商洛市商州區(qū)人民檢察院

起訴書

商區(qū)檢二部刑訴〔2020〕30號

被告人蔡某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3707231975********，漢族，中專文化，戶籍所在地山東省濰坊市壽光市，住壽光市**鎮(zhèn)**村**號。系洛南**人兼**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月16日被刑事拘留，2019年11月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法執(zhí)行逮捕。

本案由商洛市公安局商州分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月21日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月20日補查重報；本院于2020年5月20日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月19日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2013年4月至2015年3月，洛南溫圣蔬菜種植專業(yè)合作社在未經(jīng)國家金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，在商州區(qū)蓮湖路步行街1號樓404室及金源二路營業(yè)點以月息1.2%至1.5%為誘餌，面向社會不特定群眾吸收存款48533000元，退還客戶資金14585000元，未返還資金33948000元。蔡某某為該公司**，吸收的資金全部由蔡某某進行支配。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓捕經(jīng)過、到案經(jīng)過、洛南溫圣蔬菜種植專業(yè)合作社招聘工作人員宣傳頁、報案材料、合同復(fù)印件、戶籍證明等；2.證人證言：證人段某某、李某甲、康某某、李某乙、王某某等人證言；3.被告人供述和辯解：被告人蔡某某的供述和辯解；4.鑒定意見：商洛正衡會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司財務(wù)收支審計報告。

本院認為，被告人蔡某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

商洛市商州區(qū)人民法院

檢察官：李楊

檢察官助理：拜銳利

2020年7月7日

附件：

1.被告人蔡某某現(xiàn)被羈押于山陽縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四十冊。