吉林省集安市人民檢察院

起?訴?書

集檢一部刑訴〔2020〕124號

被告人藺某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼2302041984********，漢族，高中文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，個體，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**路，住天津市濱海新區(qū)**號，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月18日被集安市公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月19日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月25日被集安市公安局逮捕。

辯護(hù)人張鐵雁，北京張鐵雁律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人齊東雷，吉林九辯律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2302041985********，漢族，中專文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**，住天津市濱海新區(qū)**棟**室，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月18日被集安市公安局指定居所監(jiān)視居住；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月19日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月25日被集安市公安局逮捕。

辯護(hù)人唐磊，吉林衡力律師事務(wù)所律師。

被告人韓某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2302211989********，漢族，小學(xué)文化，黑龍江省龍江縣人，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣**鎮(zhèn)**街**委，住天津市濱海新區(qū)**號樓**室，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月18日被集安市公安局指定居所監(jiān)視居?。灰蛏嫦臃赣袔椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月19日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月25日被集安市公安局逮捕。

辯護(hù)人宋慧玲，吉林修正律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人王蘋，吉林鈞諾律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2302041983********，漢族，中專文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，無業(yè)，戶籍所在地河北省秦皇島市海港區(qū)**里**棟**單元**室，住河北省秦皇島市海港區(qū)**里**棟**單元**室。曾因犯販賣毒品罪，于2007年8月30日被黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣1000元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年11月5日被集安市公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣袔椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2301821983********，滿族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市雙城市**鄉(xiāng)**村**委，住天津市濱海新區(qū)**園**號樓**室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年8月28日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年9月4日被集安市公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣袔椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2302271986********，漢族，初中文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)**街道**街**小區(qū)**號樓**單元**室，住黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)**街道**街**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年8月28日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年9月4日被集安市公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2302081989********，漢族，初中文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，住黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年8月26日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年9月28日被集安市公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼2302041984********，漢族，初中文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，齊齊哈爾市中車集團(tuán)職工，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**，住黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年8月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年8月24日被集安市公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人杜力紅，黑龍江銘昊律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人任萬軍，吉林劉春玉律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2302211989********，漢族，初中文化，黑龍江省龍江縣人，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣**鎮(zhèn)**街**委**組，住黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣**鎮(zhèn)**街**委**組，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月18日被集安市公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月19日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月25日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年12月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2302081991********，漢族，大專文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，住黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年9月4日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年9月28日被集安市公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼2302081992********，漢族，中專文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)**街道**委**號樓**單元**室，住黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)公安局家屬樓3門331室，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年9月4日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年9月28日被集安市公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2302211988********，漢族，大專文化，黑龍江省龍江縣人，無業(yè)，戶籍所在地天津市武清區(qū)**路**號，住黑龍江省龍江縣**棟**單元**室，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月17日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月18日被集安市公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月19日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月25日被集安市公安局逮捕。

被告人梁某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2302021982********，漢族，中專文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)**街道**社區(qū)**組，住天津市濱海新區(qū)**小區(qū)**號樓**，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月18日被集安市公安局指定居所監(jiān)視居?。灰蛏嫦臃赣袔椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月19日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月25日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年10月23日被集安市公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人孔祥光，吉林吉天行（通化）律師事務(wù)所律師。

被告人金某甲，男性，1980年**月**日出生，居民身份證號碼2302041980********，漢族，高中文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**街道**社區(qū)**組，住黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**216號1單元201室，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月18日被集安市公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月19日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月25日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年12月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張興東，吉林星浦律師事務(wù)所律師。

被告人田某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼2302041984********，漢族，小學(xué)文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**社區(qū)**組，住黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**社區(qū)**號樓**單元**室。曾因犯故意傷害罪，于2008年7月2日被北京市昌平區(qū)人民法院判處有期徒刑二年；因犯搶劫罪，于2009年4月30日被黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣10000元，與原判故意傷害罪有期徒刑二年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣10000元，2014年7月24日減刑釋放。因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月18日被集安市公安局指定居所監(jiān)視居?。灰蛏嫦臃赣袔椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月19日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月25日被集安市公安局逮捕。

