廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起 訴 書

佛南檢公訴刑訴〔2019〕3368號

被告人王某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4600031993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村。2014年6月4日因犯盜竊罪被?？谑旋埲A區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月。2015年10月20 日因犯盜竊罪被?？谑旋埲A區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月，2016年11月24日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月13日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人王某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4690031994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村。2015年6月15日因犯盜竊罪被?？谑旋埲A區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人王某丙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4600031990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4600031996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人周某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4600031985********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**農(nóng)場**分場**隊，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**街**巷**號**房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人藺某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4102231989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省開封市尉氏縣**鄉(xiāng)**村**組，住貴州黔東南州凱里市**酒店**房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人武某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1301211991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河北省石家莊市井陘縣**鄉(xiāng)**村**街**號，住河北省石家莊市橋西區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月8日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人王某丁，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4212221991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省咸寧市通城縣**鄉(xiāng)**村**組，住湖北省咸寧市通城縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月11日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人簡某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4600031991********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月8日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人黃某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4600041982********，漢族，小學文化程度，個體，戶籍所在地海南省?？谑行阌^(qū)**村**組**號，住海南省?？谑行阌^(qū)**村**組**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人黃某乙，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4601001977********，漢族，初中文化程度，個體，戶籍所在地海南省?？谑行阌^(qū)**村**組**號，住海南省?？谑行阌^(qū)**村**組**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人吳某甲，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4600291970********，漢族，初中文化程度，個體，戶籍所在地海南省儋州市**路**宿舍**樓**房，住海南省儋州市**路**宿舍**樓**房，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月11日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人莫某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4304031975********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省成都市錦江區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號，住四川省成都市武侯區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元**樓**號房，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人詹某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4451221997********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**埕**號，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**埕**號，因涉嫌買賣身份證件罪、非法利用信息網(wǎng)絡罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣身份證件罪、非法利用信息網(wǎng)絡罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4130261988********，回族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省信陽市固始縣**店**村第**組，住浙江省紹興市越城區(qū)**街道**坊**棟**單元**室，因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法利用信息網(wǎng)絡罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人石某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5226311981********，侗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黎平縣**鎮(zhèn)**居委會**組，住貴州省凱里市開發(fā)區(qū)**苑**期**棟**單元**房，因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月9日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法利用信息網(wǎng)絡罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人石某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5226311996********，侗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黎平縣**鎮(zhèn)**村**組，住貴州省凱里市開發(fā)區(qū)**苑**期**棟**單元**房，因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月9日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法利用信息網(wǎng)絡罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人石某丙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5226311996********，侗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黎平縣**鎮(zhèn)**村**組，住貴州省凱里市開發(fā)區(qū)**苑**期**棟**單元**房，因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月9日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法利用信息網(wǎng)絡罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人蘇某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4409811995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省高州市**街道**嶺**村**號，住廣東省高州市**街道**嶺**村**號，因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法利用信息網(wǎng)絡罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人鄧某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4409811981********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省高州市**鎮(zhèn)**村**號，住廣東省高州市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法利用信息網(wǎng)絡罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人石某丁，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3506281978********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省平和縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住福建省平和縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌買賣身份證件罪、妨害信用卡管理罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年4月17日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣身份證件罪、妨害信用卡管理罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月10日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人吳某乙，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4331011988********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**樓圍**號之**，住廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**花園**座**室，因涉嫌買賣身份證件罪、妨害信用卡管理罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣身份證件罪、妨害信用卡管理罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人邱某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4451221984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**樓圍**號之**，住廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**花園**座**室。2014年2月27日邱某甲因犯妨害信用卡管理罪被判處有期徒刑一年，緩刑二年。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人吳某丙，女，1984年**月**日生，身份證號碼4331011984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地湖南省吉首市**辦事處**社區(qū)**組，住廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**市場出租屋，2019年3月7日因涉嫌妨害信用卡管理罪被佛山市公安局南海分局取保候?qū)彙?/span>

