重慶市南岸區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

渝南檢刑訴〔2020〕1316號(hào)　

被告人蔡某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼5110281994********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住四川省隆昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月14日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，于2018年12月14日被重慶市公安局南岸區(qū)分局監(jiān)視居住，于2019年6月13日被重慶市公安局南岸區(qū)分局取保候?qū)彙?020年9月17日被本院決定監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，重慶市公安局南岸區(qū)分局以被告人蔡某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年8月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年3月25日至2017年9月期間，李某甲伙同林某某（均已判決）共同成立重慶**企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司，該公司主要由商務(wù)部和渠道部組成，商務(wù)部主要由業(yè)務(wù)員打電話給客戶(hù)，并以低息、大額、無(wú)抵押等為噱頭吸引客戶(hù)到公司辦理貸款，商務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理以辦理貸款需要繳納誠(chéng)意金為名，按照貸款金額的一定比例向客戶(hù)收取誠(chéng)意金，之后商務(wù)部將客戶(hù)資料轉(zhuǎn)交渠道部，渠道部收到客戶(hù)資料后，以拖延或者以推脫的方式并未給客戶(hù)辦理其承諾的貸款，之后客戶(hù)到公司要求退款時(shí)，公司僅愿意退還10%-30%的誠(chéng)意金，且在退款中渠道部工作人員對(duì)客戶(hù)發(fā)生言語(yǔ)威脅和肢體沖突。

?被告人蔡某某系2017年7月底受李某甲邀約帶領(lǐng)黃某某、李某乙（二人均另案處理）等二十余人到**公司擔(dān)任商務(wù)部第四區(qū)**，蔡某某負(fù)責(zé)管理其部門(mén)的業(yè)務(wù)員和經(jīng)理。且在公司運(yùn)營(yíng)期，其手下業(yè)務(wù)員和經(jīng)理詐騙郭某某等人共計(jì)6.09萬(wàn)元人民幣。

2018年11月13日，民警抓獲蔡某某，蔡某某在到案后如實(shí)供述了其詐騙的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.《貸款合同》等書(shū)證；

2.證人李某甲等人的證言；

3.被害人臺(tái)某某等人的陳述；

4.被告人蔡某某的供述和辯解；

5.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.辨認(rèn)筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以指定指控事實(shí)。被告人蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額達(dá)6.09萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，處罰時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。被告人蔡某某伙同他人參與詐騙犯罪集團(tuán)，且系集團(tuán)中主犯，還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、二、四款之規(guī)定。被告人蔡某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，還適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。故建議判處被告人蔡某某有期徒刑三年，緩刑五年，退贓20萬(wàn)元，并處罰金10-20萬(wàn)元，并適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢察官：朱曉宇

檢察官助理：徐浩

2020年9月17日

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附：

1.被告人蔡某某現(xiàn)監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1811780****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。