浙江省天臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書

天檢二部刑訴〔2020〕384號(hào)

被告人蔡某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326251958********，漢族，文盲，原天臺(tái)縣**網(wǎng)廠法人，戶籍所在地天臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住天臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2020年5月19日被天臺(tái)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月16日被依法逮捕。

被告人王某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3326251964********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地天臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住天臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2020年6月3日被天臺(tái)縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，同年7月29日被依法逮捕。

本案由天臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2009年2月至2017年10月份期間，被告人蔡某某、王某某以資金周轉(zhuǎn)為由，通過(guò)口口相傳的方式，以1.2%至2%的月息向陳某甲、楊某某、陳某乙等30余名不特定對(duì)象非法吸收存款人民幣330余萬(wàn)元，并造成損失人民幣280余萬(wàn)元。

2020年5月18日被告人蔡某某自動(dòng)投案，同年6月3日被告人王某某自動(dòng)投案，后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1借條、民事判決書、裁定書、受理執(zhí)行案件通知書、執(zhí)行裁定書、民事起訴狀、民事調(diào)解書、證明、交易記錄、銀行交易明細(xì)、前科劣跡查詢情況、戶籍證明、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證、民事裁定書、民事調(diào)解書、執(zhí)行申請(qǐng)書、不動(dòng)產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果證明、變更登記情況、公司登記情況、還貸情況證明、住房公積金申報(bào)等材料、個(gè)人借款合同、住房款抵押合同、現(xiàn)場(chǎng)照片、銀行交易明細(xì)等相關(guān)書證物證；

2證人陳某甲、楊某某、陳某乙、龔某某、王某某等證言、歸案經(jīng)過(guò)；

3被告人蔡某某、王某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、王某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某、王某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

天臺(tái)縣人民法院?????????????????????????

???????????????????????????????????????檢察官：丁優(yōu)霞

2020年7月30日

附件：1.被告人蔡某某、王某某現(xiàn)羈押于天臺(tái)縣看守所

??2.移送本案公安偵查卷柒冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)

??3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》附卷移送