四川省自貢市大安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大檢訴刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人蔡某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5331031985********，傈僳族，小學(xué)文化，四川省**實(shí)業(yè)有限公司自貢分公司法定代表人,云南省德宏傣族景頗族自治州人，家住云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**鎮(zhèn)**組。2019年8月26日因涉嫌非法吸收公共存款罪被四川省自貢市公安局大安分局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5134371992********，漢族，小學(xué)文化，四川省**實(shí)業(yè)有限公司自貢分公司經(jīng)理，四川省涼山彝族自治州人，家住四川省涼山彝族自治州雷波縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。2019年8月17日因涉嫌非法吸收公共存款罪被四川省自貢市公安局大安分局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人朱國(guó)忠，四川德古律師事務(wù)所律師。

本案由自貢市公安局大安分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、陳某甲涉嫌非法吸收公共存款罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師以及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月19日，被告人蔡某某等人為獲取資金，在成都登記成立四川省**實(shí)業(yè)有限公司，出任法定代表人。同年2月21日,蔡某某與成都郫縣**醫(yī)院院長(zhǎng)馬某某簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以1200萬(wàn)的價(jià)格收購(gòu)**醫(yī)院。2019年4月15日設(shè)立四川省**實(shí)業(yè)有限公司自貢分公司。

2019年2月，被告人蔡某某等人為騙取投資者的信任，將**醫(yī)院轉(zhuǎn)讓協(xié)議的轉(zhuǎn)讓金額修改為2600萬(wàn)元。在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，在自貢市大安區(qū)、匯東新區(qū)等鬧市區(qū)，以成都郫縣**醫(yī)院購(gòu)買設(shè)備、擴(kuò)大業(yè)務(wù)、裝修升級(jí)需要資金為由，向路人發(fā)放傳單，通過(guò)舉辦活動(dòng)、發(fā)送禮品、免費(fèi)旅游等為誘餌招攬客戶。以簽訂四川省**實(shí)業(yè)有限公司預(yù)存消費(fèi)合同的形式向社會(huì)籌集資金。

在公司沒(méi)有任何收入的情況下，蔡某某等人承諾每投資一萬(wàn)元先返還三至四個(gè)月2%至3%月不等利息，并優(yōu)惠一千到二千元，實(shí)際投入只需七千至八千元，到期返本付息予回報(bào)，期限六個(gè)月至一年。先后騙取雷某某、羅某某、陳某乙等兩百余名投資者將資金投入四川省**實(shí)業(yè)有限公司自貢分公司。自2019年2月至8月16日，共籌集資金342萬(wàn)余元。

2019年5月，被告人陳某甲受聘于四川省**實(shí)業(yè)有限公司自貢分公司經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)自貢分公司日常運(yùn)行工作。為分公司籌集資金132萬(wàn)余元。

上述342萬(wàn)余元資金，除用于自貢分公司日常運(yùn)作費(fèi)用，大量用于業(yè)務(wù)員提成獎(jiǎng)勵(lì)，剩余部分轉(zhuǎn)入蔡某某指定賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、四川省**實(shí)業(yè)有限公司預(yù)存消費(fèi)合同、收據(jù)、銀行交易記錄等；

2.證人證言：證人馬某某、張某某、李某某的證言；

3.被害人陳述：被害人雷某某、羅某某、陳某乙的陳述;

4.被告人的供述與辯解：被告人蔡某某、陳某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某在不具有歸還能力的情況下，以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲非法吸收公眾存款擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某是自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

自貢市大安區(qū)人民法院

檢察員：楊健

2020年3月12日

附：

1.被告人蔡某某、陳某甲現(xiàn)羈押于自貢市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)。

3.量刑建議書1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。