新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣人民檢察院　

起?訴?書

伊寧縣檢二部刑訴〔2020〕115號(hào)　

　　被告人蔡某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼654121********3976，漢族，大專文化，霍爾果斯市**速運(yùn)快遞員，戶籍所在地及現(xiàn)住址新疆霍爾果斯市**路**號(hào)**新城**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)伊寧縣公安局決定，于2019年10月29日被伊寧縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)伊寧縣人民檢察院決定，于2020年7月1日被伊寧縣公安局執(zhí)行取保候?qū)?。未曾受到過行政處罰、刑事處罰。

被告人馬某某，曾用名依某某，男性，**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼654121********3971，東鄉(xiāng)族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地新疆伊寧縣，住新疆伊寧縣溫亞爾鄉(xiāng)**村**路**巷**號(hào)，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)伊寧縣公安局決定，于2019年10月29日被伊寧縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)伊寧縣人民檢察院決定，于2020年7月1日被伊寧縣公安局執(zhí)行取保候?qū)?。未曾受到過行政處罰、刑事處罰。

本案由伊寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、馬某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月3日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案于2020年8月2日延長(zhǎng)審查起訴期限，于2020年8月15日退回補(bǔ)充偵查，于2020年9月15日重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

黑龍江乾易通電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱乾易通公司）注冊(cè)成立于2017年9月29日，隸屬于正宇控股集團(tuán)有限公司。正宇控股集團(tuán)有限公司前身為企信易購(gòu)電子商務(wù)有限公司，于2017年9月29日被富錦市公安局和工商局以涉嫌非法傳銷予以取締。乾易通公司通過認(rèn)購(gòu)商品取得入門資格，以高額返利、發(fā)展下線有回報(bào)為誘餌，介紹他人發(fā)展下線，形成層級(jí)關(guān)系，并以發(fā)展人員的數(shù)量、投資資金為依據(jù)計(jì)酬返利，非法獲取利益。該公司設(shè)置多個(gè)級(jí)別，根據(jù)業(yè)績(jī)逐級(jí)上升，發(fā)展下線人數(shù)的不同，分別設(shè)置“會(huì)員”、“站長(zhǎng)”、“中心主任”等層級(jí)。制定不同比例的提成獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，引誘會(huì)員加入擴(kuò)散。2018年4月27日，乾易通公司采取拖延策略，制造體現(xiàn)難，延緩返利時(shí)間，后創(chuàng)建凱撒網(wǎng)平臺(tái)。案發(fā)后，平臺(tái)關(guān)閉。

被告人蔡某某通過李某某（已判刑）介紹加入乾易通公司，

2018年年初參加考核后成為乾易通站長(zhǎng)，截至案發(fā)，蔡某某所在層級(jí)4層，下級(jí)會(huì)員層級(jí)7，直接發(fā)展會(huì)員18人，累計(jì)下級(jí)會(huì)員總數(shù)290人，訂單總金額278000元；?

被告人馬某某通過蔡某某介紹加入乾易通公司，于2018年6月成為乾易通站長(zhǎng)。截至案發(fā)，馬某某下級(jí)會(huì)員層級(jí)6，直接發(fā)展會(huì)員10人，累計(jì)下級(jí)會(huì)員總數(shù)162人。訂單總金額數(shù)：131000元。?

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、?？谛畔?/span>等書證；2.證人蔡某甲、蔡某乙等52人的證言；3.被告人蔡某某、馬某某的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某、馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、馬某某利用乾易通網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以推銷商品為名，要求參加者繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某、馬某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，按照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰；被告人蔡某某、馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人蔡某某十個(gè)月以上一年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人馬某某六個(gè)月以上一年以下有期徒刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣人民法院　

檢察官：張治新

2020年9月17日　

附件：

1.??被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，蔡某某?lián)系電話：

181******72；馬某某聯(lián)系電話：132******99。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》一份。