廣東省廣州市增城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗增檢訴刑訴〔2019〕1504號(hào)???

被告人蔡某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4405821994********，漢族，文化程度初中，政治面貌：群眾，戶籍地廣東省汕頭市潮陽區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2019年4月28日被廣州市公安局增城區(qū)分局刑事拘留，同年6月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局增城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴，本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?/span>。

經(jīng)依法審查查明：

同案人張某甲于2015年期間先后成立廣州**投資有限公司（以下簡稱**公司）和廣州**商貿(mào)有限公司（以下簡稱**公司），系該兩公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。2015年11月至2017年7月間，**公司、**公司先后成為廣東**交易中心有限公司（以下簡稱粵國際）、貴州**交易中心有限公司（以下簡稱貴州**）的會(huì)員單位，同案人張某甲雇請(qǐng)被告人蔡某甲和同案人陳某甲、鄧某某、周某某、張某乙、張某丙、張某丁等人，組織業(yè)務(wù)員建立QQ群組，通過QQ加好友及在呱呱財(cái)經(jīng)等直播軟件上冒充老師、資深股民，吸引并指導(dǎo)客戶在粵國際平臺(tái)和貴州**平臺(tái)進(jìn)行投資交易，從而收取點(diǎn)差、手續(xù)費(fèi)實(shí)現(xiàn)非法盈利。其中被告人蔡某甲先后擔(dān)任涉案公司業(yè)務(wù)組組長、主管等角色。截止2017年7月案發(fā)，客戶從貴州**平臺(tái)入金人民幣7894529.05元，出金人民幣3930122.96元，支付手續(xù)費(fèi)人民幣1951200元；客戶從粵國際平臺(tái)入金人民幣92795155.59元，出金總額為人民幣78317684.97元，支付手續(xù)費(fèi)人民幣2495556.07元。

2017年7月13日晚，同案人張某甲、陳某甲、張某戊、張某乙、周某某、張某丙、孫某某、邱某某、方某某、陳某乙、蔡某乙、蔡某丙等人在廣州市增城區(qū)**鎮(zhèn)**大廈被抓獲歸案，繳獲涉案相關(guān)書證、電腦等物證。2019年4月28日晚上，被告人蔡某甲在東莞市厚街鎮(zhèn)**村被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.繳獲的電腦、U盤等物證；

2.歸案經(jīng)過、戶籍資料、查詢回執(zhí)、話術(shù)本等書證；

3.證人李某甲、顏某某等的陳述；

4.證人張某己、吳某某、陳某丙、陳某丁、李某乙等的證言；

5、被告人蔡某甲的供述和辯解，同案人張某甲、張某丁、鄧某某、陳某甲、張某戊、張某乙、周某某、張某丙、孫某某、邱某某、方某某、陳某乙、蔡某乙、蔡某丙等的供述和辯解。

6.現(xiàn)場勘驗(yàn)記錄及照片等。

7.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲無視國家法律，伙同他人未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人蔡某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市增城區(qū)人民法院

???????????????????????????????檢察員：王群勝????

????????????????????????????????2019年9月12日

附：

1.被告人蔡某甲現(xiàn)羈押于廣州市增城區(qū)看守所。

2.本案卷宗材料二冊(cè)。

3.視頻光盤五張附卷。

4.量刑建議書二份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

6.《適用簡易程序建議書》一份。