四川省宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

翠檢二部刑訴〔2020〕234號(hào)

被告人蔡某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115021986********，漢族，初中文化，四川省宜賓市敘州區(qū)人，戶籍地：四川省宜賓市敘州區(qū)**道**段**號(hào)，現(xiàn)住宜賓市敘州區(qū)**小區(qū)**期**棟**單元**號(hào)樓**號(hào)。2005年1月18日，因犯盜竊罪，被判處有期徒刑1年6個(gè)月，緩刑2年，并處罰金2000元；2006年2月22日，因犯故意殺人罪，被宜賓市中級(jí)人民法院判處有期徒刑3年，撤銷(xiāo)前罪有期徒刑1年6個(gè)月，緩刑2年的判決，數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑4年。因本案，于2019年12月7日，被宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院決定，于2019年12月23日被宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，綽號(hào)：“杰娃”，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115291994********，漢族，職高文化，四川省宜賓市敘州區(qū)人，住宜賓市敘州區(qū)**道**段**號(hào)**號(hào)。因本案，于2019年12月5日被宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院決定，于2019年12月23日被宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，綽號(hào)：男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115021994********，漢族，初中文化，四川省宜賓市翠屏區(qū)人，戶籍地：四川省宜賓市翠屏區(qū)**路**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住宜賓市翠屏區(qū)上江北鼎業(yè)興城**棟**單元**號(hào)。因本案，于2019年11月7日被宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月23日被宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人宛某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115221992********，漢族，初中文化，四川省宜賓市南溪區(qū)人，戶籍地：四川省宜賓市南溪區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住宜賓市敘州區(qū)**號(hào)。因本案，于2019年12月5日被宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院決定，于2019年12月23日被宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲，綽號(hào)：“光棍”，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115251992********，漢族，小學(xué)文化，四川省宜賓市高縣人，戶籍地：四川省宜賓市高縣勝天鎮(zhèn)新民村**組**號(hào)，現(xiàn)住宜賓市敘州區(qū)**小區(qū)**棟**樓**號(hào)。2018年4月8日，被告人羅某甲羅某某因犯故意傷害罪，被翠屏區(qū)人民法院判處有期徒刑8個(gè)月，緩刑1年。因本案，于2019年12月5日被宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月9日被宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某乙，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115021984********，漢族，高中文化，四川省宜賓市敘州區(qū)，戶籍地：四川省宜賓市敘州區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，現(xiàn)住宜賓市敘州區(qū)**花園小區(qū)**棟**單元**樓**號(hào)。2019年6月5日，因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被宜賓市敘州區(qū)人民法院判處有期徒刑3年，緩刑4年。因本案，于2019年12月5日，被宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因本院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月10日被宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，綽號(hào)：“張六媽”，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5125011972********，漢族，初中文化，四川省宜賓市敘州區(qū)人，住宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案，于2019年12月10日被宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因本院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年1月9日被宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人申某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5125011969********，漢族，小學(xué)文化，四川省宜賓市敘州區(qū)人，住宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**號(hào)。因本案，經(jīng)宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定，于2019年12月30日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5125011968********，漢族，小學(xué)文化，四川省宜賓市敘州區(qū)，住宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案，經(jīng)宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定，于2020年1月2日被取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某某，綽號(hào)：“齊貓兒”，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5115021996********，漢族，高中文化，四川省宜賓市翠屏區(qū)人，住宜賓市翠屏區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因本案，經(jīng)宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定，于2020年2月2日被取保候?qū)彙?/span>

本案由四川省宜賓市公安局臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、蔣某某、彭某某、宛某某、羅某甲、羅某乙、張某甲、呂某某、張某乙、申某某等10人涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被告人蔡某某、彭某某涉嫌尋釁滋事罪，被告人蔡某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月23日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月24日延長(zhǎng)審查起訴期限，于2020年5月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月5日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月以來(lái)，被告人蔡某某、王某某（另案已訴）、彭某某、薛某某（另案已訴）糾集宛某某、羅某甲羅某某等人在宜賓市敘州區(qū)緹香灣附近農(nóng)戶住所、宜賓市敘州區(qū)柑子園小區(qū)麻將館、宜賓市翠屏區(qū)觀斗山隧道附近農(nóng)場(chǎng)等地，多次組織開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，且安排人員聯(lián)系場(chǎng)地，抽水、接送賭客，并以“賭場(chǎng)抽水”和“放高利貸”的方式從中盈利。在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)過(guò)程中，被告人蔡某某、王某某、薛某某等人隨意毆打賭場(chǎng)賭客，且在賭客無(wú)力償還賭債時(shí)，組織人員采取恐嚇、堵門(mén)、在聊天軟件散布侮辱性內(nèi)容等方式暴力討債，方法極端，對(duì)社會(huì)造成不良影響,已形成惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。

