福建省泉州市洛江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

洛檢一部刑訴〔2020〕41號(hào)

被告人蔡某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505001990********,漢族，初中文化，無業(yè),戶籍地及住所地均為福建省泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因賭博，于2010年10月12日被泉州市公安局洛江分局處以罰款人民幣伍佰元。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被泉州市公安局洛江分局刑事拘留，2019年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局洛江分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局洛江分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師、各被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年1月17日至2020年2月17日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年3月18日至2020年4月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份，被告人蔡某甲在泉州市洛江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)的家中，使用本人手機(jī)登錄事先準(zhǔn)備用于詐騙的QQ賬號(hào)、微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)等，通過QQ、微信加入“相聲粉絲群”，先以購(gòu)買者身份向群內(nèi)發(fā)布售賣相聲演出門票信息的“黃牛”咨詢票價(jià)、購(gòu)票流程、同演員吃飯等細(xì)節(jié)，了解相關(guān)事項(xiàng)后，在粉絲群內(nèi)、閑魚APP、最右APP等平臺(tái)發(fā)布持有并售賣相聲演出門票的虛假信息。被害人添加被告人蔡某甲用于詐騙的QQ或者微信賬號(hào)后，被告人蔡某甲一人使用多個(gè)微信號(hào)、QQ號(hào)分飾多角以“支付門票費(fèi)用、門票運(yùn)費(fèi)、門票保險(xiǎn)費(fèi)、售賣張?jiān)评缀灻t酒、同張?jiān)评壮燥堎M(fèi)用”等為由詐騙被害人，讓被害人通過微信或者支付寶轉(zhuǎn)賬到其指定的微信、支付寶賬戶中。2019年4月至8月期間，被告人蔡某甲先后以上述方式詐騙8名被害人，共計(jì)人民幣86762.45元，用于個(gè)人花銷及網(wǎng)絡(luò)賭博。2019年9月，被告人蔡某甲還以“小姨子能幫忙刷單提升淘寶網(wǎng)店信譽(yù)”、“代購(gòu)冬蟲夏草”為理由詐騙被害人林某某共計(jì)人民幣1110元。

具體犯罪事實(shí)如下：

1.2019年4月7日，被害人張某某（女，xxxx年xx月xx日出生，案發(fā)時(shí)系未成年人）經(jīng)“相聲粉絲群”群友介紹添加被告人蔡某甲微信號(hào)******，欲購(gòu)買2019年6月1日張?jiān)评自谑仪f相聲專場(chǎng)演出門票，后于2019年4月7日至4月28日期間，被被告人蔡某甲以“支付門票訂金、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)”、“購(gòu)買張?jiān)评缀灻t酒”等理由詐騙共計(jì)人民幣2045元。在被害人張某某發(fā)現(xiàn)被騙多次催要的情況下，被告人蔡某甲分兩次退還給被害人張某某共計(jì)人民幣1440元。

2.2019年4月7日，被害人蔡某乙（女，xxxx年xx月xx日出生，案發(fā)時(shí)系未成年人）通過“相聲粉絲群”添加被告人蔡某甲QQ號(hào)52624****，欲購(gòu)買2019年6月1日張?jiān)评自谑仪f相聲專場(chǎng)演出門票，后于2019年4月7日至5月1日期間，被被告人蔡某甲以“支付門票訂金、尾款、運(yùn)費(fèi)”、“訂VIP包廂費(fèi)用”、“沒錢購(gòu)買飛機(jī)票”、“沒錢付打車費(fèi)”、“沒錢加油”、“沒錢付高速通行費(fèi)”等理由詐騙共計(jì)人民幣11059.5元。在被害人蔡某乙及家人發(fā)現(xiàn)被騙多次催要的情況下，被告人蔡某甲分四次退還給被害人蔡某乙家人共計(jì)人民幣3800元。

3.2019年5月2日，被害人謝某某（女，xxxx年xx月xx日出生，案發(fā)時(shí)系未成年人）通過最右APP添加被告人蔡某甲微信號(hào)******，欲購(gòu)買2019年7月13日張?jiān)评自卩嵵菹嗦晫?chǎng)演出門票，后于當(dāng)日被被告人蔡某甲以“支付門票訂金、運(yùn)費(fèi)”、“購(gòu)買禮物贈(zèng)送張?jiān)评踪M(fèi)用”等理由詐騙共計(jì)人民幣2000元。在被害人謝某某發(fā)現(xiàn)被騙多次催要的情況下，被告人蔡某甲分三次退還給被害人謝某某共計(jì)人民幣14.75元。

4.2019年5月18日，被害人朱某某通過閑魚APP添加被告人蔡某甲微信號(hào)******，欲購(gòu)買2019年8月份德云社在蘇州相聲專場(chǎng)演出門票,后于2019年5月18日至7月30日期間，被被告人蔡某甲以“支付門票訂金、保險(xiǎn)費(fèi)、尾款”等理由詐騙共計(jì)人民幣12048元。詐騙過程中，被告人蔡某甲分三次轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣1059元給被害人朱某某。

