福建省泉州市洛江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

洛檢一部刑訴〔2020〕41號

被告人蔡某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505001990********,漢族，初中文化，無業(yè),戶籍地及住所地均為福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。曾因賭博，于2010年10月12日被泉州市公安局洛江分局處以罰款人民幣伍佰元?，F因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，2019年10月18日經本院批準，同日由泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局洛江分局偵查終結，以被告人蔡某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月19日已告知被告人有權委托辯護人及告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足，退回偵查機關補充偵查一次（自2020年1月17日至2020年2月17日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年3月18日至2020年4月1日）。

經依法審查查明：

2019年4月份，被告人蔡某甲在泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號的家中，使用本人手機登錄事先準備用于詐騙的QQ賬號、微信賬號、支付寶賬號等，通過QQ、微信加入“相聲粉絲群”，先以購買者身份向群內發(fā)布售賣相聲演出門票信息的“黃?！弊稍兤眱r、購票流程、同演員吃飯等細節(jié)，了解相關事項后，在粉絲群內、閑魚APP、最右APP等平臺發(fā)布持有并售賣相聲演出門票的虛假信息。被害人添加被告人蔡某甲用于詐騙的QQ或者微信賬號后，被告人蔡某甲一人使用多個微信號、QQ號分飾多角以“支付門票費用、門票運費、門票保險費、售賣張云雷簽名紅酒、同張云雷吃飯費用”等為由詐騙被害人，讓被害人通過微信或者支付寶轉賬到其指定的微信、支付寶賬戶中。2019年4月至8月期間，被告人蔡某甲先后以上述方式詐騙8名被害人，共計人民幣86762.45元，用于個人花銷及網絡賭博。2019年9月，被告人蔡某甲還以“小姨子能幫忙刷單提升淘寶網店信譽”、“代購冬蟲夏草”為理由詐騙被害人林某某共計人民幣1110元。

具體犯罪事實如下：

1.2019年4月7日，被害人張某某（女，xxxx年xx月xx日出生，案發(fā)時系未成年人）經“相聲粉絲群”群友介紹添加被告人蔡某甲微信號******，欲購買2019年6月1日張云雷在石家莊相聲專場演出門票，后于2019年4月7日至4月28日期間，被被告人蔡某甲以“支付門票訂金、運費、保險費”、“購買張云雷簽名紅酒”等理由詐騙共計人民幣2045元。在被害人張某某發(fā)現被騙多次催要的情況下，被告人蔡某甲分兩次退還給被害人張某某共計人民幣1440元。

2.2019年4月7日，被害人蔡某乙（女，xxxx年xx月xx日出生，案發(fā)時系未成年人）通過“相聲粉絲群”添加被告人蔡某甲QQ號52624****，欲購買2019年6月1日張云雷在石家莊相聲專場演出門票，后于2019年4月7日至5月1日期間，被被告人蔡某甲以“支付門票訂金、尾款、運費”、“訂VIP包廂費用”、“沒錢購買飛機票”、“沒錢付打車費”、“沒錢加油”、“沒錢付高速通行費”等理由詐騙共計人民幣11059.5元。在被害人蔡某乙及家人發(fā)現被騙多次催要的情況下，被告人蔡某甲分四次退還給被害人蔡某乙家人共計人民幣3800元。

3.2019年5月2日，被害人謝某某（女，xxxx年xx月xx日出生，案發(fā)時系未成年人）通過最右APP添加被告人蔡某甲微信號******，欲購買2019年7月13日張云雷在鄭州相聲專場演出門票，后于當日被被告人蔡某甲以“支付門票訂金、運費”、“購買禮物贈送張云雷費用”等理由詐騙共計人民幣2000元。在被害人謝某某發(fā)現被騙多次催要的情況下，被告人蔡某甲分三次退還給被害人謝某某共計人民幣14.75元。

4.2019年5月18日，被害人朱某某通過閑魚APP添加被告人蔡某甲微信號******，欲購買2019年8月份德云社在蘇州相聲專場演出門票,后于2019年5月18日至7月30日期間，被被告人蔡某甲以“支付門票訂金、保險費、尾款”等理由詐騙共計人民幣12048元。詐騙過程中，被告人蔡某甲分三次轉賬共計人民幣1059元給被害人朱某某。

