廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

港檢刑訴〔2020〕42號

被告人蔡某甲（綽號“某某甲”、“某某乙”），男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4408821985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍住址廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**路**號**房,住廣西玉林市玉州區(qū)**棟**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月18日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘某丙（綽號“某某丁”），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4509021991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍住址廣西玉林市玉州區(qū)**街道**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月18日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲（綽號“梁某乙”），男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4506031993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍住址廣西防城港市防城區(qū)**路**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月18日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

被告人顏某甲（綽號“顏某乙”），男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4506021988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍住址廣西防城港市港口區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月18日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

被告人祁某某（綽號“某某戊”），男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4509231986********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍住址廣西玉林市博白縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月18日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4408821984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍住址廣東省湛江市雷州市**鎮(zhèn)**街**號**房。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月18日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4525011979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍住址廣西玉林市玉州區(qū)**街道**村**號。曾因犯盜竊于2004年12月17日被判處有期徒刑一年五個月，現(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月19日被防城港市公安局港口分局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)本院批準逮捕，同日被防城港市公安局港口分局執(zhí)行逮捕。

本案由防城港市公安局港口分局偵查終結，以被告人蔡某甲、鐘某丙、梁某甲、顏某甲、祁某某、蘇某某、李某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月23日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間退回偵查機關補充偵查二次，延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

自2019年4月，黃某某（在逃）從境外低價購買無合法手續(xù)的卷煙，通過邊境運送到防城港市轄區(qū)內(nèi)。后黃某某安排被告人梁某甲、顏某甲、祁某某、梁某丙（在逃）等人將卷煙通過小車分散運輸至廣西玉林市;梁某甲保貨、帶車、運輸卷煙，同時負責查看路面安全及提供銀行賬戶收取煙款等;顏某甲帶車、運輸卷煙、管理司機團隊及查看路面安全等;祁某某帶車、運輸卷煙、查看路面安全及提供銀行賬戶收取煙款等。

黃某某非法經(jīng)營的卷煙運輸至玉林后由被告人蔡某甲人組織成員接貨、租賃倉庫、打包、存儲卷煙，安排大貨車將卷煙運輸至外地客戶。蔡某甲為玉林**的總負責人，被告人鐘某丙為玉林團伙的股東，負責查看路面安全等工作。鐘某某（在逃）為玉林團伙的股東，負責管理倉庫及工人。被告人蘇某某負責接貨。被告人李某某負責在倉庫內(nèi)分揀、打包卷煙、將卷煙駁接到大貨車上，再押車至廣東等地銷售給客戶。

黃某某使用黃某乙尾號為6255的農(nóng)業(yè)銀行卡于2019年4月25日至6月7日，收取鐘某某、楊某等人的煙款人民幣338400元（以下幣種均為人民幣）。

黃某某使用梁某甲尾號為5170?的農(nóng)業(yè)銀行卡于2019年5月13日至7月7日，收取客戶黃某、袁某等人煙款152875元；2019年5月28日至7月13日，收到外地客戶煙款（存現(xiàn)）571000元；2019年5月3日至7月9日，收取蔡某甲、楊某、鐘某某煙款535365元。

黃某某使用梁某丙尾號為1775的建設銀行卡于2019年5月5日至7月16日，收取蔡某甲、楊某、鐘某某煙款1755451元。

黃某某使用祁某某尾號為1879的農(nóng)業(yè)銀行卡于2019年6月15日至7月5日，收取蔡某甲煙款370000元；使用祁某某尾號為5389的建設銀行卡于2019年5月11日至7月1日，收取蔡某甲、鐘某某煙款625951元。

2019年7月17日，防城港市公安局港口分局聯(lián)合防城港市城區(qū)煙草專賣局在廣東佛山市南海區(qū)獅山服務區(qū)查獲一輛號牌為桂K****5奧鈴大貨車，內(nèi)有雙喜（硬01）品牌卷煙4198條、雙喜（硬經(jīng)典1906）品牌卷煙4593條，抓獲押車人員李某某。經(jīng)防城港市價格認證中心認定，查獲的卷煙價格為人民幣1181211元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、扣押的卷煙一批；

2、受案登記表、抓獲經(jīng)過、銀行流水清單等書證；

3、證人張某某?、羅某某的證言；

4、被告人蔡某甲、鐘某丙、梁某甲、顏某甲、祁某某、蘇某某、李某某的供述及辯解；

5、檢驗報告、價格認定結論書；

6、現(xiàn)場勘驗檢查、搜查、辨認筆錄等；

7、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔡某甲、梁某甲、顏某甲、祁某某、蘇某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔡某甲、某某丙、梁某甲、顏某甲、祁某某、蘇某某、李某某違反國家煙草專賣管理規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營卷煙，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人蔡某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，是主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；其認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人某某丙在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，是主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人梁某甲、顏某甲、祁某某、蘇某某、李某某在共同犯罪中，起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當減輕處罰；認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)防城港市港口區(qū)人民法院

檢??察??員：??唐國坤

2020年4月1日

附：

1.被告人蔡某甲、某某丙、梁某甲、顏某甲、祁某某、蘇某某、李某某現(xiàn)羈押于防城港市第一看守所；

2．案卷材料和證據(jù)十冊、光盤二張;

3．《認罪認罰具結書》六份；

4．《量刑建議書》七份。