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起訴書(藏某甲詐騙案)_赤峰市元寶山區(qū)人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評(píng)論0

赤峰市元寶山區(qū)人民檢察院 

起?訴?書

元檢一部刑訴〔2020〕Z155號(hào) 

  被告人藏某甲,曾用名藏某乙,男性,1972年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼1504031972********,漢族,高中文化,個(gè)體,戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū),住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。2018年914日因銷售假藥罪,被赤峰市元寶山區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月,并處罰金人民幣一千元。因涉嫌詐騙罪,于2019年4月29日被赤峰市公安局元寶山區(qū)分局決定拘留并網(wǎng)上追逃,2020年1月10日被廊坊市公安局廣陽分局抓獲并送河北省廊坊市看守所羈押,2020年1月16日被赤峰市公安局元寶山區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留并送赤峰市元寶山區(qū)看守所羈押,2020年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日被赤峰市公安局元寶山區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由赤峰市公安局元寶山區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人藏某甲涉嫌詐騙罪,于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年4月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其值班律師的意見,審查了全部案件材料。本院于2020年5月20日、2020年7月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2020年6月17日、2020年8月14日補(bǔ)查重報(bào)。被告人已經(jīng)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2017年7月至2019年4月,被告人藏某甲以辦理社保退休、廉租房、元寶山區(qū)醫(yī)院事業(yè)編制工作等為由,騙取他人人民幣共計(jì)232.41萬元用于個(gè)人揮霍。

1、2017年10月至2018年9月,被告人藏某甲以給張某A辦理社保退休為由騙取張某A人民幣3.5萬元。2019年3、4月,被告人藏某甲以社保發(fā)工資的名義向張某A銀行卡存款2200元。

2、2018年6月至8月,被告人藏某甲以給曲某某辦理社保退休為由騙取曲某某人民幣3.8萬元。

3、2018年5月至8月,被告人藏某甲以給黃某甲、黃某乙辦理社保退休為由騙取黃某甲、黃某乙人民幣共計(jì)7.7萬元。

4、2018年12月,被告人藏某甲以給張某B辦理社保退休為由,騙取張某B人民幣3.5萬元。

5、2017年12月至2018年11月,被告人藏某甲以給馬某甲(高某某丈夫)辦理社保退休為由,騙取高某某人民幣3.5萬元。

6、2017年8月至2018年9月,被告人藏某甲以給李某甲辦理社保退休為由,騙取李某甲人民幣3.2萬元。

7、2017年9月至2018年9月,被告人藏某甲以給劉某甲(于某某岳父)辦理社保退休為由,騙取于某某人民幣3.5萬元。

8、2017年12月至2018年11月,被告人藏某甲以給李某乙辦理社保退休為由騙取李某乙人民幣3.5萬元,以給李某乙辦理廉租房為由騙取李某乙人民幣1.2萬元。

9、2017年9月至2018年10月,被告人藏某甲以給許某某(顏某某婆婆)、朱某某(李某丙婆婆)辦理社保退休為由,騙取顏某某人民幣3.5萬元,騙取李某丙人民幣3.5萬元。2018年12月至2019年3月,被告人藏某甲以社保發(fā)工資的名義向許某某、朱某某銀行卡存款共計(jì)8800元。

10、2017年11月至2018年1月,被告人藏某甲以給陳某甲(王某甲公公)辦理社保退休為由騙取王某甲人民幣2萬元。

11、2019年2月至2019年3月,被告人藏某甲以給韓某甲(王某乙妻子)辦理社保退休為由騙取王某乙人民幣5000元,以幫助王某乙購買正在拍賣的奧迪轎車收取預(yù)付款為由騙取王某乙人民幣3萬元。

12、2018年12月至2019年3月,被告人藏某甲以給劉某乙、杜某某、劉某丙、齊某甲(張某C婆婆)辦理社保退休為由騙取劉某乙、杜某某、劉某丙、張某C人民幣共計(jì)17.6萬元。

13、2017年9月至2018年8月,被告人藏某甲以給張某D辦理社保退休為由騙取張某D人民幣3.5萬元。?

14、2018年5月,被告人藏某甲以給田某甲(梁某甲妻子)、梁某乙(梁某甲弟弟)辦理社保退休為由騙取梁某甲人民幣7萬元。

15、2018年1月,被告人藏某甲以給齊某乙、齊某丙、張某E(劉某丁母親)辦理社保退休為由共計(jì)騙取齊某乙、齊某丙、劉某丁人民幣共計(jì)10萬元。

16、2018年6月,被告人藏某甲以幫助李某丁辦理廉租房為由騙取李某丁人民幣2萬元。

17、2017年7月至2019年2月,被告人藏某甲以給韓某乙父母韓某丙、王某乙辦理社保退休為由,騙取韓某乙、王某乙人民幣共計(jì)7萬元。2019年3月,被告人藏某甲以社保發(fā)工資為由向韓某丙、王某乙的銀行卡存款共計(jì)2200元。

