上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬黃檢二部刑訴〔2019〕1193號

被告人蔡某甲，女，1973年**月**日出生，居民身份證號碼：3209261973********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省大豐市**鎮(zhèn)**村**組**，住本市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2018年9月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪由上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月13日被延長刑事拘留期限至30天，2018年10月18日由上海市公安局黃浦分局取保候?qū)彛?019年10月10日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月15日移送本院審查起訴。經(jīng)上海市人民檢察院指定管轄，本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人蔡某甲對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月18日至2017年8月22日，萬某某（另案處理）擔(dān)任**（上海）**技術(shù)有限公司（以下簡稱“**公司”）法定代表人、負(fù)責(zé)人期間，以**公司名義先后實(shí)施“九級分成”、“三級分成”加盟制度，共計發(fā)展會員80539人（處級門店29441人、中級門店2569人、高級門店9732人、普通會員38797人），收取初級、中級、高級門店加盟費(fèi)人民幣149,923,422.26元；收取城市代理費(fèi)、片區(qū)代理費(fèi)、線上充值合計人民幣147,574,697.42元。

2015年11月26日，被告人蔡某甲在**公司注冊成為高級門店，對外宣傳上述傳銷模式并以拉人頭方式發(fā)展下線。其后，蔡某甲又借用蔡某乙、鄧某某的身份注冊**公司賬戶，用于進(jìn)行傳銷活動。截至2017年8月22日，被告人蔡某甲累計發(fā)展下線31層，發(fā)展下線付費(fèi)會員4355人，其實(shí)際控制的三個**APP賬戶累計非法獲利人民幣436642.48元。

2018年9月12日，被告人蔡某甲在鹽城市大豐區(qū)被抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．證人蔡某乙、鄧某某的證言證實(shí)，其各自將身份信息借給蔡某甲用于注冊成為**商城會員，但自己并未實(shí)際參與的情況。

2．證人楊某某的證言證實(shí)，其發(fā)展蔡某甲注冊加入**公司會員的具體經(jīng)過。

3．證人盧某某、卜某某的證言證實(shí)，盧某某經(jīng)蔡某甲介紹注冊加入**公司會員的情況。

4．證人邱某某、張某某的證言證實(shí)，**公司的經(jīng)營模式及分成規(guī)則。

5．上海司法會計中心有限公司司法會計鑒定意見證實(shí)，蔡某甲注冊成為**公司會員后發(fā)展下線的人數(shù)、層級及獲利數(shù)額。

6．上海市浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局行政處罰決定書及相關(guān)起訴書等證實(shí)，**公司系傳銷組織，公司負(fù)責(zé)人萬某某已經(jīng)被追究刑事責(zé)任的情況。

7．相關(guān)刑事判決書證實(shí)，盧某某已因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被判刑的事實(shí)。

8．公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人蔡某甲的到案經(jīng)過。

9．被告人蔡某甲的供述，對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某甲對基本犯罪事實(shí)無異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人蔡某甲能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢 察 員： 姜韜

2019年11月27日

附：

1．被告人蔡某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼芯幼√帲?lián)系電話：1850176****）。

2．偵查卷宗三冊及審計意見一冊。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．《量刑建議書》二份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條之一 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、提供服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。