浙江省三門縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

三檢二部刑訴〔2020〕523號(hào)

????被告人蔡某甲,男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310221993********，漢族，高中文化，戶籍地浙江省三門縣**鎮(zhèn)**村**頭**號(hào)。2019年12月4日因涉嫌合同詐騙案被三門縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年1月8日被執(zhí)行逮捕。

本案由三門縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4、5月份，被告人蔡某甲因在網(wǎng)上炒游戲裝備虧損，遂通過(guò)向外界借錢并支付高額利息的方式填補(bǔ)虧損，導(dǎo)致負(fù)債進(jìn)一步增加，資金鏈斷裂。為獲得大量資金用于周轉(zhuǎn)，蔡某甲便以虧損或者低于市場(chǎng)價(jià)售車，以及支付高額利潤(rùn)方式讓他人墊資，及在與相關(guān)散戶交易中，以低價(jià)方式售賣，獲取散戶定金后交付部分給上家以獲得車輛合格證明及車輛檢驗(yàn)地址，待客戶驗(yàn)好車后以獲取剩余尾款，上述所獲款項(xiàng)除少量用于支付汽車定金，其余均被其用于償還欠款及個(gè)人消費(fèi)，期間共騙得資金總計(jì)758萬(wàn)余元。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年12月底至2019年8月份期間，被告人蔡某甲通過(guò)高價(jià)買低價(jià)賣的方式，從被害人黃某甲處拿得購(gòu)車訂金后用于償還欠款及個(gè)人消費(fèi)，導(dǎo)致車輛無(wú)法交付，造成黃某甲損失110萬(wàn)元左右。

2、2019年4月開(kāi)始，被告人蔡某甲在與被害人柯某某合作汽車買賣生意過(guò)程中，為獲得資金，采用每輛車子虧本2至3萬(wàn)元，甚至6萬(wàn)元的方式，將車輛賣給柯某某，造成自身?yè)p失200萬(wàn)元左右。蔡某甲在與柯某某合作奔馳S560、15臺(tái)奧迪A4轎車以及一輛雷克薩斯越野車時(shí)，將車款用于償還個(gè)人欠款，造成柯某某損失180萬(wàn)元左右。

3、2019年5月至8月期間，被告人蔡某甲找到被害人王某甲，謊稱做汽車銷售生意資金不足，需要由王某甲墊資，并答應(yīng)短期內(nèi)給其高額墊資利潤(rùn)。在與王某甲合作19筆生意中，蔡某甲拿到款項(xiàng)以后，將錢款用于償還債務(wù)及抵作上一批車款，最終造成王某甲損失250余萬(wàn)元。

4、被告人蔡某甲以低價(jià)幫楊某甲購(gòu)得車輛獲取認(rèn)可后，2019年8月22日，被害人楊某甲支付被告人蔡某甲六輛奧迪A4轎車定金12萬(wàn)元，蔡某甲將上述錢用于償還欠款及個(gè)人消費(fèi)，期間經(jīng)催討，歸還4萬(wàn)元，導(dǎo)致楊某甲損失8萬(wàn)元。

5、2019年8月28日至9月2日之間，被害人方某某前后支付被告人蔡某甲一輛奧迪A3全款16萬(wàn)元以及一輛奧迪A4車子定金2.4萬(wàn)元，共計(jì)18.4萬(wàn)元。期間，蔡某甲支付1萬(wàn)元作為奧迪A3車子定金后，剩余錢款被其償還欠款、個(gè)人消費(fèi)及其他客戶車輛定金，導(dǎo)致車輛無(wú)法交付，方某某損失18.4萬(wàn)元。

6、2019年9月18日，被告人蔡某甲以低于市場(chǎng)價(jià)1萬(wàn)元價(jià)格向被害人黃某乙售賣一輛奧迪A4L轎車，黃某乙前后支付全款23萬(wàn)元。期間，蔡某甲支付6萬(wàn)元作為車輛定金后，剩余錢款被其用于償還欠款及個(gè)人消費(fèi)，致使車輛無(wú)法交付，后蔡某甲微信轉(zhuǎn)款600元作為補(bǔ)償，黃某乙最終損失22.94萬(wàn)元。

7、2019年9月27日，被告人蔡某甲以低于市場(chǎng)價(jià)13080元價(jià)格向被害人夏某某售賣一輛奧迪A4L轎車，夏某某前后支付全款23.639萬(wàn)元。期間，蔡某甲支付2萬(wàn)元作為車輛定金后，剩余錢款被其償還欠款、個(gè)人消費(fèi)及其他客戶車輛定金，導(dǎo)致車輛無(wú)法交付。后經(jīng)夏某某催討，蔡某甲分多次共返還14.5萬(wàn)元，造成夏某某損失9.139萬(wàn)元。

