福建省明某某人民檢察院

起?訴?書

明檢一部刑訴〔2020〕78號

被告人蔡某甲(綽號“老某某”)，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3504231978********,漢族，初中文化，個體，出生地福建省清流縣，戶籍所在地、住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號。2002年11月因毆打他人被處行政拘留十日，2002年11月因賭博被處罰款人民幣二千三百元；因拒絕、阻礙國家工作人員依法執(zhí)行職務于2004年7月被處行政拘留十四日；因毆打他人于2004年12月被處罰款二百元；因多次被行政處罰，仍不思悔改，糾集同伙多次尋釁滋事，于2006年5月10日被三明市勞動教養(yǎng)委員會決定勞動教養(yǎng)一年三個月；因賭博于2009年12月16日被清流縣公安局處行政拘留十日，并處罰款三千元；因威脅他人于2011年1月17日被清流縣公安局罰款二百元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月14日被清流縣公安局刑事拘留，同年9月19日經清流縣人民檢察院批準,次日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某乙(綽號“旺某某”)，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3504231988********，漢族，初中文化，務工，出生地福建省清流縣，戶籍所在地、住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因毆打他人于2011年7月20日被清流縣公安局處罰款三百元；因賭博于2013年5月29日被清流縣公安局處罰款五百元。因犯開設賭場罪，于2015年7月3日被清流縣人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金一萬元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月28日被清流縣公安局刑事拘留，同年10月3日經清流縣人民檢察院批準，次日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3504231984********，漢族，初中文化,?廈門市**區(qū)**健身會所財務，出生地福建省清流縣，戶籍所在地、住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**路**號。曾因侮辱婦女于1999年7月13日被清流縣公安局處治安拘留十四日；因吸毒于2005年9月16日被清流縣公安局處罰款二千元；因毆打他人于2011年7月20日被清流縣公安局處罰款三佰元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月6日被清流縣公安局刑事拘留，同年9月19日經清流縣人民檢察院批準，同日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3504231990********，漢族，中專文化，健身教練，出生地福建省清流縣，戶籍所在地：福建省清流縣**鎮(zhèn)**號，住址福建省廈門市**區(qū)**小區(qū)。曾因毆打他人于2011年7月20日被清流縣公安局處罰款三百元；因賭博于2013年6月20日被清流縣公安局處罰款五百元。因涉嫌賭博罪，于2019年l0月23日被清流縣公安局取保候審，同年11月15日經清流縣人民檢察院決定取保候審，2020年8月19日被明某某公安局變更為監(jiān)視居住，2020年9月14日經本院批準，同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某丙，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼3504231969********，漢族，小學文化，務農，出生地福建省清流縣，戶籍所在地、住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因賭博于2011年1月12日被清流縣公安局處罰款五百元，收繳賭資一千五百元；因賭博于2014年4月13日被清流公安局處罰款三百元，收繳賭資一百八十元；因盜竊于2018年1月8日被清流縣公安局處行政拘留十二日，罰款一千元。因涉嫌賭博罪，于?2019年9月24日被清流縣公安局刑事拘留，同年10月30日經清流縣人民檢察院批準，同日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某丁，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3504231982********，漢族，初中文化，務農，出生地福建省清流縣，戶籍所在地、住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因毆打他人于2011年7月20日被清流縣公安局處罰款三百元；因賭博于2013年6月20日被清流縣公安局處罰款三百元。因涉嫌賭博罪，于2019年10月17日被清流縣公安局取保候審，同年11月15日經清流縣人民檢察院決定取保候審，2020年7月3日經本院決定取保候審，2020年10月27日經本院決定，同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3504231977********，漢族，初中文化，務農，出生地福建省清流縣，戶籍所在地：福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號，住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**礦工棚。曾因賭博分別于2013年6月20日、2018年6月29日被清流縣公安局處罰款三百元、處罰款二百元并收繳賭資二百元。因涉嫌賭博罪，于2019年9月18日被清流縣公安局取保候審，同年11月15日經清流縣人民檢察院決定取保候審，2020年7月3日經本院決定取保候審。2020年10月27日經本院決定，同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲（綽號“胡某乙”），男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3526241972********，畬族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地：福建省清流縣**鎮(zhèn)**路**號，住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**街**號，曾因賭博于2008年4月8日被清流縣公安局處行政拘留十日，并處罰款人民幣三千元；因賭博于2012年10月19日被清流縣公安局處行政拘留十日并處罰款人民幣三千元；因犯開設賭場罪于2014年3月14日被清流縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣四萬元。因涉嫌賭博罪，于2019年9月19日被清流縣公安局取保候審，2020年9月10日本院決定取保候審。2020年10月27日經本院決定，同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人官某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3504231996********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省清流縣，戶籍所在地、住址福建省清流縣**鄉(xiāng)**村**號。曾因盜竊于2015年10月19日被清流縣公安局處行政拘留十日，因吸毒于2017年1月18日被清流縣公安局處行政拘留十二日，因吸毒于2017年7月20日被清流縣公安局處行政拘留十五日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年5月12日被清流縣公安局取保候審，同年7月13日經清流縣人民檢察院決定取保候審，2020年7月3日本院決定取保候審，2020年10月27日經本院決定，同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3504231980********，漢族，初中文化，個體，出生地福建省清流縣，戶籍所在地、住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月16日被清流縣公安局刑事拘留，同年9月19日經清流縣人民檢察院批準，同日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年5月15日被清流縣人民法院取保候審，2020年7月3日經本院決定取保候審，2020年10月27日經本院決定，同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3504231974********，漢族，初中文化，個體，出生地福建省清流縣，戶籍所在地：福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號，住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌開設賭場罪,于2020年8月27日被清流縣公安局取保候審，同年10月14日本院決定取保候審，同年10月27日經本院決定，同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3501021985********，漢族，本科文化，案發(fā)前系**縣公安局**派出所民警，出生地福建省福州市，戶籍所在地、住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**宿舍**座**單元。因涉嫌開設賭場罪，于2020年8月28日被清流縣公安局刑事拘留，同年9月30日經本院批準，同日由明某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某戊，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3504231975********?，漢族，初中文化，個體，出生地福建省清流縣，戶籍所在地、住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯聚眾斗毆罪，于2007年7月10日被清流縣人民法院判處有期徒刑三年六個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月14日被清流縣公安局刑事拘留，同年9月19日經清流縣人民檢察院批準，同日由清流縣公安局執(zhí)行逮捕，于2020年8月29日被明某某公安局變更為取保候審。

被告人鄭某甲，男，?1973年**月**日出生，公民身份號碼3504231973********，漢族，小學文化，漳州**建材有限公司后勤主管，出生地福建省清流縣，戶籍所在地：福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號，住址漳州市龍海市**鎮(zhèn)**工業(yè)園**建材有限公司。因犯開設賭場罪，于2016年9月21日被清流縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金一萬元，因涉嫌賭博罪，于2019年10月2日被清流縣公安局取保候審，2020年9月10日經本院決定取保候審。

被告人曾某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3504231988********，漢族，本科文化，案發(fā)前系**縣公安局**派出所輔警，出生地福建省清流縣，戶籍所在地：福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**號，住址福建省清流縣**鎮(zhèn)**棟**室。因涉嫌開設賭場罪，于2020年8月27日被清流縣公安局取保候審，同年10月14日經本院決定取保候審。