（一）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

2019年3月末，被告人蔡某某、王某某、蔣某某等人，聯(lián)系被告人羅某乙，后羅某乙瞞著其母親潘某某，將其開(kāi)設(shè)在宜賓市敘州區(qū)柑子園小區(qū)麻將館以每次300元-500元的租金，租借給被告人蔡某某等人用于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。期間，被告人宛某某、呂某某等人幫助清點(diǎn)、管理水錢(qián)；被告人宛某某、彭某某、羅某甲羅某某等人在賭場(chǎng)內(nèi)向賭客發(fā)放高利貸。賭局結(jié)束后，向賭客發(fā)放100-200元參賭費(fèi)用。

2019年4月初，被告人蔡某某、王某某、蔣某某等人在宜賓市敘州區(qū)緹香灣小區(qū)附近農(nóng)戶住所內(nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)組織賭客賭博。賭博過(guò)程中，被告人宛某某、呂某某幫助清點(diǎn)、管理水錢(qián)；被告人彭某某在賭場(chǎng)內(nèi)幫助管理賭場(chǎng)秩序，向賭客發(fā)放高利貸；被告人羅某甲在賭場(chǎng)內(nèi)向賭客發(fā)放高利貸；被告人張某甲帶領(lǐng)肖元芬等多名賭客到賭場(chǎng)內(nèi)參賭，每次帶隊(duì)獲利400元，并介紹被告人申某某、張某乙2人在賭場(chǎng)內(nèi)開(kāi)車(chē)接送賭客，每人每次獲利100元。

2019年5月，被告人蔡某某、王玉強(qiáng)、蔣某某等人在宜賓市翠屏區(qū)翠柏大道附近農(nóng)場(chǎng)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)組織賭客參賭。在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間，被告人宛某某、呂某某二人幫助清點(diǎn)、管理水錢(qián)；被告人彭某某在賭場(chǎng)內(nèi)幫助管理賭場(chǎng)秩序；被告人羅某甲在賭場(chǎng)內(nèi)向賭客發(fā)放高利貸；被告人張某甲帶領(lǐng)馮某某等賭客到賭場(chǎng)內(nèi)參賭，每次帶隊(duì)獲利400元，并介紹被告人申某某、張某乙2人在賭場(chǎng)內(nèi)開(kāi)車(chē)接送賭客，每人每次獲利100元。

被告人蔡某某、王玉強(qiáng)、蔣某某實(shí)施上述開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)行為十余次，每次從中抽頭漁利2-3萬(wàn)元；被告人羅某乙將其母親潘某某開(kāi)設(shè)的麻將館租借給蔡某某等人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，獲取非法利益3000余元；被告人張某甲帶領(lǐng)賭客到上述賭場(chǎng)參加賭博，獲取非法利益3000余元；被告人申某某、張某乙開(kāi)車(chē)接送賭客到上述賭場(chǎng)約20余次，分別獲取非法利益2000余元；被告人宛某某在賭場(chǎng)內(nèi)幫助管理水錢(qián)及向賭客發(fā)放高利貸，獲取非法利益3000余元；被告人呂某某在賭場(chǎng)內(nèi)幫助管理水錢(qián)，獲取非法利益1000余元；被告人彭某某、羅某甲羅某某在賭場(chǎng)內(nèi)向賭客發(fā)放高利貸，分別獲取非法利益10000余元。

（二）尋釁滋事罪

2019年4月以來(lái)，被害人王某乙在被告人蔡某某等人開(kāi)設(shè)在宜賓市翠屏區(qū)上江北、敘州區(qū)柑子園、敘州區(qū)緹香灣小區(qū)附近的賭場(chǎng)內(nèi)賭博，期間王某乙向被告人蔡某某借款40萬(wàn)用于償還賭債。2019年5月23日22時(shí)許，王某乙老公陳某某主動(dòng)聯(lián)系被告人蔡某某，告知其其不會(huì)歸還該賭債，并提出在自己家中解決。掛斷電話后，陳強(qiáng)報(bào)警。23時(shí)許，被告人蔡某某與王某某、彭某某、宛某某四人在警察到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，與警察一起進(jìn)入王某乙家中，調(diào)解過(guò)程中，被告人蔡某某與陳某某發(fā)生激烈爭(zhēng)執(zhí)后，從王某某家廚房中拿出菜刀，架在自己脖子上，威脅陳某某要求其還錢(qián)。后被公安民警帶至派出所教育。2019年5月26日、6月11日，被告人蔡某某、彭某某又到王某某家門(mén)口敲門(mén)，要求其償還借款。2019年5月31日、6月11日，彭某某又前往王某某父母所在的龍灣小區(qū)樓下，使用擴(kuò)音喇叭催促王某某還錢(qián)。在此期間，被告人蔡某某多次通過(guò)打電話和發(fā)送微信朋友圈的方式逼迫王某某盡快還錢(qián)，且在自己朋友圈內(nèi)發(fā)送帶有侮辱王某某的催債文字及王某某的私人及家庭生活照片。

