安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人薛某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3402211989********，漢族，大專文化程度，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，戶籍所在地安徽省蕪湖縣，住安徽省蕪湖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人薛某曾因信用卡詐騙于2011年12月被黃山市公安局屯溪分局罰款2000元；曾因毆打他人于2014年1月被黃山市公安局屯溪分局治安拘留4日；曾因犯尋釁滋事罪于2018年3月被南京市江寧區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年三個(gè)月。被告人薛某因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月26日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留；同年5月31日被本院以詐騙罪、敲詐勒索罪依法批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人余飛騰，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3410021982********，漢族，中專文化程度，安徽**有限公司法定代表人，戶籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住安徽省黃山市屯溪區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人余飛騰曾因嫖娼被黃山市公安局屯溪分局治安拘留5日；曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2019年4月被屯溪區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月，緩刑五個(gè)月。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月26日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留；同年5月31日被本院以詐騙罪、敲詐勒索罪依法批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3425301977********，漢族，大專文化程度，**公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地安徽省旌德縣，住安徽省旌德縣**鎮(zhèn)**棟**室。被告人蔣某因涉嫌敲詐勒索罪于2019年5月28日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留；同年7月4日被本院以敲詐勒索罪依法批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人汪鋒，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3410041986********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市徽州區(qū)，住安徽省黃山市徽州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人汪鋒曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2018年8月被屯溪區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月，緩刑兩個(gè)月。被告人汪鋒因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月26日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留；同年5月31日被本院以詐騙罪、敲詐勒索罪依法批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人方育軍，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3410041993********，漢族，初中文化程度，屯溪區(qū)**快遞員，戶籍所在地黃山市徽州區(qū)，住安徽省黃山市徽州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人方育軍因涉嫌敲詐勒索罪于2019年6月13日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留；同年7月19日被本院以敲詐勒索罪依法批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人程磊，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3410021987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住安徽省黃山市屯溪區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**室。被告人程磊因涉嫌敲詐勒索罪于2019年6月13日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留；同年7月19日被本院以敲詐勒索罪依法批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐國(guó)強(qiáng)，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3410021990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住安徽省黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人徐國(guó)強(qiáng)曾因犯敲詐勒索罪、搶劫罪被蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，2014年4月25日被假釋，2016年4月6日假釋期滿。被告人徐國(guó)強(qiáng)因涉嫌敲詐勒索罪于2019年6月13日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留；同年7月19日被本院以敲詐勒索罪依法批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人蔣某、薛某、余飛騰、汪鋒、方育軍、程磊、徐國(guó)強(qiáng)涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年12月4日、2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月6日、2019年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月4日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至8月，被告人蔣某、薛某、余飛騰在屯溪區(qū)**大廈**樓**有限公司辦公室內(nèi)經(jīng)過商議，決定以4：3：3的比例合伙，實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)。其中蔣某負(fù)責(zé)出資，管理車貸資金，管理被拖車輛，薛某負(fù)責(zé)出面與被害人簽訂設(shè)置有違約陷阱及苛刻條款的合同，安排人員家訪、拖車，與被害人談判并收取高額贖車費(fèi)用；余飛騰負(fù)責(zé)提供辦公場(chǎng)所，安排其**有限公司員工被告人汪鋒、徐國(guó)強(qiáng)、程磊、方育軍等人幫助實(shí)施“套路貸”，管理中介人員拉客戶并為中介人員發(fā)放中介費(fèi)。通過與被害人簽訂含有“陷阱”條款的車貸合同、待被害人“違約”后，根據(jù)先前安裝在被害人車輛上的GPS信號(hào)找到被害人停放車輛的具體位置，并在被害人不知情的情況下，用被害人簽訂“車貸”合同時(shí)交出的備用車鑰匙將被害人的車輛偷開走至旌德等地，并以短信的形式通知被害人，告知其已“違約”，并以處理掉被害人車輛相威脅逼迫被害人交納高額的違約金和拖車費(fèi)。

被告人蔣某、薛某、余飛騰三人合伙，分工明確，在黃山市實(shí)施套路貸犯罪活動(dòng)，多次實(shí)施詐騙、敲詐勒索犯罪。該組織較為緊密、人數(shù)較多且成員相對(duì)固定，系一個(gè)以薛某為首要分子，以余飛騰、蔣某為重要成員，以汪鋒、徐國(guó)強(qiáng)、程磊、方育軍為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

