茂名市電白區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

茂電檢三部刑訴〔2019〕35號　

　　被告人蔡某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4409231964********，漢族，小學文化，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)，住廣東省茂名市電白區(qū)**街道**片，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年10月8日被茂名市公安局電白分局刑事拘留，于2019年11月12日被茂名市公安局電白分局執(zhí)行逮捕。

本案由茂名市公安局電白分局偵查終結，以被告人蔡某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2011年年底，被告人蔡某某經上線吳黨發(fā)展介紹，以其名義一次性交付人民幣70000元后，成為“1040資本運作項目”傳銷組織成員。“1040資本運作項目”傳銷組織分為五級三階制，按投資份額3300元/份分為初級業(yè)務員（1～2份）、組長（3～9份）、主任（10～64份）、經理（65～599份）和老總（600份，即A級高級經理）五個級別；按照投資的份額和下線的人數、級別，分為三個晉升階段：晉升主任、晉升經理、晉升老總。老總級又可分為A1、A2、A3、A4四個不同級別高級經理。參加該傳銷組織的人員須交納人民幣70000元(3300元/份×21份+700元)的投資款后才能組織會員，在交納70000元投資款一個月后，傳銷組織返還其本人20000元，之后依靠發(fā)展下線方可獲取收益。通過發(fā)展下線后并按照主任、經理、老總的順序層層分取利潤，所乘余額全部提交上層老總以管理費名義瓜分。參加者及其下線要想獲得利潤，只能通過發(fā)展下線獲取提成，發(fā)展人數越多提成越多，如果成功登頂最終會得到人民幣1040萬元。蔡某某加入“1040資本運作項目”傳銷組織后，打著國家發(fā)展“北部灣經濟圈”的旗號，大肆宣傳所謂“快速致富”、“高回報”、“零風險”概念，采取拉人頭方式，發(fā)展下線余漢僑、許偉堂和王首堂加入該傳銷組織，并繼續(xù)層層向下發(fā)展下線。經查，蔡某某通過以拉人頭方式發(fā)展下線，已成為老總級別，其下線在30人以上。

認定上述事實的證據有被告人的供述與辯解、證人證言、辨認筆錄、書證等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔡某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔡某某繳納費用加入“1040工程”傳銷組織后，積極發(fā)展下線人員并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中獲取非法利益，擾亂社會經濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人蔡某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

茂名市電白區(qū)人民法院　

檢察員：蔡澤昌

（院?。?/span>

2019年12月27日　

附：

1．被告人蔡某某現羈押茂名市電白區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據壹拾叁冊。

3．《認罪認罰具結書》壹份。