江蘇省揚州市廣陵區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

揚廣檢刑訴〔2020〕486號　

　　被告人蔡某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼4452811987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省珠海市夏灣區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍地：廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號）。被告人蔡某某因涉嫌詐騙罪，于2020年11月11日被揚州市公安局廣陵分局取保候審。

本案由揚州市公安局廣陵分局偵查終結，以被告人蔡某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月14日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

2019年年底至2020年5月期間，彭某某、甘某某、江某某（均另案處理）等人在上線“阿標”的招募下，先后糾集王某某、鐘某某、劉某某（均另案處理）以及被告人蔡某某等人，通過尋找商戶提供資金支付結算賬戶，再以美元等方式將“阿標”銀行卡內的電信網絡詐騙犯罪所得予以套現(xiàn)。其中，彭某某負責招募、管理人員、安排人員尋找套現(xiàn)商戶、向?“阿標”提供資金支付結算賬戶等；甘某某負責財務管理、現(xiàn)場收取套現(xiàn)資金、安排人員取回現(xiàn)金等；王某某負責聯(lián)系套現(xiàn)商戶；鐘某某負責清點所套取的現(xiàn)金、看管保險柜等；劉某某負責取回、清點所套取的現(xiàn)金以及將上述現(xiàn)金送給上線等；被告人蔡某某負責取回所套取的現(xiàn)金?，F(xiàn)查明，2020年4月23日至24日期間，彭某某、甘某某、王某某、鐘某某、劉某某以及被告人蔡某某等人明知“阿標”所提供的賬戶內現(xiàn)金系向揚州市廣陵區(qū)、連云港市海州區(qū)等地被害人陸某某、朱某某等實施電信網絡詐騙犯罪所得，仍提供資金支付結算賬戶后，又為其套現(xiàn)共計人民幣48萬元、美金13.05萬元。

另查明，被告人蔡某某每月領取固定工資人民幣9000元，每日領取補助100元。至2020年5月，被告人蔡某某非法獲利人民幣2.4萬元左右。

案發(fā)后，被告人蔡某某主動投案，并如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.揚州市公安局廣陵分局出具被告人蔡某某的戶籍資料、轉賬記錄等書證；

2.證人謝某某的證言；

3.被害人陸某某、朱某某的陳述；?

4.同案人彭某某、王某某、劉某某的交代；

5.被告人蔡某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蔡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蔡某某明知是電信網絡詐騙犯罪所得，仍參與幫助其套現(xiàn)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人蔡某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人蔡某某在犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人甘蔡某某主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人蔡某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省揚州市廣陵區(qū)人民法院　

檢察官：尹莉萍

檢察官助理：蘇勝男

?????????????????????????????????2020年12月16日

附件：

1.蔡某某現(xiàn)被取保候審于廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《量刑建議書》一份。