本案由清流縣公安局偵查終結，于2019年11月15日向清流縣人民檢察院移送審查起訴，經退回公安機關補充偵查1次、延長審查起訴期限十五日2次，清流縣人民檢察院于2020年3月15日以被告人蔡某甲等9人犯尋釁滋事罪等3罪一案向清流縣人民法院提起公訴。根據三明市中級人民法院、三明市人民檢察院指定管轄的通知，清流縣人民法院于2020年6月29日將本案退回清流縣人民檢察院，清流縣人民檢察院于2020年7月2日將本案及清流縣公安局新移送審查起訴的官某甲涉嫌尋釁滋事罪一案一并移送本院審查起訴。期間，三明市公安局將本案指定明某某公安局偵查管轄。本院于2020年8月17日將本案及官某甲涉嫌尋釁滋事罪一案退回明某某公安局補充偵查，2020年9月17日明某某公安退查重報。期間，三明市公安局對被告人蔡某甲等人組織、領導、參加黑社會性質組織罪等罪一案立案偵查，并將該案指定明某某公安局偵查管轄，2020年9月7日、9月17日、10月13日，明某某公安局以被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丙、蔡某丁、官某甲、胡某甲、伍某甲、謝某甲、陳某甲涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪等罪以及被告人蔡某戊涉嫌尋釁滋事罪、被告人林某甲涉嫌縱容黑社會性質組織罪、開設賭場罪，被告人鄭某甲、曾某甲涉嫌開設賭場罪先后向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內分別告知被告人有權委托辯護人，被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。2020年9月29日，本院對被告人胡某甲、鄭某甲涉嫌賭博罪一案退回明某某公安局補充偵查，2020年10月13日明某某公安局退查重報。本院依法對上述案件進行了并案審查。期間，本院分別于2020年8月2日、2020年10月15日決定對本案及官某甲涉嫌尋釁滋事罪一案、被告人蔡某甲等人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪等罪一案延長審查起訴期限十五日各1次。

經依法審查查明：

一、組織、領導、參加黑社會性質組織

2004年以來，被告人蔡某甲因毆打他人、阻礙國家工作人員依法執(zhí)行職務、賭博、尋釁滋事等違法行為多次被治安處罰，勞動教養(yǎng)，2009年12月又因賭博被治安拘留并處罰款，蔡某甲因此逐漸在清流縣**鎮(zhèn)一帶有了惡名。同為清流縣**鎮(zhèn)**村**組的被告人蔡某乙、蔡某丙、蔡某丁、蔡某己（在逃），自與蔡某甲一起開設賭場，開始追隨被告人蔡某甲。2007年9月及2010年9月間，被告人夏某甲及其堂弟夏某乙先后結識蔡某甲并積極追隨。2010年12月18日晚，夏某乙在當日賭場中因糾紛被余某甲等人毆打，蔡某甲組織蔡某乙、夏某甲、夏某乙并糾集**組村民二三十人拿著刀具、棍棒開車到**隊找余某甲等人尋仇，余某甲被迫接受“調解”并賠償夏某乙4500元。蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丙、蔡某己等人逞強好斗名聲開始傳開，在清流縣**鎮(zhèn)一帶嶄露頭角。以蔡某甲為組織、領導者，蔡某乙、夏某甲為骨干成員，夏某乙、蔡某丙、蔡某己等人為一般成員的黑社會性質組織初步形成。2013年至2017年開設賭場期間，蔡某甲通過合股開賭莊，將蔡某丁、伍某甲、胡某甲、陳某甲發(fā)展為組織成員。2014年下半年至2019年期間，為打壓排擠競爭對手張某甲花卉物流，將官某甲、謝某甲發(fā)展為組織成員。該組織在蔡某甲的組織、指揮、協(xié)調、管理下，不斷壯大，最終形成了以被告人蔡某甲為組織、領導者，蔡某乙、夏某甲為骨干成員，夏某乙、蔡某丙、蔡某丁、伍某甲、胡某甲、蔡某己、官某甲、謝某甲、陳某甲為一般成員的黑社會性質組織。該組織在“保護傘”的非法保護下，在清流縣**鎮(zhèn)一帶實施一系列違法犯罪活動，為非作惡，欺壓群眾，嚴重破壞經濟、社會生活秩序，造成重大社會影響。

（一）形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領導者，骨干成員基本固定，層次分明，聯(lián)系緊密。

1.被告人蔡某甲創(chuàng)建該組織，并對該組織的發(fā)展、運行、活動進行決策、指揮、協(xié)調、管理，在該組織的地位、作用明確，系組織、領導者；蔡某乙、夏某甲二人多次積極參與該組織的違法犯罪活動，且作用突出，系該組織的骨干成員、積極參加者；夏某乙、蔡某丙、蔡某丁、伍某甲、官某甲、謝某甲、胡某甲、陳某甲、蔡某己等人接受蔡某甲的指揮、領導、安排，參加該組織的違法犯罪活動，系該組織的一般成員、一般參加者。該組織成員間以親緣、宗親、朋友關系為紐帶，聯(lián)系緊密。

2.該組織有相對固定的活動場所，且不定期組織聚會，籠絡人心。

該犯罪組織形成后，以被告人蔡某甲在**鎮(zhèn)**基地的**沙石場辦公室、清流**KTV等地方為違法犯罪活動地點，持續(xù)實施了敲詐勒索、開設賭場、故意傷害、聚眾斗毆、強迫交易、尋釁滋事、盜竊等違法犯罪活動，該組織不定期組織聚會，籠絡人心。

3.該組織在一系列有組織違法犯罪活動過程中，形成了不成文的組織紀律和規(guī)約。

組織成員對內要服從組織、領導者蔡某甲命令，聽從指揮，相互配合，不聽從命令者，輕則責罵，重則勒令退出賭場、花卉物流股份；對外要求團結一致，維護組織、領導者的非法權威。為逃避公安機關打擊，蔡某甲要求組織成員在掃黑除惡專項斗爭期間，對張某甲花卉物流車輛只能攔截，不能打人、打砸物品，被查處不能供出蔡某甲。

（二）以被告人蔡某甲為首的犯罪組織有組織地通過違法犯罪活動或其他手段獲取經濟利益，以支持該犯罪組織的活動，具有一定的經濟實力。

1.該組織通過有組織地實施開設賭場獲利4萬余元、強迫交易獲利20余萬元、敲詐勒索獲利5.6萬元、盜竊獲利12.58萬元、花卉物流獲利100余萬元，累計獲利140余萬元，具有較強的經濟實力，并用所獲取的經濟利益支持該組織的違法犯罪活動。

2.通過違法犯罪活動或其他手段獲取經濟利益，支持犯罪組織的活動。該組織將攫取的錢財用于組織成員發(fā)工資和股份分紅、購買作案工具、作案后的處理協(xié)調及吃喝娛樂消費等，蔡某甲通過經濟手段、小恩小惠樹立個人威信，聚攏人心，讓組織成員心甘情愿聽從他的指揮；此外蔡某甲還將財物用于拉攏腐蝕國家機關工作人員，為組織活動提供庇護。

（三）以被告人蔡某甲為首的犯罪組織通過毆打、恐嚇、威脅、阻攔或者其他手段，多次組織違法犯罪活動，為非作惡，欺壓群眾。

該組織在蔡某甲組織、指揮、協(xié)調、管理下，有組織地多次進行違法犯罪活動，實施聚眾斗毆、敲詐勒索、尋釁滋事、故意傷害、強迫交易、開設賭場、盜竊等違法犯罪，嚴重侵害了**鎮(zhèn)群眾的人身及財產安全，共實施尋釁滋事、強迫交易、敲詐勒索、盜竊等違法犯罪行為共計37起。其中，隨意毆打群眾15人，致輕傷1人，輕微傷情14人，引發(fā)公安機關警情19起，致使13名群眾合法利益被侵害后不敢控告、報警，多名群眾被迫外出打工，為非作惡，欺壓群眾，嚴重破壞了當?shù)厝罕姷慕洕?、社會生活秩序?/span>

（四）以被告人蔡某甲為首的犯罪組織通過實施違法犯罪活動，稱霸一方，在一定區(qū)域內形成重大影響，嚴重破壞經濟、社會生活秩序。

2015年5月，被告人蔡某甲為向**縣公安局**派出所民警林某甲尋求非法保護，帶領組織成員經常找林某甲泡茶聊天，與林某甲稱兄道弟，請林某甲吃喝，并通過發(fā)微信紅包、送禮物等方式拉攏腐蝕林某甲，培植“保護傘”致使林某甲縱容該組織實施開設賭場等違法犯罪活動，不依法履行查禁職責，甚至自己直接參與其中。**鎮(zhèn)政府分管綜治原副書記巫某甲，分管派出所、司法所等職能部門，負有對違法犯罪進行監(jiān)督查處職責，卻不依法履行職責，縱容該組織違法犯罪活動，甚至共同參與高利放貸、為賭場介紹賭客，縱容以蔡某甲為首的該犯罪組織利用組織的勢力、影響，在**鎮(zhèn)**村**組違規(guī)選上村民小組長，并利用**組的宗族勢力，在**鎮(zhèn)范圍內通過實施聚眾斗毆、尋釁滋事、敲詐勒索、強迫交易等違法犯罪活動，利用國家工作人員的縱容形成非法保護。長期操控賭博非法行業(yè)，獲取非法經濟利益，采取脅迫手段實施強迫交易，利用組織勢力和暴力手段實施敲詐勒索，致使在**鎮(zhèn)范圍內生產生活的多名群眾合法利益在遭受犯罪侵害后，不敢通過正當途徑舉報控告；多名群眾心理受到強制，因害怕被迫外出打工；多名群眾報警后被迫以調解、撤回控告等方式結案；在花卉物流行業(yè)中多次實施尋釁滋事，張某甲雖然多次報警尋求保護，但仍無法解決，只能主動讓予市場份額；以蔡某甲為首該犯罪組織實施一系列的違法犯罪活動，為非作惡、橫行鄉(xiāng)里、稱霸一方，嚴重破壞了清流縣**鎮(zhèn)一帶的經濟秩序和社會生活秩序。

