湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)雨檢刑檢刑訴〔2020〕527號(hào)

被告人薛某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4303041963********，漢族，大學(xué)文化，個(gè)體工商戶，住湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)德政園**苑*棟**房（戶籍所在地為湖南省芙蓉區(qū)韶山**路**號(hào)**房）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年5月29日被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年經(jīng)長(zhǎng)沙市公安局雨花分局決定被取保候?qū)?同年12月25日經(jīng)本院決定再次被取保候?qū)彛?020年6月18日經(jīng)本院決定，次日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人薛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月8日、2020年4月23日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢分別于2020年3月8日、2020年5月23日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院依法三次審查起訴期限十五日，分別自2020年1月25日至2020年2月8日、2020年4月9日至2020年4月23日、2020年6月24日至2020年7月8日。被告人薛某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月至2015年5月期間，陳某某（另案處理）多次通過(guò)在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)**大酒店、開福區(qū)**酒店等場(chǎng)所召開推介會(huì)以及組織境外考察等方式，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，未取得銀行業(yè)從業(yè)資質(zhì)的情況下，向投資人推介馬勝金融集團(tuán)境外理財(cái)產(chǎn)品。該理財(cái)產(chǎn)品設(shè)置1000美元至30000美元不等的投資檔次，承諾到期返本并按投資金額每月可獲得3%至8%不等的分紅；同時(shí)以支付推薦獎(jiǎng)金來(lái)吸引投資人再介紹他人進(jìn)行投資。被告人薛某某在推介會(huì)現(xiàn)場(chǎng)介紹理財(cái)產(chǎn)品、收益等現(xiàn)身說(shuō)法以及微信傳播等方式，積極幫助陳某某吸收投資款，并利用自己和妻子康某某的賬戶收取投資人的投資款后，再轉(zhuǎn)到陳某某及其指定收款人的賬戶中，為投資人購(gòu)買馬勝金融集團(tuán)境外理財(cái)產(chǎn)品；同時(shí)以對(duì)沖的方式為投資人實(shí)現(xiàn)返利。2015年5月，馬勝金融集團(tuán)被調(diào)查，交易平臺(tái)關(guān)閉，導(dǎo)致投資人大量資金無(wú)法返還。經(jīng)鑒定，被告人薛某某利用自己和妻子康某某的賬戶共計(jì)收取被害人彭某某、鄒某某、梁某某等人投資款共計(jì)人民幣8577519元，已返還本息人民幣451708元，本金人民幣8125811元無(wú)法返還。

在公安機(jī)關(guān)偵查過(guò)程中，被告人薛某某能主動(dòng)配合調(diào)查，并于2019年5月29日10時(shí)許主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；其家屬已代其與被害人達(dá)成退賠協(xié)議，已向被害人退賠人民幣100萬(wàn)元，剩余人民幣200萬(wàn)元已約定支付期限，被害人對(duì)被告人薛某某表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄、馬勝金融投資返利的宣傳單、戶籍證明、投案經(jīng)過(guò)等書證；2、證人康某某、莊某某的證言；3、被害人彭某某、鄒某某、梁某某等人的陳述；4、被告人薛某某的供述與辯解；5、司法審計(jì)鑒定意見(jiàn)書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人薛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人薛某某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人薛某某起次要作用，系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察員：肖小晶

2020年7月7日

附：1、被告人薛某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所；

2、移送案卷拾壹冊(cè)及司法審計(jì)鑒定意見(jiàn)書壹冊(cè)。