上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2019〕1900號(hào)

被告人蔡某某，男，1966年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101071966********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在本市普陀區(qū)**村**號(hào)**室，住本市普陀區(qū)**路**弄**號(hào)**室。1989年6月因犯盜竊罪被判處有期徒刑一年六個(gè)月；2000年3月因犯販賣毒品罪被上海市靜安區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。2019年7月16日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年7月18日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月18日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人和被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人蔡某某同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

李某某（另案處理）伙同多人在本市普陀、虹口等區(qū)域內(nèi)形成以李為主的惡勢(shì)力團(tuán)伙，實(shí)施“套路貸”詐騙等違法犯罪活動(dòng)。2013年4月1日，被告人蔡某某、李某某等人，利用被害人劉某乙借款人民幣25萬元（以下幣種同）之際，以保障資方利益為由，要求被害人劉某乙簽署虛高至60萬元的借款合同及借條，并辦理房產(chǎn)抵押及全權(quán)委托公證，隨后通過銀行轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)的方式制造虛假流水，而被害人實(shí)際到手僅23萬元。之后被告人蔡某某等人又以各種理由故意拖延，惡意制造被害人還款違約。

同年6月，因被害人劉某乙撤銷全委公證致售房未果后，李某某多次糾集他人持60萬元借條上門以剪電線、潑油漆、堵門鎖等方式索債滋事。2014年9月，高某某至法院起訴被害人劉某乙還款60萬元。后雙方于2019年10月30日達(dá)成執(zhí)行和解，被害人劉某乙給付高某某23萬元。

2019年6月24日，被告人蔡某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，對(duì)上述犯罪事實(shí)交代不誠(chéng)，后在審查起訴階段如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被害人劉某乙的陳述及辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片，證明其實(shí)際借款到手23萬元，卻在被告人蔡某某等人的誘騙、威脅下辦理房產(chǎn)抵押及全權(quán)委托公證、簽下60萬元的借條并走了60萬元銀行流水的事實(shí)。

2.證人胡某某的證言、保證書及辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片，證明其陪同被害人劉某乙辦理借款25萬元，實(shí)際到手23萬元，同時(shí)辦理房產(chǎn)抵押及全權(quán)委托公證、簽下60萬元的借條并走了60萬元銀行流水的事實(shí)。

3.證人劉某甲的證言及辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片、110接警登記表、工作情況、詢問筆錄，證明被告人蔡某某等人以各種理由拒絕還款請(qǐng)求；在被害人劉某乙撤銷全權(quán)委托公證后，李宏、張某某等人又不斷上門以各種非法手段索債滋事。

4.證人張某某的證言及銀行交易記錄、工商銀行業(yè)務(wù)憑證，證明其伙同被告人蔡某某等人將被害人劉某乙借款25萬元通過走賬取現(xiàn)等手段虛高至60萬元，劉某乙實(shí)際到手23萬元；其還伙同他人以類似手段在本市作案多起。

5.借款合同、公證書和聲明書，證明被害人劉某乙向被告人蔡某某借款25萬元并公證、辦理房屋全權(quán)委托，后劉某乙撤銷全委托公證的事實(shí)。

6.房地產(chǎn)登記簿、房地產(chǎn)借款抵押合同、借條、收條、庭前談話筆錄、民事判決書、民事裁定書和執(zhí)行通知書、和解協(xié)議、撤銷失信申請(qǐng)書、解封申請(qǐng)書、轉(zhuǎn)賬記錄、收條、法院收據(jù)，證明被告人蔡某某伙同他人在明知借款額為25萬元的情況下將債務(wù)虛高至60萬元并以此金額索債的事實(shí)。

7.錄音錄像及文字記錄，證明被害人劉某乙借款額為25萬元，并且在其要求款時(shí)被告人蔡某某等人不斷以各種理由搪塞推延，惡意制造違約的事實(shí)。

8.到案情況說明、戶籍信息和刑事判決書，證明被告人蔡某某的到案情況、身份及前科信息。

9.被告人蔡某某的供述，證明其在李宏、張某某等人的指使下，先以資方身份與被害人劉某乙簽訂25萬元公證借款，并參與銀行走流水取現(xiàn)，后又與劉某乙簽署虛高借條，并惡意造成劉某乙還款違約的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條和第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人蔡某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人蔡某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：戈亮

2019年11月28日

附：

1.被告人蔡某某現(xiàn)羈押于普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊(cè)，補(bǔ)充證據(jù)材料六份。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?