一、被告人蔣某、薛某、余飛騰三人共同實(shí)施“套路貸”犯罪23起，其中薛某詐騙事實(shí)10起，涉案金額103714元，敲詐勒索事實(shí)13起，涉案金額408381元（其中3萬元未遂）；余飛騰、蔣某詐騙事實(shí)15起，涉案金額156265元(其中16960元未遂)，敲詐勒索金額8起，涉案金額203295元；汪鋒詐騙事實(shí)3起，涉案金額20741元，敲詐勒索事實(shí)7起，涉案金額248998元（其中3萬元未遂）；方育軍詐騙事實(shí)3起，涉案金額35372元，敲詐勒索事實(shí)6起，涉案金額164032元（其中3萬元未遂）；程磊詐騙事實(shí)1起，涉案金額8308元，敲詐勒索事實(shí)4起，涉案金額161817元（其中3萬元未遂）；徐國(guó)強(qiáng)詐騙事實(shí)3起，涉案金額46951元，敲詐勒索事實(shí)2起，涉案金額80690元（其中3萬元未遂）。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）詐騙罪

1.2017年3月17日，被害人何某甲因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛北汽幻速汽車（車牌號(hào)為皖J****3）作抵押，從被告人薛某處借款2萬元，被告人徐國(guó)強(qiáng)負(fù)責(zé)家訪，被告人蔣某實(shí)際放款14340元，后何某甲以每期還款1280元實(shí)際還款十八期共計(jì)23040元，何某甲被詐騙金額為8700元。

2.2017年3月19日，被害人陳某甲因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛榮威RX5汽車（車牌號(hào)為皖J****C）作抵押，從被告人薛某處借款4萬元，被告人方育軍、徐國(guó)強(qiáng)負(fù)責(zé)給該車安裝GPS，被告人蔣某實(shí)際放款30180元，薛某以之前陳某甲向余飛騰借款2萬元的利息為由再次扣掉6000元，后陳某甲以每期還款2703元共還款十七期（第十八期用保證金抵扣）共計(jì)45951元，陳某甲被詐騙金額為21771元。

3.2017年3月20日，被害人馬某某因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛起亞K3（車牌號(hào)為皖J****8）轎車作抵押，從被告人薛某處借款3萬元，被告人蔣某實(shí)際放款22260元，后馬某某以每期還款1910元向蔣某的賬戶共還款十七期共計(jì)32470元，另向薛某還款第十八期及2000元所謂的“違約罰款”共計(jì)3910元。馬某某被詐騙金額為14120元。

4.2017年3月23日，被害人唐某某因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛雪弗蘭科魯茲汽車（車牌號(hào)為皖J****9）作抵押，從被告人薛某處借款25000元，被告人徐國(guó)強(qiáng)與唐某某簽訂車貸合同，被告人蔣某實(shí)際放款18300元，唐某某還款三期共計(jì)4780元后將該車出售，后薛某上門索要了3萬元車貸款，唐某某被詐騙金額為14480元。

5.2017年4月8日，被害人葛某某因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛馬自達(dá)昂克賽拉轎車（車牌號(hào)為皖J****W）作抵押借款2.5萬元，被告人汪鋒負(fù)責(zé)家訪，被告人蔣某實(shí)際放款18300元，后葛某某以每期還款1590元還款十六期共計(jì)25440元，葛某某被詐騙金額為7140元。

6.2017年4月22日，被害人胡某甲經(jīng)袁某某介紹以其名下一輛比亞迪S6汽車（車牌號(hào)為皖J****2）作抵押，從被告人薛某處借款20000元，被告人蔣某實(shí)際放款14340元，后胡某甲以每期還款1271元還款十六期共計(jì)20336元（最后兩期用保證金、GPS費(fèi)抵扣），胡某甲被詐騙金額為5996元。

7.2017年4月24日，被害人吳某甲因資金周轉(zhuǎn)需要以其妻子胡某乙名下一輛長(zhǎng)安汽車（車牌號(hào)為皖J****9）作抵押，從被告人薛某處借款2萬元，被告人蔣某實(shí)際放款14340元，吳某甲還款二期后提前還款剩余十四期共計(jì)20336元（最后兩期用保證金、GPS費(fèi)抵扣），吳某甲被詐騙金額為6204元。

8.2017年4月24日，被害人汪某甲因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛大眾桑塔納汽車（車牌號(hào)為皖A(yù)****6）作抵押，從被告人薛某處借款3萬元，被告人方育軍負(fù)責(zé)家訪，被告人汪鋒與被害人簽訂車貸合同，被告人程磊負(fù)責(zé)安裝GPS，被告人蔣某實(shí)際放款22260元，后汪某甲還款32162元，蔣某退款1594元。汪某甲被詐騙金額為8308元。

