楊某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

楊某某院一部刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人蔡某甲，男，漢族，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125251991********，初中文化，戶籍所在地陜西省商洛市山陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住西安市**區(qū)**小區(qū)，系西安**電子商務(wù)公司實(shí)際控制人。因涉嫌詐騙罪于2019年11月14日被楊凌示范區(qū)公安局楊陵分局刑事拘留，2019年12月20日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)咸陽(yáng)市及陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限三個(gè)月，現(xiàn)羈押于楊某某看守所。

被告人黃某甲，男，漢族，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125251994********，初中文化，戶籍所在地陜西省商洛市山陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)，現(xiàn)住西安市**區(qū)**小區(qū)，系西安**電子商務(wù)公司經(jīng)理。因涉嫌詐騙罪于2019年11月14日被楊凌示范區(qū)公安局楊陵分局刑事拘留，2019年12月20日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)咸陽(yáng)市及陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限三個(gè)月，現(xiàn)羈押于楊某某看守所。

被告人張某甲，男，漢族，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1427021997********，初中文化，戶籍所在地山西省永濟(jì)市**街道**村，現(xiàn)住西安市**醫(yī)院家屬院，原西安**電子商務(wù)公司員工。因涉嫌詐騙罪于2019年12月13日被楊凌示范區(qū)公安局楊陵分局刑事拘留，2020年1月14日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)咸陽(yáng)市及陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限三個(gè)月，現(xiàn)羈押于楊某某看守所。

被告人蔡某乙，女，漢族，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125251992********，高中文化，戶籍所在地陜西省商洛市山陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住西安市**區(qū)**小區(qū)，原西安**電子商務(wù)公司員工。因涉嫌詐騙罪于2019年11月14日被楊凌示范區(qū)公安局楊陵分局刑事拘留，2019年12月20日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)咸陽(yáng)市及陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限三個(gè)月，現(xiàn)羈押于寶雞市第二看守所。

被告人蔡某丙，女，漢族，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125251994********，高中文化，戶籍所在地陜西省商洛市山陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住西安市**區(qū)**小區(qū)，原西安**電子商務(wù)公司員工。因涉嫌詐騙罪于2019年11月14日被楊凌示范區(qū)公安局楊陵分局刑事拘留，2019年12月20日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)咸陽(yáng)市及陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限三個(gè)月，現(xiàn)羈押于咸陽(yáng)市秦都區(qū)看守所。

被告人李某甲，女，漢族，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101151998********，大專文化，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)**辦**村，現(xiàn)住西安市**區(qū)**小區(qū)，原西安**電子商務(wù)公司員工。因涉嫌詐騙罪于2019年11月14日被楊凌示范區(qū)公安局楊陵分局刑事拘留，2019年12月20日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)咸陽(yáng)市及陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限三個(gè)月，現(xiàn)羈押于咸陽(yáng)市渭城區(qū)看守所。

被告人張某乙，女，漢族，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125251997********，初中文化，戶籍所在地陜西省商洛市山陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)，現(xiàn)住西安市**路**新村，原西安**電子商務(wù)公司員工。因涉嫌詐騙罪于2019年11月14日被楊凌示范區(qū)公安局楊陵分局刑事拘留，2019年12月20日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)咸陽(yáng)市及陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限三個(gè)月，現(xiàn)羈押于寶雞市第二看守所。

被告人朱某甲，女，漢族，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125251994********，高中文化，戶籍所在地陜西省商洛市山陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住西安市**區(qū)**小區(qū)，原西安**電子商務(wù)公司員工。因涉嫌詐騙罪于2019年11月14日被楊凌示范區(qū)公安局楊陵分局刑事拘留，2019年12月20日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)咸陽(yáng)市及陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限三個(gè)月，現(xiàn)羈押于咸陽(yáng)市禮泉縣看守所。

被告人王某甲，女，漢族，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6106251993********，大專文化，戶籍所在地陜西省寶雞市岐山縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住西安市**區(qū)**村，原西安**電子商務(wù)公司員工。因涉嫌詐騙罪于2019年11月14日被楊凌示范區(qū)公安局楊陵分局刑事拘留，2019年12月20日被執(zhí)行逮捕，經(jīng)咸陽(yáng)市及陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限三個(gè)月，現(xiàn)羈押于寶雞市第二看守所。

