上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢一部刑訴〔2020〕1866號(hào)

被告人薛某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1423231984********，漢族，中專文化，公司職員，戶籍在山西省呂梁市蕉城縣**鄉(xiāng)**村，住廣東省惠州市**花園**棟**室。

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3607301985********，漢族，高中文化，公司職員，戶籍在江西省寧都縣**鄉(xiāng)**村，住廣東省惠州市大亞灣區(qū)**路**棟**室。2004年因犯盜竊罪被上海市黃浦區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金一千元。

上述兩名被告人均因涉嫌詐騙罪于2020年4月15日由上海市公安局閔行分局依法刑事拘留，同年4月17日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日；同年5月21日經(jīng)本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人薛某某、李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年6月17日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。二名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月起，被告人薛某某、李某甲明知他人系境外網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，仍為其尋找目標(biāo)對(duì)象，以此獲取每人150-200元的好處費(fèi)。被告人薛某某、李某甲以“惠州市**科技有限公司”名義對(duì)外招募黃某甲、邱某乙等27名員工，在廣東省惠州市**道**號(hào)**建材城**棟**室等地開展違法活動(dòng)，由被告人薛某某從網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買大量微信號(hào)、手機(jī)號(hào)碼分發(fā)給業(yè)務(wù)員，通過(guò)購(gòu)買的網(wǎng)絡(luò)撥號(hào)軟件，冒充“同花順”客服隨機(jī)撥打電話，確定目標(biāo)對(duì)象后，使用預(yù)先設(shè)定的話術(shù)，將目標(biāo)對(duì)象拉入詐騙團(tuán)伙指定的微信群中，由此為他人實(shí)施詐騙提供幫助。2019年9月20日，被害人嚴(yán)某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙120萬(wàn)元，其中13.2萬(wàn)進(jìn)入薛某某、李某甲用于收取違法所得的李某丙的銀行賬戶。自2019年5月至案發(fā)，該賬戶收取不明來(lái)源的資金共計(jì)95萬(wàn)余元。

2020年4月14日，被告人薛某某、李某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。涉案的手機(jī)、電腦等設(shè)備均已被扣押。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人嚴(yán)某某的陳述證實(shí)，2019年8月其加入一個(gè)炒股微信群，以炒股名義被騙人民幣130萬(wàn)元。

2、被害人嚴(yán)某某提供的工商銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)及上海市公安局閔行分局出具的《工作情況》證實(shí)，2019年9月20日被害人嚴(yán)某某被騙的款項(xiàng)中有13.2萬(wàn)于同日轉(zhuǎn)入被告人李某甲賬戶。

3、上海市公安局閔行分局出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》及《扣押清單》證實(shí)，2020年4月14日公安機(jī)關(guān)抓獲兩名被告人及扣押涉案手機(jī)、電腦的情況。

4、證人黃某甲的證言證實(shí)，被告人薛某某、李某甲系公司老板，招募業(yè)務(wù)員從事為境外詐騙團(tuán)伙尋找目標(biāo)對(duì)象拉入指定群的業(yè)務(wù)。

5、證人杜某某、郭某某、何某某、陳某甲、曾某某、翟某某、邱某甲、王某某、林某某、邱某乙、童某某、黃某乙、魏某某、鄒某某、鄭某某、唐某某、陳某乙、李某乙、王某某、謝某某、吳某某、蔡某某等多人的證言相互印證證實(shí)，被告人薛某某、李某甲系公司老板，公司采用網(wǎng)絡(luò)撥號(hào)軟件冒充“同花順”客服隨機(jī)撥打電話，確定目標(biāo)對(duì)象后，使用虛假的微信號(hào)，用預(yù)先設(shè)定的話術(shù)，將目標(biāo)對(duì)象拉入指定的微信群中，從而獲取好處費(fèi)。

6、上海市公安機(jī)關(guān)閔行分局依法調(diào)取的李某丙的工商銀行卡賬戶明細(xì)證實(shí)，該賬戶自2019年5月19日至2020年4月13日獲取不明來(lái)源資金共計(jì)人民幣95萬(wàn)余元，均轉(zhuǎn)入李某甲賬戶。

7、公安機(jī)關(guān)依法調(diào)取的該公司話術(shù)文本、封號(hào)記錄、工作記錄統(tǒng)計(jì)報(bào)表等書證證實(shí)，業(yè)務(wù)員冒充證券公司客服，使用設(shè)定話術(shù)的情況以及其中7個(gè)業(yè)務(wù)員在4個(gè)月內(nèi)將11050個(gè)目標(biāo)對(duì)象拉入詐騙群中的事實(shí)。

8、上海市黃浦區(qū)人民法院的《刑事判決書》證實(shí)，被告人李某甲的前科。

9、被告人薛某某、李某甲的供述及公安機(jī)關(guān)依法恢復(fù)的部分聊天記錄證實(shí)，其二人合伙為境外詐騙團(tuán)伙拉人入群，從中獲取每人150-200元的好處費(fèi)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。兩名被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人薛某某、李某甲二人結(jié)伙，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍招募業(yè)務(wù)員為其拉客戶，提供幫助，部分違法所得達(dá)95萬(wàn)余元，情節(jié)嚴(yán)重，其二人行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，且適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪。兩名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。兩名被告人均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰，建議對(duì)其二人均判處有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官：楊曉慶

檢察官助理：汪瑜

2020年7月15日

附：

1、被告人薛某某、李某甲現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

5、《聽取律師意見書》二份。

6、相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者淡出罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?