天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津南檢公訴刑訴〔2019〕247號(hào)

被告人蔡某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202251980********，漢族，大專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地天津市薊縣，戶(hù)籍所在地天津市南開(kāi)區(qū)**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，住天津市南開(kāi)區(qū)**園**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月25日被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局南開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2018年10月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年1月4日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年10月10日、2018年12月30日、2019年3月2日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、2012年4月，被告人蔡某某向李某甲宣稱(chēng)認(rèn)識(shí)政府工作人員，能夠通過(guò)內(nèi)部關(guān)系低價(jià)購(gòu)買(mǎi)坐落于天津市南開(kāi)區(qū)**小區(qū)的房屋，讓李某甲幫忙詢(xún)問(wèn)是否有朋友需要購(gòu)買(mǎi)。李某甲告訴其友劉某丙、趙某某夫婦，得知趙某某有意向購(gòu)買(mǎi)后遂介紹被害人趙某某與被告人蔡某某相識(shí)。被告人蔡某某將趙某某帶至**小區(qū)門(mén)口，向其指明在售房屋位置系一棟樓房的九層，在取得趙某某的信任后，被告人蔡某某以收取意向金、手續(xù)費(fèi)為由，于2012年5月20日騙取趙某某交付購(gòu)房定金和首付款共計(jì)人民幣3.75萬(wàn)元。

后趙某某多次詢(xún)問(wèn)購(gòu)房事宜，被告人蔡某某以各種理由搪塞和拖延。2014年1月，蔡某某又以**小區(qū)房屋漲價(jià)、可以多買(mǎi)幾套合伙倒賣(mài)賺錢(qián)平分利潤(rùn)為由，騙取趙某某交付購(gòu)房首付共計(jì)人民幣27.85萬(wàn)元。

2014年11月至2015年2月期間，被告人蔡某某向被害人趙某某宣稱(chēng)能夠運(yùn)作倒賣(mài)拆遷證賺錢(qián)，并以倒賣(mài)拆遷證需要資金的事由，許諾每月支付10%的高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名騙取被害人趙某某人民幣86.8萬(wàn)元（其中包含趙某某從劉某丁處的借款6萬(wàn)元），期間返還本金及利息共計(jì)人民幣8萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣78.8萬(wàn)元未歸還。

二、2015年6月，被告人蔡某某向張某甲宣稱(chēng)可以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)坐落于天津市南開(kāi)區(qū)**小區(qū)的房屋讓張某甲幫忙詢(xún)問(wèn)是否有朋友需要購(gòu)買(mǎi)。張某甲告訴其友梁某某，得知梁某某有意向購(gòu)買(mǎi)后遂介紹被害人梁某某與被告人蔡某某相識(shí)。被告人蔡某某將梁某某帶至**小區(qū)門(mén)口，向其指明在售房屋位置系一棟樓房的九層，在取得梁某某的信任后，被告人蔡某某以收取定金、手續(xù)費(fèi)為由，于2015年6月27日、6月28日、6月29日共騙取梁某某交付購(gòu)房定金和手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣21萬(wàn)元。

三、2010年至2011年間，被告人蔡某某向被害人劉某乙宣稱(chēng)認(rèn)識(shí)公安機(jī)關(guān)的朋友，能夠通過(guò)內(nèi)部關(guān)系低價(jià)購(gòu)買(mǎi)坐落于天津市南開(kāi)區(qū)**小區(qū)的房屋，后以收取意向金、手續(xù)費(fèi)為由，騙取劉某乙交付購(gòu)房定金和手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣18.86萬(wàn)元。

2007年至2014年間，被告人蔡某某以倒賣(mài)二手房屋賺差價(jià)需要資金為由，許諾高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以合作投資為名分多次騙取劉某乙人民幣共計(jì)110余萬(wàn)元。為持續(xù)騙取錢(qián)款，其先后歸還劉某乙本金及利息人民幣80余萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣30余萬(wàn)元未歸還。

2014年11月至2015年4月間，被告人蔡某某向被害人劉某乙宣稱(chēng)認(rèn)識(shí)市委秘書(shū)長(zhǎng)有能力倒賣(mài)拆遷證賺錢(qián)，并以倒賣(mài)拆遷證需要資金的事由，許諾每月支付1萬(wàn)元的高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名分多次騙取被害人劉某乙人民幣共計(jì)40.95萬(wàn)元，期間返還本金及利息共計(jì)人民幣23.95余萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣17萬(wàn)元未歸還。

2015年4月至2015年7月間，被告人蔡某某以倒賣(mài)二手房需要資金為由，許諾賺錢(qián)后平分利潤(rùn)為誘餌，以借款為名騙取被害人劉某乙人民幣13.2萬(wàn)元。

2015年5月，被告人蔡某某以“壓學(xué)區(qū)房”需要資金為由，許諾每十天支付1.5萬(wàn)元的高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名騙取被害人劉某乙人民幣10萬(wàn)元，期間返還本金及利息共計(jì)人民幣7.5萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣2.5萬(wàn)元未歸還。

2014年11月，被告人蔡某某以母親做手術(shù)需要用錢(qián)為由，以借款為名騙取被害人劉某乙人民幣20萬(wàn)元。

四、2015年4月，被告人蔡某某以倒賣(mài)坐落于天津市南開(kāi)區(qū)**小區(qū)的二手房屋賺差價(jià)需要資金為由，許諾給付5萬(wàn)元的高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名騙取被害人高某某人民幣36萬(wàn)元，并承諾2015年5月30日前歸還。2015年5月至2015年7月，蔡某某先后歸還高某某本金及利息人民幣6.8余萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣29.2萬(wàn)元未歸還。

