海南省白沙黎族自治縣人民檢察院　

起 訴 書

白檢一刑訴〔2020〕21號(hào)　

被告人蔡某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼：4409241968********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地：廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2011年12月6日被白沙黎族自治縣（以下簡(jiǎn)稱白沙縣）公安局刑事拘留，經(jīng)白沙縣公安局決定，于同日取保候?qū)彛ūＷC金5000元），在取保候?qū)徠陂g，對(duì)蔡某甲多次傳喚未能到案，經(jīng)白沙縣公安局決定，于2012年12月1日沒收其繳納的保證金5000元。因取保候?qū)徠谙迣脻M，且蔡某甲已逃跑，經(jīng)白沙縣公安局決定，于2012年12月5日解除取保候?qū)彛?013年6月20日被白沙縣公安局網(wǎng)上追逃。2019年11月18日，蔡某甲主動(dòng)到廣東省化州市公安局文樓派出所投案。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日被白沙縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月28日由白沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由白沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師柯永財(cái)以及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明： 2009年農(nóng)歷一月份，被告人蔡某甲伙同蔡某乙（已判刑）、李某甲（已判刑）、“阿某某”（在逃、身份待查）在海南進(jìn)行詐騙活動(dòng)，由李某甲等人抄商行的電話號(hào)碼，蔡某乙、蔡某甲等人打電話給老板以出售消毒藥為由進(jìn)行詐騙。

1、2009年2月20日，被告人蔡某甲與蔡某乙、李某甲、“阿某某”來到海南省保亭黎族苗族自治縣（以下簡(jiǎn)稱保亭縣）抄了商行電話號(hào)碼，蔡某乙假冒保亭縣**中學(xué)的副校長(zhǎng)打電話給批發(fā)店老板蘇某甲，讓其幫忙跟衛(wèi)生局防疫站的人（蔡某乙假冒）拿40包浪美牌消毒粉，每包500元，共20000元，并由“阿某甲”送貨到大本路口交貨。收款后又再次打電話給蘇某甲說**中學(xué)也需要40包浪美牌消毒粉，讓其幫忙再次要貨，并要求蘇某甲把20000元轉(zhuǎn)入蔡某乙提供的銀行賬戶（62218864000********）里面，當(dāng)錢到賬后蔡某甲等人逃離保亭縣。

2、2009年3月4日，被告人蔡某甲與蔡某乙、李某甲、蔡某丙、“阿某某”來到白沙縣邦溪鎮(zhèn)抄了商行電話號(hào)碼，蔡某乙假冒**中學(xué)校長(zhǎng)打電話給批發(fā)店老板葉某甲要求其幫忙跟衛(wèi)生局防疫站蘇小姐（蔡某乙假冒）拿40瓶威力牌消毒液，每瓶480元，共19200元，并要求將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入蔡某乙提供的銀行賬戶（62218859240*******）里面，之后由“阿某某”送貨到邦溪鎮(zhèn)**廠。后來蔡某乙又打電話給葉某甲要求其再幫龍江**小學(xué)拿80瓶威力牌消毒液，共38400元，轉(zhuǎn)入蔡某乙提供的銀行賬戶（62218859240******）里面，當(dāng)錢到賬后蔡某甲等人逃離白沙縣。

3、2009年3月12日，被告人蔡某甲與蔡某乙、李某甲、蔡某丙、“娟某某”（在逃、身份待查）來到屯昌縣屯城鎮(zhèn)抄了商行電話號(hào)碼，蔡某乙假冒**中學(xué)的陳校長(zhǎng)打電話給屯城鎮(zhèn)**照相館的老板張某丙要求其幫忙向衛(wèi)生局防疫站蘇小姐（蔡某乙假冒）拿40瓶威力牌消毒液，每瓶490元，共19600元，之后由“娟某甲”送貨并在屯昌縣坡心鎮(zhèn)**小學(xué)門口交貨，收款后蔡某甲等人逃離屯昌縣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口登記表、到案經(jīng)過、存/匯款單及收據(jù)、證明、刑事判決書等其他證明材料；

2.證人李某甲、蔡某丙、蔡某乙、韓某甲、李某乙、符某乙、張某丁、黃某乙的證言；

3.被害人蘇某甲、葉某甲、張某丙的陳述；

4.被告人蔡某甲的供述和辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲以非法占有為目的，結(jié)伙多次詐騙他人財(cái)物共計(jì)人民幣117200元，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人有期徒刑三年，罰金2000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

白沙黎族自治縣人民法院

檢 察 官：范高杰

書 記 員：譚瑤瑤

2020年3月8日

附：

1.被告人蔡某甲現(xiàn)羈押于白沙縣看守所；

2.案卷材料貳冊(cè)，共379頁；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。