2019年上半年，參賭人員林某某在位于宜賓市翠屏區(qū)邱場(chǎng)鎮(zhèn)的賭場(chǎng)參賭時(shí)，因幫另一賭客作證其是否下注與被告人蔡某某和薛某某發(fā)生口角，后被薛某某辱罵和毆打。事后，林增琴得到3500元賠償。

2019年4、5月份，參賭人員陳某乙在位于宜賓市臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)觀斗山賭場(chǎng)賭博，在準(zhǔn)備離開(kāi)時(shí)，因停放于賭場(chǎng)門(mén)口的車(chē)輛被王某某車(chē)輛擋住不能通行，便在賭場(chǎng)外謾罵，后王某某從賭場(chǎng)內(nèi)出來(lái)，對(duì)其辱罵和毆打。事后，陳某乙得到2000元賠償，并被告知不要報(bào)警。

（三）違法事實(shí)

2011年初，被害人祝某某在長(zhǎng)寧某賭場(chǎng)內(nèi)輸錢(qián)后，將自己的川******長(zhǎng)城車(chē)向被告人蔡某某抵押借款3.4萬(wàn)元。2011年4月份，又在賭場(chǎng)內(nèi)向被告人蔡某某借款11萬(wàn)元用于賭博（天息5分）。后祝某某償還被告人蔡某某5萬(wàn)元，剩余68000元未還。后祝某某用備用鑰匙將抵押給被告人蔡某某的長(zhǎng)城汽車(chē)開(kāi)到廣州務(wù)工。2012年9月，祝某某回到宜賓被告人蔡某某帶禹某某等人將其帶至上江北岷江橋下進(jìn)行毆打。當(dāng)日22時(shí)許，被告人蔡某某等人又將其帶至上江北戎州賓館，派禹某某看管，禁止其離開(kāi)。次日10時(shí)許，又與禹云飛將祝某某帶至敘州區(qū)中渡口都邦茶樓繼續(xù)要求其償還債務(wù)。后公安民警接到報(bào)警后到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)將被告人蔡某某等人抓獲。

2019年4月1日，廖某某在位于宜賓市敘州區(qū)柑子園賭場(chǎng)內(nèi)向被告人蔡某某借款9000元用以賭博。當(dāng)日賭局結(jié)束后，廖某某無(wú)法還清借款，被告人蔡某某、彭某某、宛某某等人強(qiáng)行將其帶至賭場(chǎng)樓下催要借款，并進(jìn)行威脅，在廖某某承諾還錢(qián)和哀求后讓其離開(kāi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽(tīng)資料等。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、彭某某與王某某、薛某某等人經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅和其他手段，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，應(yīng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。

被告人蔡某某、蔣某某、彭某某、宛某某、羅某甲、羅某乙、張某甲、呂某某、張某乙、申某某等10人以盈利為目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)供他人賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某、彭某某隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人蔡某某、彭某某在刑罰宣告以前，一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人羅某乙、羅某甲在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)再犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。被告人申某某、張某乙、呂某某主動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人彭某某、宛某某、羅某甲、羅某乙案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處，并依法對(duì)被告人蔡某某等人的違法所得進(jìn)行追繳。

此致

宜賓市翠屏區(qū)人民法院

檢察官：劉陽(yáng)

張浩

檢察官助理：倪澤中

2020年6月29日

附件：

1.被告人蔡某某現(xiàn)羈押于珙縣看守所，被告人蔣某某、彭某某、宛某某、羅某甲、羅某乙現(xiàn)羈押于宜賓市看守所，被告人羅某乙（1399090****）、張某甲（1878314****）、申某某（1389098****）、張某乙（1880831****）、呂某某（1330909****）現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)20冊(cè)，散頁(yè)6頁(yè)，光盤(pán)2張。