5.2019年5月20日，被害人卞某某在抖音一視頻下方評論區(qū)看到被告人蔡某甲發(fā)布持有相聲演出門票欲原價售賣的信息后，添加被告人蔡某甲微信號******,后于2019年5月21日至7月12日期間，被被告人蔡某甲以“支付門票定金、快遞保價費、尾款”、“合開公司”等理由詐騙共計人民幣34586.95元。在被害人卞某某多次催要的情況下，被告人蔡某甲出具借條以繼續(xù)騙取被害人卞某某的信任。

6.2019年6月2日，被害人羅某某通過朋友介紹添加被告人蔡某甲微信號******，欲購買2019年8月份張云雷在蘇州相聲專場演出門票，后于2019年6月2日至7月15日期間，被被告人蔡某甲以“支付門票訂金、運費”等理由詐騙共計人民幣3040元。

7.2019年7月16日，被害人劉某某（女，xxxx年xx月xx日出生，案發(fā)系未成年人）通過朋友推薦添加被告人蔡某甲微信號******，欲轉讓一張張云雷大連相聲專場演出門票并購買張云雷蘇州相聲專場演出門票，后于2019年7月16日至7月24日期間，被被告人蔡某甲以“支付門票訂金、運費、保險費”、“購買張云雷簽名紅酒費用”、“購買張云雷慶功宴費用”、“購買禮物贈送張云雷費用”等理由詐騙共計人民幣8158元及一張票面價值人民幣1399元的張云雷大連專場門票。

8.2019年7月17日，被害人奚某某通過微信好友推薦添加被告人蔡某甲微信號******，欲購買2019年8月張云雷上海相聲專場演出門票，被被告人蔡某甲以“支付門票訂金、運費、保險費”、“粉絲見面會入場黃牛手續(xù)費”、“粉絲見面會入場晚餐費用”等理由詐騙人民幣共計12426元。

被告人蔡某甲于2019年9月7日至9月11日期間，在洛江區(qū)**鎮(zhèn)謊稱其“小姨子”能幫人提升網店信譽，騙取做淘寶網店的被害人林某某信任，接著假裝推薦其“小姨子”微信號******給被害人林某某聯(lián)系，騙取被害人林某某人民幣600元；期間，被告人蔡某甲還謊稱能幫他人代購冬蟲夏草騙取被害人林某某人民幣510元，共計人民幣1110元。

經被害人報案，被告人蔡某甲于2019年9月11日在泉州市洛江區(qū)雙陽街道陽朋路“A檸檬茶研”奶茶店內被公安機關抓獲，歸案后如實供述自己的犯罪事實。案發(fā)后，被告人蔡某甲父親蔡某丙代其退賠被害人卞某某共計人民幣18000元、退賠被害人林某某人民幣1100元，并退出人民幣5000元欲賠償被害人。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：公安機關依法扣押的被告人蔡某甲隨身攜帶用于詐騙的作案工具小米手機一部等；

2.書證：被告人蔡某甲的戶籍信息、抓獲經過、受案登記表、報案材料、被害人提供的微信、支付寶轉賬記錄、銀行賬戶轉賬記錄、微信聊天記錄、公安機關調取的微信賬號注冊信息、微信交易記錄、支付寶賬號注冊信息、支付寶交易記錄、行政處罰決定書等；

3.證人證言：證人陳某甲、蔡某丙、鄭某某、陳某乙等人的證言；

4.被害人陳述：被害人張某某、朱某某、謝某某、羅某某、劉某某、奚某某、卞某某、林某某等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人蔡某甲的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：公安機關制作的電子證物檢查工作記錄、搜查筆錄、扣押筆錄、提取筆錄、被告人辨認作案地點及被害人辨認被告人的辨認筆錄及照片等；

7.視聽資料、電子數據：電子證物檢查光盤，向支付寶（中國）網絡技術有限公司調取支付寶賬戶信息和交易情況光盤，向騰訊公司調取微信賬戶信息和交易情況光盤等。

被告人蔡某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔡某甲以非法占有為目的，利用互聯(lián)網發(fā)布虛假信息，對不特定多數人實施詐騙，共計人民幣86762.45元，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人蔡某甲雖不具有自首情節(jié)，但到案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市洛江區(qū)人民法院

檢察員：陳彩云

2020年3月26日

附：

1.被告人蔡某甲現羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據六冊，光盤五張。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.認罪認罰具結書一份。

5.被告人蔡某甲的父親蔡某丙代為退出人民幣5000元現暫扣于泉州市公安局洛江分局涉案款物專用賬戶內。