靈石縣人民檢察院

起?訴?書

靈檢刑刑訴〔2019〕21號

被告人蔡某甲，曾用名“蔡某乙”，外號“小”，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1407291974********，漢族，小學文化程度，戶籍所在地山西省靈石縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**號樓**單元**，捕前住原籍，因涉嫌開設(shè)賭場罪，經(jīng)靈石縣公安局決定，于2018年10月24日被靈石縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2018年11月30日被靈石縣公安局逮捕。

被告人江某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼1407291972********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省靈石縣**鎮(zhèn)**村**號**，捕前住原籍，該于2010年6月30?因發(fā)送信息干擾他人正常生活被靈石縣公安局行政拘留5日，該于2018年11月30日因?qū)め呑淌卤混`石縣公安局行政拘留15日。因涉嫌賭博罪、尋釁滋事罪，經(jīng)靈石縣公安局決定，于2018年12月15日被靈石縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2019年1月4日被靈石縣公安局逮捕。

被告人蔡某丙，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼1407291974********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省靈石縣**鎮(zhèn)**村**號**，捕前住靈石縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室，該于2018年9月14日因擾亂公共秩序被靈石縣公安局行政拘留6日，因涉嫌賭博罪、尋釁滋事罪，經(jīng)靈石縣公安局決定，于2018年11月30日被靈石縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2019年1月4日被靈石縣公安局逮捕。

被告人馮某甲，外號“馮某乙”，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1424331971********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山西省靈石縣**街**小區(qū)**號樓**單元**，捕前住原籍，因涉嫌非法拘禁罪、賭博罪，經(jīng)靈石縣公安局決定，于2018年11月30日被靈石縣公安局刑事拘留；因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)我院批準，于2019年1月4日被靈石縣公安局逮捕。

被告人張某甲，小名“甜甜”，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1407291994********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地山西省靈石縣**鎮(zhèn)**村**號**，捕前住原籍，因涉嫌賭博罪，經(jīng)靈石縣公安局決定，于2018年11月1日被靈石縣公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2018年11月30日被靈石縣公安局逮捕。

本案由靈石縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蔡某甲涉嫌賭博罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，以被告人蔡某丙、江某某涉嫌賭博罪、尋釁滋事罪，以被告人馮某甲涉嫌賭博罪、非法拘禁罪，以被告人張某甲涉嫌賭博罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月28日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、賭博案

2016年8月至2018年9月份，被告人蔡某甲雇傭被告人張某甲通過山西省**李某甲（另案）在“鳳凰網(wǎng)站”平臺采用記賬的方式引誘公職人員李某乙、王某某、楊某甲等人長期以“打黑彩”的形式聚眾賭博，并從中漁利，進而伙同被告人蔡某丙、江某某、晉**（在逃）、楊某乙（在逃）、馮某甲、燕**進行高利放貸，利息從3分至9分不等，為賭博人員提供資金103萬元，其中被告人江某某提供賭博資金36.5萬元，被告人蔡某丙提供賭博資金13.5萬元，晉**提供賭博資金18.5萬元，楊某乙提供賭博資金16萬元，被告人馮某甲提供賭博資金4.5萬元，燕**提供賭博資金6萬元，張某乙提供賭博資金8萬元。

二、尋釁滋事案

（一）被告人蔡某甲伙同被告人蔡某丙多次采用跟隨、舉牌子、朋友圈散布要債信息、貼大字報等方式向被害人李某丙及利息；被告人蔡某甲伙同被告人江某某多次采用限制人身自由、糾纏等方式向被害人李某丙及利息。

1、2017年6月份的一天18時許，被告人蔡某甲開車將被告人蔡某丙拉至靈石縣城**街工商銀行外，讓被告人蔡某丙向被害人李某丙，李某乙無力歸還，被告人蔡某丙便一直跟隨糾纏，要求李某乙不給錢不能離開。當日22時許，李某乙央求蔡某丙時間太晚要回家，蔡某丙便上前拉拽，不讓離開，并聲稱要跟李某乙一起回家，后李某乙趁蔡某丙不備掙脫離開。當日，被告人蔡某甲又多次半夜打電話、發(fā)短信向李某丙及利息。

2、2018年6月份的一天，被告人蔡某甲帶領(lǐng)被告人蔡某丙前往靈石縣英武鄉(xiāng)政府找李某丙無果。該蔡某甲、蔡某丙二人便在微信朋友圈發(fā)布要債視頻和要求李文卓歸還欠****，并在靈石縣英武鄉(xiāng)政府門外張貼“李某乙欠債不還”的大字報，給被害人李某乙的正常工作造成極大的負面影響。

