鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄭金檢二部刑訴〔2020〕56號(hào)　

　　被告人薛某某，化名薛甲，男，1982年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼4108211982*******，漢族，大專文化，公司職員，群眾，住鄭州市金水區(qū)崗杜北街*號(hào)院*號(hào)樓*樓*室（戶籍所在地：河南省焦作市修武縣高村鄉(xiāng)*村*號(hào)附*號(hào)）。因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2020年5月28日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月1日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于2020年7月2日由鄭州市公安局金水路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局金水路分局偵查終結(jié)，以被告人薛某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月至2018年7月，童某、吳某、劉某、周某（均另案處理）等人經(jīng)預(yù)謀后，通過(guò)成都星翼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司設(shè)計(jì)GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以買(mǎi)賣虛擬GBC幣、財(cái)富幣可以獲得高額收益為誘餌，通過(guò)微信方式在鄭州市金水區(qū)等地層層發(fā)展下線購(gòu)買(mǎi)所謂GBC幣、財(cái)富幣，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，形成上下線關(guān)系，進(jìn)行傳銷活動(dòng)。2018年5月，被告人薛某某接受吳某委托，為GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)準(zhǔn)備宣傳、培訓(xùn)資料。2018年6月初，被告人薛某某在浙江省桐鄉(xiāng)市振石大酒店召開(kāi)的首屆GBC線下大會(huì)暨第一屆區(qū)塊鏈產(chǎn)品研討會(huì)上，以所謂“GBC中國(guó)（深圳）總部市場(chǎng)總監(jiān)薛甲”的名義擔(dān)任講師對(duì)外公開(kāi)宣傳GBC平臺(tái)，該宣傳會(huì)被搜狐、微博、企業(yè)家財(cái)經(jīng)等網(wǎng)站報(bào)道、轉(zhuǎn)發(fā)。

經(jīng)審計(jì)，GBC平臺(tái)涉及會(huì)員賬號(hào)59548個(gè)，共47個(gè)層級(jí)，涉案資金累計(jì)340?841.13萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人薛某某的供述；2、同案犯童某、周某、吳某等人供述；3、證人簡(jiǎn)某東、羅某、黃某、易某、劉某、趙某明等人的證言；4、河南省誠(chéng)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告、福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；5、受案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、GBC網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)、客戶報(bào)案材料、網(wǎng)站截圖、微信截圖、戶籍證明等書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告人薛某某等人依托GBC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以買(mǎi)賣虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，通過(guò)微信發(fā)展下線，按照一定順序組成層級(jí)，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納資金中獲取利益，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。但在被告人薛某某與他人共同實(shí)施的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪中，被告人薛某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，對(duì)從犯應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　

檢察官：周忠斌

2020年9月10日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；