深圳市羅湖區(qū)人民檢察院
起?訴?書
深羅檢刑訴〔2019〕1775號(hào)
被告人蔡某某，男，1964年**月**日生，出生地香港特別行政區(qū)，香港身份證號(hào)碼G05****(*)，漢族，大專文化，家庭地址香港特別行政區(qū)紅磡漆衡道北**號(hào)**，香港**國際有限公司持牌人。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月28日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于同年10月1日被執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在深圳市羅湖區(qū)看守所。
本案由深圳市公安局羅湖分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人蔡某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：2015年5月，受害人程某福經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)已決已決犯黃某甲（已判決），已決犯黃某甲自稱是香港**國際有限公司負(fù)責(zé)人，有能力為受害人辦理融資信用證，并介紹香港**國際有限公司持牌人蔡某某與程某福認(rèn)識(shí)。2016年3月15日，受害人程某福與已決犯黃某甲在深圳市羅湖區(qū)人民南路**中心**室簽訂了《合作協(xié)議書》，協(xié)議約定已決犯黃某甲負(fù)責(zé)為受害人程某福在英國匯豐銀行開出備用融資信用證，受害人程某福支付開證票面金額17%的費(fèi)用。2016年3月期間，程某福分三次共計(jì)轉(zhuǎn)款人民幣55萬元至已決犯黃某甲個(gè)人銀行賬戶，已決犯黃某甲收款后將其中人民幣10萬元轉(zhuǎn)到被告人蔡某某名下賬戶，其余款項(xiàng)自己消費(fèi)以及償還債務(wù)，并一直未履約且逃匿。
2016年3月左右，受害人吳某江經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)已決犯黃某甲，已決犯黃某甲稱能開具備用信用證給吳某乙用于貸款擔(dān)保，并介紹被告人蔡某某給吳某江認(rèn)識(shí)，稱被告人蔡某某負(fù)責(zé)辦理備用信用證，后已決犯黃某甲與吳某江在本市羅湖一酒店咖啡廳簽訂了《金融工具的合作合同》，協(xié)議約定由已決犯黃某甲負(fù)責(zé)找匯豐銀行倫敦總行開具3000萬美元的備用信用證給吳某江所屬公司，受害人吳某江支付開證票面金額的12%的費(fèi)用。2016年4月至9月期間，吳某江分三次共計(jì)轉(zhuǎn)款人民幣45.5萬元至已決犯黃某甲個(gè)人銀行賬戶。
2016年初，已決犯黃某甲自稱認(rèn)識(shí)尼日利亞總統(tǒng)，有能力為受害人湯某華從尼日利亞進(jìn)口石油，并能從香港開具備用信用證進(jìn)行貸款。同年4月27日，已決犯黃某甲與受害人湯某華在本市羅湖區(qū)人民南路**中心**室簽訂了《合作協(xié)議書》，協(xié)議約定已決犯黃某甲負(fù)責(zé)為受害人湯某華從尼日利亞進(jìn)口石油，湯某華如資金不足還可協(xié)助從香港開具備用信用證進(jìn)行貸款，湯某華負(fù)責(zé)進(jìn)口石油在國內(nèi)的銷售。已決犯黃某甲要求受害人繳納誠意金人民幣100萬元，湯某華稱資金困難先支付人民幣40萬元，并于同年5月20日轉(zhuǎn)賬人民幣40萬元至已決犯黃某甲個(gè)人銀行賬戶。已決犯黃某甲在收款后提供了一份福建海峽銀行出具金額為人民幣104萬元的轉(zhuǎn)賬支票給湯某華（該轉(zhuǎn)賬支付由被告人蔡某某提供給已決犯黃某甲），并稱如不能履約，湯某華可將該支票兌付，后湯某華向銀行工作人員核實(shí)發(fā)現(xiàn)上述轉(zhuǎn)賬支票無法兌付，并將此事告之已決犯黃某甲，已決犯黃某甲在確認(rèn)支票無法履行的情況下仍未退款且逃匿。
經(jīng)調(diào)取已決犯黃某甲個(gè)人銀行賬戶流水顯示，已決犯黃某甲在收到吳某江、湯某華轉(zhuǎn)來的款項(xiàng)后，在2016年4月至8月期間分四次轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣60.16萬元到被告人蔡某某個(gè)人銀行賬戶，其余款項(xiàng)被已決犯黃某甲用于個(gè)人消費(fèi)、購房及償還債務(wù)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.書證：受案登記表、蔡某某的身份信息、違法犯罪經(jīng)歷核查登記表：無前科、涉案的轉(zhuǎn)賬支票、合作協(xié)議書、收條、銀行交易明細(xì)、護(hù)照照片打印件、營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、稅務(wù)登記證、機(jī)構(gòu)信用代碼證等相關(guān)證件的復(fù)印件、市場監(jiān)督管理局出具的、資金流向圖、情況說明2.證人證言：證人陳某麗、黃某孝的證言及抓獲經(jīng)過3.被害人陳述：被害人吳某江、程某福、湯某華、的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人蔡某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為，被告人蔡某某以非法占有為目的，在履行合同的過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
深圳市羅湖區(qū)人民法院
檢察員：歐忠明
2019年12月27日
附：
????1.被告人蔡某某現(xiàn)羈押于羅湖區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。
Be the first to comment