認定上述事實的證據如下：

1.賬本、手機等物證；2.違法犯罪經歷查詢情況表、戶籍證明、到案經過、出警情況說明、接警單、出警處置記錄、行政處罰決定書、刑事判決書、銀行卡交易明細等書證；3.證人：謝某乙、蔡某庚、曾某乙、巫某乙等人的陳述；5.被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丙、蔡某丁、伍某甲、胡某甲、官某甲、謝某甲、陳某甲、林某甲等人的供述和辯解；6.清流縣公安局、明某某公安局制作的現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認筆錄；7.監(jiān)控視頻錄像等視聽資料。

該組織形成后，在蔡某甲的領導、指揮，持續(xù)實施了一系列的違法犯罪活動。

二、開設賭場

（一）自2010年12月18日起，被告人蔡某甲帶領該組織成員夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙、蔡某丁、胡某甲、伍某甲在正月、廟會期間及其他時段，多次在清流縣**鎮(zhèn)**村主村、**、**、**崗及**巷、**巷、**村等地開設賭場,以32張撲克牌玩“天地杠”的方式供人賭博，時間持續(xù)最長的約兩個月，絕大多數(shù)場次參加人數(shù)均在20人以上。在開設賭場前，組織成員之間先通過電話相互聯(lián)系，確定是否開莊；在開莊過程中，由蔡某甲對賭場股份進行分配且其占股最多，根據成員手氣安排打點摸牌人員及吃賠錢、維護賭場秩序等分工，并在當天對輸贏情況進行結算，按股份占比予以分配。蔡某甲還與組織成員約定：如遇公安機關查處，誰打點開莊就由誰接受處理，不得供出蔡某甲及其他組織成員，罰款由賭場上的錢支付。為在賭場確立非法權威，該組織先后毆打了在賭場上與他們產生糾紛的陽某甲、官某乙及鐘某甲、鐘某乙父子，致陽某甲因懼怕被該組織報復不敢報警、官某乙住院、鐘某甲輕微傷。具體如下：

1.2012年至2016年每年廟會期間，被告人蔡某甲、夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙、伍某甲等人合股在**鎮(zhèn)**村主村巫某丙家門口水泥坪、**王某某家食雜店鋪門口、**一食雜店鋪門口開設賭場，每天參賭人員平均在20人以上。2014年3月19日，“莊家”蔡某丙及參賭人員鐘某甲因賭博被清流縣公安局行政處罰。其中，蔡某丙被處以罰款三百元，由賭場支出。

2.2013年春節(jié)后，被告人胡某甲到**鎮(zhèn)**崗開設賭場，被告人蔡某甲得知后，通過電話與胡某甲商議合股事宜，胡某甲為了在**更好謀取利益，遂答應蔡某甲關于雙方各占股份50%的要求。其中，蔡某甲及被告人夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙等人合計占股50%，胡某甲及黃某甲、鄧某甲（兩人均另案處理）合計占股50%。雙方人員在**崗吳某甲經營的食雜店內或者吳某甲老房子側面的一個坪里開設賭場，由蔡某甲負責賭場分工，其與夏某甲、蔡某乙、胡某甲等人均有開莊。蔡某甲未在現(xiàn)場時，則安排蔡某乙負責管理。時間持續(xù)約兩個月，每天參賭人員均在20人以上。為維護賭場權威，該組織于2013年5月18日、5月19日連續(xù)兩天分別毆打了在賭場上與他們產生糾紛的賭客陽某甲、官某乙。2013年5月30日，該組織開設賭場過程中，被清流縣公安局查處，蔡某甲指使蔡某乙及官某乙、陳某乙、羅某甲承擔行政處罰，毆打官某乙的賠償款及行政罰款由賭場支出。

3.2015年3、4月份期間，被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙等人合股在**鎮(zhèn)**路**號余某丙家廚房內開設賭場，時間持續(xù)10余天，平均每天參賭人員20人以上。

4.2015年4月至6月期間，被告人蔡某甲、夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙、蔡某丁等人在**鎮(zhèn)**巷一戶人家門口水泥小道內開設賭場。由蔡某甲分配股份，其中，其與夏某甲共占股50%，其余人員共占股50%。在賭場上，夏某甲、蔡某丙、夏某乙等人均有參與開莊、吃賠錢。時間持續(xù)約20天，平均每天參賭人員10余人。

5.2016?年正月期間，被告人蔡某甲、胡某甲合股在**鎮(zhèn)**巷36號謝某丙家中客廳開設賭場，蔡某甲將其所分得的股份分配給夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙、蔡某丁、伍某甲。時間持續(xù)5天左右，平均每天參賭人員約20人。

6.2017?年上半年，被告人蔡某甲、胡某甲合股在**鎮(zhèn)**村謝某丁家中大廳及門口水泥坪內開設賭場。合股期間，雙方股份有發(fā)生變化，各自占40%至60%不等。在賭場主要由胡某甲開莊，蔡某甲較少到現(xiàn)場，其以給伍某甲股份的方式，讓伍某甲到現(xiàn)場為其管賬，并同胡某甲進行當天輸贏情況的結算后向其報告。后被告人鄭某甲也通過胡某甲參與合股，占胡某甲股份的5-10%。時間持續(xù)半個月左右，平均每天參賭人員在20人以上。

認定上述事實的證據如下：

1.清流縣委、縣政府、**鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府《關于在全縣、全鎮(zhèn)開展倡導廟會新風專項治理活動的實施方案》、扣押清單、清流縣公安局行政處罰決定書等書證；2.證人鐘某甲、鐘某乙、王某某、吳某甲等人的證言；3.被告人蔡某甲、夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙、蔡某丁、伍某甲、胡某甲、鄭某甲等人的供述和辯解；4.清流縣公安局、明某某公安局制作的辨認筆錄、辨認現(xiàn)場照片。

（二）2016年7月至2017年5月期間，該組織為了非法斂財，蔡某甲、蔡某乙、林某甲、陳某甲及曾某甲等人在清流縣**鎮(zhèn)以創(chuàng)建微信群搶紅包的方式開設賭場。五人約定每天輪流由一人擔任“群主”管理該微信群。該賭場賭博的方式為：由參賭人員在微信群中發(fā)送拼手氣紅包，紅包個數(shù)為8至11個，并在紅包上標注0至9任一數(shù)字，參與搶紅包者若搶到金額尾數(shù)為發(fā)包設定的數(shù)字時，搶包者必須支付同等金額的錢給發(fā)包者，“群主”除外。蔡某甲、蔡某乙、陳某甲、林某甲、曾某甲五人各自拉人到該微信紅包群中參與賭博，非法獲利1萬余元由五人均分。每天參與發(fā)包和搶包者達30人以上。

認定上述事實證據如下：

1.戶籍證明、違法犯罪經歷查詢情況表、扣押清單、微信截圖、微信支付明細等書證；2.證人鄭某乙、陳某丙、鄭某丙等人的證言；3.被告人蔡某甲、蔡某乙、林某甲、陳某甲、曾某甲的供述和辯解；4.明某某公安局、清流縣公安局制作的辨認筆錄及照片。