3、2018年9月10日9時許，被告人蔡某甲開車將被告人蔡某丙送至靈石縣**鄉(xiāng)政府，讓蔡某丙向李某丙。蔡某丙連續(xù)四天（每日長達6小時之久）采用舉牌子（內(nèi)容“李某乙欠債還錢”）的方式，在靈石縣**鄉(xiāng)政府院內(nèi)游走、靜坐，以此逼迫李某乙歸還欠款，嚴重影響了靈石縣**鄉(xiāng)政府的正常辦公秩序和被害人李某乙的正常工作。

4、2017年12月份期間，被告人蔡某甲、江某某駕車將被害人李某乙拉至靈石縣靜升鎮(zhèn)森林公園附近，向被害人李某乙逼要欠款，糾纏被害人李某乙不給錢不讓離開，時間長達6小時之久。被害人李某乙被逼無奈，只好答應借錢歸還被告人江某某利息，該二人方才作罷。

5、2018年3月18日，被告人蔡某甲、江某某駕車前往交口縣雙池鎮(zhèn)向被害人李某丙及利息，糾纏李某乙至少2小時，李某乙被逼無奈，只好答應借錢歸還利息，該二人才駕車離開。

6、2018年4月份的一天9時許，被告人蔡某甲、江某某開車將被害人李某乙拉至靈石縣靜升鎮(zhèn)森林公園附近，糾纏并向被害人李某丙及利息，李某乙無力償還。當日22時許，被告人蔡某甲便要求李某乙將工資卡抵押給被告人江某某用于歸還利息，李某乙不同意，蔡某甲便破口大罵，繼續(xù)糾纏李某乙，李某乙被逼無奈之下，只好將工資卡抵押給江某某，二人方才作罷，持續(xù)時間長達12小時之久。后被告人江某某從李某乙的工資卡里取走2500元。

（二）被告人蔡某甲、江某某多次前往靈石縣靜升鎮(zhèn)靜升村被害人楊某甲家外采用貼大字報、寫油漆字等方式逼迫被害人楊某甲及其家人還錢。

1、2018年6月27日凌晨1時許，被告人蔡某甲、江某某攜帶事先準備的大字報（內(nèi)容：楊某甲欠債還錢）前往靈石縣靜升鎮(zhèn)雙橋小區(qū)楊某甲家門外，二人將大字報貼在楊某甲家院墻、大門、門外電線桿等處，后駕車離開現(xiàn)場。

2、2018年7月3日凌晨1時許，被告人蔡某甲、江某某攜帶事先準備的大字報前往靈石縣靜升鎮(zhèn)雙橋小區(qū)楊某甲家門外，二人將大字報貼在楊某甲家院墻、大門、門外電線桿等處，后駕車離開現(xiàn)場。

3、2018年7月6日凌晨1時許，被告人蔡某甲、江某某攜帶事先準備的大字報前往靈石縣靜升鎮(zhèn)雙橋小區(qū)楊某甲家門外，二人將大字報貼在楊某甲家院墻、大門、門外電線桿等處，后駕車離開現(xiàn)場。

4、2018年7月19日凌晨1時許，被告人蔡某甲、江某某駕車攜帶事先準備的油漆桶、刷子前往靈石縣靜升鎮(zhèn)雙橋小區(qū)楊某甲家門外，由被告人江某某拿手電筒照明，被告人蔡某甲拿刷子蘸上油漆，在被害人楊某甲家院墻上寫“楊某甲欠債還錢”字樣，后迅速駕車離開現(xiàn)場。

5、2018年7月22日凌晨1時許，被告人蔡某甲、江某某攜帶事先準備的油漆桶、刷子前往靈石縣靜升鎮(zhèn)雙橋小區(qū)楊某甲家門外，準備在被害人楊某甲家院墻上刷油漆字，被楊某甲的妻子曹*當場逮住。

三、非法拘禁案

（一）被告人蔡某甲糾集被告人蔡某丙、晉**（在逃）采用非法拘禁的方式向被害人王某某索要貸款本息。

1、2017年4月份的一天9時許，被告人蔡某甲通過電話將被害人王某某叫至靈石縣**中心廣場，帶領(lǐng)被告人蔡某丙向王某某索要本金及利息，王某某無力償還，懇求被告人蔡某甲寬限時間，被蔡某甲拒絕，要求不還錢不得離開。當日11時許，王某某接到其單位電話有工作安排，便起身離開，被蔡某甲拽住，并叫被告人蔡某丙一同阻攔。后被告人蔡某甲、蔡某丙二人一直緊隨王某某左右，看照王某某，不讓離開，并嚇唬王某某說：“海*以前可是捅過人的，不要今天把你給弄了”。直至當日16時許，被告人蔡某丙有事先離開。當日17時許，被告人蔡某甲將王某某帶至靈石縣靜升鎮(zhèn)政府王某某的辦公室內(nèi)，繼續(xù)看照王某某，并揚言讓王某某寫遺書，要跟王某某同歸于盡。直至當日22時許，蔡某甲要賬未果，才罵罵咧咧的離開。被告人蔡某甲、蔡某丙控制王某某時間長達13小時。

