浙江省三門縣人民檢察院

起?訴?書

三檢二部刑訴〔2020〕523號

????被告人蔡某甲,男，1993年**月**日出生，身份證號碼3310221993********，漢族，高中文化，戶籍地浙江省三門縣**鎮(zhèn)**村**頭**號。2019年12月4日因涉嫌合同詐騙案被三門縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年1月8日被執(zhí)行逮捕。

本案由三門縣公安局偵查終結，以被告人蔡某甲涉嫌合同詐騙罪，于2020年3月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料，期間退回公安機關補充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4、5月份，被告人蔡某甲因在網(wǎng)上炒游戲裝備虧損，遂通過向外界借錢并支付高額利息的方式填補虧損，導致負債進一步增加，資金鏈斷裂。為獲得大量資金用于周轉，蔡某甲便以虧損或者低于市場價售車，以及支付高額利潤方式讓他人墊資，及在與相關散戶交易中，以低價方式售賣，獲取散戶定金后交付部分給上家以獲得車輛合格證明及車輛檢驗地址，待客戶驗好車后以獲取剩余尾款，上述所獲款項除少量用于支付汽車定金，其余均被其用于償還欠款及個人消費，期間共騙得資金總計758萬余元。

具體犯罪事實如下：

1、2018年12月底至2019年8月份期間，被告人蔡某甲通過高價買低價賣的方式，從被害人黃某甲處拿得購車訂金后用于償還欠款及個人消費，導致車輛無法交付，造成黃某甲損失110萬元左右。

2、2019年4月開始，被告人蔡某甲在與被害人柯某某合作汽車買賣生意過程中，為獲得資金，采用每輛車子虧本2至3萬元，甚至6萬元的方式，將車輛賣給柯某某，造成自身損失200萬元左右。蔡某甲在與柯某某合作奔馳S560、15臺奧迪A4轎車以及一輛雷克薩斯越野車時，將車款用于償還個人欠款，造成柯某某損失180萬元左右。

3、2019年5月至8月期間，被告人蔡某甲找到被害人王某甲，謊稱做汽車銷售生意資金不足，需要由王某甲墊資，并答應短期內(nèi)給其高額墊資利潤。在與王某甲合作19筆生意中，蔡某甲拿到款項以后，將錢款用于償還債務及抵作上一批車款，最終造成王某甲損失250余萬元。

4、被告人蔡某甲以低價幫楊某甲購得車輛獲取認可后，2019年8月22日，被害人楊某甲支付被告人蔡某甲六輛奧迪A4轎車定金12萬元，蔡某甲將上述錢用于償還欠款及個人消費，期間經(jīng)催討，歸還4萬元，導致楊某甲損失8萬元。

5、2019年8月28日至9月2日之間，被害人方某某前后支付被告人蔡某甲一輛奧迪A3全款16萬元以及一輛奧迪A4車子定金2.4萬元，共計18.4萬元。期間，蔡某甲支付1萬元作為奧迪A3車子定金后，剩余錢款被其償還欠款、個人消費及其他客戶車輛定金，導致車輛無法交付，方某某損失18.4萬元。

6、2019年9月18日，被告人蔡某甲以低于市場價1萬元價格向被害人黃某乙售賣一輛奧迪A4L轎車，黃某乙前后支付全款23萬元。期間，蔡某甲支付6萬元作為車輛定金后，剩余錢款被其用于償還欠款及個人消費，致使車輛無法交付，后蔡某甲微信轉款600元作為補償，黃某乙最終損失22.94萬元。

7、2019年9月27日，被告人蔡某甲以低于市場價13080元價格向被害人夏某某售賣一輛奧迪A4L轎車，夏某某前后支付全款23.639萬元。期間，蔡某甲支付2萬元作為車輛定金后，剩余錢款被其償還欠款、個人消費及其他客戶車輛定金，導致車輛無法交付。后經(jīng)夏某某催討，蔡某甲分多次共返還14.5萬元，造成夏某某損失9.139萬元。