9.2017年4月26日，被害人洪某某因資金周轉(zhuǎn)需要，經(jīng)被告人汪鋒介紹，以其岳父姚某甲名下一輛長(zhǎng)安汽車（車牌號(hào)為皖J****1）作抵押，從被告人薛某處借款2.5萬元，被告人方育軍負(fù)責(zé)家訪，被告人蔣某實(shí)際放款18300元，洪某某實(shí)際還款26593元，后蔣某退還3000元保證金。洪某某被詐騙金額為5293元。

10.2017年5月16日，被害人趙某某因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛科魯茲轎車（車牌號(hào)為皖J****3）作抵押，從被告人薛某處借款3萬元，被告人蔣某實(shí)際放款22560元，后趙某某以每期還款1910元共實(shí)際還款十七期共計(jì)32470元，趙某某被詐騙金額為10020元。

（二）敲詐勒索罪

1.2017年3月13日，被害人吳某乙因資金周轉(zhuǎn)需要以其妻子何某乙名下一輛福特?？怂罐I車（車牌號(hào)為皖J****9）作抵押，從被告人薛某處借款3萬元，被告人蔣某分兩筆實(shí)際放款共22200元，吳某乙以每期還款1970元共歸還七期共計(jì)13970元后，被告人薛某擅自將該車偷開至他處，并向吳某乙索要了4.5萬元贖車費(fèi)，同時(shí)仍按照對(duì)吳某乙還款計(jì)劃時(shí)間表將剩余十一期還款打入蔣某賬戶，造成讓蔣某、余飛騰覺得吳某乙仍正常還款的假象。吳某乙被敲詐勒索金額為36770元。蔣某、余飛騰詐騙金額為13260元。

2.2017年3月15日，被害人江某甲因資金周轉(zhuǎn)需要以其妻子張某甲名下一輛日產(chǎn)汽車（車牌號(hào)為皖J****9）作抵押，從被告人薛某處借款2.5萬元，被告人蔣某實(shí)際放款18300元，江某甲還款三期共8740元后，被告人薛某帶領(lǐng)被告人汪鋒到湖北黃石將該車偷開至他處，后向江某甲索要了3.3萬元贖車款，江某甲被敲詐勒索金額為23440元。

3.2017年3月16日，被害人葉某某因資金周轉(zhuǎn)需要，經(jīng)被告人汪鋒介紹，以其妻子徐某甲名下一輛凱迪拉克轎車（車牌號(hào)為皖J****W）作抵押，從被告人薛某處借款6萬元，被告人蔣某實(shí)際放款46020元，葉某某還款六期共22920元后，薛某以違約為名將該車偷開至他處，后薛某向葉某某索要了5.3萬元贖車費(fèi)，葉某某被敲詐勒索金額為29900元。

4.2017年3月16日，被害人胡某丙因資金周轉(zhuǎn)需要，經(jīng)被告人徐國(guó)強(qiáng)介紹，以其母親李某甲名下一輛起亞K3（車牌號(hào)為皖J****8）汽車作抵押，從薛某處借款2萬元，徐國(guó)強(qiáng)負(fù)責(zé)家訪，被告人蔣某實(shí)際放款14340元，胡某丙以每期還款1271元還款十期共12710元后，薛某擅自將該車偷開至他處，并向胡某丙索要6萬元贖車費(fèi)，因胡某丙無力承擔(dān)，薛某后將該車以38400元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給黃某乙。與此同時(shí)，薛某仍按照對(duì)胡某丙還款計(jì)劃時(shí)間表將剩余七期（第十八期用保證金抵扣）還款打入蔣某賬戶，造成讓蔣某、余飛騰覺得胡某丙仍正常還款的假象。胡某丙被敲詐勒索金額為36770元。蔣某、余飛騰詐騙金額為7267元。

5.2017年3月22日，被害人汪某乙因資金周轉(zhuǎn)需要以岳父凌某某名下的一輛長(zhǎng)安汽車（車牌號(hào)為皖J****8）作抵押，從被告人薛某處借款2.5萬元，被告人蔣某實(shí)際放款18300元，后薛某將該車偷開至旌德，并向汪某乙索要了3萬元贖車費(fèi)，后被告人方育軍陪同被害人將車贖回。汪某乙被敲詐勒索金額為11700元。

