青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2021〕50號　

被告人蔡某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3310041991********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村******號，住浙江省臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村******號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年11月20日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月25日被青田縣公安局逮捕?！　?/span>

被告人潘某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3303241990********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地浙江省臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號，住浙江省臺州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年11月20日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月25日被青田縣公安局逮捕。

被告人余某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼5223222000*******，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省興仁縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住貴州省興仁縣**鎮(zhèn)**村**組**號，，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年11月3日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月7日被青田縣公安局逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、潘某某、余某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月20日至30日期間，被告人蔡某某、潘某某帶領(lǐng)被告人余某某于浙江、重慶、貴州等地辦理了銀行卡共計(jì)十四張，后前往貴州赤水。潘某某、蔡某某在明知上游資金可能為違法犯罪資金的情況下，使用余某某銀行卡和火幣網(wǎng)賬戶轉(zhuǎn)移非法資金，從中抽頭牟利，其中被告人余某某獲利5200元。

經(jīng)核實(shí)，現(xiàn)已查明2020年10月20日至30日之間共有網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害人十人，被詐騙資金共計(jì)118380元人民幣分別被轉(zhuǎn)入余某某名下多張銀行卡，分別為：

1、浙江省青田縣受害人徐某某被詐騙78621元人民幣，后有9700元人民幣流入余某某行卡；

2、湖北省孝南區(qū)受害人楊某某被詐騙47500元人民幣，后有10000元人民幣流入余某某銀行卡；

3、山東省莒南縣受害人莊某某被詐騙167000元人民幣，后有20000元人民幣流入余某某銀行卡；

4、重慶市兩江新區(qū)受害人瞿某某（重慶******有限公司）被詐騙983000元人民幣，后有14000元人民幣流入余某某銀行卡；

5、江蘇省宜興市受害人黃某某被詐騙16700元人民幣，后有6700元人民幣流入余某某銀行卡；

6、江蘇省吳中區(qū)受害人王某甲被詐騙82630元人民幣，后有29980元人民幣流入余某某銀行卡；

7、河南省許昌縣受害人王某乙被詐騙35168元人民幣，后有11000元人民幣流入余某某銀行卡；

8、新疆昌吉市受害人成某某被詐騙9000元人民幣，后有5000元人民幣流入余某某銀行卡；

9、江蘇省泰州市受害人申某某被詐騙33150元人民幣，后有5500元人民幣流入余某某銀行卡；

10、河南省孟州市受害人謝某某被詐騙6500元人民幣，后有6500元人民幣流入余某某銀行卡。

2020年11月2日，被告人余某某被抓獲歸案；同月19日，被告人潘某某、蔡某某投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過、情況說明、接受證據(jù)材料清單及轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、賬戶信息、銀行卡信息、情況說明、受案登記表、立案決定書、資金流向圖交易流水、扣押決定書及清單、行動軌跡、住宿記錄；

2證人徐某某、楊某某、莊某某、翟某某、黃某某、王某甲、王某乙、成某某、申某某、謝某某、陳某某的證言；

3被告人蔡某某、潘某某、余某某的供述與辯解；

4勘驗(yàn)、檢查、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄、光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三被告人對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、潘某某、余某某明知他人提供的資金可能系違法資金的情況下，仍然提供銀行賬戶并利用境外虛擬幣交易平臺幫助轉(zhuǎn)移，從中賺取差價，情節(jié)嚴(yán)重，三人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。三被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在本次共同犯罪中，被告人蔡某某、潘某某起主要作用，系主犯；被告人余某某系從犯，根據(jù)《中國人民共和國刑法》第二十七條第二款，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人蔡某某、潘某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中國人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人余某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中國人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：張偉杰

2021年2月20日　

附件：

1.?三被告人現(xiàn)均羈押于青田縣看守所

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

3.《量刑建議書》三份