8、2019年10月20日，被告人蔡某甲以低于市場價向被害人李某甲售賣一輛奧迪A4轎車，被害人李某甲前后支付全款23.7925萬元。期間，蔡某甲支付1.5萬元作為車輛定金后，剩余錢款被其償還欠款、個人消費及其他客戶車輛定金，致使車輛無法交付。后經(jīng)李某甲多次催討，蔡某甲共還款13.5萬元，造成李某甲損失10.2925萬元。

9、2019年10月30日，被害人陳某甲前后支付被告人蔡某甲一輛奧迪A4轎車全款23.4928萬元。期間，蔡某甲支付5萬元作為車輛定金后，剩余錢款被其償還欠款、個人消費及其他客戶車輛定金，致使車輛無法交付，經(jīng)陳某某催討，蔡某甲歸還3萬元，造成陳某甲損失20.4928萬元。

10、2019年10月31日，被告人蔡某甲以低于市場價近5000元向被害人王某乙售賣一輛奧迪A4L轎車，王某乙前后支付全款23.1128萬元。期間，蔡某甲支付2萬元作為車輛定金后，剩余錢款被其用于償還錢款及其余人的購車款，致使車輛無法交付。后經(jīng)王某乙催討，蔡某甲歸還1萬元。后王某乙自行墊付剩余車款，將車輛購回，造成王某乙最終損失20.1128萬元。

11、2019年11月26日，被告人蔡某甲以低于市場價2萬元價格向被害人馬某某售賣一輛奧迪A4L轎車。馬某某通過微信支付給蔡某甲5000元給作為購車定金，約定時間到后，蔡某甲未交付車子并謊稱北方大雪，造成馬某某損失5000元。

12、2019年11月27日，被害人周某某前后支付被告人蔡某甲一輛奧迪A4L轎車全款26.5747萬元。期間，蔡某甲支付3.1萬元作為購車定金后，剩余錢款被其償還欠款、個人消費及其他客戶車輛定金，致使車輛無法交付，造成周某某損失26.5747萬元。

13、2019年8月28日，被告人蔡某甲以低于市場價14000元價格向被害人詹某某售賣一輛奔馳S320，詹某某前后支付購車全款758800元。期間，蔡某甲支付16萬元作為車子定金后，剩余錢款被其用作他用，并編造各種理由拖延，后詹某某自行墊付612800元尾款將車輛提走，造成詹某某最終損失598800元。

14、2019年9月11日，被害人李某乙前后支付被告人蔡某甲一輛奧迪A4L轎車全款233320元。約定時間到后，蔡某甲未交付車輛。李某乙感覺被騙，到派出所尋求幫助，蔡某甲退給李某乙1.4萬元，造成李某乙損失219320元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：借記卡賬戶歷史明細清單、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、轉賬記錄、購車合同、協(xié)議、民事裁定書、扣押決定書、扣押清單、戶籍證明；

2、證人證言：證人鄧某某、王某丙、賀某某、費某某、黃某乙、程某某、胡某某、任某某、蔡某乙、陳某乙、李某丙、章某某、麻某某、楊某乙、林某某、黃某丙、宋某某、徐某某、蔡某丙、洪某某、牟某甲、牟某乙證言，抓獲經(jīng)過、情況說明；

3、被害人李某甲、王某甲、周某某、王某乙、馬某某、柯某某、方某某、黃某甲、陳某甲、黃某乙、夏某某、楊某甲、詹某某、李某乙陳述；

4、被告人蔡某甲供述和辯解；

5、搜查筆錄；

6、電子物證檢驗報告。

本院認為，被告人蔡某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物758萬余元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三門縣人民法院

檢察官：賴大權、方海青

檢察官助理：周丹娜

2020年8月14日

附：

????1、被告人蔡某甲現(xiàn)被羈押在三門縣看守所。

2、移送案卷27冊。