6.2017年3月28日，被害人汪某丙因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛凱迪拉克轎車（車牌號(hào)為皖J****7）作抵押，從被告人薛某處貸款5萬元，被告人蔣某實(shí)際放款37100元，汪某丙以每期還款3180元還款四期共12720元后，薛某擅自以違約為由將汪某丙的凱迪拉克轎車偷開至他處，被告人汪鋒、方育軍、程磊三人參與拖車，后向汪某丙索取了4.5萬元贖車費(fèi)。與此同時(shí)，薛某仍按照對(duì)汪某丙還款計(jì)劃時(shí)間表將另四期還款打入蔣某賬戶（其中有一期錢未交給蔣某），余下的還款以汪某丙將其車子賣掉找不到為由不再還款。汪某丙被敲詐勒索金額為20620元。蔣某、余飛騰詐騙金額為16960元（未遂）。

7.2017年3月29日，被害人汪某丁因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛吉利遠(yuǎn)景汽車（車牌號(hào)為皖J****8）作抵押，從被告人薛某處借款15000元，被告人蔣某實(shí)際放款10320元，汪某丁還款一期833元后，薛某以違約為由安排人員將該車偷開至旌德，向汪某丁索要了32000元贖車費(fèi)，后被告人方育軍陪同被害人將車贖回。汪某丁被敲詐勒索金額為22513元。

8.2017年4月5日，被害人曹某甲經(jīng)被告人程磊介紹，因資金周轉(zhuǎn)需要，以其父親曹某乙名下一輛黑色奔騰汽車（車牌號(hào)為皖J****6）作抵押借款2萬元，被告人蔣某實(shí)際放款14340元，曹某甲還款十期共12750元后，被告人薛某以違約為名將該車偷開走，后向曹某甲索要了2萬元贖車款，曹某甲被敲詐勒索金額為18410元。

9.2017年4月5日，被害人吳某丙因資金周轉(zhuǎn)需要將其名下一輛別克君威（車牌號(hào)為皖J****2）轎車作抵押借款4.5萬元，被告人徐國(guó)強(qiáng)負(fù)責(zé)安裝GPS，被告人蔣某實(shí)際放款33240元，吳某丙還款六期共17160元后，薛某等人以違約為名由被告人程磊、汪鋒、方育軍將該車偷開至他處，后蔣某向吳某丙索要贖車款3萬元，并要求吳某丙寫下3萬元欠條，蔣某以該欠條為據(jù)向旌德縣人民法院提起訴訟，要求執(zhí)行該3萬元欠款，后蔣某又向法院申請(qǐng)撤訴。吳某丙被敲詐勒索金額為43920元（其中3萬元未遂）。

10.2017年4月6日，被害人王某甲因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛東風(fēng)風(fēng)行汽車(車牌號(hào)為皖J****0)作抵押，從被告人薛某處借款2萬元，被告人蔣某實(shí)際放款14340元，王某甲還款六期共7560元，薛某以違約為名將該車偷開走，薛某向王某甲索要了4萬元贖車費(fèi)，后被告人方育軍陪同被害人將車贖回。王某甲被敲詐勒索金額為33220元。

11.2017年4月27日，被害人李某乙因資金周轉(zhuǎn)需要以其妻子胡某丁名下一輛奔馳汽車（車牌號(hào)為皖J****9）作抵押，從被告人薛某處借款6萬元，被告人汪鋒負(fù)責(zé)到黟縣被害人家中家訪，被告人程磊負(fù)責(zé)給車安裝GPS，被告人蔣某實(shí)際放款45420元，李某乙以每期還款3813元還款五期共19035元后，薛某以違約為名擅自將該車偷開走，并索要5.8萬元贖車費(fèi)，因李某乙無力承擔(dān)，后李某乙繼續(xù)還款四期共15252元。后薛某將該車以9萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給黃某乙。與此同時(shí)，薛某仍按照對(duì)李某乙還款計(jì)劃時(shí)間表將剩余六期還款共22878元打入蔣某賬戶，造成讓蔣某、余飛騰覺得李某乙仍正常還款的假象。李某乙被敲詐勒索金額為78897元。蔣某、余飛騰詐騙金額為11745元。

12.2017年5月8日，被害人胡某戊因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛吉利GX7汽車（車牌號(hào)為浙J****6）作抵押，從被告人薛某處貸款15000元，被告人方育軍負(fù)責(zé)家訪，被告人汪鋒與被害人簽訂車貸合同，被告人蔣某實(shí)際放款10380元，胡某戊還款二期共3572元后，被告人余飛騰帶領(lǐng)汪鋒以違約為由將該吉利汽車偷開走，后向胡某戊索取了27000元贖車費(fèi)，胡某戊被敲詐勒索金額為20192元。

