鄧州市人民檢察院　

起?訴?書

鄧檢二部刑訴〔2020〕239號(hào)　

被告人蔡某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4452211994********，漢族，初中文化程度，個(gè)體商戶，現(xiàn)住廣東省**市**號(hào)（戶籍所在地廣東省**市**縣）。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年10月19日被鄧州市公安局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4452211993********，漢族，初中文化程度，個(gè)體商戶，現(xiàn)住廣東省**市（戶籍所在地廣東省揭**縣）。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年10月19日被鄧州市公安局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4452021989******，漢族，初中文化程度，個(gè)體商戶，現(xiàn)住廣東省**市（戶籍所在地廣東省**市**區(qū)）。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年10月19日被鄧州市公安局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452021995********，漢族，初中文化程度，個(gè)體商戶，現(xiàn)住廣東省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)（戶籍所在地同上）。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年10月19日被鄧州市公安局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，曾用名鄭吉慶，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452021999********，漢族，初中文化程度，個(gè)體商戶，現(xiàn)住廣東省**市**區(qū)**村7**號(hào)（戶籍所在地廣東省**市**號(hào)）。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年10月19日被鄧州市公安局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452021998********，漢族，高中文化程度，現(xiàn)住廣東省**市**區(qū)**號(hào)（戶籍所在地同上）。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年10月19日被鄧州市公安局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4452811983********，漢族，初中文化程度，個(gè)體商戶，現(xiàn)住廣東省**市**鎮(zhèn)**村**號(hào)（戶籍所在地同上）。因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年10月19日被鄧州市公安局刑事拘留，同年11月25日經(jīng)鄧州市人民檢察院批準(zhǔn)，次日被鄧州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄧州市公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、徐某某、胡某某、蔡某甲、鄭某某、王某某、黃某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，于2020年1月24日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，本院于2020年2月13日延長審查起訴期限，于2020年3月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月31日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月1日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月，鄧州籍市民宋某某被冒充公檢法工作人員的被告人詐騙25萬元，鄧州籍張某某被騙19.5萬元，鄧州籍劉某某被騙17萬元，鄧州籍路某某被騙9.2萬元，鄧州籍馬某某被騙2萬元，鄧州籍陳某某被騙2萬元，鄧州籍張某某被騙2.31萬元。被騙大部分資金的對(duì)公賬戶是通過被告人蔡某某為首的犯罪團(tuán)伙進(jìn)行販賣。

1、2019年6月以來，被告人蔡某某注冊(cè)的恒利商務(wù)代理公司開始找人開對(duì)公賬戶進(jìn)行販賣。被告人蔡某某為該公司老板，被告人徐某某、被告人胡某某二人為其淘寶營運(yùn)工作室合伙人，被告人鄭某某、被告人王某某、果某某（另案處理）為員工，劉某某（另案處理）為聯(lián)通公司工作人員。其中，被告人蔡某某主要負(fù)責(zé)在網(wǎng)上招募開戶法人，為開戶人注冊(cè)營業(yè)執(zhí)照，雕刻開對(duì)公賬戶所需要的公章及私章，聯(lián)系購買對(duì)公賬戶的客戶，給其他人分發(fā)任務(wù)等；被告人徐某某主要負(fù)責(zé)給找來開對(duì)公賬戶的人安排住宿，整理開對(duì)公賬戶的檔案，聯(lián)系買家，郵寄一些已經(jīng)開好的對(duì)公賬戶給買家，雕刻公章及私章，給買家提供開戶人的身份證照片等；被告人胡某某、鄭某某、王某某主要負(fù)責(zé)帶招來人去銀行開對(duì)公賬戶，有時(shí)要把開好的對(duì)公賬戶郵寄給買家指定的地址。被告人鄭某某帶人去銀行開對(duì)公賬戶二百多個(gè)；果某某帶人去銀行開對(duì)公賬戶五六十個(gè)；被告人王某某帶人去銀行開對(duì)公賬戶三四十個(gè)；被告人胡某某帶人去銀行開對(duì)公賬戶六個(gè)；劉某某主要負(fù)責(zé)給開對(duì)公賬戶的人辦聯(lián)通手機(jī)卡，為開戶法人共開設(shè)317個(gè)聯(lián)通手機(jī)號(hào)碼。蔡某某等人共販賣他人對(duì)公賬戶300余套，蔡某某以每套對(duì)公賬戶4000至5000元的價(jià)格出售給被告人蔡某甲、沈某某（另案處理）等人，其中出售給蔡某甲40余套對(duì)公賬戶，被告人蔡某甲再將收購的對(duì)公賬戶販賣給陳某某（另案處理）和一個(gè)叫“毛哥”（另案處理）的人。

2、2019年7、8月份，被告人黃某某通過黃某甲（外號(hào)“黑哥”）（另案處理）介紹開始從事找人開對(duì)公賬戶進(jìn)行販賣從中獲利。黃某某先把開戶人的身份信息發(fā)給黃某甲，黃某甲把辦好開對(duì)公賬戶的手續(xù)交給黃某某，黃某某讓開戶人拿著手續(xù)到銀行開對(duì)公賬戶，對(duì)公賬戶辦好后，黃某某以每套3500-4000元的價(jià)格支付給開戶人，再將每套4000-5000元的價(jià)格出售給黃某甲黃某某的女友陳某某（另案處理）也找人辦理對(duì)公賬戶通過黃某某賣給黃某甲（另案處理）。黃某某總計(jì)販賣他人對(duì)公賬戶42套，陳某某販賣他人對(duì)公賬戶2套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人正側(cè)面照、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢證明、開卡人的身份證照片，扣押辦理對(duì)公賬戶的營業(yè)執(zhí)照、手機(jī)卡、銀行卡、U盾等一套資料；微信聊天；以及銀行轉(zhuǎn)賬流水明細(xì)等書證；證人鄒某某、余某某等人的證言；被害人宋某某等人的陳述；被告人蔡某某、徐某某、胡某某、蔡某甲、鄭某某、王某某、黃某某?的供述等證據(jù)在卷佐證。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、徐某某、鄭某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，被告人胡某某、蔡某甲、王某某、黃某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已經(jīng)觸犯《中國人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄧州市人民法院

檢察員：唐??盈

張?jiān)浦?/span>

2020年6月28日

附：

????1、被告人蔡某某、徐某某、胡某某、蔡某甲、鄭某某、王某某、黃某某現(xiàn)押鄧州市看守所；

2、全部案卷材料；

3、適用簡易程序建議書一份；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。