辯護(hù)人宋凡，吉林瀛盈律師事務(wù)所律師。

被告人李某丙，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2302041986********，漢族，中專文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**街道，住天津市濱海新區(qū)**號樓**室，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月18日被集安市公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月19日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月25日被集安市公安局逮捕。

辯護(hù)人董志敏，吉林衡力律師事務(wù)所律師。

被告人盧某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼2302041984********，漢族，大專文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，齊齊哈爾**廠職工，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)**街**號樓**單元**室，住河北省廊坊市**小區(qū)**棟**單元**，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年8月10日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月25日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年12月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丁，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼2302041984********，漢族，大專文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，齊齊哈爾市**廠職工，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)**號樓**單元**，住黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)**號樓**單元**，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月18日被集安市公安局指定居所監(jiān)視居?。灰蛏嫦臃赣袔椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月19日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月25日被集安市公安局逮捕。

辯護(hù)人李全有，吉林瀛盈律師事務(wù)所律師。

被告人馬某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼2302211989********，漢族，初中文化，黑龍江省龍江縣人，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣**鎮(zhèn)**街**委**組，住黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣**鎮(zhèn)**街**委**組，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年11月13日被集安市公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣袔椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人滿某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2302041985********，漢族，大專文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**街**社區(qū)**號**單元**，住黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**街**社區(qū)**號**單元**，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月18日被集安市公安局指定居所監(jiān)視居?。灰蛏嫦臃赣袔椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月19日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月25日被集安市公安局逮捕。

被告人郭某乙，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼2302041982********，漢族，本科文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，齊齊哈爾市中車集團(tuán)職工，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**街道**社區(qū)**組，住黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**街道**社區(qū)**組，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年8月10日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年8月24日被集安市公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年11月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人敖某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼2301041979********，達(dá)斡爾族，大專文化，黑龍江省齊齊哈爾市人，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**街**號，住黑龍江省齊齊哈爾市富?？h**小區(qū)**單元**室，因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月16日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月18日被集安市公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)集安市公安局決定，于2020年7月19日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月25日被集安市公安局逮捕。

本案由吉林省集安市公安局偵查終結(jié)，以被告人藺某某、李某甲、韓某某、劉某某、李某乙、杜某某、郭某甲、張某甲、王某某、陳某某、徐某某、范某某、梁某某、金某甲、田某某、李某丙、盧某某、李某丁、馬某某、滿某某、郭某乙、敖某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.?2018年，被告人藺某某在菲律賓認(rèn)識AG環(huán)亞賭博網(wǎng)站工作人員“A哥”（身份不詳），通過“A哥”以每套銀行卡（包含身份證復(fù)印件、銀行卡、U盾、電話卡）每三個月3500元至6500元的價格，使用郵寄或者人員攜帶的方式向菲律賓“AG環(huán)亞”賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算。2018年至2020年7月，被告人藺某某發(fā)展韓某某、李某甲、張某甲、劉某某、李某乙、杜某某、郭某甲、劉陽（另案處理）為下線一級代理，為其發(fā)展人員辦理銀行卡，以每套銀行卡每三個月500元至3500元的價格進(jìn)行收購，并成立了由盧某某、馬某某、李某丙等人組成的“工作室”，負(fù)責(zé)對銀行卡進(jìn)行登記、檢驗、核對“續(xù)費金”、發(fā)放“續(xù)費金”等工作。被告人藺某某通過向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，共計獲利約人民幣3300萬元。

2.?2018年至2020年7月，被告人李某甲明知藺某某收購的銀行卡向境外賭博網(wǎng)站提供，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍發(fā)展他人為其辦理銀行卡并收購，將收購的銀行卡提供給藺某某，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，共計獲利約人民幣426萬元。

3.?2018年至2020年7月，被告人韓某某明知藺某某收購的銀行卡向境外賭博網(wǎng)站提供，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍發(fā)展他人為其辦理銀行卡并收購，將收購的銀行卡提供給藺某某，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，共計獲利約人民幣300萬元。

4.?2019年1月至2020年6月，被告人劉某某明知藺某某收購的銀行卡向境外賭博網(wǎng)站提供，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍發(fā)展他人為其辦理銀行卡并收購，將收購的銀行卡提供給藺某某，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，共計獲利約人民幣230萬元。