13.2017年5月20日，被害人姚某乙因資金周轉(zhuǎn)需要，經(jīng)被告人汪鋒的介紹，以其名下一輛福特金牛座轎車（車牌號(hào)為皖J****3）作抵押，從被告人薛某處借款3萬元，被告人方育軍、汪鋒負(fù)責(zé)家訪，被告人蔣某實(shí)際放款22260元，姚某乙還款四期共14319元后，薛某擅自以違約為名安排人將該車偷開至他處，并向姚某乙的家人索要了4萬元贖車費(fèi)用。與此同時(shí)，薛某仍以姚某乙的名義向蔣某賬戶還款八期共計(jì)25584元，造成讓蔣某、余飛騰覺得姚某乙系正常還款的假象。姚某乙被敲詐勒索金額為32059元。蔣某、余飛騰詐騙金額為3324元。

被告人薛某、余飛騰、蔣某三人合伙，相互勾結(jié)，目無法紀(jì)，共同實(shí)施敲詐勒索犯罪11次，敲詐勒索306164元，其中3萬元未遂，共同實(shí)施詐騙犯罪12次，詐騙221989元。被告人汪鋒、方育軍、程磊、徐國(guó)強(qiáng)明知薛某、余飛騰、蔣某實(shí)施詐騙、敲詐勒索犯罪，仍積極參與共同實(shí)施犯罪，其中汪鋒參與敲詐勒索犯罪6次，與薛某等人共同敲詐勒索173551元，其中3萬元未遂，參與詐騙犯罪4次，與薛某等人共同詐騙99638元；方育軍參與敲詐勒索犯罪7次，與薛某等人共同敲詐勒索181044元，其中3萬元未遂，參與詐騙犯罪3次，與薛某等人共同詐騙35372元；程磊參與敲詐勒索犯罪3次，與薛某等人共同敲詐勒索89770元，其中3萬元未遂，參與詐騙犯罪2次，與薛某等人共同詐騙87205元；徐國(guó)強(qiáng)參與敲詐勒索犯罪1次，與薛某等人共同敲詐勒索43920元，其中3萬元未遂，參與詐騙犯罪次，與薛某等人共同詐騙86011元。

二、薛某單獨(dú)出資實(shí)施“套路貸”犯罪

2017年5月至2018年12月期間，在被告人薛某、蔣某、余飛騰不再合伙從事“套路貸”車貸業(yè)務(wù)之后，薛某個(gè)人單獨(dú)在黃山市實(shí)施“套路貸”違法犯罪活動(dòng)，獲取非法利益。被告人汪鋒、程磊、徐國(guó)強(qiáng)、方育軍、余飛騰等人明知薛某實(shí)施“套路貸”犯罪活動(dòng)，為追求經(jīng)濟(jì)利益，仍介紹客戶、家訪、幫助拖車，積極參與“套路貸”犯罪活動(dòng)，共實(shí)施“套路貸”犯罪24起，其中薛某詐騙事實(shí)8起，涉案金額92237元，敲詐勒索事實(shí)16起，涉案金額778568元；汪鋒詐騙事實(shí)1起，涉案金額7820元，敲詐勒索事實(shí)8起，涉案金額460881元；方育軍詐騙事實(shí)1起，涉案金額5905元，敲詐勒索事實(shí)2起，涉案金額56978元；程磊詐騙事實(shí)1起，涉案金額8110元，敲詐勒索事實(shí)2起，涉案金額72170元；徐國(guó)強(qiáng)詐騙事實(shí)1起，涉案金額7820元，敲詐勒索事實(shí)1起，涉案金額19698元；余飛騰敲詐勒索事實(shí)1起，涉案金額19698元。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）詐騙罪

1.2017年11月28日，被害人郭某甲因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛凱迪拉克轎車（車牌號(hào)為皖J****Y）作抵押從被告人薛某處貸款7萬元，薛某實(shí)際放款48700元，郭某甲還款二期共6200元后，郭某甲父親郭某乙主動(dòng)找到薛某要求提前還款，薛某向其索要了6.5萬元余款，郭某甲被詐騙金額為22500元。

2.2017年4月23日，被害人張某乙因資金周轉(zhuǎn)需要以其父親張某丙名下一輛榮威RX5汽車作抵押從被告人薛某處借款3萬元，被告人方育軍負(fù)責(zé)家訪，薛某實(shí)際放款26220元，后張某乙實(shí)際還款32125元，張某乙被詐騙金額為5905元。

同年7月11日，被害人張某乙再次以該車為抵押找被告人薛某做車貸，薛某實(shí)際放款24150元，后張某乙實(shí)際還款十八期共計(jì)41292元，張某乙被詐騙金額為17142元。