五、2014年8月至2015年5月期間，被告人蔡某某向被害人張某乙宣稱(chēng)能夠通過(guò)市政府工作的表姐運(yùn)作倒賣(mài)拆遷證賺錢(qián)，后以倒賣(mài)拆遷證需要資金的事由，許諾每月支付10%的高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名分多次騙取被害人張某乙人民幣151萬(wàn)元。為持續(xù)騙取錢(qián)款，其先后歸還張某乙本金及利息人民幣111.2余萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣39.8萬(wàn)元未歸還。

六、2015年4月至2015年5月間，被告人蔡某某以倒賣(mài)房號(hào)、倒賣(mài)學(xué)區(qū)房需要資金等事由，許諾高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名分多次騙取被害人閆某某人民幣51萬(wàn)元，期間返還本金及利息共計(jì)人民幣8.4余萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣42.6萬(wàn)元未歸還。

七、2013年8月，被告人蔡某某以需要?dú)w還向他人的36萬(wàn)元借款為事由，許諾每月支付1%的高額利息及每月幫還3500元抵押借款本息為誘餌，以借款為名誘使被害人劉某丙將其父親劉某戊所有的坐落于天津市南開(kāi)區(qū)**的房產(chǎn)進(jìn)行抵押，向中國(guó)工商銀行借款29萬(wàn)元交由蔡某某使用，截至案發(fā)利息未予兌現(xiàn)，并造成被害人劉某丙房屋抵押貸款人民幣23萬(wàn)元未歸還。

2015年5月，被告人蔡某某以“做房子”需要資金的事由，許諾平分利潤(rùn)為誘餌，以借款為名騙取被害人劉某丙人民幣5萬(wàn)元。

八、2014年12月15日，被告人蔡某某經(jīng)韓某某介紹，應(yīng)允作為房產(chǎn)中介幫助被害人李某乙、馬某某辦理二人買(mǎi)賣(mài)天津市南開(kāi)區(qū)**房屋的過(guò)戶(hù)手續(xù)事宜，期間蔡某某宣稱(chēng)能夠通過(guò)房管局的朋友運(yùn)作少交過(guò)戶(hù)費(fèi)，以收取押金、過(guò)戶(hù)費(fèi)、找關(guān)系費(fèi)用為由，騙取被害人李某乙交付押金、過(guò)戶(hù)費(fèi)、找關(guān)系費(fèi)用共計(jì)人民幣19.8萬(wàn)元、收取馬某某交付中介費(fèi)人民幣1萬(wàn)元。

九、2014年至2015年7月，被告人蔡某某經(jīng)張某乙介紹，以倒賣(mài)房屋需要資金為由，許諾高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名騙取被害人周某某人民幣9萬(wàn)元，期間先后歸還周某某本金及利息人民幣8萬(wàn)元，其截至案發(fā)尚有人民幣1萬(wàn)元未歸還。

十、2015年4月，被告人蔡某某經(jīng)孫某某介紹，以“押房子”需要資金為由，許諾給付1萬(wàn)元的高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名騙取被害人穆某某人民幣3萬(wàn)元。

十一、2015年7月，被告人蔡某某經(jīng)孫某某介紹，以“押房子”需要資金為由，許諾每月給付2000元的高額利息為誘餌，以借款為名騙取被害人于某某人民幣4萬(wàn)元。

綜上，截至案發(fā)，被告人蔡某某共造成被害人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣400.54萬(wàn)元。

2015年7月底，被告人蔡某某逃匿。經(jīng)被害人陸續(xù)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，天津市公安局南開(kāi)分局于2015年8月7日立案并對(duì)被告人蔡某某上網(wǎng)追逃。被告人蔡某某于2018年1月10日向公安機(jī)關(guān)投案，于2018年1月17日分娩，于2018年1月25日因哺乳期被公安機(jī)關(guān)取保候?qū)?。被告人蔡某某到案后供稱(chēng)錢(qián)款絕大部分用于償還2013年10月因個(gè)人購(gòu)買(mǎi)住房所欠高利貸等個(gè)人債務(wù)及利息，小部分用于其他支出，后因躲避高利貸人身傷害而逃匿。

案發(fā)后，被告人蔡某某在逃期間，被告人蔡某某的家屬代為退還被害人趙某某1萬(wàn)元，孫某某退還被害人穆某某3萬(wàn)元，韓某某為馬某某辦理賣(mài)房中介事宜。被告人蔡某某本人歸案后，經(jīng)被害人追要，自2018年1月至2019年3月，被告人蔡某某退還被害人趙某某20萬(wàn)元、退賠被害人梁某某24萬(wàn)元、退還被害人劉某乙35萬(wàn)元、退還被害人高某某經(jīng)濟(jì)損失、退還被害人張某乙13萬(wàn)元、被害人趙某某、梁某某、劉某乙、高某某、張某乙、穆某某對(duì)被告人蔡某某表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證；

2．證人李某甲、張某甲、孫某某證言；

3．被害人趙某某、梁某某、劉某乙、高某某、張某乙、閆某某、劉某丙、李某乙、馬某某、周某某、于某某、穆某某的陳述；

4．辨認(rèn)筆錄；

5．被告人蔡某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開(kāi)區(qū)人民法院

代理檢察員：馬文靜

2019年3月14日

附：

1．被告人蔡某某現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3．《量刑建議書(shū)》一份。

4．其他材料44頁(yè)。