（三）2014年4月26日至5月13日期間，被告人蔡某甲租用**鎮(zhèn)**超市斜對面羅某乙店鋪，安排組織成員蔡某乙、蔡某丁在店鋪收銀和幫忙賭客上分，放置具有押分退分、退幣、熒屏計分及選定賠率以小博大賭博功能的二臺單人賭博機和一臺八人捕魚機供人賭博，非法獲利33017元。2014年5月13日，蔡某乙在該店鋪內看店時，被公安機關當場查獲。因該組織成員蔡某乙未如實供述，致使蔡某甲、蔡某丁未受到刑事處罰。

認定上述事實證據如下：

1.扣押的賭博機照片、人民幣等物證；2.記賬本、清流縣人民法院刑事判決書等書證；3.證人陳某丁、羅某乙、劉某甲等人的證言；4.被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丁的供述和辯解；5．清流縣公安局具有賭博功能的電子游戲設施設備認定書；6．明某某公安局、清流縣公安局制作的辨認筆錄、檢查筆錄。

三、聚眾斗毆

（一）2010年12月18日中午，被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丙等人在清流縣**鎮(zhèn)**村民主隊余某丙家水泥坪上開莊賭博。期間，蔡某甲、蔡某乙、夏某乙等人與正在余某丙家喝喜酒的余某甲、饒某某、余某丁等人發(fā)生沖突，因夏某乙被打，當晚，為了樹立非法權威，蔡某甲帶領組織成員蔡某乙、夏某甲、夏某乙并糾集**組宗族人員二三十人，開車到**隊村口下車，后蔡某甲帶領上述人員拿著刀具、棍棒從村口一路走到余某丙家門口，叫囂再打過，并持刀棍等物品在村中四處尋找余某甲、饒某某，造成村民內心恐慌。余某甲、饒某某等人因畏懼該組織到他人家中躲藏，后余某戊出面找蔡某甲協(xié)商，協(xié)商好后蔡某甲才叫上述人員離開，并安排上述人員到**鎮(zhèn)**羊肉館用餐，余某戊陪夏某乙到清流縣醫(yī)院看病，并支付3000元醫(yī)藥費。饒某某因畏懼該組織勢力，又賠償1500元給夏某乙。

（二）2015年4、5月的一天，被告人夏某甲因在清流縣**鎮(zhèn)**開莊賭博的事情與余某己發(fā)生爭執(zhí)。16時許，夏某甲與余某己通過電話約好到**鎮(zhèn)**亭斗毆。夏某甲通過電話向被告人蔡某甲匯報。為樹立組織權威，蔡某甲召集組織成員夏某甲、夏某乙及**組宗族人員前往**亭，途中，蔡某甲、夏某甲等人在路邊拿了木棍準備斗毆，余某己單獨前往，在距**亭不遠處，被其母親陽某乙攔住。蔡某甲、夏某甲等人仍持木棍站在**亭對面橋另一側，喊話余某己“有本事過來打”，**鎮(zhèn)派出所民警林某乙、協(xié)勤李某甲接警后，趕到現(xiàn)場制止。

認定上述事實的證據如下：

1．民警接處警說明等書證；2．證人饒某某、余某甲、余某丁、陳連根、陳榮根、余某丙、余某戊、程桂香、張某庚、陽某乙、李小輝、李某甲、余某己等人的證言；3．被告人蔡某甲、夏某甲、夏某乙、蔡某乙的供述和辯解；4．清流縣公安局、明某某公安局制作的現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄及照片。?

四、敲詐勒索

（一）2011年12月18日晚，被告人蔡某甲的哥哥蔡某庚酒后與巫某乙、曾某乙在清流縣**鎮(zhèn)金星飯店門口互毆，蔡某庚、蔡某丁受傷住院。蔡某甲得知蔡某庚被打后，為非法斂財，蔡某甲帶領組織成員蔡某乙、夏某甲、夏某乙等人，召集**村**組宗族成員幾十人，持棍棒到**村力耕組巫某乙家門口，找巫某乙逼要醫(yī)藥費，威脅巫某乙，迫使巫某乙連夜讓曾某乙到清流縣醫(yī)院支付蔡某庚等人的醫(yī)藥費5000元。案后，巫某乙因畏懼該組織勢力，前往泉州躲避。次日上午，蔡某甲以蔡某庚被巫某乙等人毆打時，九龍木業(yè)總經理陳英雄有在場為由，帶領夏某甲、蔡某丙等人糾集**組宗族成員二三十人到九龍木業(yè)找陳英雄，用木頭堵住大門，蔡某甲還動手毆打廠長代秉長。民警出警到達現(xiàn)場后，代秉長因畏懼該組織勢力，不敢要求民警處理其被毆打一事。后蔡某甲帶領蔡某乙、夏某甲、蔡某丙、蔡某己等人在**礦泉水廠附近將陳英雄車輛攔下，威脅陳英雄向其索要蔡某庚的醫(yī)藥費，否則不讓其離開。陳英雄被迫聯(lián)系謝某乙?guī)兔Τ雒鎱f(xié)調。后陳英雄、謝某乙與蔡某甲、夏某甲、夏某乙、蔡某乙、蔡某己等人到芳芳酒家商談。商談過程中蔡某甲威脅陳英雄不賠錢就帶人去廠里鬧，夏某甲、蔡某乙、夏某乙、蔡某己等人就在旁邊威脅，對陳英雄施壓。蔡某甲索要十余萬元，在謝某乙協(xié)調下，當場支付給蔡某甲2萬元，陳英雄因畏懼該組織勢力，事后不敢報警。

認定上述事實的證據如下：

1.收條、清流縣醫(yī)院住院材料、出院記錄、接警單、公安行政處罰決定書等書證；2.證人謝某乙、蔡某庚、曾某乙、代秉長、巫某乙、蔡某丁、蔡興寧、廖全周、廖英、林秀芳、陽崇盛、余遠明、余桂清等人的證言；3.被害人陳英雄陳述；4.被告人蔡某甲、夏某甲、蔡某乙、夏某乙、蔡某丙等人的供述與辯解；5.清流縣公安局、明某某公安局制作的現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄及照片；6.清流縣公安局物證鑒定室法醫(yī)學人體損傷鑒定書。

（二）2017年2月份，被害人林某丁與中鐵十一局簽訂中鐵臨時建筑和附屬工程項目外包合同，約定林某丁施工可以無償使用中鐵打隧道產生的石渣。2017年8月份，林某丁叫貨車到后坊隧道口準備裝載石渣用于施工，為非法斂財，被告人蔡某甲、蔡某乙前往阻攔林某丁拉石渣。蔡某甲要求林某丁拉石渣每車要支付其300元，否則將對其進行毆打。林某丁懾于該組織威脅，被迫同意運20車支付蔡某甲等人6000元，該組織蔡某甲、蔡某乙獲利6000元。

認定上述事實的證據如下：

1.接受證據材料清單、后坊隧道便道路口硬化工程驗收單、手機短信截圖、扶貧手冊復印件等書證；2.證人陳某庚、溫炳根、曾顯清、陳榮生的證言；3.被害人林某丁的陳述；4.被告人蔡某甲、蔡某乙的供述和辯解；5.清流縣公安局、明某某公安局制作的現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄、照片。

五、尋釁滋事

（一）2013年自2014年期間，該黑社會性質組織在被告人蔡某甲的組織、領導下，以暴力、威脅手段實施了一系列尋釁滋事違法犯罪行為。其中，在開設賭場的過程中，多次隨意毆打在賭場上與他們有糾紛的人員，以樹立在賭場的非法權威，便于組織更好地從賭場攫取經濟利益。具體如下：

1．2013年3月10日下午，被告人蔡某甲明知被害人劉劍輝與其情人夏某丙此前的糾紛已經公安機關調解處理，仍在**鎮(zhèn)**村陳塅廟會開設賭場時，伙同夏某甲隨意毆打劉劍輝。在劉劍輝住院期間，蔡某甲還帶領夏某甲到病房威脅劉劍輝。經清流縣公安局物證鑒定室鑒定，劉劍輝的傷情為輕微傷（二級）。

2．2013年春節(jié)后，被告人蔡某甲、胡某甲、夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙等人合股在**鎮(zhèn)**崗開設賭場。5月18日與被害人陽某甲因賭博下注問題產生糾紛，蔡某甲帶領組織成員蔡某乙、夏某甲、夏某乙對陽某甲拳打腳踢，陽某甲因懼怕該組織報復，未敢報警。