被告人岑某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4524021990********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)**鎮(zhèn)**村，住廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**市場出租屋，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人黃某丙，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼1523261972********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市**旗**村**屯**號，住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村出租屋，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人蔣某甲，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4525231976********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂平市，住廣西壯族自治區(qū)桂平市**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人吳某丁，女，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5110251984********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省資中縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省資中縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人王某戊，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼5129291974********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省西充縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)**街**巷**號**房，因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人鄧某乙，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3426231989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省無為縣**鎮(zhèn)**路**山莊**幢**，住安徽省無為縣**鎮(zhèn)**路**山莊**幢**，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人洪某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4206841986********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省宜城市**路居委會宿舍，住廣東省廣州市天河區(qū)**座**園**公寓**，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人秦某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3426231992********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市無為縣**小區(qū)**棟**，住安徽省無為縣**小區(qū)**棟**，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人黃某丁，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4206841992********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省宜城市**鎮(zhèn)**村**組，住廣東省廣州市天河區(qū)**大街**號，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人張某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4206841994********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省宜城市**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省宜城市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人陳某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4408831997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省吳川市**鎮(zhèn)**村，住廣東省吳川市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人盧某甲，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4452241999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省惠來縣**鎮(zhèn)**區(qū)**路**巷**號之**，住廣東省廣州市天河區(qū)**街出租屋，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人劉某甲，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4408811999********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村，住廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人鄧某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5115231992********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省宜城市**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省宜城市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人劉某乙，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4206821992********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地湖北省老河口市**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北省老河口市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年4月18日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月17日被佛山市公安局南海分局逮捕。

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4409821996********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地廣東省化州市**街道辦**隊**號，住廣東省廣州市黃埔區(qū)**園**棟**，因涉嫌侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2019年3月7日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有侵犯公民個人信息罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月12日被佛山市公安局南海分局逮捕。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、王某乙、周某甲、陳某甲、王某丙、藺某某、武某甲、王某丁、莫某某、簡某某涉嫌詐騙罪、被告人黃某甲、黃某乙、吳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人張某甲、蘇某甲、鄧某甲、石某甲、石某丙、石某乙涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡罪、被告人詹某某涉嫌買賣身份證件罪及非法利用信息網(wǎng)絡罪、被告人吳某丙、邱某甲、岑某甲、蔣某甲、黃某丙、吳某丁、王某戊涉嫌妨害信用卡管理罪、被告人石某丁、吳某乙涉嫌買賣身份證件罪、妨害信用卡管理罪、被告人鄧某乙、洪某某、秦某某、黃某丁、張某乙、鄧某乙、盧某甲、陳某甲、劉某甲、劉某乙、李某甲涉嫌侵犯公民個人信息罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月22日補查重報。本院于2019年7月13日、9月23日兩次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙與掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實：

1、被告人王某甲于2018年7月通過QQ號碼116493****（昵稱：**）向被告人莫某某（QQ58221****，昵稱：**）租用號碼0288614****、0288537****用于冒充各類貸款公司客服實施詐騙，并于2018年12月更換了一個QQ250006****（昵稱：**）與莫某某的另外一個QQ287073****（昵稱：**）聯(lián)系續(xù)租該0288537**** (租用時間2018.7.12-2019.6.2)，另外王某甲還通過上述QQ與莫某某聯(lián)系租用0288698****（租用時間2018.10.28-2019.3.27）、0288313****（租用時間2019.1.13-2019.6.12）、0288421****三個號碼用于詐騙。租用上述號碼后，王某甲通過QQ116493****、250006****與張某甲、詹某某聯(lián)系在百度網(wǎng)站上推廣上述號碼冒充貸款公司客服電話。

王某甲使用上述租用號碼冒充各類貸款平臺客服電話進行詐騙，引導被害人添加虛假的貸款公司微信公眾號、然后再引導被害人掃其提供的微信收款碼，最終其同伙（另案處理）將錢套現(xiàn)后交回到其手上，用上述方式于2018年9月份至2019年1月份騙取被害人植某某、黃某戊、余某某、石某戊、方某甲、吳某戊、何某甲、周某乙、徐某甲、王某己人民幣共65093.36元。

