上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕7066號

被告人雖某某，曾用名雖某某強(qiáng)，男，1984年**月**日生，公民身份號碼4103241984********，漢族，中專文化，戶籍在河南省欒川縣**鄉(xiāng)**村**道**號，住上海市松江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**公寓**室。2020年7月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年7月20日延長刑事拘留期限至三十日，2020年8月18日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人雖某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月17日移送本院審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人雖某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，被告人雖某某為非法牟利，明知他人購買以自己名義注冊的空殼公司及在銀行辦理的對公賬戶可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然在上家徐某某（另案處理）的帶領(lǐng)下，先注冊了上海**公司等兩家空殼公司，又辦理了上述兩家公司名下的銀行對公賬戶，后均出售給徐某某。2020年6月11日，重慶**公司財(cái)務(wù)人員周某某、李某某被詐騙分子冒用身份騙取該公司人民幣88萬元；隨即該筆詐騙得款被詐騙分子通過被告人雖某某名下**公司在**銀行開立的對公賬戶內(nèi)進(jìn)行流轉(zhuǎn)。

2020年7月16日，被告人雖某某被公安人員抓獲，到案后對涉案犯罪事實(shí)做了供述。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害單位周某某、李某某的陳述，上海市公安局浦東分局出具的調(diào)取證據(jù)通知書、建設(shè)銀行賬戶往來明細(xì)、重慶市公安局江北區(qū)分局受案登記表、立案決定書，證實(shí)**公司被他人冒用身份騙取人民幣88萬元的事實(shí)；

2.上海市公安局浦東分局出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押被告人雖某某移動(dòng)電話的情況；

3.相關(guān)微信聊天記錄截屏，證實(shí)被告人雖某某和上家徐某某商議注冊空殼公司、辦理對公賬戶的情況；

4.上海市公安局浦東分局出具的**公司營業(yè)執(zhí)照以及公司檔案機(jī)讀材料、準(zhǔn)予設(shè)立登記通知書、企業(yè)名稱登記通知書、公司登記備案申請書等書證材料，證實(shí)被告人雖某某注冊成立**公司的情況；

5.上海市公安局浦東分局出具的協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、**銀行開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書、單位客戶對賬服務(wù)協(xié)議等書證材料，證實(shí)被告人雖某某辦理**公司銀行對公賬戶的情況；

6.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人雖某某到案的情況；

7.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實(shí)被告人雖某某的身份情況；

8.被告人雖某某的供述及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人雖某某對基本犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人雖某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人雖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人雖某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人雖某某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官：薛松

檢察官助理：王彧

2020年9月27日

附：

1．被告人雖某某現(xiàn)羈押于**號；

2．案卷材料二冊；

3.《適用速裁程序建議書》一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢律師意見函》各一份；

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?