5.?2019年6月至2020年6月，被告人李某乙明知藺某某收購的銀行卡向境外賭博網(wǎng)站提供，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍發(fā)展他人為其辦理銀行卡并收購，將收購的銀行卡提供給藺某某，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，共計獲利約人民幣161.5萬元。

6.?2019年年初至2020年6月，被告人杜某某明知藺某某收購的銀行卡向境外賭博網(wǎng)站提供，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍發(fā)展他人為其辦理銀行卡并收購，將收購的銀行卡提供給藺某某，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，共計獲利約人民幣160萬元。

7.?2019年1月至2020年6月，被告人郭某甲明知藺某某收購的銀行卡向境外賭博網(wǎng)站提供，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍發(fā)展他人為其辦理銀行卡并收購，將收購的銀行卡提供給藺某某，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，共計獲利約人民幣120萬元。

8.?2018年至2020年7月，被告人張某甲明知藺某某收購的銀行卡向境外賭博網(wǎng)站提供，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍發(fā)展他人為其辦理銀行卡并收購，將收購的銀行卡提供給藺某某，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，共計獲利約人民幣80萬元。

9.?2018年至2020年7月，被告人王某某通過韓某某加入藺某某犯罪團(tuán)伙，其明知該團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍通過親戚朋友辦理銀行卡提供給韓某某，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，并曾攜帶銀行卡前往菲律賓為賭博網(wǎng)站送卡，共計獲利約人民幣90萬元。

10.?2019年1月至2020年6月，被告人陳某某通過郭某甲加入藺某某犯罪團(tuán)伙，其明知該團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍通過親戚朋友辦理銀行卡提供給郭某甲，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，共計獲利約25萬元。

11.?2019年1月至2020年6月，被告人徐某某通過郭某甲加入藺某某犯罪團(tuán)伙，其明知該團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍通過親戚朋友辦理銀行卡提供給郭某甲，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，共計獲利約25萬元。

12.?2018年至2020年7月，被告人范某某通過韓某某加入藺某某犯罪團(tuán)伙，其明知該團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍辦理銀行卡提供給韓某某，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，并在該團(tuán)伙“工作室”工作，曾攜帶銀行卡前往菲律賓為賭博網(wǎng)站送卡，共計獲利約人民幣241000元。

13.?2018年至2020年7月，被告人梁某某通過李某甲加入藺某某犯罪團(tuán)伙，其明知該團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍辦理銀行卡提供給李某甲，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，共計獲利約人民幣15萬元。

14.?2019年7月至2020年7月，被告人金某甲通過李某甲加入藺某某犯罪團(tuán)伙，其明知該團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍辦理銀行卡提供給李某甲，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，共計獲利約人民幣10萬元。

15.?2018年至2020年7月，被告人田某某通過李某甲加入藺某某犯罪團(tuán)伙，其明知該團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍辦理銀行卡提供給李某甲，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，并曾攜帶銀行卡前往菲律賓為賭博網(wǎng)站送卡，共計獲利約人民幣99000元。

16.?2019年8月至2020年7月，被告人李某丙通過李某甲加入藺某某犯罪團(tuán)伙，其明知該團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍辦理銀行卡提供給李某甲，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，并在該團(tuán)伙“工作室”工作，共計獲利約人民幣98800元。

17.?2019年3月至2020年7月，被告人盧某某通過劉某某加入藺某某犯罪團(tuán)伙，其明知該團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍辦理銀行卡提供給劉某某，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，并在該團(tuán)伙“工作室”工作，共計獲利約人民幣9萬元。

18.?2018年至2020年7月，被告人李某丁通過李某甲加入藺某某犯罪團(tuán)伙，其明知該團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍辦理銀行卡提供給李某甲，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，共計獲利約人民幣89000元。

19.?2018年年末至2020年6月，被告人馬某某通過韓某某加入藺某某犯罪團(tuán)伙，其明知該團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍辦理銀行卡經(jīng)其丈夫王某某提供給韓某某，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，并在該團(tuán)伙“工作室”工作，共計獲利約人民幣5萬元。

