鄱陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

鄱檢一部刑訴〔2020〕407號(hào)　

被告人蔡某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302231987********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省株洲市**縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年8月3日被鄱陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年8月26日被鄱陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?/span>，2020年8月26日被我院繼續(xù)取保候?qū)?/span>。

被告人陳某某，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128231981********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地海南省陵水縣**鎮(zhèn)**家屬院，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**棟**號(hào)**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年8月3日被鄱陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年8月29日被鄱陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年8月26日被我院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210221989********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地湖北省荊州市**縣**鎮(zhèn)**五組**號(hào)，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年8月3日被鄱陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年8月25日被鄱陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年8月26日被我院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人鄒某某，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210221992********，漢族，研究生，**大學(xué)實(shí)驗(yàn)員，戶籍所在地湖北省荊州市公安縣，現(xiàn)住浙江省寧波市江北區(qū)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年8月24日被鄱陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年8月26日被我院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4302811986********，漢族，初中文化，家務(wù)，戶籍所在地廣州市增城區(qū)，現(xiàn)住廣州市增城區(qū)**村**8號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年8月26日被鄱陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年8月26日被我院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由鄱陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲、陳某某、肖某某、鄒某某、徐某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。五被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易或普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年初，蔡某乙（已起訴）從網(wǎng)上購(gòu)買微信公眾號(hào)“**”、“**”和代理商收款監(jiān)控系統(tǒng)，通過(guò)在網(wǎng)上租用服務(wù)器并利用自己的專業(yè)技術(shù)搭建了一個(gè)以微信公眾號(hào)為依托的網(wǎng)上聚合支付平臺(tái)(第四方支付平臺(tái)）。之后，蔡某乙經(jīng)與**?APP等淫穢網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)者聯(lián)系，將其搭建的聚合支付平臺(tái)用于幫淫穢網(wǎng)站代收會(huì)員充值費(fèi)，從代收的會(huì)員充值費(fèi)中抽取5%的傭金。

2019年6月13日，謝某甲、袁某某、諶某某、蘇某某、鐘某某等人在鄱陽(yáng)登錄域名為**的網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站上有** APP的下載鏈接。下載后，發(fā)現(xiàn)** APP是傳播淫穢物品的APP。案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)對(duì)**客戶端勘驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)截止2019年7月16日網(wǎng)站VIP充值會(huì)員有192.459萬(wàn)個(gè)，有淫穢視頻62736個(gè)，偵查機(jī)關(guān)通過(guò)錄屏方式在線提取了‘**’網(wǎng)站中的599個(gè)視頻，經(jīng)鑒定全部為淫穢視頻。

被告人蔡某甲是蔡某乙的堂哥。2019年2月底，蔡某甲經(jīng)蔡某乙介紹，幫助傳播淫穢物品的網(wǎng)站收取會(huì)員充值費(fèi)。在一開(kāi)始，蔡某乙就告訴了蔡某甲是幫涉黃網(wǎng)站收款，按收款金額的1.5%返利給蔡某甲。蔡某甲按照蔡某乙所教的使用方法，關(guān)注微信公眾號(hào)“**”、“**”，將微信和支付寶收款碼上傳至公眾號(hào)程序中生成收款碼。在蔡某乙審核通過(guò)后，蔡某甲再將預(yù)計(jì)收款總額轉(zhuǎn)賬至蔡某乙的微信賬戶或蔡某乙提供的銀行賬戶內(nèi)。蔡某乙收到轉(zhuǎn)賬后，按蔡某甲的轉(zhuǎn)賬金額加1.5%的返利金額在系統(tǒng)中設(shè)置與蔡某甲可收款金額相對(duì)應(yīng)的積分。之后，蔡某甲微信、支付寶就會(huì)收到傳播淫穢物品網(wǎng)站的會(huì)員充值費(fèi)。其每收到一筆資金，系統(tǒng)中顯示的積分就會(huì)相應(yīng)減少。在其積分用盡后需再次轉(zhuǎn)賬給蔡某乙，由蔡某乙再次在系統(tǒng)中設(shè)置與其可收款金額相對(duì)應(yīng)的積分，然后繼續(xù)收款。

