江蘇省徐州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

徐鼓檢訴刑訴〔2019〕330號(hào)

被告人薛某某，女，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203231967********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住徐州市鼓樓區(qū)**宿舍**室。被告人薛某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年8月19日被徐州市公安局鼓樓區(qū)分局刑事拘留，2016年9月18日被該分局取保候?qū)彛?019年10月8日被該分局監(jiān)視居住。

本案由徐州市公安局鼓樓區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人薛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人薛某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年11月9日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人薛某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年3月至2012年12月，被告人薛某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，采用口口相傳的手段向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以高額利息回報(bào)為誘惑，為*甲有限公司、*乙有限公司、*丙有限公司向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助，向社會(huì)不特定對(duì)象50人吸收資金共計(jì)人民幣10836100元，后返還本息共計(jì)人民幣1074700元，所集資款項(xiàng)全部交予牛某某（另案處理）、馬某甲（已判刑）使用。具體事實(shí)分述如下：

1.2011年3月至2012年12月間，被告人薛某某采取上述手段，為牛某某及其*甲有限公司非法吸收資金人民幣1515000元，后返還利息人民幣286000元。

2.2011年5月至2012年5月，被告人薛某某采取上述手段，為馬某甲及其*乙有限公司非法吸收資金人民幣9002700元，后返還本息人民幣720300元。

3.2011年5月至2011年11月，被告人薛某某采取上述手段，為馬某甲及其*丙有限公司非法吸收資金人民幣318400元，后返還本息人民幣68400元。

2016年8月19日，被告人薛某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商登記查詢記錄、吸收資金收據(jù)、借據(jù)、銀行賬戶往來(lái)明細(xì)、銀行取款憑證等書(shū)證；

2證人牛某某、華某某、朱某某、馬某乙、卓某某、董某某等人的證言；

3被告人薛某某的供述與辯解；

4徐州華興司法會(huì)計(jì)鑒定所出具的司法鑒定報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人薛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人薛某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)口口相傳的方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以高額回報(bào)為誘惑，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省徐州市鼓樓區(qū)人民法院???????

檢察員：王??娟

2019年11月22日

附：

????1.被告人薛某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.補(bǔ)充證據(jù)1份13頁(yè)。