20.?2019年11月至2020年7月，被告人滿某某通過田某某加入藺某某犯罪團(tuán)伙，其明知該團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍辦理銀行卡提供給該犯罪團(tuán)伙，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，共計獲利約人民幣45100元。

21.?2019年年初至2020年7月，被告人郭某乙通過劉某某加入藺某某犯罪團(tuán)伙，其明知該團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍辦理銀行卡提供給劉某某，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，并曾攜帶銀行卡前往菲律賓為賭博網(wǎng)站送卡，共計獲利約人民幣39700元。

22.?2019年11月至2020年7月，被告人敖某某通過李某甲加入藺某某犯罪團(tuán)伙，其明知該團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站提供銀行卡，用于賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，仍辦理銀行卡提供給李某甲，以每套銀行卡每三個月為周期進(jìn)行獲利，共計獲利約29500元。

被告人藺某某、李某甲、韓某某、張某甲、王某某、梁某某、金某甲、田某某、李某丙、盧某某、李某丁、滿某某、郭某乙、敖某某到案后能如實供述自己的犯罪事實，被告人范某某、郭某甲、李某乙、杜某某、陳某某、徐某某、劉某某、馬某某能主動投案，并如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、出入金賬戶表、資金流向圖、前科查詢證明、刑事判決書、釋放證明、“續(xù)費金”統(tǒng)計表、扣押清單及照片、發(fā)還清單、情況說明、出入境記錄；

2.證人證言：證人樸某某、姜某某、朱某某、都某某、金某乙、李某戊、李某己、張某乙、白某某的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人藺某某、李某甲、韓某某、劉某某、李某乙、杜某某、郭某甲、張某甲、王某某、陳某某、徐某某、范某某、梁某某、金某甲、田某某、李某丙、盧某某、李某丁、馬某某、滿某某、郭某乙、敖某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：電子數(shù)據(jù)勘驗檢查筆錄、遠(yuǎn)程勘驗檢查工作記錄及截圖、搜查筆錄、檢查筆錄及照片；

5.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：銀行卡流水記錄、U盤數(shù)據(jù)、遠(yuǎn)程勘驗附件。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人藺某某、李某甲、韓某某、劉某某、李某乙、杜某某、郭某甲、張某甲、王某某、陳某某、徐某某、范某某、梁某某、金某甲、田某某、李某丙、盧某某、李某丁、馬某某、滿某某、郭某乙、敖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人藺某某、李某甲、韓某某、劉某某、李某乙、杜某某、郭某甲、張某甲、王某某、陳某某、徐某某、范某某、梁某某、金某甲、田某某、李某丙、盧某某、李某丁、馬某某、滿某某、郭某乙、敖某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)事實犯罪，為犯罪提供銀行卡用于資金支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人藺某某、李某甲、韓某某、劉某某、李某乙、杜某某、郭某甲、張某甲、王某某、陳某某、徐某某、范某某、梁某某、金某甲、田某某、李某丙、盧某某、李某丁、馬某某、滿某某、郭某乙、敖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人藺某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；其他被告人在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人范某某、郭某甲、李某乙、杜某某、陳某某、徐某某、劉某某、馬某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰，其他被告人到案后能如實供述自己的犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、田某某曾被刑事處罰，被告人李某甲、梁某某、金某甲、敖某某曾被行政處罰，可以酌定從重處罰。被告人劉某某、李某乙、杜某某、郭某甲、王某某、張某甲、徐某某、陳某某、梁某某、金某甲、田某某、李某丙、盧某某、李某丁、馬某某、郭某乙主動退繳違法所得，被告人藺某某、李某甲、韓某某已被扣押部分違法所得和財物，可以酌定從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省集安市人民法院

檢察官：管清濤

2020年12月14日

附件：

1.被告人藺某某、李某甲、范某某、田某某、李某丙、李某丁、滿某某、敖某某羈押于集安市看守所；被告人韓某某羈押于柳河縣看守所，被告人劉某某、李某乙、杜某某、郭某甲、張某甲、王某某、陳某某、徐某某、梁某某、金某甲、盧某某、馬某某、郭某乙取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》22份。

4.《量刑建議書》22份。