18、2018年8月至9月,被告人藏某甲以給陳某乙(張某F丈夫)辦理社保退休為由,騙取張某F人民幣3.5萬元。

19、2017年12月至2018年9月,被告人藏某甲以給程某某辦理社保退休為由,騙取程某某人民幣3.5萬元。2019年3月,被告人藏某甲以社保發(fā)工資為由向程某某銀行卡存款1100元。

20、2017年11月至2018年4月,被告人藏某甲以給田某乙辦理社保退休為由騙取田某乙人民幣3.5萬元。

21、2017年12月至2019年1月,被告人藏某甲以給王某丁(李某戊丈夫)、王某戊、王某己、趙某甲、嚴(yán)某某辦理社保退休為由,騙取李某戊、李某己、王某己、趙某甲、嚴(yán)某某人民幣共計(jì)17.5萬元。

22、2017年11月至2018年8月,被告人藏某甲以給韓某丁、張某G(韓某丁妻子)辦理社保退休為由,騙取韓某丁人民幣7萬元。2019年3月,被告人藏某甲以社保發(fā)工資為由向韓某丁、張某G銀行卡存款共計(jì)2200元。

23、2017年7月至2019年4月,被告人藏某甲以給趙某乙(李某庚老伴)、張某H、劉某戊(張某I老伴)、關(guān)某某辦理社保退休為由,騙取李某庚、張某H、張某I、關(guān)某某人民幣共計(jì)14萬元。2018年10月至2019年4月,被告人藏某甲以社保發(fā)工資的名義向趙某乙、張某H、劉某戊、關(guān)某某銀行卡共計(jì)存款3.08萬元;經(jīng)關(guān)某某多次催要,2019年3月藏某甲退還關(guān)某某2萬元。

24、2018年12月至2019年4月,被告人藏某甲以給陳某丙、劉某己辦理社保退休為由,騙取陳某丙、劉某己人民幣共計(jì)9萬元。

25、2018年1月至12月,被告人藏某甲以給謝某甲辦理社保退休為由騙取謝某甲人民幣3.5萬元。

26、2017年9月至2018年11月,被告人藏某甲以給馬某乙(李某辛丈夫)和李某辛親戚辦理社保退休為由騙取李某辛人民幣共計(jì)72.2萬元。后經(jīng)李某辛多次催要,被告人藏某甲共計(jì)退還李某辛44.7萬元。2018年12月-2019年3月,被告人藏某甲以社保發(fā)工資為由向張某J銀行卡存款共計(jì)4400元。

27、2019年1月,被告人藏某甲以給李某壬辦理元寶山區(qū)醫(yī)院事業(yè)編制工作為由騙取李某壬人民幣8萬元。

28、2018年6月,被告人藏某甲以給李某癸辦理元寶山區(qū)醫(yī)院事業(yè)編工作為由騙取李某癸人民幣3萬元。

29、2018年1月至2018年7月,被告人藏某甲以給趙某丙、趙某丁、謝某乙辦理社保退休為由騙取趙某丙、趙某丁、謝某乙人民幣共計(jì)11.3萬元。2018年7月,被告人藏某甲以給馮某某(趙某丙兒媳)辦理教師工作為由騙取趙某丙人民幣5萬元。

30、2019年1月,被告人藏某甲以給姚某某(慕某某兒媳)辦理信用社工作為由騙取慕某某人民幣8萬元。

31、2018年12月至2019年1月,被告人藏某甲以給張某K(秦某某妻子)辦理寶山醫(yī)院護(hù)士工作為由騙取秦某某人民幣7萬元。

32、2017年9月至2018年12月,被告人藏某甲以給金某某(劉某庚兒媳)辦理寶山醫(yī)院在編工作為由騙取劉某庚人民幣5萬元。

33、2019年2月,被告人藏某甲以給趙某戊辦理護(hù)士證為由騙取趙某戊人民幣1.5萬元。

34、2019年1月,被告人藏某甲以給袁某某孩子辦理寶山醫(yī)院工作為由騙取袁某某人民幣8萬元。

35、2018年春天,被告人藏某甲以給陳某丁辦理社保退休為由,騙取陳某丁人民幣1萬元,后以發(fā)社保工資為由向陳某丁銀行卡存款2200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:1.書證;2.證人證言;3.被害人陳述;4.被告人供述與辯解;5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為,被告人藏某甲以非法占有為目的,采取虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人人民幣共計(jì)232.41萬元,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人藏某甲認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。被告人藏某甲到案后如實(shí)供述所犯罪行,其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,屬坦白,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

赤峰市元寶山區(qū)人民法院 

檢??察??官:于海飛

檢察官助理:劉??迪

??2020年9月4日 

附件:1.被告人現(xiàn)羈押于赤峰市元寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè),光盤6張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。

5.涉案財(cái)物清單1份。

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