3．2013年春節(jié)后，被告人蔡某甲、胡某甲、夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙等人合股在**鎮(zhèn)**崗開設賭場。被害人官某乙因5月18日在其一伙人莊上賭博時未收到所贏款項，遂于5月19日下午，在胡某甲與蔡某乙等人再到**崗吳某甲店鋪開設賭場時，將賭桌上的撲克牌扔掉，與蔡某乙發(fā)生沖突。后蔡某乙聯(lián)系蔡某甲，蔡某甲即帶領組織成員夏某甲、夏某乙、蔡某丁等人到達現(xiàn)場，圍住官某乙對其拳打腳踢，造成官某乙全身多發(fā)軟組織挫傷，住院治療。后經雙方自行調解，由蔡某乙從賭場款項中賠償官某乙醫(yī)療費用等2600元。

4．2012年至2016年每年廟會期間，被告人蔡某甲、夏某甲、蔡某乙、蔡某丙、夏某乙、伍某甲等人合股在**鎮(zhèn)**村主村開設賭場。2014年3月19日下午，蔡某甲、蔡某乙、夏某乙等人在該村巫某丙家門口開設賭場時，因被害人鐘某甲叫其父鐘某乙不要參與賭博，并叫蔡某甲、蔡某乙、夏某乙等人不要再開莊，否則報警。后蔡某甲、蔡某乙、夏某乙遂對鐘某甲、鐘某乙父子進行毆打。經清流縣公安局物證鑒定室鑒定，鐘某甲頭部的傷情為輕微傷。經清流縣公安局**派出所主持調解，由蔡某甲、蔡某乙、夏某乙、巫某丙等人賠償鐘某甲、鐘某乙醫(yī)藥費等2000元，但巫某丙因畏懼該組織勢力，單獨支付了該筆款項。

認定上述事實的證據如下：

1.清流縣醫(yī)院病歷、清流縣公安局接警單、派警單及處警報告詳情、反饋單詳情、治安調解協(xié)議書等書證；2．證人黃某乙、林某丙、劉某乙等人的證言；3.被害人陽某甲、官某乙、鐘某甲、鐘某乙等人的陳述；4.被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某乙、胡某甲、伍某甲等人的供述和辯解；5.清流縣公安局制作的辨認筆錄及照片；6.清流縣公安局物證鑒定室法醫(yī)學人體損傷鑒定書。

（二）2014年下半年至2015年1月期間，被告人蔡某甲、夏某甲、官某甲等人為排擠被害人張某甲的花卉物流，多次采取隨意毆打，任意損毀財物，攔截物流車等手段，干擾破壞張某甲花卉物流正常經營。2015年7月，張某甲被迫同蔡某甲、鄭某丁等人合作，并由蔡某甲負責花卉物流管理，2019年1月該物流又與蔡某戊等人物流合并。因多次受蔡某甲等人排擠，2019年3月，張某甲與張某乙、李某乙等人另行成立花卉物流，在得知這一情況后，為打壓排擠競爭對手，達到壟斷的目的，2019年3月11日至14日期間，蔡某甲、夏某甲、官某甲、謝某甲、蔡某戊以債務糾紛為借口，多次積極參與或組織花卉物流股東攔截張某甲物流貨車，以威脅、吵架、搶貨等方式，干擾張某甲花卉物流正常經營。期間**鎮(zhèn)政府工作人員、派出所民警及多次制止，該團伙仍繼續(xù)實施上述行為，嚴重擾亂**花卉市場經營秩序，造成惡劣影響。

1．2014年下半年的一天，被告人蔡某甲、夏某甲和該組織雇傭的陳某戊等人在**鎮(zhèn)**村花卉市場，阻攔張某甲、張某丙將打包好的鮮切花裝上物流貨車，期間張某甲與蔡某甲、夏某甲等人發(fā)生爭吵，張某甲、張某丙被蔡某甲、夏某甲、陳某戊等人毆打，衣服被扯爛。因畏懼該組織勢力，張某甲、張某丙不敢報警。????????

2．2014年11月26日，被告人蔡某甲、夏某甲在清流縣**鎮(zhèn)**基地，阻攔張某甲的花卉裝載上車，張某甲被蔡某甲、夏某甲雇傭的陳某戊毆打，蔡某甲賠償張某甲200元。

3．2015年1月8日下午，被告人蔡某甲、官某甲在**煙草站門口對張某甲的物流貨車進行攔截，導致張某甲的物流貨車不能按時抵達廣州花卉交貨地點。

4．2015年1月26日，被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙以巫某丁向張某甲討要田租為由，與巫某丁一同前往張某甲位于**花卉市場二樓的辦公室，雙方發(fā)生爭吵，后夏某甲將張某甲辦公室內茶具踢翻，并毆打張某甲，張某甲當場報警。

5．2019年2月28日下午，被告人蔡某戊伙同鄭某戊在李某乙“我**花卉公司”（以下簡稱“我**”公司）守住，不讓花卉運出。當晚7時許，張某甲物流的駕駛員張某丁，駕駛貨車在寧化縣**鎮(zhèn)將4件鮮花裝上車，準備將花拉到廣東。被告人蔡某甲、蔡某戊、謝某甲等人得知消息后，糾集夏某甲、鄭某戊、溫某甲、陳某甲、鄭某丁、巫某戊、官某甲等人驅車前往攔截。后車輛在**鄉(xiāng)**村被鄭某戊駕車攔截，蔡某甲、蔡某戊、謝某甲等人先后趕到**鄉(xiāng)**村，以債務糾紛為由，不讓張某丁將花拉到廣東。在清流縣公安局里田派出所和寧化縣公安局安樂派出所分別出警后，蔡某甲、蔡某戊、謝某甲等人仍開車脅迫物流貨車，原路返回**鎮(zhèn)“我**”店鋪卸下貨物。

6．2019年3月11日下午，被告人蔡某甲等人在“花卉物流50%”微信群得知，張某甲的物流車到達“我**”店鋪準備裝花，蔡某甲糾集蔡某戊、謝某甲、夏某甲、官某甲、陽某丙、溫某甲、鄭某戊等人到店鋪門口，阻攔張某甲物流貨車裝貨發(fā)車，拖延物流發(fā)車時間。后花卉通過蔡某甲、蔡某戊物流貨車發(fā)往廣州。當天，清流縣公安局**派出所、**鎮(zhèn)人民政府工作人員均到場批評制止。當晚，謝某甲、蔡某甲先后在“花卉物流50%”微信群發(fā)信息，要求股東每天都去阻攔張某甲物流貨車，每人每天工資100元。

7．2019年3月12日下午，蔡某甲、蔡某戊、謝某甲、夏某甲、官某甲及陽某丙、陳某甲、溫某甲、巫某戊、鄭某戊等人到“我**”店鋪門口阻攔張某甲貨車裝貨發(fā)車，張某甲物流發(fā)車時間受到影響，部分貨物由蔡某甲、蔡某戊的物流車輛運走。

8．2019年3月13日下午，被告人蔡某甲、蔡某戊、謝某甲、夏某甲、官某甲、陽某丙、溫某甲、巫某戊、鄭某戊等人到“我**”店鋪，阻攔張某甲物流貨車裝貨發(fā)車，致使張某甲發(fā)車時間受到影響，部分花卉由蔡某甲、蔡某戊的物流車輛運走。

9．2019年3月14日，被告人蔡某戊、謝某甲、夏某甲、官某甲及陽某丙、鄧某乙、陳某甲、溫某甲、鄭某丁等人在得知被害人張某甲叫來的貨車在**鎮(zhèn)**村**種苗有限公司種植基地裝貨，便趕到現(xiàn)場，采取以車堵車的方式阻攔張某甲物流貨車裝貨發(fā)車，影響發(fā)車時間。

認定上述事實的證據如下：

1．接警單、出警處置記錄、舉報材料、說明、土地租賃合同、巫某丁與張某甲協(xié)議書、民事判決書、微信聊天記錄截圖、扣押決定書、扣押清單等書證；2．證人陽某丙、陳某戊、巫某丁、張某乙、鄧某乙、陳某甲、溫某甲等人的證言；3．被害人張某甲、張某丙、張某乙、李某乙等人的陳述；4．被告人蔡某甲、夏某甲、官某甲、蔡某戊、謝某甲等人的供述和辯解；5．現(xiàn)場勘驗筆錄、提取筆錄、辨認筆錄；6．視聽資料：執(zhí)法記錄儀、監(jiān)控視頻。

