浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鹿檢三部刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人虞某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303041980********，漢族，高中專文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道***路**景苑**幢***室。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月4日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人虞某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年11月22日至12月18日、自2020年2月1日至2月27日），延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年1月至6月，被告人虞某某以有茅臺(tái)酒（簡(jiǎn)稱“普茅”）的進(jìn)貨渠道為由，通過(guò)微信（微信名“老虞”）與被害人許某某（微信名“**齋”）聯(lián)系茅臺(tái)酒交易事宜，許某某通過(guò)自己名下銀行賬戶將貨款轉(zhuǎn)賬到虞某某指定的周某某、方某甲、方某乙、李某某、劉某某、朱某某等人銀行賬戶（其中周某某、方某甲、方某乙賬戶系被告人虞某某采購(gòu)茅臺(tái)酒的墊資人賬戶，李某某、劉某某、朱某某賬戶系虞某某實(shí)際使用賬戶），虞某某在無(wú)實(shí)際茅臺(tái)酒授權(quán)經(jīng)銷商的情況下，將收取的部分貨款用于資金周轉(zhuǎn)，部分貨款用于以“高買(mǎi)低賣(mài)”的方式向傅某某（藤橋**日用品店）、王某乙（錦繡路**禮品店）等人進(jìn)購(gòu)茅臺(tái)酒，并采用延遲發(fā)貨時(shí)間、偽造貨運(yùn)單、循環(huán)使用客戶貨款及周某某、方某甲墊資款采購(gòu)茅臺(tái)酒等手段，進(jìn)購(gòu)部分茅臺(tái)酒通過(guò)托運(yùn)方式發(fā)給被害人許某某，截止6月19日虞某某尚有170萬(wàn)元茅臺(tái)酒未發(fā)貨給許某某。2018年6月21日，被告人虞某某謊稱已將300箱茅臺(tái)酒發(fā)貨給被害人許某某，并通過(guò)微信發(fā)給許某某一張偽造的150箱茅臺(tái)酒從深圳運(yùn)往溫州的“貨物委托單”，許某某補(bǔ)打了貨款150余萬(wàn)元，6月23日、6月25日被告人虞某某又分別通過(guò)微信發(fā)給許某某另外一張偽造的150箱茅臺(tái)酒從深圳運(yùn)往溫州的“貨物委托單”和茅臺(tái)酒照片，以贏得許某某信任。經(jīng)查，2018年4月至7月期間，被害人許某某轉(zhuǎn)賬給被告人虞某某的茅臺(tái)酒貨款共計(jì)2300余萬(wàn)元，被告人虞某某因未發(fā)貨等原因退還許某某部分貨款，截止7月3日尚欠許某某貨款1056750元。

2.2018年4月至7月，被告人虞某某向被害人徐某某謊稱認(rèn)識(shí)茅臺(tái)酒經(jīng)銷商“王某甲”，可以提供充足的茅臺(tái)酒（簡(jiǎn)稱“普茅”）貨源和優(yōu)惠價(jià)格，二人商議合作向經(jīng)銷商“王某甲”采購(gòu)茅臺(tái)酒并銷售獲利，商定由徐某某負(fù)責(zé)客源，虞某某負(fù)責(zé)向“王某甲”進(jìn)購(gòu)茅臺(tái)酒，徐某某收取客戶貨款并扣除利潤(rùn)后轉(zhuǎn)賬給上家采購(gòu)茅臺(tái)酒，利潤(rùn)五五分成，為取得徐某某的信任，虞某某使用微信名“老虞”并冒用之前使用的王某甲微信號(hào)“**?****”與徐某某的微信名“唐風(fēng)宋雨”建立微信群用于聯(lián)系、溝通茅臺(tái)酒購(gòu)銷事宜。其間，被害人徐某某先后收取客戶葛某某（溫州***酒業(yè)發(fā)展有限公司）、張某某（陳小盾）、吳某甲、詹某某、傅某某、鄭某某、吳某乙等人的茅臺(tái)酒貨款并扣除每瓶20元至30元的利潤(rùn)后，將剩余貨款通過(guò)自己名下銀行卡轉(zhuǎn)賬至經(jīng)銷商“王某甲”的農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行賬戶及虞某某指定的王某戊銀行賬戶（均系虞某某實(shí)際使用），同時(shí)將利潤(rùn)分成打入王某戊銀行賬戶，虞某某在無(wú)實(shí)際茅臺(tái)酒授權(quán)經(jīng)銷商的情況下，將收取的部分貨款用于資金周轉(zhuǎn)，部分貨款用于以“高買(mǎi)低賣(mài)”的方式向王某甲（上海**貿(mào)易有限公司）、傅某某（藤橋**日用品店）、林某某（五馬**煙酒行）、陳某某（大南**煙酒行）、王某乙（錦繡路**禮品店）、王某丙（無(wú)錫**煙酒行）、趙某某（**網(wǎng)銷售人員）等人進(jìn)購(gòu)茅臺(tái)酒，并采用延遲發(fā)貨時(shí)間、偽造貨運(yùn)單、循環(huán)使用客戶貨款及周某某、方某甲墊資款采購(gòu)茅臺(tái)酒等手段，進(jìn)購(gòu)部分茅臺(tái)酒通過(guò)托運(yùn)方式發(fā)給徐某某的客戶。經(jīng)查，截止2018年7月3日，被告人虞某某已向被害人徐某某完成茅臺(tái)酒供貨1265.46萬(wàn)元，未完成供貨356.16萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人虞某某于2019年7月4日接公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案，并已陸續(xù)退還被害人徐某某貨款58萬(wàn)元，退還客戶張某某貨款20萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案手機(jī)1部；

2.書(shū)證：接受證據(jù)清單、貨物及發(fā)貨單照片、《還債約定》、銀行交易明細(xì)、銀行匯款憑證、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、手機(jī)通話語(yǔ)音材料、微信聊天記錄、貨運(yùn)單及查詢結(jié)果、情況說(shuō)明、交易清單、舉報(bào)材料、銷售匯總表、還款明細(xì)、交易統(tǒng)計(jì)明細(xì)、匯款統(tǒng)計(jì)表、溫州***酒業(yè)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及授權(quán)書(shū)、溫州市**經(jīng)貿(mào)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及授權(quán)書(shū)、個(gè)人征信報(bào)告、溫州市不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄、溫州市甌海區(qū)人民法院民事調(diào)解書(shū)及執(zhí)行裁定書(shū)、全國(guó)常住人口信息；

3.證人證言：證人王某甲、張某某、傅某某、林某某、陳某某、王某乙、王某丙、詹某某、趙某某、葛某某、鄭某某、吳某甲、吳某乙、譚某某、虞某某、周某某、方某甲、王某丁的證言及公安機(jī)關(guān)出具的歸案經(jīng)過(guò)；

4.被害人陳述：被害人徐某某、許某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人虞某某的供述和辯解；

6.辨認(rèn)等筆錄：人員辨認(rèn)筆錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)（光盤(pán)）：微信聊天記錄截圖、農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)、通話音頻、微信群語(yǔ)音。

本院認(rèn)為，被告人虞某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)務(wù)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（一）、（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：潘凡

2020年3月20日

附：

????1.被告人虞某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.案卷柒冊(cè)，補(bǔ)充證據(jù)材料壹冊(cè)；

3.隨案移送手機(jī)壹部；

4.附帶民事訴狀壹式貳份。