2、2017年4月份的一天9時許，被告人蔡某甲開車從靈石縣靜升鎮(zhèn)文昌東街將正在工作的被害人王**帶至靈石縣靜升鎮(zhèn)旌介電廠附近的偏僻公路上，向王某某索要債務，王某某無力歸還，因單位有工作安排，王某某便央求蔡某甲讓其回單位，被告人蔡某甲用匕首威脅王某某，若敢離開便捅死他，被逼無奈之下，王某某只能順從，后因靈石縣靜升鎮(zhèn)政府領(lǐng)導多次電話聯(lián)系王某某讓其回單位配合上級檢查，被告人蔡某甲才讓王某某離開，控制時間長達2小時左右。

3、2017年5月份的一天19時許，被告人蔡某甲伙同晉**（在逃）駕車前往靈石縣靜升鎮(zhèn)政府門外，將正在單位值班的被害人王俊輝叫至車內(nèi)索要欠款，王某某無力歸還，被告人蔡某甲、晉**二人便嚇唬王某某，不給錢就不讓下車，并多次對王某某進行辱罵。直至當日21時許，王某某答應以其家承包土地被征后用征地款償還貸款及利息，被告人蔡某甲、晉**二人才讓王某某下車離開，控制王某某時間長達至少2小時。

（二）2018年6月26日8時許，被告人蔡某甲、馮某甲駕車拉上被害人楊某甲前往靈石縣城啟明橋向王某某索要賭債，王某某無力償還。被告人蔡某甲、馮某甲便駕車強行將王某某、楊某甲拉至靈石縣靜升鎮(zhèn)椒仲村山上一荒地內(nèi)。下車后，被告人蔡某甲將王某某的手機摔到地上，用手在王某某頭上、臉上亂打，被告人馮某甲緊跟著上前對王某某拳打腳踢，逼迫王某某將所欠賭債打成借條，王某某不從，被告人蔡某甲腦羞成怒，再次上前對王某某拳打腳踢，被告人馮某甲從地上撿起一塊石頭砸王某某，被在場的楊某甲勸阻，又撿起地上樹枝在王某某身上亂打，再次逼迫王某某打借條，王某某仍不從，該二人氣急敗壞，輪流上前對王某某拳打腳踢，王某某不堪忍受毒打，被迫同意寫借條。被告人蔡某甲、馮某甲二人將王某某帶至靈石縣靜升鎮(zhèn)椒仲村委一房間內(nèi)，讓王某某給蔡某甲寫下一張26.5萬元的借條，方才作罷。直至當日12時許，王某某、楊某甲二人才得以離開。被告人蔡某甲、馮某甲二人控制王某某、楊某甲長達四小時之久。靈石縣價格認定中心鑒定，被損毀的手機價格為435元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人的供述與辯解；5、鑒定意見；6、勘驗、檢查等筆錄；7、視聽資料。

本院認為，被告人蔡某甲多次伙同被告人江某某、蔡某丙、馮某甲等人以利息從3分至9分不等，向被害人李某乙、王某某、楊某甲等人賭博提供資金。被害人李某乙、王某某、楊某甲等人無力償還本金及高額利息后，被告人蔡某甲先后糾集被告人江某某、蔡某丙、馮某甲等人實施尋釁滋事、非法拘禁等手段向被害人李某乙、王某某、楊某甲等人進行暴力討債，初步形成了以被告人蔡某甲為團伙頭目，被告人江某某、蔡某丙、馮某甲、張某甲為成員的“惡勢力”犯罪團伙，該團伙長期為非作惡，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。被告人蔡某甲、張某甲以營利為目的，聚眾賭博；被告人江某某、蔡某丙明知他人實施賭博犯罪活動，而提供賭博資金，四名被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以賭博罪追究其刑事責任。被告人蔡某甲、江某某、蔡某丙強拿硬要他人財物，采用滋擾、糾纏、“貼身式”等“軟暴力”手段使他人產(chǎn)生心理恐懼，嚴重影響他人正常生活和社會秩序，三名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。被告人蔡某甲、馮某甲多次采用毆打、威脅和“貼身式”、糾纏等“軟暴力”方式非法拘禁他人，致使他人不能或明顯難以離開、逃出，兩名被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。被告人張某甲具有從犯情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靈石縣人民法院

檢??察??員：??張國紅

2019年3月1日

附：被告人蔡某甲、蔡某丙、馮某甲現(xiàn)羈押于靈石縣看守所，被告人江某某、張某甲現(xiàn)羈押于晉中市看守所。