另外，王某甲還在2018年11月左右利用自己的微信號“**”幫助一名外號叫“**”的人（另案處理）套現(xiàn)詐騙所得金錢共約16000元，共獲利提成約1600元，另私吞了“**”詐騙所得的6000余元。

2、2019年1月，被告人王某乙，從“**”（外號）手上購得OPPO手機（號碼1861098****）用于作案，并向被告人莫某某租用兩個固定電話號碼（0288768****和0288665****，租期為2019年1月16日至6月16日），并將租下的固定號碼呼叫轉(zhuǎn)移綁定在手機（1861098****）上用于接聽受騙被害人電話。同時通過QQ348722****（昵稱：**）找到張某甲（QQ昵稱：**，QQ號71850****）和詹某某（QQ昵稱：**，QQ號134674****）為其在搜索引擎上推廣含有虛假貸款公司信息的客服電話。

同時，被告人王某乙利用QQ（QQ號348722****,昵稱：**)接收“**”（另案處理，QQ 78238****)、藺某某提供的微信收款二維碼，用于接收被害人詐騙款。雙方約定由被告人王某乙負責實施詐騙，通過冒充貸款公司客服謊稱還款APP故障，誘騙還款人添加微信號并轉(zhuǎn)款到“**”、藺某某提供的收款二維碼賬戶，由“**”、藺某某將轉(zhuǎn)入贓款提現(xiàn)收取10%-15%提成后，返現(xiàn)到王某乙的微信（微信號：**，昵稱：**）賬戶上。

2019年1月始，被告人王某乙通過張某甲、詹某某推廣的各類貸款公司的虛假還款號碼0288768****和0288765****，致使被害人王某庚、趙某甲、周某乙、廖某甲等人，通過搜索到上述虛假還款客服電話，打電話咨詢時被被告人王某乙詐騙，并轉(zhuǎn)到“**”、藺某某等人提供的微信賬號上，被害人王某庚、趙某甲、廖某甲、周某乙、閔某某合共被騙總金額為人民幣18704元。

3、2019年2月下旬，被告人陳某甲、王某丙通過QQ115698****（昵稱：**）向QQ好友“**”（QQ15613****，另案處理）購買多個微信號，與QQ好友“**”（QQ253814****，另案處理）商量好由“**”提供詐騙號碼0296368****、0296368****、0296368****）呼叫轉(zhuǎn)移到王某丙的三個電話號碼1508270****、1982593****、1829140****上，由王某丙、陳某甲合作冒充借貸還款公司的客服人員接聽或打給還款人，誘導被害人將還款轉(zhuǎn)入到“**”提供二維碼上。收取被害人被騙款項后，“**”扣除62%后由陳某甲、王某丙平分。2019年2月下旬到3月6日王某丙、陳某甲騙取被害人何某乙、岑某乙、姬某某、譚某某人民幣共人民幣33607元。

4、2018年3月，被告人周某甲向網(wǎng)友購買涉案手機卡（卡號1828997****和1837797****），后用自己的QQ（號碼267767****，昵稱：**）找QQ網(wǎng)友（號碼129393**** ，昵稱：**，另案處理）租用兩個固話號碼0296230****和0296363****并呼叫轉(zhuǎn)移到1828997****和1837797****上，以便于實施詐騙。同期，周某甲還向網(wǎng)友租用了0288698****、0296368****等號碼。租用號碼后，被告人周某甲通過QQ（號碼235836****，昵稱：**）將該批號碼通過被告人張某甲（昵稱:**，QQ71850****）和QQ網(wǎng)友“**”（另案處理，QQ39832****）、蘇某甲（QQ昵稱:**）將詐騙號碼推廣到搜索引擎上，以吸引被害人受騙上當。

