鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭金檢二部刑訴〔2020〕56號　

　　被告人薛某某，化名薛甲，男，1982年*月*日出生，居民身份證號碼4108211982*******，漢族，大專文化，公司職員，群眾，住鄭州市金水區(qū)崗杜北街*號院*號樓*樓*室（戶籍所在地：河南省焦作市修武縣高村鄉(xiāng)*村*號附*號）。因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2020年5月28日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年7月1日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年7月2日由鄭州市公安局金水路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局金水路分局偵查終結(jié)，以被告人薛某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2018年7月，童某、吳某、劉某、周某（均另案處理）等人經(jīng)預(yù)謀后，通過成都星翼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)計GBC網(wǎng)絡(luò)平臺，以買賣虛擬GBC幣、財富幣可以獲得高額收益為誘餌，通過微信方式在鄭州市金水區(qū)等地層層發(fā)展下線購買所謂GBC幣、財富幣，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，形成上下線關(guān)系，進(jìn)行傳銷活動。2018年5月，被告人薛某某接受吳某委托，為GBC網(wǎng)絡(luò)平臺準(zhǔn)備宣傳、培訓(xùn)資料。2018年6月初，被告人薛某某在浙江省桐鄉(xiāng)市振石大酒店召開的首屆GBC線下大會暨第一屆區(qū)塊鏈產(chǎn)品研討會上，以所謂“GBC中國（深圳）總部市場總監(jiān)薛甲”的名義擔(dān)任講師對外公開宣傳GBC平臺，該宣傳會被搜狐、微博、企業(yè)家財經(jīng)等網(wǎng)站報道、轉(zhuǎn)發(fā)。

經(jīng)審計，GBC平臺涉及會員賬號59548個，共47個層級，涉案資金累計340?841.13萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人薛某某的供述；2、同案犯童某、周某、吳某等人供述；3、證人簡某東、羅某、黃某、易某、劉某、趙某明等人的證言；4、河南省誠和會計師事務(wù)所有限公司出具的審計報告、福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見書；5、受案經(jīng)過、到案經(jīng)過、GBC網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)、客戶報案材料、網(wǎng)站截圖、微信截圖、戶籍證明等書證。

本院認(rèn)為，被告人薛某某等人依托GBC網(wǎng)絡(luò)平臺，以買賣虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，通過微信發(fā)展下線，按照一定順序組成層級，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納資金中獲取利益，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。但在被告人薛某某與他人共同實(shí)施的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪中，被告人薛某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，對從犯應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　

檢察官：周忠斌

2020年9月10日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；