四川省涼山彝族自治州人民檢察院

起?訴?書

涼檢訴刑訴〔2018〕108號

被告人薛某，男，1971年**月**日生，居民身份證號碼5134241971********，漢族，大學(xué)本科文化，原金利咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司法定代表人、總經(jīng)理，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州德昌縣，住四川省西昌市**路**小區(qū)**棟**樓**號。

被告人薛某，女，1973年**月**日生，居民身份證號碼5134241973********，漢族，中專文化，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州德昌縣，德昌縣**局職工，原金利咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司出納，住四川省德昌縣德州鎮(zhèn)**村**社。

被告人高姍，女，1986年**月**日生，居民身份證號碼5134011986********，漢族，職高文化，原涼山州金利融資理財咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司西昌公司出納，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州西昌市，住四川省西昌市**路**小區(qū)**棟**樓**號。

以上三被告人因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2017年5月11日被德昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)德昌縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年6月18日被德昌縣公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于德昌縣看守所。

本案由德昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人薛某、薛某、高姍涉嫌非法吸收公眾存款、集資詐騙罪，于2017年11月14日移送德昌縣人民檢察院審查起訴。德昌縣人民檢察院于2017年11月16日告知了各被告人相關(guān)訴訟權(quán)利，并于11月17日依法訊問了各被告人，2017年11月16日德昌縣人民檢察院進(jìn)行公告告知本案被害人相關(guān)訴訟權(quán)利。2017年11月28日德昌縣人民檢察院將該案報送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年1月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年2月12日補查重報；本院于2018年3月27日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年4月25日補查重報。本院于2017年12月29日、2018年3月13日、2018年5月26日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年5月10日，被告人薛某在四川省德昌縣工商局注冊成立德昌縣金利融資理財咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司，后更名為金利咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱金利公司），2013年底成立西昌分公司。薛某為金利公司的實際控股人、法定代表人、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營決策并主管公司全部事務(wù)，被告人薛某從公司成立時起便兼任出納，被告人高姍從2014年2月份進(jìn)入金利公司西昌分公司任出納。，薛某、高姍二人任出納期間，各自掌握公司非法集資的資金，并按照薛某的授意對自己所掌控資金進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。金利公司不是經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)設(shè)立的商業(yè)銀行，其不得從事吸收公眾存款等銀行業(yè)務(wù)，但在公司注冊成立后，薛某便招聘職員，從2012年8月開始至2016年11月，采用電視廣告、發(fā)放宣傳單、員工下鄉(xiāng)、老帶新等各種方式公開宣傳，以委托理財?shù)拿x，以0.7%至2%的月利率向社會不特定的1千余人非法集資，并以2.65%至5%的月利率向外借出，收取利息，賺取差價，薛某、高姍協(xié)助薛某管理非法集資資金，并在部分借款合同中擔(dān)任出借人代表。

金利公司運作過程中，從2012年8月至2014年10月31日（含當(dāng)日）吸存資金總額76，055，000.00元，歸還本金64，392，000.00元，尚未歸還本金11，663，000.00元，支付利息20,799,227.13元，支付老帶新酬金7,430.00元；借出資金55,550,750.00元，其中已收回本金21,291,981.00元，扣除提前收取的保證金753,000.00元，尚未收回的借款金額為33,505,769.00元,共收到利息15,150,515.50元；用于支付公司經(jīng)營活動的支出金額為4,781,797.94元，用于支付公司非經(jīng)營活動的支出金額為114,820.00元，薛某個人向公司借款為250,030.00元。被告人薛某、薛某、高姍明知金利公司不具有吸存資金業(yè)務(wù)，薛某利用金利公司進(jìn)行非法集資，薛某、高姍按照薛某指示掌控非法集資資金并進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)，2012年8月至2014年10月31日（含當(dāng)日）共向不特定人員非法集資76，055，000.00元，致使11，663，000.00元本金無法歸還。

2014年10月31日（不含當(dāng)日）至2016年11月，金利公司吸存資金總額為154,450,130.00元，歸還本金84,120,525.00元，尚未歸還本金70,329,605.00元，支付利息18,511,056.71元，支付老帶新酬金24,350.00元；借出資金1,950,000.00元，其中已收回本金1,481,000.00元，尚未收回的借款金額為469,000.00元,共收到利息136,400.00元；用于支付公司經(jīng)營活動的支出金額為9,882,883.74元，用于支付公司非經(jīng)營活動的支出金額為1，550750.50元，薛某個人向公司借款金額為1,387,543.00元。被告人薛某明知金利公司基本沒有出借業(yè)務(wù)，無法收取利差用于公司運轉(zhuǎn)，喪失歸還能力的情況下，采用欺騙方法繼續(xù)非法集資，薛某、高姍繼續(xù)幫助薛某進(jìn)行集資資金的收、轉(zhuǎn)，2014年10月31日至2016年11月，共向不特定人員非法集資154,450,130.00元，致使70,329,605.00元本金無法歸還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述與辯解，鑒定意見，勘驗、檢查等筆錄，視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人薛某、薛某、高姍非法吸收公眾存款，擾亂金額秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三人刑事責(zé)任。被告人薛某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴。

此致

涼山彝族自治州中級人民法院

檢察員：周麗娟

李衛(wèi)東

2018年6月4日

附：_案卷材料536冊，司法會計鑒定6冊，光盤3張。