重慶市忠縣人民檢察院

起?訴?書

忠檢刑訴〔2020〕Z153號(hào)

被告人蔡某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290061979********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月8日被忠縣公安局刑事拘留，同月30日被忠縣公安局取保候?qū)?。?jīng)本院2020年7月15日決定，同日由湖北省天門市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290061988********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍地及現(xiàn)住址湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月21日被忠縣公安局刑事拘留，2020年1月15日被忠縣公安局取保候?qū)?。?jīng)本院2020年7月15日決定，同日由湖北省天門市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由忠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、蔡某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人蔡某某詐騙事實(shí)

2018年10月，被告人蔡某某與其配偶林某某（另案處理）經(jīng)商議以虛假招嫖的方式實(shí)施詐騙，購(gòu)買了詐騙所需的電話、電話號(hào)碼、銀行卡，并聯(lián)系姚某甲等“代收”人員幫忙收取被害人被騙錢款，并以收取金額5%至18%不等的提成作為“代收”人員的報(bào)酬。之后，被告人蔡某某根據(jù)商議駕車到重慶、四川等地的網(wǎng)吧廁所、樓道口張貼或?qū)懱摷偕檎墟螐V告，該廣告上留有林某某使用的電話，林某某則在湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)家中負(fù)責(zé)接聽電話、添加微信具體實(shí)施詐騙。

在實(shí)施詐騙過(guò)程中，被害人通過(guò)被告人蔡某某張貼的虛假招嫖電話與林某某聯(lián)系，林某某就添加被害人為微信好友并將被害人拉入姚某甲等“代收人”建立的微信群中，以收取定金、服務(wù)費(fèi)、保證金等名義讓被害人將資金以發(fā)紅包的方式發(fā)進(jìn)該群。待被害人將紅包發(fā)到群里后，代收人搶走紅包后扣除提成，再將錢轉(zhuǎn)到林某某提供的銀行卡里。2018年10月至2019年12月，被告人林某某以上述方式共計(jì)詐騙人民幣（下同）303751.8元，其中核實(shí)到被害人高某某、姚某乙、涂某某、李某某被騙金額共4700元。

2020年6月8日，被告人蔡某某在忠縣忠州街道嘉河賓館被忠縣公安局民警抓獲，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、銀行卡、手機(jī)卡等；

2.書證：銀行交易流水、戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)等；

3.證人證言：證人林某某、姚某甲、謝某某等的證言；

4.被害人陳述：被害人高某某、姚某乙、涂某某、李某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人蔡某某的供述和辯解；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款視頻、通話話單、銀行交易流水、旅客住宿記錄等。

二、被告人蔡某某詐騙事實(shí)

2018年下半年，被告人蔡某某與其配偶豐某某（另案處理）經(jīng)商議以虛假招嫖的方式實(shí)施詐騙并購(gòu)買了詐騙所需的電話、電話號(hào)碼、銀行卡等，并由蔡某某聯(lián)系“代掛”在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假色情招嫖廣告，同時(shí)聯(lián)系姚某甲等“代收”人員幫忙收取被害人被騙錢款，并以收取金額5%至18%不等的提成作為“代收”人員的報(bào)酬。被告人蔡某某妻子豐某某則在湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)家中負(fù)責(zé)接打電話、添加微信具體實(shí)施詐騙。

在實(shí)施詐騙過(guò)程中，被害人通過(guò)“代掛”人員發(fā)布虛假招嫖信息上的QQ或電話聯(lián)系豐某某，之后豐某某就添加被害人為微信好友并將被害人拉入姚某甲等“代收人”建立的微信群中，以收取定金、服務(wù)費(fèi)、保證金等名義讓被害人將資金以發(fā)紅包的方式發(fā)進(jìn)該群。待被害人將紅包發(fā)到群里后，代收人搶走紅包后扣除提成，再將錢轉(zhuǎn)到豐某某提供的銀行卡里。2018年年底至2019年12月，被告人蔡某某、豐某某以上述方式共計(jì)詐騙216943.34元，其中核實(shí)到被害人谷某某、楊某某、張某某被騙金額共2100元。

2019年12月21日，被告人蔡某某在湖北省天門市馬灣鎮(zhèn)被忠縣公安局民警抓獲，到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、銀行卡、手機(jī)卡等；

2.書證：銀行交易流水、戶籍資料、抓獲經(jīng)過(guò)等；

3.證人證言：證人豐某某、姚某甲、謝某某等的證言；

4.被害人陳述：被害人谷某某、楊某某、張某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人蔡某某的供述和辯解；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款視頻、通話話單、銀行交易流水等。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、蔡某某分別與他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且屬電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人蔡某某、蔡某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

忠縣人民法院

檢??察??官??李靈通

檢察官助理??周菊花

2020年8月6日

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附件：1.被告人現(xiàn)在處所：被告人蔡某某住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，被告人蔡某某住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，光盤9張，補(bǔ)充材料13頁(yè)。