3.2017年4月18日，被害人徐某乙因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛哈弗汽車（車牌號(hào)為皖J****7）作抵押，從被告人薛某處借款，被告人程磊負(fù)責(zé)安裝GPS，薛某實(shí)際放款13740元，后徐某乙實(shí)際還款24375元，在徐某乙多次向薛某要求退還保證金的情況下，薛某于6月13日退還2525元保證金給徐某乙。徐某乙被詐騙金額為8110元。

4.2017年5月29日，被害人胡某己因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛邁銳寶汽車（車牌號(hào)為皖J****9）作抵押，從被告人薛某處貸款15000元，薛某實(shí)際放款10350元，后胡某己實(shí)際還款16770元，胡某己被詐騙金額為6420元。

5.2018年2月25日，被害人劉某某因資金周轉(zhuǎn)需要以朋友鐘某某名下一輛別克君悅汽車（車牌號(hào)為浙G****L）作抵押，從被告人薛某處借款3萬元，吳某?。戆柑幚恚?shí)際放款22500元，后劉某某實(shí)際還款36400元（其中向吳某丁還款五期共計(jì)13000元，向薛某還款九期共計(jì)23400元）。劉某某被詐騙金額為13900元。

6.2017年5月13日，被害人詹某某經(jīng)人介紹以其名下一輛大眾朗逸汽車（車牌號(hào)為皖J****0）作抵押，從被告人薛某處貸款2.5萬元，被告人徐國(guó)強(qiáng)、汪鋒負(fù)責(zé)家訪，薛某分兩筆實(shí)際放款共計(jì)18300元，詹某某還款十八期共計(jì)28620元，后薛某退還給詹某某保證金2500元。詹某某被詐騙金額為7820元。

7.2017年7月份，被害人李某丙因生活需要以其丈夫方某甲名下一輛別克英朗汽車（車牌號(hào)皖為J****0）作抵押，從被告人薛某處貸款3萬元，薛某實(shí)際放款2.4萬元，后李某丙還款七期共計(jì)10440元后，方某甲提前一次性還款2.4萬元將貸款結(jié)清。李某丙被詐騙金額為10440元。

（二）敲詐勒索罪

1.2017年4月21日，被害人余某甲因資金周轉(zhuǎn)需要以其妻子余某乙名下的一輛奧迪Q5汽車(車牌號(hào)為皖J****0)作抵押從被告人薛某處貸款8萬元，薛某分兩筆實(shí)際放款65820元。余某甲還款三期共計(jì)16220元后，薛某以違約為由讓被告人汪鋒將該車偷開至蕪湖，并向余某甲索要18萬元贖車款，因余某甲無力贖車，同年**月**日，薛某以15萬元的價(jià)格將該車轉(zhuǎn)賣給黃某乙（另案處理），余某甲被敲詐勒索金額為100400元。

2.2017年5月31日，被害人江某乙因急用錢以其妻子韓某某名下一輛別克君越轎車（車牌號(hào)為皖J****7）作抵押從被告人薛某處貸款2萬元，薛某分三筆實(shí)際放款13200元。江某乙還款4期共9692元后，薛某以違約為名將該車偷開至蕪湖，后索要8萬元贖車費(fèi)，江某乙無力贖車，后薛某以9萬元的價(jià)格將該車變賣給黃某乙。江某乙被敲詐勒索金額為86492元。

3.2017年5月27日，被害人余某丙因資金周轉(zhuǎn)需要以名下一輛大眾邁騰汽車（車牌號(hào)為皖J****1）作抵押從被告人薛某處貸款，薛某實(shí)際放款30100元，貸款當(dāng)天薛某以給車輛安裝GPS為名安排被告人程磊將該車開走，隨后以余某丙已在他處貸款違約為由向余某丙索要9萬元贖車費(fèi)，余某丙無力贖車，后薛某以7萬元的價(jià)格將該車變賣給黃某乙。余某丙被敲詐勒索金額為39900元。

4.2017年6月26日，被害人方某乙因資金周轉(zhuǎn)需要以名下一輛本田雅閣轎車（車牌號(hào)為浙E****Y）作抵押通過被告人汪鋒從被告人薛某處貸款3萬元，汪鋒與方某乙簽訂車貸合同，薛某實(shí)際放款25825元，方某乙還款9期共計(jì)14697元。后方某乙準(zhǔn)備提前還款，薛某安排人趁方某乙不備將其車開至蕪湖，并以方某乙車輛之前在別處抵押貸款過為由認(rèn)定其違約并索要6萬元贖車款，方某乙被敲詐勒索金額為48872元。

