起 訴 書
被告人虞某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3390051988********，漢族，文化程度高中，經(jīng)營二手車，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**村鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年6月16日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月23日被依法逮捕。
被告人唐某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3390051988********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因嫖娼，于2018年3月6日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局罰款500元。因本案，于2018年6月28日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月23日被依法逮捕。
被告人陳某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼3301211975********，漢族，文化程度中專，杭州蕭山***有限公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因賭博，于2005年1月被罰款500元；因賭博，于2009年2月5日被行政拘留三日；因犯賭博罪，于2016年10月14日被杭州市蕭山區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金7000元，2017年10月24日緩刑考驗期滿。因本案，于2018年7月10日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年8月8日變更為取保候?qū)彙?/span>
被告人唐某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3390051994********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村***組**號。因本案，于2018年7月6日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月10日被依法逮捕。
被告人馬某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3390051995********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**街道**幢*單元***室。因本案，于2018年7月13日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月10日被依法逮捕。
被告人曹海軍，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3203821988********，漢族，文化程度小學(xué)，工地務(wù)工，戶籍所在地江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**號。因故意毀壞財物，于2015年8月5日被杭州市公安局余杭區(qū)分局行政拘留七日。因本案，于2018年8月6日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月12日被依法逮捕。
本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人虞某某、唐某、陳某某、唐某某、馬某某、曹海軍涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，于2018年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補充偵查一次，依法延長審查起訴期限二次。
經(jīng)依法審查查明：
2017年下半年至案發(fā)，被告人虞某某、唐某、陳某某、唐某某、馬某某伙同戚某甲（另案處理）、被告人曹海軍等人，組成以被告人虞某某為首要分子，被告人唐某為骨干成員，被告人唐某某、馬某某等人為重要成員的較為固定的惡勢力犯罪集團(tuán)，有組織地從事“套路貸”犯罪活動，多次實施敲詐勒索、詐騙以及尋釁滋事違法犯罪行為，被告人陳某某在明知被告人虞某某等人從事簽訂虛高借條的“套路貸”的情況下多次為被告人虞某某出資，被告人戚某甲作為中介多次為該犯罪集團(tuán)介紹借款人，該惡勢力犯罪集團(tuán)通過實施“套路貸”犯罪活動，損害多名被害人的合法權(quán)益，擾亂正常民間借貸秩序以及社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體分述如下：