（三）2017年10月、2018年8月，該組織蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙等人為樹立非法權威，任意攔截、隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，破壞社會秩序。

1．2017年10月18日晚，在清流縣**鎮(zhèn)**KTV，被告人蔡某丙的兒子蔡某辛、兒媳溫某乙與伍某乙發(fā)生爭執(zhí)打架。蔡某甲、蔡某乙、蔡某丙等人于2017年10月19日、20日晚，召集**鎮(zhèn)**村**組宗族成員數(shù)十人，連續(xù)兩天到**鎮(zhèn)**歌城門口、過道及大廳聚集，攔截、阻礙人員出入，致使**歌城無法營業(yè)，**歌城老板黃某丙因畏懼該組織勢力，被迫賠償蔡某丙的兒子蔡某辛5000元。

2．2018年8月28日晚，在**鎮(zhèn)**KTV，該組織蔡某甲與張某戊發(fā)生爭吵，蔡某甲無故摔打與張某戊一起的郭某某一個耳光，后蔡某甲召集組織成員蔡某乙、蔡某丁前來，蔡某乙沖上去毆打張某戊，蔡某丁去推郭某某，后雙方發(fā)生互毆并不同程度受傷，張某戊因畏懼蔡某甲的打擊報復，被迫賠償蔡某乙6000元。

3．2013年5月13日，在清流**KTV因小妹陪酒問題，該組織蔡某甲、蔡某乙等人毆打老板喻某某，后蔡某甲砸壞總臺上的固定電話機，推倒電腦顯示屏，踢壞三樓電梯門。經鑒定被損壞電梯門價值為2200元。喻某某畏懼該組織勢力，不敢招惹該組織，同意私了，主動打電話給派出所提出自行調解，接受了蔡某甲賠償損失2600元。

4．2018年11月5日下午，該組織的領導者蔡某甲為了霸占**隧道洞渣，指使組織成員蔡某丙、蔡某丁到**隧道口阻攔中鐵施工人員拉運洞渣。

認定上述事實的證據如下：

1．受案登記表、協(xié)議書、收條手機通話記錄、現(xiàn)場照片等書證；2．證人謝某乙、伍某乙、蔡某辛、溫某乙等人證言；3．被害人黃某丙、張某戊、喻某某等人的陳述；4．被告人蔡某甲、蔡某乙、蔡某丁、蔡某丙等人的供述和辯解；5．明某某公安局、清流縣公安局制作的辨認筆錄、現(xiàn)場照片；6．鑒定意見：價格認定結論書；7.視聽資料：皇嘉歌城?KTV監(jiān)控視頻。

六、強迫交易

2014年至2019年，被告人蔡某甲在**鎮(zhèn)經營**沙石場期間，伙同蔡某乙多次采取舉報超載、電話恐嚇、跟車滋擾、攔車威脅等方式對被害人李某丙、沈某某、曾某丙等江西籍運沙駕駛員進行威脅，使其被迫將從江西省運輸至**鎮(zhèn)的沙子以較低的價格賣給被告人蔡某甲經營的沙場，蔡某甲再轉賣出去獲取高額利潤。江西籍運沙司機畏懼蔡某甲組織勢力被迫不往**鎮(zhèn)方向運沙，也不敢報警。

認定上述事實的證據如下：

1．接警單、清流縣公安局交通違法處罰決定書、個體工商戶注冊登記材料、福建**建設公司提供的與**沙石場的交易往來材料、情況說明、賬本票據等書證；2．證人陳某己、李某丁、鄭某乙等人的證言；3．被害人李某丙、沈某某、曾某丙等人的陳述；4．被告人蔡某甲、蔡某乙的供述和辯解；5．明某某公安局制作的現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄及照片。

七、盜竊

2017年8月起，該組織為非法斂財，被告人蔡某甲伙同蔡某乙以非法占有為目的，勾結中鐵外包施工隊財務負責人陳某庚（另案處理），在未經政府部門以及中鐵項目部許可的情況下，盜取中鐵**項目部**隧道打出的洞渣，通過陳某庚雇請施工隊的挖掘機、貨車以及自行安排的貨車將洞渣裝運后，私自販賣到**大酒店、**山綠道、**至**道路和****河堤等建設工程項目。

2017年8月16日至2018年7月17日間，盜運洞渣共計3871立方，經清流縣發(fā)改局認定價值人民幣12.58萬元。

認定上述事實的證據：

1．中鐵十一局**鐵路NQ-1標項目部出具證明、**?(**)鐵路建設(**段)臨時使用林地協(xié)議及補償表、國土資源部國土資函關于開山鑿石、采挖砂石土等礦產資源適用法律問題的復函、三明市礦山專項整治行動方案、中鐵十一局清流項目部出具的證明等書證；2．證人夏某甲、蔡某丙、蔡某丁、陳某庚等人的證言；3．被告人蔡某甲、蔡某乙的供述和辯解；4．明某某公安局、清流縣公安局制作的提取筆錄、辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄；5．鑒定意見:?清流縣發(fā)展和改革局關于隧道洞渣的價格認定結論書。

八、故意傷害

2012年5月16日22時30分許，被告人蔡某甲因夏某丙（另案處理）與蔡某癸發(fā)生婚戀糾紛，為幫夏某丙教訓被害人蔡某癸，蔡某甲指使他人，在三明市**區(qū)**小區(qū)門口對蔡某癸進行毆打，致被害人蔡某癸肋骨六根骨折。經三明市公安局梅列分局物證鑒定室鑒定，蔡某癸的傷情為輕傷三級。案發(fā)后，夏某丙請求蔡某癸私下和解，蔡某癸遂到**派出所要求撤案。經**派出所調解，夏某丙與蔡某癸達成協(xié)議，由夏某丙賠償蔡某癸12萬元，夏某丙僅支付蔡某癸1萬元后，其余11萬元至今未支付。?

認定上述事實的證據如下：

1．受案登記表、賠償協(xié)議書、三明市公安局梅列分局治安調解協(xié)議書、法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書及情況說明等書證；2．證人夏某丁、溫某丙等人的證言；3．被害人蔡某癸陳述；4．被告人蔡某甲、蔡某己、蔡某乙、夏某丙的供述和辯解；5．清流縣公安局制作的辨認筆錄及照片；6．鑒定意見:三明市公安局梅列分局法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書。

九、黑社會性質組織以外的犯罪事實

（一）敲詐勒索

2012年底至2013年上半年，被告人蔡某甲得知夏某丙與巫某己談戀愛后，多次打電話對巫某己進行人身威脅，逼迫巫某己與夏某丙分手，并向巫某己強行索要3萬元。巫某己迫于蔡某甲的威脅，被迫與夏某丙分手，并按照蔡某甲的要求，打款3萬元至夏某丙銀行賬戶。之后蔡某甲仍繼續(xù)打電話威脅巫某己，巫某己因畏懼蔡某甲，不敢正常上班，不敢報警。在巫某丁出面找蔡某甲說情后，蔡某甲才未繼續(xù)滋擾巫某己。

認定上述事實的證據如下：

1．調取證據通知書、賬戶交易明細、銀行卡存款憑條等書證；2．證人余某庚、巫某丁等人的證言；3．被害人巫某己陳述；4．被告人蔡某甲、夏某丙的供述和辯解；5．清流縣公安局、明某某公安局制作的辨認筆錄及照片。

（二）開設賭場

2014年底被告人夏某甲、夏某乙伙同曾某丁（另案處理）為非法斂財，由曾某丁提供賬號密碼，由曾某戊、夏某乙擔任操盤手，通過炒作股指期貨滬深300的虛擬盤、練習盤，招攬賭客對賭，每手收取100到300元不等的手續(xù)費，曾某丁每手從中分得50元，先后在清流縣**鎮(zhèn)**家私城、**茶館，清流縣城關**茶莊、李某戊茶莊包間設經營點，共經營一個多月，抽成獲利22.54萬元。