從2019年2月底至2019年6月，被告人蔡某甲除利用了其本人及其妻子的微信和支付寶收款碼幫助傳播淫穢物品的網(wǎng)站收款外，還發(fā)展了被告人陳某某、肖某某、鄒某某、徐某某作為其下線為傳播淫穢物品的網(wǎng)站收款。陳某某、肖某某、鄒某某、徐某某在收款前需先將預(yù)計(jì)收款總額轉(zhuǎn)賬給蔡某甲，蔡某甲按陳某某等人的轉(zhuǎn)賬金額加上1.2%的返利在系統(tǒng)中設(shè)置陳某某等人可收款金額相對(duì)應(yīng)的積分。經(jīng)偵查人員與蔡某甲統(tǒng)計(jì)，蔡某甲共轉(zhuǎn)賬了其本人及其下線陳某某等人收取的充值費(fèi)374.2479萬(wàn)元給蔡某乙及蔡某乙提供的唐某某、王某甲、王某乙、吳某某、謝某乙、王某丙的賬戶。蔡某甲共獲利3萬(wàn)余元。

被告人陳某某和肖某某是蔡某甲的同事。經(jīng)蔡某甲介紹，被告人肖某某、陳某某分別從2019年3月6日、2019年3月8日開(kāi)始利用微信、支付寶幫助傳播淫穢物品的網(wǎng)站收取會(huì)員充值費(fèi)。在2019年3月13日左右，陳某某發(fā)現(xiàn)客戶在轉(zhuǎn)款時(shí)有留言信息及截圖涉及到“看片神器”、“島國(guó)AV”之類的字樣，就和肖某某一起問(wèn)蔡某甲，蔡某甲告訴陳某某和肖某某是給黃色網(wǎng)站做支付結(jié)算。被告人陳某某從2019年3月13日至2019年6月中旬，共轉(zhuǎn)賬了其收取的會(huì)員充值費(fèi)100.55萬(wàn)元給蔡某甲。陳某某非法獲利1.2萬(wàn)余元。被告人肖某某從2019年3月13日至2019年6月中旬，共轉(zhuǎn)賬了其收取的傳播淫穢物品的網(wǎng)站會(huì)員充值費(fèi)36.8萬(wàn)元給蔡某甲。肖某某非法獲利4400余元。

被告人鄒某某是被告人肖某某的表妹，其經(jīng)肖某某介紹從2019年3月15日開(kāi)始作為蔡某甲的下線，利用其本人的微信和支付寶為傳播淫穢物品的網(wǎng)站收取會(huì)員充值費(fèi)。2019年3月23日，鄒某某看到微信收款留言中附有淫穢圖片，于是知道是給淫穢網(wǎng)站收款。從2019年3月23日至4月29日，鄒某某共轉(zhuǎn)賬了其收取的傳播淫穢物品的網(wǎng)站會(huì)員充值費(fèi)27.3萬(wàn)余元給蔡某甲，非法獲利3200多元。

被告人徐某某是蔡某甲老婆的姐姐，其經(jīng)蔡某甲介紹于2019年4月10日開(kāi)始提供微信、支付寶收款碼幫黃色網(wǎng)站收款，蔡某甲給徐某某收款金額的1.2%返利。2019年4月29日，徐某某看到微信轉(zhuǎn)賬留言中帶有淫穢圖片，知道了是給淫穢網(wǎng)站收款。從2019年4月29日至6月11日，徐某某共轉(zhuǎn)賬了其收取的傳播淫穢物品的網(wǎng)站會(huì)員充值費(fèi)21.8萬(wàn)元給蔡某甲，非法獲利3000余元。

?2019年8月2日，蔡某甲、陳某某、肖某某被抓獲到案；2019年8月24日，鄒某某主動(dòng)到案；2019年8月26日，徐某某主動(dòng)投案，歸案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

在偵查階段，蔡某甲退贓了10萬(wàn)元，陳某某、肖某某、鄒某某、徐某某各退贓4萬(wàn)元，均已交到鄱陽(yáng)縣財(cái)政局賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

相關(guān)書(shū)證、證人證言、同案人供述與辯解、被告人供述與辯解、搜查筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。五被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某甲、陳某某、肖某某、鄒某某、徐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為犯罪提供支付結(jié)算幫助，蔡某甲支付結(jié)算金額374萬(wàn)余元，陳某某支付結(jié)算金額100.5萬(wàn)余元，肖某某支付結(jié)算金額36.8萬(wàn)余元，鄒某某支付結(jié)算金額27.3萬(wàn)余元，徐某某支付結(jié)算金額21.8萬(wàn)余元，均達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其五人的刑事責(zé)任。五被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人蔡某甲、陳某某、肖某某系被動(dòng)到案，歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，系坦白，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)；被告人鄒某某、徐某某系主動(dòng)到案，歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。建議判處蔡某甲有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金；陳某某拘役四個(gè)月，緩刑七個(gè)月，并處罰金；肖某某拘役二個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金；鄒某某拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金；徐某某拘役二個(gè)月，緩刑三個(gè)月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄱陽(yáng)縣人民法院

檢察員：朱霞

2020年9月23日　

附件：

1.五被告人均被取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)、光盤兩張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》各五份