1、2017年9月13日，經(jīng)被告人虞某某介紹，由被告人唐某和曹海軍出面在杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)借錢給被害人戚某丙，并由被告人曹海軍出資，借10萬，戚某丙出具10萬借條和車輛抵押合同一份（車牌號為浙A44****的奧迪A6轎車），扣除利息和保證金后到手8萬元，戚某丙又支付了2000元GPS安裝費。后以上人員肆意認(rèn)定被害人戚某丙違約，將戚某丙車輛開走，在戚某丙支付被告人虞某某2.5萬元后，仍向戚某丙及其家屬索要13萬元，未得逞。被告人虞某某將10萬元先行支付給被告人曹海軍，后被告人虞某某、唐某直接將戚某丙的浙A44****奧迪轎車以13.5萬的價格轉(zhuǎn)貸給高某乙。經(jīng)鑒定，該車價值人民幣26萬元。該筆敲詐勒索數(shù)額為20.7萬元。
案發(fā)后，該車已經(jīng)由虞某某妻子追回，目前已發(fā)還被害人戚某丙。
2、2017年7月9日，被告人唐某借錢給被害人倪某某，借3萬，出具5萬借條和車輛抵押合同，扣除利息、保證金、GPS安裝費等費用后，倪某某實際到手2.5萬，后被告人唐某肆意認(rèn)定倪某某違約將倪某某車輛開走，在倪某某支付3.5萬元后由被告人唐某和虞某某一起將車輛交還。該筆敲詐勒索數(shù)額為1萬元。
3、2017年11月16日，被告人唐某借錢給被害人沈某某，借10萬，出具15.6萬借條和5年房屋租賃合同一份，后唐某肆意認(rèn)定沈某某違約，沈某某于2017年12月9日歸還被告人唐某10萬，并于2017年12月17日歸還5.59萬，該筆詐騙數(shù)額為5.59萬。
4、2017年12月份的一天，被告人虞某某伙同戚某甲，由戚某甲出面借錢給被害人沈某某，借25萬，出具30萬借條和10年房屋租賃合同1張，被告人陳某某明知被告人虞某某等人實施“套路貸”，仍予以出資，并轉(zhuǎn)賬至沈某某賬戶18.25萬，扣除利息、押金、服務(wù)費等費用共計9.25萬元，沈某某實際到手15.75萬元。后沈某某支付利息共計6萬元至李某某（另案處理）賬戶。
后被告人虞某某通過指使被告人唐某某出面向家屬要錢、言語威脅等方式，向沈某某索要20余萬，并使用“電話轟炸”軟件、由被告人虞某某、唐某、馬某某結(jié)伙在沈某某家門口擺放花圈、由被告人唐某電話、短信予以索要，期間，被告人陳某某以出資人的身份參與向被害人沈某某索要21.25萬元，最終未得逞。該筆被告人虞某某等人敲詐勒索未遂數(shù)額、被告人陳某某詐騙未遂數(shù)額均為11.5萬。
5、2017年12月29日至2018年2月5日期間，被害人姜某某多次向被告人唐某、虞某某等人借款，被要求出具借條共計30萬，扣除利息、保證金等費用后，姜某某實際到手7.3萬。具體如下：
2017年12月29日，被告人唐某借錢給被害人姜某某，借1萬，出具2萬借條，扣除費用后到手8000元。
2018年1月5日，被害人姜某某向被告人唐某借錢，被告人虞某某指使唐某出面，借5萬，出具7萬借條1張和3萬借條1張，被告人陳某某在明知被告人虞某某等人實施“套路貸”的情況下仍予以出資4.5萬，扣除費用后姜某某實際到手3.5萬。
2018年2月1日，被害人姜某某向被告人唐某借錢，后由被告人唐某某出面，借3萬，出具8萬借條，扣除費用后實際到手1萬。
2018年2月5日，被害人姜某某向被告人唐某借錢，后被告人虞某某指使湯某某（另案處理）、被告人馬某某出面借錢給被害人姜某某，借2萬，出具10萬借條，實際到手2萬。
2018年2月8日，被告人虞某某、唐某指使戚某甲向姜某某討要到利息4000元。次日，戚某甲在被告人虞某某、唐某的指使下再次向姜某某及其家屬討要其中借款5萬元，后被告人虞某某假裝出面“協(xié)調(diào)”，姜某某方支付4.4萬元。后被告人唐某繼續(xù)向姜某某及其家屬追討其余借條中的金額共計25萬元，未談妥，后被告人虞某某、唐某指使被告人馬某某、唐某某至姜某某**老家散布姜某某借款情況，以敗壞姜某某名聲相威脅，姜某某方被迫支付13.5萬元。
該筆被告人虞某某等人敲詐勒索既遂數(shù)額為11萬，陳某某詐騙既遂數(shù)額為3.66萬。
6、2017年12月，戚某甲介紹杜某某到被告人虞某某處借錢，借20萬元，后被要求出具30萬借條以及為期15年的房屋租賃合同一份（杜某某名下房屋，承租人為陳某某妻子洪某某，被告人唐某提供合同），被告人陳某某在明知虞某某從事“套路貸”的情況下仍予以出資，扣除利息和保證金后，被告人陳某某轉(zhuǎn)賬給杜某某15.6萬元，杜某某支付戚某甲介紹費1000元，后杜某某共支付9.6萬利息。被告人虞某某指使被告人馬某某通過上門催討、言語威脅等方式催討過其中一次利息和本金18萬、指使被告人唐某某要過一次利息。后被告人虞某某伙同被告人馬某某，以償還虞某某處債務(wù)及償還其他人債務(wù)為由，伙同杜某某簽下40萬元假借條，私下約定其中22萬歸還虞某某，剩下的給杜某某歸還其他欠債，后以出示假借條、偽造法院起訴狀等方式向杜某某父親杜某甲討要40萬元虛假欠款。2018年5月24日，杜某甲被騙后向虞某某支付38.5萬元。后被告人虞某某支付給杜某某2.8萬元（其中3000元由馬某某支付），剩余的尚未歸還杜某某。該筆詐騙數(shù)額為16.1萬元。