8、2019年10月20日，被告人蔡某甲以低于市場(chǎng)價(jià)向被害人李某甲售賣一輛奧迪A4轎車，被害人李某甲前后支付全款23.7925萬(wàn)元。期間，蔡某甲支付1.5萬(wàn)元作為車輛定金后，剩余錢款被其償還欠款、個(gè)人消費(fèi)及其他客戶車輛定金，致使車輛無(wú)法交付。后經(jīng)李某甲多次催討，蔡某甲共還款13.5萬(wàn)元，造成李某甲損失10.2925萬(wàn)元。

9、2019年10月30日，被害人陳某甲前后支付被告人蔡某甲一輛奧迪A4轎車全款23.4928萬(wàn)元。期間，蔡某甲支付5萬(wàn)元作為車輛定金后，剩余錢款被其償還欠款、個(gè)人消費(fèi)及其他客戶車輛定金，致使車輛無(wú)法交付，經(jīng)陳某某催討，蔡某甲歸還3萬(wàn)元，造成陳某甲損失20.4928萬(wàn)元。

10、2019年10月31日，被告人蔡某甲以低于市場(chǎng)價(jià)近5000元向被害人王某乙售賣一輛奧迪A4L轎車，王某乙前后支付全款23.1128萬(wàn)元。期間，蔡某甲支付2萬(wàn)元作為車輛定金后，剩余錢款被其用于償還錢款及其余人的購(gòu)車款，致使車輛無(wú)法交付。后經(jīng)王某乙催討，蔡某甲歸還1萬(wàn)元。后王某乙自行墊付剩余車款，將車輛購(gòu)回，造成王某乙最終損失20.1128萬(wàn)元。

11、2019年11月26日，被告人蔡某甲以低于市場(chǎng)價(jià)2萬(wàn)元價(jià)格向被害人馬某某售賣一輛奧迪A4L轎車。馬某某通過(guò)微信支付給蔡某甲5000元給作為購(gòu)車定金，約定時(shí)間到后，蔡某甲未交付車子并謊稱北方大雪，造成馬某某損失5000元。

12、2019年11月27日，被害人周某某前后支付被告人蔡某甲一輛奧迪A4L轎車全款26.5747萬(wàn)元。期間，蔡某甲支付3.1萬(wàn)元作為購(gòu)車定金后，剩余錢款被其償還欠款、個(gè)人消費(fèi)及其他客戶車輛定金，致使車輛無(wú)法交付，造成周某某損失26.5747萬(wàn)元。

13、2019年8月28日，被告人蔡某甲以低于市場(chǎng)價(jià)14000元價(jià)格向被害人詹某某售賣一輛奔馳S320，詹某某前后支付購(gòu)車全款758800元。期間，蔡某甲支付16萬(wàn)元作為車子定金后，剩余錢款被其用作他用，并編造各種理由拖延，后詹某某自行墊付612800元尾款將車輛提走，造成詹某某最終損失598800元。

14、2019年9月11日，被害人李某乙前后支付被告人蔡某甲一輛奧迪A4L轎車全款233320元。約定時(shí)間到后，蔡某甲未交付車輛。李某乙感覺(jué)被騙，到派出所尋求幫助，蔡某甲退給李某乙1.4萬(wàn)元，造成李某乙損失219320元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、購(gòu)車合同、協(xié)議、民事裁定書(shū)、扣押決定書(shū)、扣押清單、戶籍證明；

2、證人證言：證人鄧某某、王某丙、賀某某、費(fèi)某某、黃某乙、程某某、胡某某、任某某、蔡某乙、陳某乙、李某丙、章某某、麻某某、楊某乙、林某某、黃某丙、宋某某、徐某某、蔡某丙、洪某某、牟某甲、牟某乙證言，抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3、被害人李某甲、王某甲、周某某、王某乙、馬某某、柯某某、方某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、夏某某、楊某甲、詹某某、李某乙陳述；

4、被告人蔡某甲供述和辯解；

5、搜查筆錄；

6、電子物證檢驗(yàn)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物758萬(wàn)余元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三門縣人民法院

檢察官：賴大權(quán)、方海青

檢察官助理：周丹娜

2020年8月14日

附：

????1、被告人蔡某甲現(xiàn)被羈押在三門縣看守所。

2、移送案卷27冊(cè)。