浙江省浦江縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢公訴刑訴〔2020〕895號

被告人蔡某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3303281993********，漢族，初中文化程度，務工人員，戶籍所在地浙江省文成縣**鄉(xiāng)**村**，現(xiàn)住浙江省瑞安市**街道**村。因本案，于2020年1月10日被浦江縣公安局刑事拘留并上網緝逃，同年1月14日被執(zhí)行刑事拘留，經本院批準，于2020年2月12日被依法逮捕。

被告人翁為真，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3303281996********，漢族，初中文化程度，務工人員，戶籍所在地浙江省文成縣**鄉(xiāng)**村**，現(xiàn)住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號**室。因本案，于2020年1月9日被浦江縣公安局刑事拘留，經本院批準，于2020年2月12日被依法逮捕。

被告人蔡某某，曾用名蔡某丙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3303281995********，漢族，初中文化程度，務工人員，戶籍所在地浙江省文成縣**鄉(xiāng)**村**，現(xiàn)住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)***小區(qū)*幢***室。因本案，于2020年1月9日被浦江縣公安局刑事拘留。經本院批準，于2020年2月12日被依法逮捕。

本案由浦江縣公安局偵查終結，以被告人蔡某某、翁為真、蔡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，2020年4月29日本院決定退回浦江縣公安局補充偵查，5月29日該局補充偵查后重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

2019年11月中旬，蔡某丙（另案處理）與上家“小胖”（身份不明）商定，由其組織人員負責洗錢，并從中收取一定數(shù)額報酬。2019年11月至2020年1月底期間，被告人蔡某某、翁為真、蔡某某等受蔡某丙雇傭，在明知是他人違法犯罪所得的資金的情況下，仍提供本人多張銀行卡供蔡某丙用于轉賬，其中部分資金通過溫州市瑞安塘下、湖北婁底等地銀行網點柜臺或ATM機取現(xiàn)，并當即交給蔡某丙或“小胖”。經查證，被告人蔡某某名下招商銀行、興業(yè)銀行、寧波銀行、郵政銀行、臺州銀行、浙商銀行等銀行卡，共計涉案人民幣700余萬元，其中取款人民幣250余萬元；被告人翁為真名下平安銀行、招商銀行、平安銀行、中國銀行、工商銀行、民生銀行等銀行卡，共計涉案人民幣200余萬元，其中取款人民幣140余萬元；被告人蔡某某名下農業(yè)銀行、招商銀行、建設銀行、浙商銀行等銀行卡，共計涉案人民幣300余萬元，其中取款人民幣130余萬元。被告人蔡某某、翁為真、蔡某某依約從蔡某丙處獲取每取款一天500元的報酬，其中被告人蔡某某非法獲利5000元，被告人翁為真非法獲利5000元，被告人蔡某某非法獲利3000元。

2020年6月22日，被告人翁為真親屬退出違法所得5000元。

2020年1月9日，被告人蔡某某、翁為真分別在瑞安市塘下鎮(zhèn)巢享網吧、東方網吧被浦江縣公安局民警抓獲。

2020年1月14日，被告人蔡某某在瑞安市仙降街道東川村被溫州市洞頭區(qū)公安局民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：扣押決定書、扣押清單、調取證據(jù)清單、銀行流水明細、接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、銀行轉賬截圖、在逃人員登記撤銷表、情況說明、戶籍證明；

2.證人證言：歸案經過；

3.被害人陳述：被害人傅某某、廖某甲、郭某某、涂某甲、溫某某、涂某乙、廖某乙、黃某甲、陳某甲、張某某、黃某乙、陳某乙、牟某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人蔡某某、翁為真、蔡某某的供述與辯解，同案犯蔡某丙、蔡某丁、柯某某的供述與辯解；

5.?搜查、辨認、檢查等筆錄：搜查證、搜查筆錄、人員辨認筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行取款監(jiān)控、銀行流水明細；

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔡某某、翁為真、蔡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，但被告人蔡某某認為公訴機關量刑建議過重，未簽署認罪認罰具結書。

本院認為，被告人蔡某某、翁為真、蔡某某明知是他人違法犯罪所得的資金，仍提供銀行卡用于轉賬、取現(xiàn)，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法追究被告人蔡某某、翁為真、蔡某某的刑事責任。本案系共同犯罪，被告人蔡某某、翁為真、蔡某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，其犯罪數(shù)額按實際參與犯罪數(shù)額計算，且歸案后均如實供述自己的罪行，系坦白，故還應同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浦江縣人民法院

檢察官：琚紅英

檢察官助理：陸??洲

2020年6月29日

?附：

1.被告人蔡某某、翁為真、蔡某某現(xiàn)羈押于浦江縣看守所；

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)叁冊。