安徽省旌德縣人民檢察院
起?訴?書
旌檢一部刑訴〔2020〕4號(hào)
被告人蔡某某,男,1991年**月**日出生于安徽省廬江縣,公民身份號(hào)碼3426221991********,漢族,大專文化,務(wù)工,住廬江縣**鎮(zhèn)**村**村民組。被告人蔡某某因涉嫌盜竊罪、詐騙罪,于2019年9月24日被旌德縣公安局刑事拘留,同年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由旌德縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由旌德縣公安局偵查終結(jié),偵查機(jī)關(guān)以被告人蔡某某涉嫌盜竊罪、詐騙罪,于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,聽取了辯護(hù)人的意見,審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2017年,被害人汪某某從網(wǎng)上認(rèn)識(shí)自稱從事投資理財(cái)工作的被告人蔡某某,蔡某某使用昵稱為“老蔡”的QQ號(hào)多次向汪某某的QQ號(hào)上發(fā)布投資理財(cái)廣告,并以高額回報(bào)為誘餌,鼓動(dòng)被害人汪某某進(jìn)行投資;在此期間,蔡某某冒充投資公司平臺(tái)客服,使用昵稱為“芮芮”的QQ號(hào)與汪某某保持聯(lián)系。2018年6月17日,汪某某通過(guò)微信將10000元轉(zhuǎn)入蔡某某昵稱為“老蔡”的微信號(hào),讓蔡某某為其投資,蔡某某將該10000元轉(zhuǎn)入其使用的昵稱為“十年之約”的微信號(hào)。之后,蔡某某使用“老蔡”及“芮芮”QQ號(hào)告知汪某某投資必須達(dá)到30000元才能行操作,2018年7月17日汪某某通過(guò)微信將20000元轉(zhuǎn)入蔡某某昵稱為“老蔡”的微信號(hào),之后,蔡某某以汪某某曾經(jīng)申請(qǐng)過(guò)退款、投資門檻又提升至5萬(wàn)元為由,拒絕為汪某某進(jìn)行投資操作。汪某某不斷向蔡某某催還退款,蔡某某使用“老蔡”的QQ號(hào)將汪某某拉黑。
2018年,被告人蔡某某以需要汪某某個(gè)人身份信息為其辦理投資開戶為由,獲取了汪某某的身份信息,并注冊(cè)了昵稱為“小仙子”的微信賬號(hào),同年11月6日,蔡某某使用QQ號(hào)“芮芮”與汪某某聊天,其以幫助汪某某辦理退款需綁定銀行卡為由,騙取汪某某銀行卡綁定信息驗(yàn)證碼,將“小仙子”微信賬號(hào)綁定了汪某某尾號(hào)為0470中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡。?2019年3月2日,蔡某某使用“小仙子”微信轉(zhuǎn)賬5000元至零錢通,次日汪某某發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)5000元被轉(zhuǎn)走,遂報(bào)警并向騰訊公司投訴,“小仙子”微信支付功能被限制,5000元被退回至“小仙子”微信余額,同年3月4日,蔡某某從“小仙子”微信余額內(nèi)轉(zhuǎn)賬5000元至其使用的呢稱為“老蔡”的微信號(hào)內(nèi)。
經(jīng)查,蔡某某將涉案款項(xiàng)35000元用于個(gè)人消費(fèi)、理財(cái)。
2019年9月24日,被告人蔡某某被抓獲歸案。案發(fā)后,其家屬主動(dòng)退出贓款35000元,已全部發(fā)還被害人。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.手機(jī)物證;
2.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)等書證;
3.被害人汪某某的陳述:
4.被告人蔡某某的供述與辯解;
5.電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)、檢查筆錄;
6.電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為,被告人蔡某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,騙取被害人錢款共計(jì)30000元;被告人蔡某某冒用被害人信用卡,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額達(dá)5000元,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第(三)項(xiàng)、第二百六十六條、第六十九條的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪、詐騙罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
安徽省旌德縣人民法院
檢察員:陳瓊毓
2020年1月21日
附:
???1.被告人蔡某某現(xiàn)被羈押于旌德縣看守所。
2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。
3.量刑建議書10份。
成為第一個(gè)評(píng)論者