同時，被告人周某甲通過微信aaf66**** (昵稱：**)找到微信好友“**”(微信號Liuqiwei****，另案處理)，從“**”手上購得多個微信收款二維碼，用于接收被害人被騙款項。雙方約定由被告人周某甲負責冒充貸款公司實施詐騙，被騙款項轉(zhuǎn)到“**”提供的收款二維碼賬戶，由“**”提現(xiàn)后，每次扣除提成100至500元，其余的款項均轉(zhuǎn)到周某甲的微信賬號（zhoduohou****,昵稱：**）和微信賬號（aaf66****,昵稱：**）中。

自2018年3月至2019年3月期間，多名被害人網(wǎng)上搜索到上述虛假客服電話，打電話咨詢時被被告人周某甲詐騙，其中被害人馬某甲、鄧某丙、蘇某乙、連某某、張某丙、陳某乙，林某甲，總共被騙人民幣28252.02余元。

5、被告人藺某某為QQ好友“**”（QQ143781****，另案處理）、被告人王某甲（QQ250006****，昵稱：**）、王某乙（QQ348722****，昵稱：**）等人提供收款二維碼轉(zhuǎn)賬詐騙款項，并且聯(lián)絡王某丁、武某甲提供修改過頭像和名稱的二維碼給詐騙人收取被害人被詐騙的錢款。被害人杜某甲被騙7500元，部分轉(zhuǎn)入藺某某的微信賬戶。被告人武某甲共向藺某某提供了6張他人的微信收款二維碼，其中有兩張是王某辛、王某壬的，趙某甲被詐騙9624元，其中7613元轉(zhuǎn)入王某辛、王某壬的微信賬戶，林某乙被詐騙1506.71元轉(zhuǎn)入王某壬的微信賬戶。謝某甲被詐騙1200元轉(zhuǎn)入王某壬的微信賬戶，嚴某某被詐騙12200元，其中5000元轉(zhuǎn)入王某壬的微信賬戶。被告人王某丁提供13張他人的微信收款二維碼給藺某某。丁某甲被騙10000元，部分轉(zhuǎn)入王某丁的微信賬戶。被害人施某甲被騙3000元，轉(zhuǎn)入王某丁的微信賬號。

6、2018年11月份，“大**”（另案處理）找到被告人簡某某，讓簡某某為其拿詐騙得到的錢財。簡某某同意后，“大**”讓簡某某聯(lián)系黃某乙、黃某甲夫婦提取詐騙的款項。黃某乙、黃某甲向簡某某提供收錢的微信二維碼，簡某某就將微信二維碼轉(zhuǎn)給“大**”。待被騙款項轉(zhuǎn)到黃某乙、黃某甲提供的八個微信二維碼上后，簡某某就會找黃某乙、黃某甲夫婦套現(xiàn)被騙款項。黃某乙、黃某甲夫婦將從銀行提取的被騙款項現(xiàn)金自行扣除手續(xù)費1%后交給簡某某。2018年11月底至2019年1月份，黃某乙、黃某甲、簡某某以這種手法共為“大**”、王某甲等人非法提取108萬余元，其中被害人施某甲、李某乙、胡某甲、歐某某、任某某、金某某、李某丙、杜某甲、黃某戊、方某甲、韓某甲、丁某甲、林某乙、何某甲、管某某、嚴某某、林某丙、趙某乙、毛某某、謝某甲、廖某乙等人被騙的款項合共人民幣121331.21元，有30803元從上述被害人賬戶流入黃某乙、黃某甲提供的微信賬戶內(nèi)。

7、2018年6月至2018年12月期間，被告人吳某甲長期利用其經(jīng)營的位于海南省儋州市鎮(zhèn)**路**號的**手機通信店為駐地，通過提供微信（A28876****，昵稱：**，綁定手機1397635****）和微信（wxid_11xiq7nb4****,昵稱：**）收款二維碼為詐騙人提現(xiàn)，其從中收取提現(xiàn)金額的2%至3%作為手續(xù)費，余下的現(xiàn)金返現(xiàn)給詐騙人。經(jīng)查明，劉某丙、施某乙、劉某丙、賴某某，高某甲、謝某乙、勞某某、張某丁、鄒某某、趙某丙、王某癸、王某子、楊某甲、胡某乙、劉某丁合共被騙金額為1015827.72元，其中有16200元從上述被害人賬戶流入被告人吳某甲提供的微信的收款二維碼上，然后由吳某甲提現(xiàn)扣除手續(xù)費后，以現(xiàn)金形式交給詐騙人。

