上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬長(zhǎng)檢一部刑訴〔2020〕1508號(hào)

被告人蔡某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4405821995********，漢族，初中文化，**工地**，戶籍在廣東省汕頭市潮陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)，住廣東省惠州市惠城區(qū)**街道**宿舍。2020年5月23日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年5月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年6月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年7月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人蔡某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，被告人蔡某某以自己的名義注冊(cè)了貴溪市蔡蔡商行，并以該公司的名義開(kāi)設(shè)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的對(duì)公賬戶，將該賬戶販賣給他人。2020年2月3日，上述農(nóng)業(yè)銀行賬戶收到證人王某某被詐騙的錢(qián)款共計(jì)人民幣1140元，同年2月18日收到證人某某某被詐騙的錢(qián)款共計(jì)人民幣10100元。該銀行賬戶在同年2月間的收入金額達(dá)人民幣上百萬(wàn)元。

2020年5月23日，被告人蔡某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人蔡某某的供述、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)信用代碼證等證據(jù)證實(shí)，2019年11月，被告人蔡某某以自己的名義注冊(cè)了貴溪市蔡蔡商行，并以該公司的名義開(kāi)設(shè)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的對(duì)公賬戶，將該賬戶販賣給他人。

2.證人王某某的證言、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)證實(shí)，2020年2月3日，證人王某某被騙取的錢(qián)款人民幣1140元轉(zhuǎn)至貴溪市蔡蔡商行的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公賬戶。

3.證人某某某的證言、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、交通銀行交易明細(xì)證實(shí)，2020年2月18日，證人某某某被騙取的錢(qián)款人民幣10100元轉(zhuǎn)至貴溪市蔡蔡商行的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公賬戶。

4.上海市公安局長(zhǎng)寧分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)證實(shí)，貴溪市蔡蔡商行的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公賬戶在2020年2月間的收入金額達(dá)人民幣上百萬(wàn)元。

5.上海市公安局長(zhǎng)寧分局扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、發(fā)還物品清單證實(shí)，公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人蔡某某持有的1部黑色華為榮耀手機(jī)、5張銀行卡依法進(jìn)行扣押。上述物品現(xiàn)已發(fā)還給被告人蔡某某。

6.案發(fā)經(jīng)過(guò)表格證實(shí)，被告人蔡某某于2020年5月23日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

7.戶籍信息資料證實(shí)，被告人蔡某某的身份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蔡某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人蔡某某拘役五個(gè)月并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢??察??官：王??邕

檢察官助理：鄭欣時(shí)

?2020年8月13日

附：

1.被告人蔡某某現(xiàn)羈押于上海市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二第一款 明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。?

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。