重慶市榮某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝榮檢刑訴〔2020〕104號

被告人薛妮娜，女性，1984年**月**日出生，公民身份號碼5002261984********，漢族，中共黨員，大學(xué)本科文化程度，原任榮某區(qū)**鎮(zhèn)人民政府人大辦主任，重慶市榮某區(qū)人，住重慶市榮某區(qū)**街道**花園**幢**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市榮某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人薛妮娜涉嫌集資詐騙罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分證據(jù)不足，本院于2020年3月18日將本案退回補充偵查，2020年4月18日，偵查機關(guān)補查后重報。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年3月3日決定延長本案審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年起，被告人薛妮娜以做“代還信用卡”、“沖貸”業(yè)務(wù)需要資金為由，頻繁向安某某、張某甲、唐某某等親友借款。2018年4月，薛妮娜明知親友向社會不特定人員傳播吸收資金的信息而予以放任，同時薛妮娜也主動要求親友為自己向社會不特定人員吸收資金。2018年4月16日起，薛妮娜以做“代還信用卡”、“沖貸”業(yè)務(wù)需要資金為由，除向親友借款外，還開始向白某某、陳某某等社會不特定人員借款。薛妮娜向出借人承諾3%至25%不等的月利率或1.5%的天利率為回報，到期歸還本金。經(jīng)查，薛妮娜集資后，除將少部分集資款用于了“沖貸業(yè)務(wù)”和實為“非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”的“信用卡代還業(yè)務(wù)”外，將大部分集資款用于了償還出借人的本息及個人消費，最終致使數(shù)額特別巨大的集資款不能返還。2019年9月11日，薛妮娜因無力支付出借人本息，攜其父母逃離榮某區(qū)去至緬甸，并與上述出借人斷絕聯(lián)系。

經(jīng)審計，截至2019年9月11日，薛妮娜尚有1900余萬元集資款未返還。2019年9月25日14時許，緬甸撣邦東部第四特區(qū)警察局警方在緬甸**國際酒店背后倉庫內(nèi)將在逃人員薛妮娜抓獲并于2019年9月26日移交我國西雙版納公安局打洛警務(wù)處，同年9月27日被榮某區(qū)公安局民警押解回榮某區(qū)公安局。被告人薛妮娜到案后，如實供述其犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案手機等物證；

2.銀行交易流水、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

3.證人賴某某、張某乙等人的證言；

4.被害人白某某等人的陳述；

5.被告人薛妮娜的供述和辯解；

6.司法審計報告；

7.辨認筆錄等。

本院認為，被告人薛妮娜以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。薛妮娜到案后，如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市榮某區(qū)人民法院　

??????????????????????????????檢??察??官??毛世明

??????????????????????????????檢察官助理??胡斐斐

　　　　　　　???　　　　　　　2020年5月14日

附件：1.被告人薛妮娜現(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所

??2.案卷材料和證據(jù)24冊隨案移送

??3.證人名單1份

??4.量刑建議書1份