二、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動、買賣身份證件的犯罪事實

1、2018年6月開始，被告人莫某某為被告人王某甲、王某乙等人提供座機號碼，并設置呼叫轉(zhuǎn)移到王某甲、王某乙等人的手機上。2018年7月，莫某某明知王某甲（QQ昵稱：**和**）從事詐騙行為，仍為其提供0288537****、0288698****、0288421****、0288313****等號碼并幫助呼叫轉(zhuǎn)移；2019年1月，明知王某乙（QQ昵稱：**）從事詐騙行為，仍為其提供0288765****、0288768****等號碼并幫助呼叫轉(zhuǎn)移。莫某某還向羅某甲購買07318306****、07318971****、07318530****、07318864****、07318487****、07318513****、07318892****、07318399****、07318521****、07318387****、07318892****、07318203****、07318260****、07318399****等號碼轉(zhuǎn)賣給客戶用于詐騙。多名被害人因撥打上述電話被騙，其中植某某、黃某戊、余某某、石某戊、方某甲、吳某戊、何某甲、王某庚、趙某甲、廖某甲、周某乙、閔某某、馬某乙、張某戊、劉某戊、吳某甲、楊某乙、陶某某、馬某丙、谷某某、楊某丙、周某丙、彭某甲、王某丑、王某寅、徐某乙、趙某丁、俞某甲、王某卯、茍某某、彭某乙、張某己、徐某丙、馬某丁共被騙人民幣240899.24元。

2被告人詹某某于2018年9月在網(wǎng)絡上購買了魏某某、胡某丙、陳某丙、肖某某等四個公民身份證及魏某某身份證開具的南海農(nóng)商銀行的銀行卡。

2018年10月開始，詹某某使用QQ134674****（昵稱：**）接收業(yè)務，為冒充貸款客服詐騙的人提供百度收錄排名服務，幫助詐騙的人將詐騙號碼冒充貸款平臺客服電話推廣至百度搜索的首頁，讓被害人相信百度搜索出來的假冒貸款平臺電話后，撥打電話進而被騙。為QQ好友“**”（QQ311481****，另案處理）、“**”（QQ187698****，另案處理）、“**”（QQ360008****,另案處理），王某乙（QQ348722****,昵稱：**）、王某甲（QQ250006****，昵稱：**）、王某丙、陳某甲（QQ222260****,昵稱：**）推廣號碼0296303****、0296237****、07318306****、0296368****、0288768****、0288765****、0288537****、0288698****、05318774****、05318820****、05318871****、0296235****、0296235****、0296368****、0296368****、0296368****。

多名被害人撥打上述號碼被騙，其中被害人方某甲、王某辰、何某乙、李某丁、吳某戊、閔某某、黃某己、徐某丙、邢某某、王某庚，何某甲、趙某甲、廖某甲、王某午、楊某乙、萬某某、朱某甲、辛某某被騙人民幣共145671.96元。

3被告人張某甲于2018年9月份左右，開始利用自己的QQ71850****（昵稱：**）聯(lián)系并接受被告人王某甲、周某甲、王某乙等人委托，利用自己從網(wǎng)上購買回來的29個企業(yè)網(wǎng)站后臺，以非法進入網(wǎng)站后臺修改文章的方式將上述被告人要求推廣的各類貸款公司的虛假還款客服電話等虛假資料放到網(wǎng)絡上以被百度等搜索引擎收錄，從而收取每次推廣費用1000至2000元人民幣的服務費。張某甲幫王某甲推廣了0288537****、0288313****、0288614****，幫王某乙推廣了0288768****、0288765****，幫周某甲推廣了0288698****、0296368****、07318234****、0288698****、07318257****等號碼，還幫QQ好友“**”（QQ205155****，另案處理）、“**”（QQ34260****，另案處理）、“**”（QQ341069****，另案處理）、“**”（QQ340513****，另案處理）等推廣了0288665****、0288334****、0288242****、0288543****、0296333****、0296277****等號碼。

