浙江省天臺縣人民檢察院

起?訴?書

天檢二部刑訴〔2020〕384號

被告人蔡某某，男，1958年**月**日出生，公民身份號碼3326251958********，漢族，文盲，原天臺縣**網(wǎng)廠法人，戶籍所在地天臺縣**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住天臺縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2020年5月19日被天臺縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月16日被依法逮捕。

被告人王某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼3326251964********，漢族，小學文化，務工，戶籍所在地天臺縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住天臺縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2020年6月3日被天臺縣公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，同年7月29日被依法逮捕。

本案由天臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2009年2月至2017年10月份期間，被告人蔡某某、王某某以資金周轉(zhuǎn)為由，通過口口相傳的方式，以1.2%至2%的月息向陳某甲、楊某某、陳某乙等30余名不特定對象非法吸收存款人民幣330余萬元，并造成損失人民幣280余萬元。

2020年5月18日被告人蔡某某自動投案，同年6月3日被告人王某某自動投案，后均如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1借條、民事判決書、裁定書、受理執(zhí)行案件通知書、執(zhí)行裁定書、民事起訴狀、民事調(diào)解書、證明、交易記錄、銀行交易明細、前科劣跡查詢情況、戶籍證明、鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證、民事裁定書、民事調(diào)解書、執(zhí)行申請書、不動產(chǎn)登記資料查詢結(jié)果證明、變更登記情況、公司登記情況、還貸情況證明、住房公積金申報等材料、個人借款合同、住房款抵押合同、現(xiàn)場照片、銀行交易明細等相關書證物證；

2證人陳某甲、楊某某、陳某乙、龔某某、王某某等證言、歸案經(jīng)過；

3被告人蔡某某、王某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔡某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔡某某、王某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定對象吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人蔡某某、王某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；其自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

天臺縣人民法院?????????????????????????

???????????????????????????????????????檢察官：丁優(yōu)霞

2020年7月30日

附件：1.被告人蔡某某、王某某現(xiàn)羈押于天臺縣看守所

??2.移送本案公安偵查卷柒冊、檢察卷壹冊

??3.《認罪認罰具結(jié)書》附卷移送