浙江省寧?？h人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕1215號

被告人袁某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3302261997********，漢族，文化程度高中，“信借”蘋果貸催收主管，住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年8月2日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局決定刑事拘留并上網(wǎng)追逃，同年8月6日被執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月12日被批準(zhǔn)逮捕。

被告人林某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3302261991********，漢族，文化程度初中，“金城”、“錢城”蘋果貸催收員工，住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號。2011年4月28日因吸毒被寧海縣公安局行政拘留十五日；2017年6月19日因吸毒被寧海縣公安局行政拘留十五日，同年6月30日被寧?？h公安局責(zé)令接受社區(qū)戒毒三年。2019年4月30日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被依法逮捕。

被告人何某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3302261997********，漢族，文化程度小學(xué)，“信借”蘋果貸催收員工，住寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年4月30日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月6日被依法逮捕。

本案由寧?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某、林某某、何某某等人涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，退回寧?？h公安局補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：???

2018年8月始，李某某、葛某甲、葛某乙、葛某丙（均另案處理）等人租用寧?？h**廠附近的廠房、余姚市**路**號**房間為辦公地點(diǎn)，出資并先后糾集被告人袁某某、林某某、何某某及王典胤、戴江南、袁建江、付某某、袁棟、鄭某某、賴某某、鄔某某、戴某某、胡某某、謝某某、潘某某、涂某某、肖某某、賴某某、汪某某、羅某某、孫某某、魏某某、葛某甲、陳某甲、葛某甲、張某某、徐某某、葉某某、陳某甲、劉某某、沈某某、袁某甲、王某某、袁某乙、房某某、陳某乙（均另案處理）等人，通過微信以“金城”、“錢城”、“微錢花”、“信借”平臺的名義，實(shí)施以網(wǎng)絡(luò)放貸為手段的“套路貸”犯罪活動，并逐步形成了以李某某等人為首要分子，以被告人袁某某、林某某及王典胤、戴江南、袁建江、付某某、袁棟為重要成員，被告人何某某及鄭某某、賴某某、鄔某某、戴某某、胡某某、謝某某、潘某某、涂某某、肖某某、賴某某、汪某某、羅某某、孫某某、魏某某、葛某甲、陳某甲、葛某甲、張某某、徐某某、葉某某、陳某甲、劉某某、沈某某、袁某甲、王某某、袁某乙、房某某、陳某乙等為組織成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)分工明確，李某某等人為負(fù)責(zé)人，提供資金并負(fù)責(zé)人員管理等；王典胤負(fù)責(zé)部分資金進(jìn)出、匯總及上報審核等；被告人袁某某及戴江南、袁建江、付某某負(fù)責(zé)部分催收管理；袁棟負(fù)責(zé)部分借款審核管理；被告人林某某負(fù)責(zé)催收并協(xié)助部分催收管理；被告人何某某及鄭某某、賴某某、鄔某某、戴某某、胡某某、謝某某、潘某某、涂某某、肖某某、賴某某、羅某某、孫某某、魏某某、葛某甲、陳某甲、葛某甲、張某某、徐某某、葉某某、陳某甲、房某某等人負(fù)責(zé)催討欠款；劉某某、沈某某、袁某甲、王某某、袁某乙、陳某乙等人負(fù)責(zé)借款審核。

2018年8月至2019年4月，該惡勢力犯罪集團(tuán)通過網(wǎng)絡(luò)宣傳，以“無抵押、秒到賬”等為誘餌，誘使持有蘋果手機(jī)的不特定人員借款，又以審核借款人借款資質(zhì)為名，誘使借款人將蘋果手機(jī)綁定該集團(tuán)提供的ID，并通過上述ID獲取借款人通訊錄、照片等信息，為后續(xù)惡意催收做準(zhǔn)備；以收取利息為名，先期扣除借款總額25%的費(fèi)用，借款周期為7天。若借款人到期未歸還，則日均收取借款金額5%的續(xù)期費(fèi)且續(xù)期費(fèi)累計(jì)計(jì)算，以此惡意壘高借款人債務(wù)。借款到期后，該犯罪集團(tuán)成員或通過打電話、發(fā)送短信及借款人PS圖片等方式滋擾、辱罵、威脅借款人及其親友，或以抹除手機(jī)數(shù)據(jù)、鎖定蘋果ID相要挾等一種或者多種方式，迫使借款人支付高額費(fèi)用并歸還本金。具體犯罪事實(shí)如下：

1、詐騙罪

2018年8月至2019年4月，該惡勢力犯罪集團(tuán)誘使黃某某、朱某某等人借款，放貸額度從500元至3500元不等，并以前述非法放貸手段騙取他人財(cái)物。經(jīng)查，該惡勢力犯罪集團(tuán)詐騙既遂共計(jì)人民幣600萬余元，詐騙未遂共計(jì)人民幣600萬余元。

2、尋釁滋事罪

2018年8月至2019年4月，該惡勢力犯罪集團(tuán)在收款過程中，因周某某等借款人未及時償還虛高借款，遂打電話、發(fā)送短信、借款人PS圖片給上述借款人及親友，多次進(jìn)行滋擾、辱罵、恐嚇，以迫使被害人償還虛高借款。

經(jīng)查明，被告人袁某某參與上述催討100余起；被告人林某某參與上述催討200余起；被告人何某某參與上述催討數(shù)十起。?

2019年4月29日，被告人林某某、何某某在余姚市**街道**路**樓被當(dāng)場抓獲。同年8月6日，被告人袁某某在寧?？h**街道**賓館**樓被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：催收單、微信聊天記錄、到案經(jīng)過、人口信息等；

2.被害人曹某某等人的陳述；

3.王典胤、袁建江等及被告人袁某某、林某某、何某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：注冊會計(jì)師執(zhí)行商定程序的報告;

5.辨認(rèn)筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)：部分工資單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某某、林某某、何某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、林某某、何某某結(jié)伙破壞社會秩序，辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某、何某某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人袁某某、林某某、何某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省寧?？h人民法院

檢??察??官?蔣思坤

檢察官助理?徐??寧

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2020年6月29日

附：

1.被告人袁某某、林某某、何某某現(xiàn)羈押于寧?？h看守所?

2.案卷材料和證據(jù)八十九冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

4.《量刑建議書》三份