云南省紅河哈尼族彝族自治州人民檢察院

起?訴?書

紅檢四部刑訴〔2020〕21號(hào)

被告單位：防城港**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（以下簡稱*丙公司），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9145060266********，住所地：廣西防城港市港口區(qū)**廣場**樓**單元**層**號(hào)，法定代表人：袁建平。

被告單位：河口**商貿(mào)有限責(zé)任公司（以下簡稱*甲公司），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91532532MA********，住所地：河口縣**路，法定代表人：袁建平。

*丙公司、*甲公司的訴訟代表人：鄭某某(系被告人袁建平之妻)，女，1982年生，*丙公司、*甲公司股東、員工，聯(lián)系電話1397701****。

被告單位：云南**進(jìn)出口有限公司（以下簡稱*乙公司），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91532532MA********，住所地：河口縣**路**路**幢**號(hào)，法定代表人：秦某某。

*乙公司訴訟代表人：秦某某（系被告人秦某某之弟），男，1969年生，*乙公司法定代表人，聯(lián)系電話1352949****。

被告人袁建平，男，1978年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4413221978********，漢族，高中文化，丙公司、*甲公司法定代表人，廣東省博羅縣人，住廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)**號(hào)。2020年6月10日因涉嫌走私廢物罪被河口海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由河口海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，男，1958年**月**日生，公民身份證號(hào)碼5325321958********，漢族，大專文化，中共黨員，*乙公司實(shí)際控制人，云南省河口縣人，住河口縣花園小區(qū)**棟**單元**室。2020年6月11日因涉嫌走私廢物罪被河口海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由河口海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人盧聲震，男，1976年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4505211976********，漢族，初中文化，系丙公司、*甲公司員工，廣西防城港市人，住防城港市港口區(qū)**棟**單元**室。2020年6月10日因涉嫌走私廢物罪被河口海關(guān)緝私分局刑事拘留，次日由河口海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

被告人譚文全，男，1971年**月**日生，公民身份證號(hào)碼5112241971********，漢族，初中文化，系*乙公司副經(jīng)理，重慶市云陽縣人，住河口縣**路**幢**號(hào)。2014年6月20日因犯走私廢物罪被紅河州中級(jí)人民法院判處有期徒刑1年，緩刑1年，并處罰金5萬元。2020年6月11日因涉嫌走私廢物罪被河口海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年7月17日由河口海關(guān)緝私分局取保候?qū)?；同?0月15日，本院對其作出逮捕決定，同日由河口海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1973年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4506031973********，漢族，小學(xué)文化，系*甲公司員工，廣西防城港市人，住防城港市防城區(qū)**棟**單元**樓。2020年6月10日因涉嫌走私廢物罪被河口海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由河口海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1971年**月**日生，公民身份證號(hào)碼5325321971********，漢族，中專文化，系**服務(wù)有限公司（以下簡稱*丁公司）報(bào)關(guān)組組長，云南省河口縣人，住河口縣北山新區(qū)**花園**幢**單元**室。2020年6月11日因涉嫌走私廢物罪被河口海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?/span>

本案由河口海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告單位*丙公司、*甲公司、*乙公司涉嫌走私廢物罪，被告人袁建平、秦某某、梁某某、譚文全、盧聲震、李某某涉嫌走私廢物罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告單位、被告人的辯護(hù)人或者值班律師的意見，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，依法延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6至7月期間，被告人袁建平利用其控制的*丙公司從越南進(jìn)口鐵精礦入我國境內(nèi)，因其兩次委托他人申報(bào)進(jìn)口固體廢物被廣西防城海關(guān)處罰，其遂將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)至云南河口口岸。同年10月，被告人袁建平與被告人秦某某實(shí)際控制的*乙公司商議，以每噸貨物支付18元至20元不等的代理費(fèi)，委托*乙公司代理報(bào)關(guān)入境手續(xù)，后被告人秦某某聯(lián)系*丁公司，并由該公司報(bào)關(guān)員被告人李某某負(fù)責(zé)向河口海關(guān)申報(bào)被告人袁建平所采購的鐵精礦入境等具體事宜。