5.2017年8月份左右的一天，被害人陳某乙因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛寶馬5系轎車（車牌號(hào)為陜A****7）作抵押通過汪某戊從被告人薛某處借款6萬元，薛某未放款，同一天陳某乙從被告人余飛騰處通過****貸借款6萬元，余飛騰實(shí)際放款5萬元，陳某乙還款兩期****貸利息共9360元后，薛某以違約為由讓被告人汪鋒將該車偷開至蕪湖，并向陳某乙索要了13萬元贖車費(fèi)，后將5萬元交給余飛騰用于償還陳某乙****貸的余款。陳某乙被敲詐勒索金額為8萬元。

6.2017年7月12日，被害人余某丁因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛凱迪拉克轎車（皖J****7）作抵押，從被告人薛某處借款5萬元，薛某實(shí)際放款49820元，余某丁還款五期共計(jì)21310元后，薛某以違約為由將該車偷開至蕪湖，后索要贖車款7萬元，余某丁通過黃某乙將車贖回。余某丁被敲詐勒索金額為41490元。

7.2017年7月11日，被害人蘇某某因資金周轉(zhuǎn)需要以其母親王某乙名下一輛奧迪A4（車牌號(hào)為皖J****3）作抵押，通過被告人汪鋒的介紹向薛某借款2萬元，薛某實(shí)際放款17650元，蘇某某還款九期共計(jì)11619元后，薛某以違約為名將該車偷開至屯溪，后向蘇某某索要了85000元贖車費(fèi)。蘇某某被敲詐勒索金額為78969元。

8.2017年7月11日，被害人胡某庚因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛大眾凌渡汽車（車牌號(hào)為皖J****5）作抵押從薛某處借款4萬元，被告人汪鋒負(fù)責(zé)家訪并安裝GPS，薛某實(shí)際放款30100元，胡某庚還款八期共計(jì)14928元后，薛某以違約為名讓汪鋒將該車偷開至蕪湖，并向胡某庚索要了67000元贖車款。胡某庚被敲詐勒索金額為51828元。

9.2017年6月12日，被害人汪某己因資金需要以其母親名下一輛起亞K2汽車（車牌號(hào)為皖J****0）作抵押從余飛騰處借款，被告人徐國(guó)強(qiáng)與汪某己簽訂車貸合同，被告人方育軍跟隨汪某己前去家訪，被告人余飛騰實(shí)際放款9980元，汪某己還款七期共計(jì)6678元后，被告人薛某以違約為由將該車偷開走，后向汪某己索要了23000元贖車費(fèi)，汪某己被敲詐勒索金額為19698元。

10.2017年5月18日，被害人王某丙因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛大眾CC轎車（車牌號(hào)為浙E****6）作抵押從被告人薛某處貸款6萬元，薛某實(shí)際放款46000元，王某丙還款四期共計(jì)15280元后，薛某以違約為由帶領(lǐng)被告人汪鋒、方育軍將該車偷開至他處，后薛某、被告人余飛騰向王某丙索取贖車費(fèi)68000元，王某丙被敲詐勒索金額為37280元。

11.2017年5月24日，被害人陳某丁因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛本田杰德汽車（車牌號(hào)為皖J****3）作抵押，從被告人薛某處借款2萬元，薛某實(shí)際放款13300元，陳某丁還款十三期共計(jì)17160元后，薛某以違約為名將該車偷開至蕪湖，后向陳某丁索要了38000元贖車費(fèi)，陳某丁被敲詐勒索金額為41860元。

12.2017年6月17日，被害人徐某乙再次以其車輛抵押的方式向被告人薛某借款1萬元，薛某實(shí)際放款7400元，徐某乙實(shí)際還款二十四期共計(jì)12480元后，薛某以違約為名將該車偷開至蕪湖，后向徐某乙索要了15000元贖車費(fèi)，徐某乙被敲詐勒索金額為20080元。

13.2017年5月27日，被害人方某丙因資金周轉(zhuǎn)需要，經(jīng)被告人汪鋒介紹，以其名下一輛福特福睿斯汽車（車牌號(hào)為皖J****1）作抵押，從被告人薛某處借款3萬元，被告人程磊負(fù)責(zé)給車安裝GPS，薛某實(shí)際放款17650元，方某丙還款三期共計(jì)4920元后，薛某以違約為名將該車拖走，后向方某丙索要了45000元贖車費(fèi)，方某丙被敲詐勒索金額為32270元。

