安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鏡檢訴刑訴〔2019〕764號

被告人蔡某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號碼：3402********0210，漢族，大學文化，北京仁遠融信資本管理有限公司蕪湖分公司負責人，戶籍地在********，現(xiàn)住地在********。被告人蔡某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月6日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候審。

本案由蕪湖市公安局鏡湖分局偵查終結，以被告人蔡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人，已依法訊問了被告人。因案件事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年6月5日、8月1日將本案退回公安機關補充偵查，公安機關于2019年7月4日、8月30日向本院重報?，F(xiàn)已審查了全部案件材料。經檢察長批準，本院于2019年9月30日延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2015年9月，被告人蔡某某應聘到北京仁遠融信資本管理有限公司工作，并奉公司指示，在蕪湖籌備北京仁遠融信資本管理有限公司蕪湖分公司。北京仁遠融信資本管理有限公司蕪湖分公司于2015年9月30日在蕪湖注冊成立，公司經營地址在蕪湖市鏡湖區(qū)星隆國際城二期3號樓A13層1306-1307室，經營范圍為項目投資、資產管理、投資管理、投資咨詢等，公司負責人是被告人蔡某某。被告人蔡某某在明知北京仁遠融信資本管理有限公司及蕪湖分公司未獲得金融機構和銀監(jiān)會批準對外吸收存款的情況下，招聘業(yè)務員通過口口相傳方式向社會大眾推薦“月月盈”、“年滿金”、“雙季金”等理財產品。2015年10月至案發(fā)，被告人蔡某某對外非法吸收公眾存款共計人民幣32429948.69元，實際造成損失共計人民幣30554466.69元，共涉及集資參與人230人。

2018年12月5日，被告人蔡某某主動到蕪湖市公安局經偵大隊三大隊投案。公安機關扣押了北京仁遠融信資本管理有限公司蕪湖分公司房租押金6922.37元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經過、扣押清單等書證；

2.證人冷某某、俞某某等共236人的證言；

3.被告人蔡某某的供述與辯解；

4.審計報告；

5.視聽資料。

本院認為，被告人蔡某某未經有關部門依法批準，在明知北京仁遠融信資本管理有限公司蕪湖分公司不是金融機構、不具有對外吸收存款的融資功能的情況下，通過業(yè)務員口口相傳的方式向社會公眾非法吸收存款，數(shù)額巨大，造成損失數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人蔡某某犯罪以后自動投案，并能如實供述犯罪事實，系自首，應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。本院為打擊犯罪，維護金融管理秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察員：劉暢

2019年11月21日

附：

????1.被告人蔡某某現(xiàn)取保候審在其住處。

2.偵查卷共貳拾柒冊。

3.光盤貳張。