁某某在未支付購房款，未取得商品房所有權(quán)的情況下，即以江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司名義與江蘇**裝飾工程有限公司簽訂建設(shè)裝飾工程施工合同，雙方約定，工程內(nèi)容為裙樓及B樓施工圖范圍內(nèi)的裝飾、安裝工程，開工日期2011年4月1日，保證金50萬元，工程開工后45天退還。2月22日，王某乙按合同約定轉(zhuǎn)賬支付履約保證金50萬元。2月25日，被告人袁某某又以江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司名義與江蘇**裝飾工程有限公司簽訂建設(shè)裝飾工程施工合同補充協(xié)議，雙方約定，工程內(nèi)容為增加裙樓及A樓施工圖范圍內(nèi)的裝飾、安裝工程，保證金再增加100萬元，工程開工后45天退還。2月28日，王某乙按合同約定轉(zhuǎn)賬支付履約保證金100萬元。后王某乙多次催促被告人袁某某進場施工，均被袁借口拖延。經(jīng)王某乙催討，被告人袁某某退還50萬元。
上海**建設(shè)集團有限公司總經(jīng)理費某某經(jīng)人介紹認識被告人袁某某，袁某某化名“源昊”，自稱江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的負責(zé)人，謊稱已經(jīng)購買無錫市**商務(wù)中心房產(chǎn)，讓費某某承接施工項目，并要求費某某支付保證金。2011年5月21日，被告人袁某某在未支付購房款，未取得商品房所有權(quán)的情況下，即以江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司名義與上海**建設(shè)集團有限公司簽訂建設(shè)工程施工合同，雙方約定，開工日期暫定2011年8月，正式進場之前5天全額退還保證金。同月23日，費某某按合同約定支付履約保證金共計350萬元。2011年12月21日，被告人袁某某以江蘇**物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司不能投資房地產(chǎn)為由，又以江蘇**資產(chǎn)投資管理有限公司公司名義與上海**建設(shè)集團有限公司重新簽訂建設(shè)工程施工合同。
被告人袁某某騙取上述兩家公司的保證金后，將款項用于提現(xiàn)、歸還個人借款等。2011年9月，被告人袁某某以江蘇江蘇**資產(chǎn)投資管理有限公司名義與無錫市**置業(yè)有限公司簽訂商品房買賣合同，約購買**東路與**路交叉口西北側(cè)**商務(wù)中心商品房。2011年11月20日至2012年3月30日，被告人袁某某持中國工商銀行金額共計1億2千萬元的4張空額轉(zhuǎn)賬支票至**置業(yè)有限公司，欲騙取購房發(fā)票原件未果。2012年4月，無錫市**置業(yè)有限公司因被告人袁某某未支付購房款項解除了上述商品房買賣合同。
2.2011年5月20日，江蘇**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)與**商貿(mào)（昆山）有限公司就**綠能生態(tài)溫泉園區(qū)建設(shè)項目簽訂投資合約書，但未實際開發(fā)運行。2011年8月，被告人袁某某對費某某稱**商貿(mào)開發(fā)（昆山）有限公司委托無錫江蘇**項目投資管理咨詢有限公司就**綠能生態(tài)園區(qū)工程民居及特色景觀區(qū)工程進行招標(biāo)，讓費某某承接施工項目，并要求費某某支付保證金。同年8月，被告人袁某某即以江蘇**資產(chǎn)投資管理有限公司名義與上海**建設(shè)集團有限公司簽訂建設(shè)工程施工合同，雙方約定開工日期暫定2011年9月1日。8月11日，費某某按約定支付履約保證金480萬元。被告人袁某某騙取上述保證金后，將款項用于提現(xiàn)、歸還個人借款等。
2011年8月，無錫市**建設(shè)工程有限公司**喬某某經(jīng)人介紹認識被告人袁某某，袁某某化名“源昊”，自稱江蘇**項目投資管理咨詢有限公司的負責(zé)人，對喬某某稱**商貿(mào)開發(fā)（昆山）有限公司委托無錫江蘇**項目投資管理咨詢有限公司就**綠能生態(tài)溫泉區(qū)工程特色景觀區(qū)工程進行招標(biāo)，讓喬某某承接施工項目，并要求喬某某支付投標(biāo)保證金，并承諾不中標(biāo)退還保證金。同年9月16日，喬某某按約定交付給袁某某中國工商銀行本票二張，共計支付500萬元，并于同月19日轉(zhuǎn)賬支付88萬元，上述588萬元作為招投標(biāo)保證金和咨詢費。被告人袁某某騙取上述資金后，將款項用于提現(xiàn)、歸還個人借款等，其中320萬元歸還給費某某。2011年10月至2012年2月間，喬某某多次催促被告人袁某某進場施工，均被袁借口拖延，至今未歸還。
案發(fā)前，被告人袁某某退還費某某人民幣320萬元，退還王某乙人民幣50萬元，案發(fā)后至今尚未退還剩余贓款。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：無錫市公安局濱湖分局調(diào)取、收集的被告人袁某某的常住人口信息、合同、支票、刑事判決書、出具的刑事案件偵破經(jīng)過等書證；
2.證人證言：證人張某某、楊某某、王某丙等的證人證言；
3.被害人陳述：被害人費某某、喬某某、王某乙的陳述；
4.被告人的供述與辯解：被告人袁某某的供述與辯解。
5.辨認筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的辨認筆錄。
本院認為，被告人袁某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人的財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
無錫市濱湖區(qū)人民法院
檢察員：丁宏偉
檢察員：李 威
2019年12月11日
附：
1.被告人袁某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所；
2.案卷材料和證據(jù)7冊、補充材料。
成為第一個評論者