7、2017年12月26日，戚某甲等人介紹被害人戚某丁到被告人虞某某處以車貸方式借款，被告人陳某某在明知虞某某從事“套路貸”的情況下仍予以出資，借4萬，出具8萬元借條以及車輛抵押合同一份，扣除利息、保證金、安裝GPS等費用后，戚某丁實際到手25000元，并支付戚某甲介紹費4000元。后被告人虞某某、唐某肆意認(rèn)定戚某丁違約，并將戚某丁車輛開走，以此索要高額還款，后經(jīng)他人出面戚某丁支付9萬元將車取回。該筆虞某某等人敲詐勒索既遂數(shù)額、陳某某涉嫌詐騙既遂數(shù)額為6.9萬。
綜上，被告人虞某某實施敲詐勒索犯罪5起，既遂部分涉案數(shù)額39.6萬，未遂部分涉案數(shù)額11.5萬，實施詐騙犯罪2起，涉案數(shù)額21.69萬；被告人唐某實施敲詐勒索犯罪5起，既遂部分涉案數(shù)額39.6萬，未遂部分涉案數(shù)額11.5萬，實施詐騙犯罪2起，涉案數(shù)額21.69萬；被告人陳某某實施詐騙犯罪4起，既遂部分涉案數(shù)額26.66萬，未遂部分涉案數(shù)額11.5萬；被告人唐某某實施敲詐勒索犯罪2起，既遂部分涉案數(shù)額11萬，未遂部分涉案數(shù)額11.5萬，實施詐騙犯罪1起，涉案數(shù)額16.1萬；被告人馬某某實施敲詐勒索犯罪2起，既遂部分涉案數(shù)額11萬，未遂部分涉案數(shù)額11.5萬，實施詐騙犯罪1起，涉案數(shù)額16.1萬；被告人曹海軍實施敲詐勒索1起，涉案數(shù)額20.7萬。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1、書證：接受證據(jù)材料清單、聊天記錄截圖、銀行卡交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄、借條、抵押合同,戶籍證明、前科材料、價格認(rèn)定結(jié)論書等；
2、證人證言：證人應(yīng)某某、戚某乙、高某乙等人的證言，案發(fā)經(jīng)過，情況說明等；
3、被害人陳述：被害人戚某丙、倪某某、沈某某、戚某丁、姜某某等人的陳述；
4、被告人供述和辯解：被告人虞某某、唐某、陳某某、唐某某、馬某某、曹海軍及同案犯戚某甲、湯某某、李某某的供述和辯解；
5、檢查、辨認(rèn)筆錄：被害人戚某丙等人、證人周某某等人、被告人虞某某、同案犯戚某甲等人的辨認(rèn)筆錄，電子證物檢查筆錄等。
本院認(rèn)為，被告人虞某某、唐某、馬某某、唐某某結(jié)伙，敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某伙同他人，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹海軍伙同他人，敲詐勒索他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，對被告人虞某某、唐某、唐某某、馬某某均應(yīng)當(dāng)兩罪并罰。其中，部分敲詐勒索犯罪、詐騙犯罪已經(jīng)著手實施，因意志以外原因而未得逞，依照《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯，從輕或者減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人虞某某、唐某、陳某某、馬某某、唐某某等人系為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、三款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)，被告人虞某某是該犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人唐某、陳某某、曹海軍在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人唐某某、馬某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人曹海軍案發(fā)后自動投案，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人唐某某、馬某某、陳某某到案后如實供述了自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此 致
杭州市蕭山區(qū)人民法院
檢察員：孫柳青
二○一九年一月二十二日
附：1、被告人虞某某、唐某、唐某某、馬某某、曹海軍現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所、被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)?/span>
2、公安卷10冊、檢察卷1冊
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