多名被害人撥打上述號碼被騙，其中被害人植某某、方某甲、黃某戊、吳某乙、余某某、歐某某、周某乙、姚某甲、馬某戊、俞某乙、李某戊、童某某、王某未、蔣某乙、張某丙、宋某甲、陳某丁、宗某某、林某甲、徐某甲、葉某甲、葉某乙、陳某戊、周某丁共被騙人民幣181462.66元。

4、被告人蘇某甲于2018年8月份左右購買大量的新浪博客帳號，并通過自己的兩個QQ30607**** (昵稱：**)和49241****（昵稱：**）聯(lián)系客戶承接推廣業(yè)務，并以自己的微信號：valan****收款，協(xié)助被告人詹某某（QQ 82414****，昵稱：**）及QQ好友“**”（QQ113416****，另案處理）、“**”（QQ354134****，另案處理）、“**”（QQ165514****，另案處理）、周某甲以大量的新浪博客帳號推廣07318207****、400998****、0298939****、07318234****、0288698****、05318316****等詐騙電話，從而被百度收錄。多名被害人撥打上述電話被騙，其中王某辰、王某申、方某乙、孟某某、杜某乙、張某庚、章某某、鄭某某、盧某乙、王某酉、周某戊、張某辛、艾某某、王某戌、朱某甲、張某壬、王某亥、趙某戊、宋某乙共被騙人民幣82331.94元。

5、被告人鄧某甲，于2018年7月份開始，在網(wǎng)上收取100多個網(wǎng)站的后臺，通過自己的QQ7544****聯(lián)系他人協(xié)助發(fā)布各類貸款公司的虛假客服電話并收取服務費。后又就通過網(wǎng)絡認識一名QQ名叫“**”（另案處理）的人，讓“**”將鄧某甲的QQ7544****（昵稱：**）推廣到網(wǎng)上，讓更多的人得知鄧某甲能做推廣業(yè)務，再由鄧某甲聯(lián)系QQ好友“**”（QQ308156****，另案處理）、“**”（QQ117099****，另案處理）、“**”（QQ147123****，另案處理）、“**”（QQ187698****，另案處理）、“**”（QQ171034****，另案處理）、“**”（QQ360008****，另案處理）等人，并將“**”等人要求發(fā)布的各類貸款公司的虛假客服號碼發(fā)給“**”，由“**”將虛假客服信息推廣到網(wǎng)上讓百度等搜索引擎收錄。鄧某甲在每次收取1000至2000元不等的服務費用后，將其中的70%轉(zhuǎn)給“海南三亞仔”。鄧某甲推廣的號碼主要有：0296235****、07318387****、07318203****、07318375****、07318306****、0286863****、07318376****、07318209****等。

多名被害人撥打上述電話被騙，其中被害人茍某某、文某甲、王某丁、盛某某、姚某乙、湛某某、馬某丁共被騙人民幣45514元。

6、被告人石某甲于2018年8月左右，開始購買大量社區(qū)平臺帳號，幫QQ好友“**”（QQ323867****，另案處理）、“**”（QQ143781****，另案處理）、“**”（QQ78261****，另案處理）、“**”（QQ340830****，另案處理）、“**”（QQ310742****，另案處理）、“**”（QQ357496****，另案處理）、“**”（QQ124244****，另案處理）等人，批量發(fā)布各類貸款公司還款客服電話等詐騙信息到網(wǎng)上，每次收取500元至1000元不等的費用。至2018年12月底至2019年1月上旬，被告人石某甲先后聘請被告人石某丙、石某乙等人，利用自己的QQ249944****及45957****接收為“客服中心”等網(wǎng)友推廣詐騙信息的業(yè)務，后將業(yè)務內(nèi)容通過QQ群73577****告知被告人石某丙、石某乙，讓二人利用購買回來的大量社區(qū)平臺帳號，幫上述人員發(fā)布詐騙信息，并以每發(fā)布一條五角到一元的價格支付工資給石某丙和石某乙。三人發(fā)布的涉及詐騙的假客服電話主要有：0288319****、0288242****、0288435****、0288509****、0288355****、0288421****、0288247****、0288543****、0296368****。