被告人廉某甲，女，漢族，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1427021998********，高中文化，戶籍所在地山西省永濟(jì)市**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住山西省永濟(jì)市**街**花苑，原西安**電子商務(wù)公司員工。2020年5月11日向楊凌示范區(qū)公安局楊陵分局投案自首，當(dāng)日因涉嫌詐騙罪被該局取保候?qū)彛?020年5月26日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人景某甲，女，漢族，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105271995********，大專文化，戶籍所在地陜西省白水縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)住陜西省渭南市白水縣**南苑，原西安**電子商務(wù)公司員工。2019年11月15日因涉嫌詐騙罪被楊凌示范區(qū)公安局楊陵分局取保候?qū)彛?020年5月26日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女，漢族，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105271994********，大專文化，戶籍所在地陜西省白水縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)住西安市**小區(qū)，原西安**電子商務(wù)公司員工。2019年11月15日因涉嫌詐騙罪被楊凌示范區(qū)公安局楊陵分局取保候?qū)彛?020年5月26日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由楊凌示范區(qū)公安局楊陵分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲、黃某甲、張某甲、蔡某乙、蔡某丙、李某甲、張某乙、朱某甲、王某甲、廉某甲、景某甲、李某乙涉嫌詐騙罪，于2020年5月19日向本院移送起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月前后，被告人蔡某甲因自己經(jīng)營(yíng)的微商店鋪收入較低，為謀取利益，與被告人黃某甲商議后，先后招聘被告人張某甲、蔡某乙、蔡某丙、李某甲、張某乙、朱某甲、王某甲、廉某甲、景某甲、李某乙等人作為業(yè)務(wù)員，組織業(yè)務(wù)員在“探探”“陌陌”“伊對(duì)”等平臺(tái)結(jié)交陌生男性并加微信后聊天，以網(wǎng)絡(luò)戀愛(ài)為名，取得被害人的信任，進(jìn)而誘騙其在蔡某甲經(jīng)營(yíng)的微店“惠圓商城”“臻世家”“仟佰惠”內(nèi)購(gòu)買禮物贈(zèng)送業(yè)務(wù)員，或以讓被害人向業(yè)務(wù)員微信轉(zhuǎn)賬的方式，詐騙被害人。在被害人發(fā)覺(jué)被騙或不再贈(zèng)送禮物、微信轉(zhuǎn)賬后，便將其微信刪除拉黑。被害人在微店為業(yè)務(wù)員購(gòu)買的禮物錢款直接進(jìn)入蔡某甲賬戶，不產(chǎn)生實(shí)際發(fā)貨。業(yè)務(wù)員在收到被害人微信轉(zhuǎn)賬后，由黃某甲負(fù)責(zé)將所有款項(xiàng)轉(zhuǎn)入蔡某甲微信賬戶內(nèi)。蔡某甲每月按照業(yè)績(jī)向業(yè)務(wù)員發(fā)放工資提成，業(yè)務(wù)員收入為各自詐騙數(shù)額的百分之五十，黃某甲為所有員工詐騙總額的百分之十五，剩余詐騙所得全歸蔡某甲。

1、2019年7至10月，被告人張某甲共詐騙四名被害人，其中黎某甲35094.92元（含個(gè)人詐騙18218元），賈某甲9164元，夏某甲23933元，周某甲4700元，共計(jì)72891.92元。

2、2019年6至11月，被告人蔡某乙共詐騙三名被害人，其中張某丙23140.71元，王某乙29559元，史某甲17679.2元，共計(jì)70378.91元。

3、2019年7至11月，被告人蔡某丙共詐騙九名被害人，其中高某甲8219.9元，康某甲7008元，趙某甲13572.15元，楊某甲5935元，譚某甲13235元，付某甲2288元，朱某乙9807元，萬(wàn)某甲3060元，趙某乙5508元，共計(jì)68633.05元。

4、2019年5至11月，被告人李某甲共詐騙八名被害人，其中李某乙8989.88元，康某乙13399元，羅某甲6576元，趙某丙4115元，曹某甲4134元，王某丙17858元，秦某甲3270元，韓某甲3900元，共計(jì)62241.88元。

5、2019年5至11月，被告人張某乙共詐騙七名被害人，其中李某丙18986元，楊某乙3269元，馬某甲8470元，袁某甲5062.88元，劉某甲5898元，段某甲5648元，韓某乙6768元，共計(jì)54101.88元。

6、2019年9至11月，被告人朱某甲共詐騙八名被害人，其中胡某甲18663元，白某甲3408元，張某丁5682元，汪某甲1500元，景某乙3728元，仁某甲6268元，馬某甲3179.14元，周某乙3940元，共46368.14元。

7、2019年8至11月，被告人王某甲共詐騙八名被害人，其中王某丁3100元，李某丙6009元，郭某甲9567元，馮某甲520元，周某丙5668.91元，楊某丙7417元，徐某甲10725元，金某甲2316元，共計(jì)45322.91元。

8、2019年7至10月，被告人廉某甲共詐騙四名被害人，其中楊某丁8006元，韓某丙13778元，任某乙10202.91元，周某丁2100元，共計(jì)34086.91元。

9、2019年10至11月，被告人景某甲共詐騙五名被害人，其中李某丁4648元，李某戊21500元，賈某甲1259元，李某己1000元，楊某丁5480元，共計(jì)33887元。

10、2019年10至11月，被告人李某乙共詐騙三名被害人，其中楊某戊5569.75元，朱某丙2615.69元，梁某甲5288元，共計(jì)13473.44元。

被告人蔡某甲、黃某甲應(yīng)對(duì)除張某甲個(gè)人詐騙18218元外的各業(yè)務(wù)員全部詐騙所得負(fù)責(zé)，即五十九名被害人，共計(jì)483168.04元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、被害人陳述及相關(guān)材料、證人證言、辨認(rèn)筆錄、書(shū)證、物證等。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲、黃某甲以非法占有為目的，組織被告人張某甲、蔡某乙、蔡某丙、李某甲、張某乙、朱某甲、王某甲、廉某甲、景某甲、李某乙等人利用電信網(wǎng)絡(luò)，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取多名被害人的財(cái)物，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

楊某某人民法院

檢察官：趙婧

2020年6月18日

附：1.被告人蔡某甲、黃某甲、張某甲現(xiàn)羈押于楊某某看守所；被告人蔡某乙、張某乙、王某甲現(xiàn)羈押于寶雞市第二看守所；被告人蔡某丙現(xiàn)羈押于咸陽(yáng)市秦都區(qū)看守所；被告人李某甲現(xiàn)羈押于咸陽(yáng)市渭城區(qū)看守所；被告人朱某甲現(xiàn)羈押于咸陽(yáng)市禮泉縣看守所；被告人廉某甲、景某甲、李某乙現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

??????2.隨案移送案卷十八冊(cè)。