天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕17號(hào)

被告人蔡某甲（曾用名蔡某乙），女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201061989********，漢族，大學(xué)文化，原深圳**金融服務(wù)集團(tuán)有限公司**分公司第**營(yíng)銷中心**，現(xiàn)住本市紅橋區(qū)**道**里**號(hào)樓**門**室（戶籍所在地：本市紅橋區(qū)**道**樓平房**號(hào)）。因本案于2019年3月22日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年4月21日被取保候?qū)彙?019年10月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2019年11月22日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年12月22日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。

經(jīng)依法審查查明：2014年9月至2018年7月，被告人蔡某甲在深圳**金融服務(wù)集團(tuán)有限公司**分公司（注冊(cè)地址：天津市和平區(qū)**路**號(hào)；辦公地址：天津市和平區(qū)**路**大廈**座**層）擔(dān)任**期間，采用發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式宣傳該公司承兌匯票業(yè)務(wù)及投資理財(cái)產(chǎn)品，并面向社會(huì)公眾，以高息為誘，通過(guò)與集資參與人簽訂《投資合作協(xié)議》的方式，向六名集資參與人吸攬資金人民幣240余萬(wàn)元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年3月22日將被告人蔡某甲電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.尹某某、時(shí)某某等證人的證言；

2.集資參與人的證言；

3.案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、投資合作協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、戶籍證明材料等書證；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.被告人蔡某甲的供述。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人蔡某甲具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：王智瑋

2020年1月16日

附：

1.被告人蔡某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式1562095****。

2.偵查卷四冊(cè)、補(bǔ)充材料十三頁(yè)。

3.《量刑建議書》二份。