多名被害人撥打上述電話被騙，其中被害人李某丙、杜某甲、韓某甲、金某某、任某某、韓某乙、溫某某、丁某甲、董某某共被騙人民幣55701元。

三、買賣身份證件及妨害信用卡管理的犯罪事實

自2014年開始被告人吳某丙冒用他人身份證在佛山市一帶的各大銀行開辦銀行卡和U盾售賣。2016年被告人吳某丙與岑某甲繼續(xù)冒用他人身份證開辦銀行卡售賣。2018年底至2019年2月份期間吳某乙在認識被告人石某丁后得知石某丁能從網(wǎng)絡購買配套身份證（包含一張手機卡），吳某乙以每套價錢200多元向石某丁購買30多套身份證，其中部分身份證是吳某乙?guī)蛥悄潮徺I的。吳某乙讓被告蔣某甲、黃某丙利用購買的身份證辦理銀行卡售賣給石某丁牟利，支付給蔣某甲、黃某丙每張卡100元好處費；被告人吳某丙、岑某甲及吳某丙雇傭的吳某丁、王某戊利用購買的他人身份證辦理銀行卡，然后通過吳某乙將銀行卡售賣給石某丁牟利，吳某丙支付給吳某丁、王某戊每張卡150元至600元的好處費。2018年7月份至2019年3月份期間，石某丁將從吳某乙處購買回來的35套配套銀行卡以每套1000元至3500元的價格售賣給一名微信昵稱為“**”（另案處理）的人。被告人邱某甲將從吳某乙處拿到的銀行卡套裝11套（包含身份證）售賣給一個叫“邱某乙”（另案處理）的男子。此外，邱某甲在2016年還從網(wǎng)上購買了文某乙等人的身份證和銀行卡6套，及開戶名為馮某某等三張銀行卡。民警在吳某乙和邱某甲家中搜出19張身份證、14張單張銀行卡、23套銀行卡資料（包含銀行卡、身份證、手機卡、U盾等）。

被告人吳某丙于2014年8月11日持劉某己身份證（號碼：3624211989********）在中國農(nóng)業(yè)銀行順德商業(yè)路支行開辦了一銀行卡（卡號62284814594********）。吳某丙于2019年3月6日持陳某己身份證（號碼：4409811978********）在佛山農(nóng)商銀行張槎支行開辦了一張銀行卡(卡號62172803129********)。被告人岑某甲于2016年5月4日持王甲某身份證（號碼：

5107221990********）在中國工商銀行佛山北滘支行開辦了一張銀行卡(卡號62172320130********)。被告人吳某丙與岑某甲于2019年3月6日、7日持羅某乙身份證（號碼：

5101071996********）、黃某庚身份證（號碼：

5138251995********）在農(nóng)商銀行開辦了兩張銀行卡（卡號62172803129********、62172803329********）。被告人吳某丁于2018年9月至2019年3月分別持吳某丙交給其的魏某某身份證（號碼：5105251993********）、林某丁身份證（號碼：5106251976********）、朱某乙身份證（號碼：

5110111981********）在農(nóng)商銀行開辦了三張銀行卡，卡號分別為62172803329********、62172803129********、

62172803129********。以魏某某身份證開辦的銀行卡通過吳某乙、邱某甲的銷售渠道流到被告人詹某某手中。被告人王某戊于2019年1月至3月持吳某丙交給其的劉某庚身份證（號碼4325241978********）、吳某丙身份證（號碼：

4452811985******** ）、臧某某身份證（號碼：

2101051981********）在佛山農(nóng)商銀行開辦了三張銀行卡，卡號分別為62172803129********、62172803129********、62172803129********。其中兩張卡由岑某甲幫忙填申請表。