5.2019年5月20日，被害人卞某某在抖音一視頻下方評(píng)論區(qū)看到被告人蔡某甲發(fā)布持有相聲演出門票欲原價(jià)售賣的信息后，添加被告人蔡某甲微信號(hào)******,后于2019年5月21日至7月12日期間，被被告人蔡某甲以“支付門票定金、快遞保價(jià)費(fèi)、尾款”、“合開公司”等理由詐騙共計(jì)人民幣34586.95元。在被害人卞某某多次催要的情況下，被告人蔡某甲出具借條以繼續(xù)騙取被害人卞某某的信任。

6.2019年6月2日，被害人羅某某通過朋友介紹添加被告人蔡某甲微信號(hào)******，欲購(gòu)買2019年8月份張?jiān)评自谔K州相聲專場(chǎng)演出門票，后于2019年6月2日至7月15日期間，被被告人蔡某甲以“支付門票訂金、運(yùn)費(fèi)”等理由詐騙共計(jì)人民幣3040元。

7.2019年7月16日，被害人劉某某（女，xxxx年xx月xx日出生，案發(fā)系未成年人）通過朋友推薦添加被告人蔡某甲微信號(hào)******，欲轉(zhuǎn)讓一張張?jiān)评状筮B相聲專場(chǎng)演出門票并購(gòu)買張?jiān)评滋K州相聲專場(chǎng)演出門票，后于2019年7月16日至7月24日期間，被被告人蔡某甲以“支付門票訂金、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)”、“購(gòu)買張?jiān)评缀灻t酒費(fèi)用”、“購(gòu)買張?jiān)评讘c功宴費(fèi)用”、“購(gòu)買禮物贈(zèng)送張?jiān)评踪M(fèi)用”等理由詐騙共計(jì)人民幣8158元及一張票面價(jià)值人民幣1399元的張?jiān)评状筮B專場(chǎng)門票。

8.2019年7月17日，被害人奚某某通過微信好友推薦添加被告人蔡某甲微信號(hào)******，欲購(gòu)買2019年8月張?jiān)评咨虾Ｏ嗦晫?chǎng)演出門票，被被告人蔡某甲以“支付門票訂金、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)”、“粉絲見面會(huì)入場(chǎng)黃牛手續(xù)費(fèi)”、“粉絲見面會(huì)入場(chǎng)晚餐費(fèi)用”等理由詐騙人民幣共計(jì)12426元。

被告人蔡某甲于2019年9月7日至9月11日期間，在洛江區(qū)**鎮(zhèn)謊稱其“小姨子”能幫人提升網(wǎng)店信譽(yù)，騙取做淘寶網(wǎng)店的被害人林某某信任，接著假裝推薦其“小姨子”微信號(hào)******給被害人林某某聯(lián)系，騙取被害人林某某人民幣600元；期間，被告人蔡某甲還謊稱能幫他人代購(gòu)冬蟲夏草騙取被害人林某某人民幣510元，共計(jì)人民幣1110元。

經(jīng)被害人報(bào)案，被告人蔡某甲于2019年9月11日在泉州市洛江區(qū)雙陽街道陽朋路“A檸檬茶研”奶茶店內(nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人蔡某甲父親蔡某丙代其退賠被害人卞某某共計(jì)人民幣18000元、退賠被害人林某某人民幣1100元，并退出人民幣5000元欲賠償被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)依法扣押的被告人蔡某甲隨身攜帶用于詐騙的作案工具小米手機(jī)一部等；

2.書證：被告人蔡某甲的戶籍信息、抓獲經(jīng)過、受案登記表、報(bào)案材料、被害人提供的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的微信賬號(hào)注冊(cè)信息、微信交易記錄、支付寶賬號(hào)注冊(cè)信息、支付寶交易記錄、行政處罰決定書等；

3.證人證言：證人陳某甲、蔡某丙、鄭某某、陳某乙等人的證言；

4.被害人陳述：被害人張某某、朱某某、謝某某、羅某某、劉某某、奚某某、卞某某、林某某等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人蔡某甲的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：公安機(jī)關(guān)制作的電子證物檢查工作記錄、搜查筆錄、扣押筆錄、提取筆錄、被告人辨認(rèn)作案地點(diǎn)及被害人辨認(rèn)被告人的辨認(rèn)筆錄及照片等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查光盤，向支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司調(diào)取支付寶賬戶信息和交易情況光盤，向騰訊公司調(diào)取微信賬戶信息和交易情況光盤等。

被告人蔡某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，共計(jì)人民幣86762.45元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某甲雖不具有自首情節(jié)，但到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泉州市洛江區(qū)人民法院

檢察員：陳彩云

2020年3月26日

附：

1.被告人蔡某甲現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)，光盤五張。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

5.被告人蔡某甲的父親蔡某丙代為退出人民幣5000元現(xiàn)暫扣于泉州市公安局洛江分局涉案款物專用賬戶內(nèi)。