14.2017年4月22日，被害人徐某丙通過被告人汪鋒的介紹以其名下一輛榮威汽車（車牌號(hào)為皖J****9）作抵押，從被告人薛某處貸款2萬元，薛某實(shí)際放款13000元，徐某丙還款九期共計(jì)14262元后，薛某以徐某丙動(dòng)了車輛GPS違約為由將該車偷開走，后向徐某丙索要了3萬元贖車費(fèi)。徐某丙被敲詐勒索金額為31262元。

15.2017年6月12日，被害人方某丁因資金周轉(zhuǎn)需要以其名下一輛JEEP自由光汽車（車牌號(hào)為皖J****9）為抵押，從被告人薛某處貸款3.5萬元，薛某分別從高某某和張某丁的銀行卡分三筆實(shí)際放款共計(jì)30300元，方某丁還款一期1867元后，薛某以違約為名將該車偷開走，后向方某丁索要7萬元贖車費(fèi)，方某丁無力承擔(dān)。后薛某通過債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式以9萬元的價(jià)格將該車變賣給黃某乙。方某丁被敲詐勒索金額為61567元。

16.2018年1月16日，被害人孫某某因資金周轉(zhuǎn)需要以其妻子名下一輛哈佛H2汽車（車牌號(hào)為皖J****1）作抵押，從被告人薛某處貸款3萬元，吳某丁實(shí)際放款27500元，孫某某先后支付1100元利息。后薛某以違約為由將該車偷開至蕪湖，并向?qū)O某某索要了33000元贖車費(fèi)。孫某某被敲詐勒索金額為6600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡、存折、行駛證等物證；

2.抓獲經(jīng)過、戶籍證明、扣押清單、刑事判決書、車輛轉(zhuǎn)押協(xié)議、銀行交易明細(xì)、現(xiàn)金日記賬等書證；

3.證人曹某乙、江某丙、黃某甲、李某丁等人的證言；

4.被害人何某甲、陳某甲、汪某丙、吳某丙、陳某丙等人的陳述；

5.被告人薛某、余飛騰、蔣某等人的供述與辯解；

6.搜查、辨認(rèn)等筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人薛某、余飛騰、蔣某、汪鋒、方育軍、程磊、徐國(guó)強(qiáng)以非法占有為目的，通過簽訂明顯不利于被害人的各類書面合同蓄意制造還款陷阱，以GPS使用費(fèi)、中介費(fèi)、保證金、利息等名義當(dāng)場(chǎng)扣除各類費(fèi)用等虛增債務(wù)，騙取多人財(cái)物，其中被告人薛某、蔣某、余飛騰、徐國(guó)強(qiáng)犯罪數(shù)額巨大，被告人汪鋒、程磊、方育軍數(shù)額較大，上述七人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究七人刑事責(zé)任。被告人薛某、蔣某、余飛騰、汪鋒、程磊、徐國(guó)強(qiáng)、方育軍以非法占有為目的，采用單方面肆意認(rèn)定被害人違約的手段，將被害人的車輛私自開走，向被害人索要高額的“違約金”和“拖車費(fèi)”等費(fèi)用，先后敲詐勒索多名被害人財(cái)物，其中被告人薛某、汪鋒犯罪數(shù)額特別巨大，被告人蔣某、余飛騰、程磊、方育軍、徐國(guó)強(qiáng)犯罪數(shù)額巨大，上述七人行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究該七人刑事責(zé)任。被告人薛某、蔣某、余飛騰、汪鋒、程磊、徐國(guó)強(qiáng)、方育軍在部分詐騙和敲詐勒索罪中屬于共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人薛某、蔣某、余飛騰、汪鋒、程磊、徐國(guó)強(qiáng)、方育軍均系一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人蔣某、余飛騰的部分詐騙事實(shí)和敲詐勒索事實(shí)屬于未遂，被告人薛某、汪鋒、方育軍、程磊、徐國(guó)強(qiáng)的部分敲詐勒索事實(shí)屬于未遂，均應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定。被告人汪鋒、方育軍、程磊、徐國(guó)強(qiáng)在共同犯罪中系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人薛某、余飛騰系在緩刑期間犯新罪或發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條之規(guī)定，撤銷緩刑。被告人徐國(guó)強(qiáng)系在假釋期滿之日起五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察員:張　文

檢察員:汪少飛

2020年1月19日

附：

1.被告人薛某現(xiàn)羈押于黟縣看守所；被告人余飛騰現(xiàn)羈押于祁門縣看守所；被告人蔣某、汪鋒、方育軍、程磊、徐國(guó)強(qiáng)現(xiàn)羈押于黃山市看守所。

2.公安卷十二冊(cè)、檢察卷一冊(cè)。

3.隨案移送物品清單一份。