福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書(shū)

獅檢六部刑訴〔2020〕76號(hào)

被告人蔡某甲（曾用名：蔡某乙），男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3590021980********，漢族，中專(zhuān)文化，經(jīng)商，出生地與戶(hù)籍所在地均為福建省石獅市，現(xiàn)住石獅市**鎮(zhèn)**區(qū)**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月3日被石獅市公安局刑事拘留，同年8月2日變更為取保候?qū)彛?020年7月30日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年7月27日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年8月27日退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查，石獅市公安局于2020年9月25日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年1月，被告人蔡某甲受雇于吳某某（另案處理），以營(yíng)利為目的，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，在石獅市與蔡某丙（另案處理）通過(guò)微信等方式聯(lián)系后，采用在境外收取外匯，同步在境內(nèi)結(jié)付用于買(mǎi)賣(mài)外匯的人民幣的方式進(jìn)行非法外匯買(mǎi)賣(mài)。截止案發(fā)時(shí)，被告人蔡某甲與蔡某丙非法買(mǎi)賣(mài)合計(jì)17921004.7美元，共折合人民幣117428420元。此外，被告人蔡某甲還結(jié)付人民幣17638060元，用于與蔡某丙非法買(mǎi)賣(mài)美元。

2019年7月3日早上，被告人蔡某甲在石獅市**中心門(mén)口被公安人員抓獲。案發(fā)后，被告人蔡某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)退出違法所得人民幣3萬(wàn)元，并協(xié)助公安機(jī)關(guān)破獲徐某某等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)一案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：工作說(shuō)明、戶(hù)籍證明等；

2.證人證言：證人蔡某丙等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人蔡某甲的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：石獅市公安局制作的提取筆錄以及證人蔡某丙等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲伙同他人違反國(guó)家規(guī)定，以營(yíng)利為目的，在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人蔡某甲提供重要線索，向公安機(jī)關(guān)揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

副檢察長(zhǎng)：陳國(guó)興

檢察官助理：邵天胎

2020年10月23日

附：

1.被告人蔡某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谑{市**鎮(zhèn)**區(qū)**號(hào)，聯(lián)系電話(huà)1350508****；

2.案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)；

3.證人名單一份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案錢(qián)款請(qǐng)依法判處。?

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十五條??違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：
　　（一）未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或者其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品的；
　　（二）買(mǎi)賣(mài)進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營(yíng)許可證或者批準(zhǔn)文件的；
　?。ㄈ┪唇?jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；
　?。ㄋ模┢渌麌?yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十八條??犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。