認定上述事實的證據如下：

1．銀行賬戶交易明細等書證；2．證人喻某某、李某戊、巫某甲、曾某戊等人的證言；3．被告人夏某甲、夏某乙、曾某丁的供述和辯解；4．明某某公安局制作的辨認筆錄。

（三）非法經營

2014年6月13日，被告人蔡某甲與陳某辛（另案處理）在清流縣**鎮(zhèn)**街**號注冊成立清流縣**投資咨詢有限公司，為牟取非法利益，從深圳***信息技術有限公司、深圳**支付有限公司及福建**網絡科技有限公司等第三方平臺申領數(shù)臺銷售點終端機（POS機），在公司所在地等處，用POS機虛構交易的方式為他人提供信用卡套現(xiàn)并代為歸還信用卡已到還款期限的透支款，收取刷卡金額的0.8%-1.2%的手續(xù)費牟利。2015年1月至2019年7月,?被告人蔡某甲與陳某辛為蔡先和使用張某己的信用卡刷卡套現(xiàn)184.4624萬元，為蔡某丙刷卡套現(xiàn)53.335萬元（其中使用潘某某的信用卡刷卡套現(xiàn)23.576萬元），為陳某甲刷卡套現(xiàn)92.598萬元（其中使用邱某某的信用卡刷卡套現(xiàn)42.534萬元，使用陳某壬的信用卡刷卡套現(xiàn)50.064萬元），為肖某某使用巫某庚的信用卡刷卡套現(xiàn)129.3534萬元，為李某己刷卡套現(xiàn)68.099萬元，蔡某甲個人套現(xiàn)25.597萬元，被告人蔡某甲伙同他人非法經營553.4448萬元。

認定上述事實的證據如下：

1．清流縣**投資咨詢有限公司注冊信息、銀行卡交易明細等書證；2．證人潘某某、陳某甲、蔡某丙、巫某庚等人的證言；3．被告人蔡某甲、陳某辛的供述與辨解。

（四）縱容黑社會性質組織

2015年5月，清流縣公安局民警林某甲調入**派出所工作，該組織領導者蔡某甲為了尋求非法保護，帶領組織成員經常找被告人林某甲泡茶聊天，與林某甲稱兄道弟，請林某甲吃喝，并通過發(fā)微信紅包、送禮物等方式拉攏腐蝕林某甲。林某甲明知蔡某甲、夏某甲、蔡某乙等人在清流縣**鎮(zhèn)長期開設賭場，不依法履行查禁職責，縱容該組織賭博等違法犯罪活動，甚至自己直接參與其中開設賭場。

認定上述事實的證據如下：

1．微信聊天記錄截圖等書證；2．證人曾某甲、陳某甲的證言；3．被告人蔡某甲、林某甲、蔡某乙的供述和辨解。

十、違法行為

（一）2009年7月至8月期間，被告人蔡某甲伙同杜某某、楊某某等人多次在清流縣**鎮(zhèn)**村**謝某丁家和**寺路羅某丙家以32張撲克牌玩“天地杠”的形式進行賭博。2009年12月17日、2010年1月4日，上述6人先后被清流縣公安局行政處罰。其中蔡某甲于2009年12月16日被清流縣公安局處以行政拘留十日并處罰款三千元。

（二）2010年12月18日中午，被告人蔡某甲伙同蔡某丙、夏某甲、夏某乙在清流縣**鎮(zhèn)**村**隊以32張撲克牌玩“天地杠”的形式開莊賭博。2011年1月12日，“莊家”蔡某丙及參賭人員張某庚被清流縣公安局行政處罰。其中，蔡某丙被處以罰款五百元，由賭場支出。

（三）2013年6月20日，被告人夏某乙在清流縣**鎮(zhèn)**崗吳某乙家后的坪里開莊賭博，被告人伍某甲、蔡某丁及雷某某參與，后上述四人被清流縣公安局處以行政罰款。其中，夏某乙被罰款五百元，其余三人各被罰款三百元。

認定上述事實的證據如下：

1．清流縣公安局行政處罰決定書、收繳物品清單、清流縣公安局接警單、派警單及處警報告詳情、反饋單詳情等書證；2．證人楊某某、杜某某、余某甲、饒某某、張某庚等人的證言；3．被告人蔡某甲、蔡某丙、夏某乙、伍某甲等人的供述和辨解；4．清流縣公安局制作的辨認筆錄及照片;5．清流縣公安局物證鑒定室法醫(yī)學人體損傷鑒定書。

（四）2011年6月19日晚，該組織領導者蔡某甲指使組織成員夏某甲、蔡某乙、夏某乙、蔡某丁、蔡某己等人到**余某丁的飯店故意滋事，將餐具、桌凳砸壞，將余某丁毆打致輕微傷，余某丁因畏懼該組織勢力被迫外出廣東打工。

認定上述事實的證據如下：

1．清流縣公安局行政處罰決定書、受案登記表等書證；2．證人余某甲、張某庚、饒某某、余某戊等人證言；3．被害人余某丁陳述；4．被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丁等人的供述和辨解；5．清流縣公安局辨認筆錄。6．鑒定意見:清流縣公安局物證鑒定室法醫(yī)學人體損傷鑒定書。

（五）2014年11月25日，被告人蔡某甲的哥哥蔡某庚駕駛農用車拉沙石到李某庚承包的**吳某丙養(yǎng)鰻場基建工地時，車輛側翻在廠內路邊魚池的地基內，蔡某庚受傷住院，車輛損壞。次日下午，該組織蔡某甲、蔡某乙及五、六個人連續(xù)兩天到養(yǎng)鰻場工地，阻擾工人施工，向養(yǎng)鰻場老板吳某丙索要蔡某庚賠償款。吳某丙因畏懼該組織勢力，被迫賠償2.3萬元給蔡某庚，不敢報警處理。

認定上述事實證據如下：

1．中國建設銀行銀行卡活期明細查詢、場內事故處理協(xié)議書等書證；2．證人李某庚、蔡某庚等人的證言；3．被害人吳某丙的陳述；4．被告人蔡某甲、蔡某乙的供述和辯解；5．清流縣公安局、明某某公安局制作的現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認筆錄及照片。

（六）2018年11月份，被告人蔡某丙以工地征地問題未達成協(xié)議為由，共兩次到中鐵十一局林某丁工地阻攔工人施工，經中鐵項目部、**鎮(zhèn)政府協(xié)調，同意給蔡某丙修一條便道后，該事情才得以解決。

認定上述事實證據如下：

1．受案登記表、福建省農村信用社企業(yè)網銀電子回單、興泉(浦梅)鐵路建設(清流段)臨時使用林地協(xié)議及補償表、收款收據、農村信用社轉賬憑證、接出警記錄等書證；2．證人林某丁、彭某甲、彭某乙等人證言；3．被告人蔡某丙的供述。

（七）該組織蔡某甲利用組織的勢力，在**鎮(zhèn)**村**組村民小組長選舉中，違反《中華人民共和國村民委員會組織法》，安排組織成員蔡某乙、蔡某丁等人，未征得村民同意，將他人選票拿來填寫，使得蔡某甲當選**組村民小組長。當選后，蔡某甲利用村民小組長的職務影響，承攬中鐵在**鎮(zhèn)**村**組的建設工程項目，霸占中鐵后坊隧道洞渣。

認定上述事實的證據如下：

1．關于2015年**組村民代表換屆選舉的說明等書證；?2．證人黃某丁、魏某某等人的證言；3．被告人蔡某戊的供述。

被告人蔡某甲、蔡某戊分別于2019年8月13日、8月14日被清流縣公安局出示傳喚證到案；被告人蔡某乙、謝某甲分別于2019年8月16日、8月27日接到清流縣公安局電話后，到清流縣公安局執(zhí)法辦案中心接受調查；被告人蔡某丙、官某甲分別于2019年9月23日、2020年5月9日被清流縣公安局抓獲歸案；被告人夏某甲、蔡某丁、夏某乙、伍某甲分別于2019年9月6日、9月18日、10月16日、10月23日自動到清流縣公安局投案；2020年8月27日，被告人曾某甲、陳某甲自動到清流縣公安局投案；2020年8月21日，被告人林某甲接到清流縣公安局監(jiān)察室電話通知后到案；2019年9月19日，被告人胡某甲自動到清流縣公安局投案；2019年10月2日，被告人鄭某甲自動到清流縣公安局投案；被告人曾某甲向公安機關提供犯罪線索，經查證屬實，是立功。