2017年10月，被告人袁建平利用其控制的*丙公司從越南等地采購“鐵精礦”5964.77噸，在*乙公司不知情的情況下，由其向河口海關(guān)申報(bào)入境。事后被告人袁建平、盧聲震將“鐵精礦”銷售給黃石大久有限責(zé)任公司的實(shí)際控制人施洪明，再由施洪明銷售給玉溪**經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡稱**公司）。經(jīng)**公司驗(yàn)貨查證，其中4136.9噸系摻雜有鋼渣的固體廢物。

2018年7月，被告人袁建平利用其控制的*丙公司從越南等地采購5000噸“鐵精礦”銷售給玉溪市杰*商貿(mào)有限公司（以下簡稱杰*公司），并委托*乙公司代理申報(bào)入境，*乙公司再次委托*丁公司報(bào)關(guān)員被告人李某某負(fù)責(zé)具體申報(bào)事宜，被告人袁建平安排被告人盧聲震、秦某某由被告人譚文全負(fù)責(zé)河口海關(guān)貨場接貨等相關(guān)事宜。經(jīng)杰奧公司驗(yàn)貨查證，該5000噸中的4211.32噸系摻雜有鋼渣的固體廢物，其中來自河口海關(guān)貨場走私入境的固體廢物為3266.72噸。

2018年12月11日，被告人袁建平利用其控制的*甲公司與被告人梁某某將從越南訂購的930噸固體廢物，委托*乙公司代理申報(bào)入境，*乙公司再委托*丁公司報(bào)關(guān)員被告人李某某負(fù)責(zé)具體申報(bào)事宜。被告人袁建平安排被告人盧聲震、梁某某、秦某某等人由被告人譚文全等人負(fù)責(zé)河口海關(guān)貨場接貨等事宜。為了避免被河口海關(guān)發(fā)現(xiàn)，被告人袁建平在報(bào)關(guān)手續(xù)尚未完全辦結(jié)、且*乙公司員工制止的情況下，指使被告人盧聲震等人將海關(guān)貨場的固體廢物強(qiáng)行裝車外運(yùn)時(shí)被查獲。經(jīng)稱量及鑒定，該批貨物重量計(jì)927.034噸，屬于我國目前禁止進(jìn)口的固體廢物。

經(jīng)查證，被告人袁建平、盧聲震涉嫌走私固體廢物計(jì)8330.654噸；被告人秦某某、譚文全、李某某涉嫌走私固體廢物計(jì)4193.754噸；被告人梁某某涉嫌走私固體廢物計(jì)927.034噸。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶口證明、抓獲經(jīng)過、報(bào)關(guān)單、扣押決定書、**公司、杰*公司的情況說明等書證；

2、證人李某某、代某某、丁某某、王某某等人的證言；

3、司法會(huì)計(jì)鑒定等鑒定意見；

4、辨認(rèn)筆錄及照片；

5、被告人袁建平、秦某某、盧聲震、譚文全、梁某某、李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁建平、秦某某、盧聲震、譚文全、梁某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位*丙公司、*甲公司、*乙公司及被告人袁建平、秦某某、盧聲震、譚文全、梁某某、李某某為獲取非法利益，逃避海關(guān)監(jiān)管將境外固體廢物偽報(bào)運(yùn)輸進(jìn)境，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三十條、第三十一條、第一百五十二條第二款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人袁建平起主要作用，被告人秦某某、盧聲震、譚文全、梁某某、李某某起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款、第二十七條之規(guī)定，被告人袁建平系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人秦某某、盧聲震、譚文全、梁某某、李某某系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人袁建平、秦某某、盧聲震、譚文全、梁某某、李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人秦某某、盧聲震、譚文全、梁某某、李某某對指控的犯罪事實(shí)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人袁建平有期徒刑七年，并處罰金；判處被告人秦某某有期徒刑四年，并處罰金；判處被告人盧聲震、譚文全有期徒刑兩年十個(gè)月至三年十個(gè)月，并處罰金；判處被告人梁某某有期徒刑三年，并處罰金；判處被告人李某某有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。建議適用普通程序?qū)徖怼?/span>

此致

云南省紅河州哈尼族彝族自治州中級(jí)人民法院

檢察官：孫福勇

2020年10月21日

附件：

1、被告人袁建平、梁某某羈押于河口縣看守所；被告人秦某某羈押于蒙自市看守所；被告人盧聲震（1380770****）、譚文全（1364960****）、李某某（1398735****）取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、案卷材料和證據(jù)23冊及散卷材料29頁；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。_?

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