2019年1月至3月蔣某甲持吳某乙交給其的曹某某身份證（號碼：1305281980********）、丁某乙身份證（號碼：4401251978********）、許某某身份證（號碼：3501211975********）、高某乙身份證（號碼：3622021978********）在南海農(nóng)商銀行辦理了四張銀行卡。

2019年3月黃某丙持吳某乙交給其的朱某乙身份證（號碼：

3590011973******** ）、謝某丙身份證（號碼：

3621211974********）、涂某某身份證（號碼：

3601221976********）、 向某某身份證（號碼：

5129241974********）、趙某己身份證（號碼：

5303281978********）、谷某某身份證（號碼：

4310221981********）、武某乙身份證（號碼：

2202221972********）、崔某某身份證（號碼：

5130221974********）在農(nóng)商銀行開辦了八張銀行卡。

四、侵犯公民個人信息的犯罪事實

2008年，被告人王乙某（另案處理）在廣州市天河區(qū)**園**棟**、**、**房開設公司（無營業(yè)執(zhí)照），公司主要業(yè)務是銷售微信號、手機卡號及他人身份信息資料等，銷售的微信號中有實名認證微信號及未實名認證微信號，其中實名認證微信號均使用他人信息資料、手機卡號、銀行卡號去實名認證。該公司人員架構(gòu)分別如下：老板是王乙某，劉某乙負責招聘員工，先后招聘了銷售員李某甲、陳某甲、盧某甲、鄧某乙、劉某甲等人。被告人鄧某乙負責日常管理，被告人洪某某負責培訓銷售新人并收取新人的銷售提成，被告人李某甲負責數(shù)據(jù)管理并歸類分發(fā)銷售的微信號（微信號由王乙某提供），被告人張某乙、黃某丁、秦某某、陳某甲、盧某甲、鄧某乙、劉某甲均為公司的銷售員。當客戶需要各種類型微信號時，銷售員就會根據(jù)客戶的要求向數(shù)據(jù)管理員李某甲拿微信號，如果客戶需要綁定身份信息資料時，銷售員就會向微信群“**群”的人（另案處理）或微信群“**群”中的人（另案處理）購買他人身份資料及銀行卡號、手機卡號提供給客戶或綁定好微信號再出售給客戶，根據(jù)聊天記錄統(tǒng)計非法獲取的公民信息達5000余條，在這兩個群中購買的他人身份資料信息價格為30元至50元不等一套，賣給客戶價格為60元至180元不等一套，若實名認證的微信號每個出售給客戶價格為258元至300元不等，若綁卡的微信號每個出售給客戶280元至380元不等?，F(xiàn)根據(jù)銷售業(yè)績單統(tǒng)計，銷售的“**實名、**實名、**綁卡、**綁卡”四種需要實名的身份信息的微信號最少有3074個，獲利按最低計算為639392元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押物品；2.書證：抓獲經(jīng)過等；3.證人證言：證人郝某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人何某乙等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人王某甲等人的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；7.視聽資料：抓獲視頻等。

本院認為，被告人王某甲、王某乙、周某甲、陳某甲、王某丙、藺某某、武某甲、王某丁、簡某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某甲、黃某乙、吳某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人莫某某、詹某某、張某甲、蘇某甲、鄧某甲、石某甲、石某丙、石某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人石某丁、吳某丙、吳某乙、邱某甲、岑某甲、蔣某甲、黃某丙、吳某丁、王某戊使用虛假的身份證明騙領信用卡，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人石某丁、吳某丙、吳某乙、邱某甲買賣居民身份證，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣身份證件罪追究其刑事責任。被告人鄧某乙、洪某某、秦某某、黃某丁、張某乙、鄧某乙、盧某甲、陳某甲、劉某甲、劉某乙、李某甲向他人出售公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人王某甲、王某乙、邱某甲是累犯，應適用《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢察員：簡慧茹

2019年9月23日

附：

1.被告人吳某丙現(xiàn)被取保候?qū)彛渌桓嫒爽F(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。