公安機關在偵查本案過程中，依法扣押、凍結、查封了本案涉案財物：依法查封被告人蔡某甲位于清流縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**室房屋一套，凍結蔡某甲郵政儲蓄銀行賬戶8188.26元，扣押蔡某甲現(xiàn)金7.27萬元，蔡某乙5.43萬元，扣押涂某某持有的蔡某甲現(xiàn)金2萬元，1枚黃金戒指，1條黃金項鏈，2串手串；查封被告人蔡某乙位于清流縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**室房屋一套，扣押蔡某乙車輛閩GLX***長城牌轎車一部；查封被告人夏某甲位于三明市**區(qū)**路**號**幢**室房屋一套。

本院認為，被告人蔡某甲組織、領導黑社會性質組織，以暴力、威脅、阻攔、滋擾或者其他手段，有組織地進行違法犯罪活動，稱霸一方，為非作惡，欺壓群眾，在清流縣**鎮(zhèn)一帶形成了重大影響，嚴重破壞經濟、社會生活秩序，被告人蔡某甲系本案黑社會性質組織的發(fā)起、組織、領導者，對該組織的運行、活動起著決策、指揮、管理、協(xié)調作用；被告人蔡某乙、夏某甲多次積極參與并實施有組織的違法犯罪活動，在組織的壯大中起重要作用，系該組織的骨干成員；被告人夏某乙、蔡某丙、蔡某丁、官某甲、胡某甲、伍某甲、謝某甲、陳某甲明知該組織系從事違法犯罪活動的組織，仍然加入并接受該組織的領導和管理，系該組織的一般參加者。被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丙、蔡某丁、官某甲、胡某甲、伍某甲、謝某甲、陳某甲為了獲取非法利益，多次實施聚眾斗毆、敲詐勒索、尋釁滋事、故意傷害、強迫交易、開設賭場、盜竊等有組織的違法犯罪活動，嚴重破壞經濟、社會生活秩序。

被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丁、蔡某丙、陳某甲、胡某甲、伍某甲以營利為目的，開設賭場，情節(jié)嚴重；被告人蔡某甲多次隨意毆打他人、阻攔他人車輛，情節(jié)惡劣，嚴重破壞社會秩序；被告人蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丙、官某甲、謝某甲多次隨意毆打他人、阻攔他人車輛，情節(jié)惡劣，破壞社會秩序；被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙以非法占有為目的，采取脅迫手段向他人勒索財物，其中蔡某甲敲詐勒索3起計5.6萬，數(shù)額巨大，蔡某乙敲詐勒索2起計2.6萬，數(shù)額較大，夏某甲、夏某乙各敲詐勒索1起計2萬，數(shù)額較大；被告人蔡某甲、蔡某乙以威脅、攔車等手段，多次強迫他人向其低價出售沙子，情節(jié)嚴重；被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙報復他人，糾集他人斗毆，擾亂社會秩序，蔡某甲系首要分子，蔡某乙、夏某甲、夏某乙系積極參加者，各被告人在聚眾斗毆中已經著手實行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂；被告人蔡某甲、蔡某乙以非法占有為目的，盜取他人財物，蔡某甲、蔡某乙盜竊數(shù)額12.58萬元，數(shù)額巨大；被告人蔡某甲伙同他人故意損害他人身體，致1人輕傷；被告人蔡某甲伙同他人以營利為目的，違反國家法律規(guī)定，使用POS機以虛構交易的方式為他人提供信用卡套現(xiàn)及還款服務，數(shù)額計553.4448萬元,情節(jié)特別嚴重。被告人林某甲明知蔡某甲等人黑社會性質組織在清流縣**鎮(zhèn)一帶長期開設賭場不予以查處，并和蔡某甲、蔡某乙等人開設賭場，縱容該黑社會性質組織；被告人蔡某戊結伙他人多次隨意阻攔他人車輛，情節(jié)惡劣，破壞社會秩序；被告人鄭某甲、林某甲、曾某甲以營利為目的，開設賭場。

綜上，被告人蔡某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款，第二百九十三條第二款、第二百三十四條第一款、第二百六十四條、第二百九十二條第一款、第二百七十四條、第二百二十六條第（一）項、第三百零三條第二款、第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、盜竊罪、聚眾斗毆罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、開設賭場罪、非法經營罪追究其刑事責任。

被告人蔡某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十二條第一款、第二百九十三條第一款、第二百二十六條第（一）項、第三百零三條第二款、第二百六十四條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、開設賭場罪、盜竊罪追究其刑事責任。

被告人夏某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第二百九十二條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、開設賭場罪追究其刑事責任。

被告人夏某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第二百九十二條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、開設賭場罪追究其刑事責任。

被告人蔡某丙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪追究其刑事責任。

被告人蔡某丁的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪追究其刑事責任。

被告人伍某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪追究其刑事責任。

被告人胡某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪追究其刑事責任。

被告人官某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第二百九十三條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人謝某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第二百九十三條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人陳某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪追究其刑事責任。

被告人林某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十四條第三款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以縱容黑社會性質組織罪、開設賭場罪追究其刑事責任。

被告人蔡某戊的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百九十三條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。

被告人鄭某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。

被告人曾某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。

根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，本案各被告人的行為是共同犯罪。被告人蔡某甲組織、領導黑社會性質組織，是該組織的首要分子，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款，應按照組織所犯的全部罪行處罰。被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙、蔡某丙、蔡某丁、官某甲、胡某甲、伍某甲、謝某甲、陳某甲、林某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數(shù)罪并罰。被告人胡某甲、鄭某甲在緩刑考驗期限內犯新罪，根據《中華人民共和國刑法》第七十七條，應當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人蔡某甲、蔡某乙、夏某甲、夏某乙在聚眾斗毆中已經著手實行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人夏某乙、蔡某丁、鄭某甲在所參與的開設賭場共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人蔡某丁、夏某乙、伍某甲、謝某甲、曾某甲、林某甲、陳某甲、胡某甲、鄭某甲自動到清流縣公安局投案，如實供述自己的犯罪事實，其行為均適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人曾某甲向公安機關提供犯罪線索，經查證屬實，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省明某某人民法院

檢??察??官?葉秋發(fā)

檢??察??官?吳曉敏

檢??察??官?王??勇

檢??察??官?賴洪清

檢??察??官?蘭貴霞

檢察官助理?張惠敏

檢察官助理?王宇涵

檢察官助理?蔡良弘?

2020年10月31日

附件：

????1.被告人蔡某甲現(xiàn)羈押在沙縣看守所；夏某甲現(xiàn)羈押在清流縣看守所；蔡某乙現(xiàn)羈押在寧化縣看守所；夏某乙現(xiàn)羈押在寧化縣看守所；蔡某丙現(xiàn)羈押在沙縣看守所；蔡某丁現(xiàn)羈押在明某某看守所；胡某甲現(xiàn)羈押在明某某看守所；官某甲現(xiàn)羈押在明某某看守所；謝某甲現(xiàn)羈押在明某某看守所；伍某甲現(xiàn)羈押在明某某看守所；林某甲現(xiàn)羈押在寧化縣看守所；陳某甲現(xiàn)羈押在明某某看守所；蔡某戊現(xiàn)取保候審在家，鄭某甲現(xiàn)取保候審在家，曾某甲現(xiàn)取保候審在家

????2.隨案移送偵查卷宗一百一十六冊、光盤一百八十六張

????3.隨案移送手機二部，記賬本八本，筆記本四本，收款收據十一本，零散收據四十三張，筆記本單頁記賬紙三張

????4.明某某公安局依法查封被告人蔡某甲位于清流縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**室房屋一套，凍結蔡某甲郵政儲蓄銀行賬戶8188.26元，扣押蔡某甲現(xiàn)金7.27萬元，蔡某乙5.43萬元，扣押涂某某持有的蔡某甲現(xiàn)金2萬元，1枚黃金戒指，1條黃金項鏈，2串手串；查封被告人蔡某乙位于清流縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**室房屋一套，扣押蔡某乙車輛閩GLX***長城牌轎車一部；查封被告人夏某甲位于三明市**區(qū)**路**號**幢**室房屋一套。