河北省南皮縣人民檢察院

起?訴?書

南皮縣院公訴刑訴〔2019〕200號

被告人蔡某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3505241984********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣，現(xiàn)住址福建省泉州市**區(qū)**小區(qū)，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月27日被廈門鐵路公安處泉州東車站公安派出所抓獲，2019年4月27日至2019年5月3日臨時羈押在泉州市看守所，于2019年5月4日被南皮縣公安局刑事拘留，于2019年6月3日被南皮縣公安局逮捕，現(xiàn)在羈押在南皮縣看守所，無違法犯罪前科。

本案由南皮縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月17日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；于2019年7月16日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月29日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月29日補查重報。本院于2019年8月16日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被害人付某某在南皮縣**鎮(zhèn)經(jīng)營一家家電批發(fā)門市，通過微信認(rèn)識了一個自稱是山東臨沂的靳姓家電批發(fā)商，經(jīng)雙方磋商于2018年4月10日將175臺海爾空調(diào)運抵南皮縣**鎮(zhèn)，貨到付款20萬元；繆某某系山東省臨沂市人經(jīng)營家電銷售生意，通過微信認(rèn)識了一個自稱叫“田某某”的人，2018年4月9日中午“田某某”稱南皮縣市場需要一部分海爾空調(diào)，雙方經(jīng)磋商以每臺2050元的價格將貨運送到南皮縣**鎮(zhèn)，貨到付款。隨后繆某某于當(dāng)日下午通過物流平臺找到送貨司機韓某某從天津海爾倉庫裝好175臺空調(diào)，按照“田某某”提供的地址送貨，并囑咐送貨司機等自己收到貨款后才能卸貨。后經(jīng)查證靳姓商家與“田某某”系同一人。

2018年4月10日早上送貨司機韓某某將空調(diào)運送到南皮縣**鎮(zhèn)**商廈附近，由付某某接貨，在送貨司機韓某某的見證下付某某點清貨物，付某某用其名下民生銀行卡通過手機銀行實時到賬的方式給靳姓商家提供的一級賬戶胡某某名下郵政儲蓄卡匯款20萬元整，送貨司機韓某某接到貨主繆某某的電話稱未收到貨款不能卸車，至此付某某感覺被騙，遂向南皮縣公安局報警。

之后經(jīng)查2018年4月10日胡某某名下郵政儲蓄卡將上述20萬元分四筆通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬至袁某某名下浦發(fā)銀行卡，該浦發(fā)銀行卡先是在浙江省龍泉市某工商銀行自助取款機取款2萬元，而后又將剩余資金分多次分別轉(zhuǎn)入丁某某等人名下銀行卡內(nèi)。另案處理人張某甲（已判決）持袁某某名下該浦發(fā)銀行卡在季某某處POS機刷卡套現(xiàn)，根據(jù)銀行交易流水及視頻監(jiān)控發(fā)現(xiàn)另案處理人張某甲偽裝后多次用三級賬戶銀行卡將上述贓款取走，扣除部分手續(xù)費后交給了另案處理人蘭某某（已判決），蘭某某在2018年4月10日當(dāng)天按另案處理人黃某某（已判決）的指示將贓款通過支付寶匯款等方式匯入黃某某的賬戶中，同日黃某某扣除手續(xù)費后，將剩余資金171500元轉(zhuǎn)移到張某乙名下的銀行賬戶中，在2018年4月10日當(dāng)天該筆資金又從張某乙名下銀行卡轉(zhuǎn)移到林某某名下的銀行賬戶中。2018年4月13日被告人蔡某某持林某某名下該銀行卡在平安銀行購買了理財產(chǎn)品。經(jīng)查，張某乙名下農(nóng)行卡及林某某名下平安銀行卡均系被告人蔡某某讓其幫忙辦理并由被告人蔡某某自己使用。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人蔡某某、另案處理人蘭某某、張某甲、黃某某的供述與辯解；被害人陳述；證人呂某某、林某某等人的證言；南皮縣公安局出具的人員信息查詢表；南皮縣公安局刑警隊出具辦案說明；繆某某提供的京東購物清單；胡某某、袁某某、季某某、蘭某某、黃某某、張某乙、林某某、蔡某某等人名下銀行卡交易明細(xì)；被害人付某某提供的與靳姓商家微信聊天記錄截屏；廈門鐵路公安處泉州東車站派出所出具抓獲經(jīng)過；臨時寄押收押證明；違法犯罪記錄；中國農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證兩張及賬戶明細(xì)清單、及銀行交易明細(xì)；安溪公安局出具的人員基本信息；電話號碼通話記錄；現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場平面示意圖、現(xiàn)場照片;辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以佐證。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某以非法占有為目的，利用虛假身份，通過電話和手機微信等方式騙取被害人付某某繆某某空調(diào)款共計20萬元，然后指使黃某某等人幫忙取款后，自己將剩余資金存入林某某卡內(nèi)用于購買理財產(chǎn)品，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????????此致

?????南皮縣人民法院

檢察員：王燦峰

2019年10月29日

附：

????1.被告人蔡某某現(xiàn)在羈押在南皮縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.林某某名下平安銀行卡內(nèi)資金已被南皮縣公安局凍結(jié)。