江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕14號　

被告人蔡某某，男，1975年**月**日生，身份證號碼4210221975********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住本市雨花臺區(qū)**城**棟**室（戶籍所在地：湖北省荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人蔡某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，男，1975年**月**日生，身份證號碼3405211975********，漢族，高中文化，無業(yè)，現(xiàn)住本市雨花臺區(qū)*甲苑**幢**單元**室（戶籍所在地：安徽省馬鞍山市當(dāng)涂縣**鎮(zhèn)居委會）。被告人尹某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1979年**月**日生，身份證號碼4210221979********，漢族，大學(xué)?？莆幕瑹o業(yè)，現(xiàn)住本市雨花臺區(qū)*乙苑**棟**單元**室（戶籍所在地：湖北省荊州市沙市區(qū)**路**號）。被告人劉某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號碼5130291972********，漢族，初中文化，現(xiàn)住本市雨花臺區(qū)**街**號**幢**單元**室（戶籍所在地：四川省達(dá)州市大竹縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人何某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，女，1972年**月**日生，身份證號碼4108031972********，漢族，初中文化，現(xiàn)住本市雨花臺區(qū)*甲苑**棟**單元**室（戶籍所在地：河南省焦作市中站區(qū)**路**花園）。被告人程某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月17日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人蔡某某、尹某某、劉某某、何某甲、程某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年1?月9日、10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人蔡某某、尹某某、劉某某、何某甲、程某某均同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年至2019年11月間，被告人蔡某某、尹某某、劉某某、何某甲、程某某等人在南京市雨花臺區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽光工程、連鎖經(jīng)營業(yè)”等方式，無實(shí)際商品，通過發(fā)展下線方式，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。該傳銷組織根據(jù)人員購買份額多少，實(shí)行以業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（又稱老總）為級差的五級三晉制，不同層級按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。

為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動，該傳銷組織將所屬的傳銷人員劃分為AB兩組，各組內(nèi)分別設(shè)立若干個經(jīng)理室，由直總管理，并在經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力總管和經(jīng)晨總管等職位，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室傳銷人員開展傳銷活動，并在大總管、經(jīng)晨大總管、能力大總管、自律大總管的安排下，其他互動經(jīng)理室傳銷人員相互進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動，同時設(shè)置申購總管收取傳銷人員繳納的申購費(fèi)用。每組設(shè)立經(jīng)晨總監(jiān)、能力總監(jiān)、自律總監(jiān)管理該組傳銷人員的經(jīng)晨、能力、自律等方面事務(wù)，并與其他組對傳銷活動進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。

截至案發(fā)時，已查證B組傳銷組織中有吳某甲經(jīng)理室、尹某某經(jīng)理室、吳某乙經(jīng)理室、甘某某經(jīng)理室、朱某甲經(jīng)理室等五個平行互動經(jīng)理室。互動經(jīng)理室中的老總、大總管、窗口之間均進(jìn)行互動交流。B組傳銷人員累計不少于3層70人。

被告人蔡某某擔(dān)任該傳銷組織B組尹某某經(jīng)理室直總，參加B組老總交流會,參與本團(tuán)隊日常管理,?做到上傳下達(dá)；其同時擔(dān)任B組自律總監(jiān),負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查B組傳銷人員的自律情況,聽取B組各團(tuán)隊自律總管的匯報并將自律情況向老總?cè)哼M(jìn)行匯報。

被告人尹某某擔(dān)任該傳銷組織B組尹某某經(jīng)理室的大總管,負(fù)責(zé)本團(tuán)隊的具體事務(wù),同時組織參加B組大總管互動會,匯報本團(tuán)隊新人、學(xué)習(xí)和自律情況,總結(jié)、交流團(tuán)隊管理經(jīng)驗(yàn)，參與B組老總傳達(dá)會,聽取老總會指示,并傳達(dá)到本團(tuán)隊成員，做到上傳下達(dá)。

被告人劉某某擔(dān)任該傳銷組織B組尹某某經(jīng)理室的能力總管,負(fù)責(zé)本團(tuán)隊的能力學(xué)習(xí)培訓(xùn),并組織參加B組經(jīng)理室能力總管互動會,討論確定B組各個團(tuán)隊能力學(xué)習(xí)人員名單,安排B組成員之間進(jìn)行互動學(xué)習(xí)。

被告人何某甲擔(dān)任該傳銷組織B組尹某某經(jīng)理室的自律配合總管,負(fù)責(zé)配合自律總管管理家庭自律情況,并組織參加B組經(jīng)理室自律互動會和交叉互查自律,同時向自律總管匯報自律檢查情況。

被告人程某某擔(dān)任該傳銷組織B組尹某某經(jīng)理室的經(jīng)晨總管,負(fù)責(zé)本團(tuán)隊的經(jīng)管和晨會的學(xué)習(xí)培訓(xùn),并組織參加B組經(jīng)理室經(jīng)晨總管互動會,?相互安排B組人員進(jìn)行經(jīng)晨學(xué)習(xí)。

被告人蔡某某、尹某某、劉某某、何某甲、程某某于2019年10月17日被民警抓獲歸案，歸案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的戶籍資料、照片、微信聊天記錄截圖等書證；

2.證人何某乙、李某某、朱某乙等人的證言；

3.被告人蔡某某、尹某某、劉某某、何某甲、程某某的供述與辯解；

4.南京市公安局雨花臺分局制作的搜查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蔡某某、尹某某、劉某某、何某甲、程某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蔡某某、尹某某、劉某某、何某甲、程某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以沒有實(shí)際商品的經(jīng)營活動，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔡某某、尹某某、劉某某、何某甲、程某某與他人以共同故意實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人蔡某某、尹某某、劉某某、何某甲、程某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人蔡某某有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬五千元；建議判處被告人尹某某有期徒刑十個月，并處罰金人民幣八千元。建議判處被告人劉某某、何某甲、程某某有期徒刑八個月，并處罰金人民幣六千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢察員：薛燕

2020年1月19日

附：

????1.被告人蔡某某現(xiàn)被羈押在南京市雨花臺區(qū)看守所；被告人尹某某、劉某某、何某甲現(xiàn)被羈押在南京市看守所；被告人程某某現(xiàn)被羈押在南京市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.量刑建議書5份。

4.適用速裁程序建議書1份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。